AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2017

Apr 3, 2017

AKSİGORTA ANONIM ŞIRKETİ'NİN 21 MART 2017 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĆI

Aksigorta Anonim Şirketi’nin 2016 yılına ait Oλαğan Genel Kurul toplantısı 21 Mart 2017 tarihinde, saat 15:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü’nün 20.03.2017 tarih ve 23541598 sayılı yazılarıla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin YÖNEY gözetiminde yapilmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek sekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 22Şubat 2017 tarih 9269 sayılı nüshasında, Şirket’in www.aksigorta.com.tr isimli internet sitesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapilmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 306.000.000 TL toplam itibari değerindeki 30.600.000.000 adet pay karşılığı; toplam itibari değeri 82.676,32 TL olan, 8.267.632 adet payin asaleten; toplam itibari değeri 274.852.128 TL olan 27.485.212.800 adet payin temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böllece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Turk Ticaret Kanunu’nun 431’inci maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği’nin 24’uncü maddesi gereğince 164.692.128 TL nominal de değerli 16.469.212.800 adet pay Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer tarafından açıklan㎡ıtr.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fikrası gereğince, Şirket’in elektronik genel kurul hazirlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı” bulunan Seza Tanınmı ş Özgür atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda ayni anda açilarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda Bağımsız Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. (Ernst&Young)'nin temsilcisi Tolga ÖZDEMİR’de hazir bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer, oy kullanma sekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer aldığı üzere elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalkak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

1- Esas Sözleşmenin 28. Maddesi gereği Toplantı Başkanıığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER üstlenmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurlugu görevi Haci Ömer Sabancı Holding A.S. temsilcisi Şerafettin KARAKİŞ’a ve Tutanak Yazmanlığı görevi ise Elif HORASAN’a verilerek Toplantı Başkanıığı teşekkül etmiştir.

2- 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanıığına verilenörgenin Katılanların Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3- 2016 Yılına ait Denetçi Raporu Toplantı Başkanıığına verilenörgenin Katılanların Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun sonuç kismi okundu ve Denetçi Raporu müzakere edildi.

4- 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması Toplantı Başkanıığına verilenörgenin Katılanlerin Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. 2016 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ait Finansal Tablolar Katılanlarının Oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

5- 2016 yılı faaliyet sonuçların yansıtan finansal tablolarımza göre 48.167.276.-TL "Dönem Net Karı" ile 31.12.2016 tarihli bilançomuzda yer alan 83.064.172.-TL tutarındaki genel kanuni yedek akcenin tamamının geçmiş yil zararlarının kapatılmasında kullanılmasına Katılanların Oybirliği ile karar verildi.

6- 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri Katılanlarının Oybirliği ile ibra edildi.

7- Boşalan Yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife girmek üzere seçilen Meral Kurdaş’nin Yönetim Kurulu Üyeliği ve boşalan yönetim kurulumba vekillığine artan sürece vazife girmek üzere seçilen Filip Andre L. Coremans’nine Yönetim Kurulum Başkan Vekilliği 35.897.905 TL’lik olumsuz oya karşın 239.036.899,32 TL’lik olumlu oyla Oy çokluğu ile karar verildi.

Sayfa 1/2

---

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21 MART 2017 TARİHİNDE SAAT 15:00’DE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAŁI

8- Denetimden Sorumlu Komite’nin ve Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yıllı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düşenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin Denetci olarak seçilmesine Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9- 2016 yıllı içinde toplam 24.446,00 TL tutarında başış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

10- Şirketin 2017 yıllinda yapacağı bağıšlarının sürürningen Şirket’in Esas Sözleşmesi’ne göre yapması gerekenbağışlar haricinde , 250.000,00.-TL (İkiyüzellibin) olmasına 54.331.409 TL’lık olumsuz oya karşılık 220.603.395,32 TL’lık olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin 195.219 TL’lık olumsuz oya karşılık 274.739.585,32 TL’lık olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadiğindan Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

2 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düşenlenerek imza edildi.

İSTANBUL, 21.03.2017 saat:15:24

Bakanık Temsilcisi

METİN YÖNEY

Oy Toplama Memuru

ŞERAFETTİN KARAKIŞ

Toplantı Başkanı

HALUK DİNÇER

Tutanak Yazmanı

ELİF HORASAN

Sayfa 2 / 2