AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2018

Mar 30, 2018

Summary Info	Aksigorta A.Ş. 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Ticaret Odası Tescil hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	12.02.2018
General Assembly Date	14.03.2018
General Assembly Time	15:00
Record Date	13.03.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2017 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3 - 2017 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin Okunması,

4 - 2017 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - 2017 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,

6 - 2017 yılı Kârının kullanım şeklinin kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,

8 - Denetçi seçimi

9 - 2017 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

10 - Şirketin 2018 Yılında yapacağı bağış sınırlarının belirlenmesi,

11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Aksigorta A Ş Çağrı Metni.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	AKsigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 2. 2017 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 3. 2017 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir. 4. 2017 Yılına ait Finansal Tabloları okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir. 5. 2017 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir. 6. 2017 yılı Kârının kullanım şekli belirlenmiştir. 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılmış, ve görev süreleri ile aylık brüt ücret hakları belirlenmiştir. 8. Denetçi seçilmi yapılmıştır. 9. 2017 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 10. Şirketin 2018 Yılında yapılacak olan bağış sınırları belirlenmiştir. 11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	29.03.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Aksigorta 2017 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Aksigorta A.S. 2017 Olağan Genel KurulToplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.03.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,