AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2016

Feb 19, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ERKAN ŞAHİNLER	GENEL MÜDÜR YRD.	AKSİGORTA A.Ş.	19.02.2016 15:42:59
2	GÜLNUR KURT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AKSİGORTA A.Ş.	19.02.2016 15:45:22

Adres	Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi Kule:1 Kat:0-6 34771 Ümraniye/İSTANBUL
Telefon	216 - 2808888
Faks	216 - 2808800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 2809758
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 2808200
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Aksigorta A.Ş. 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih, yer ve gündemin tespiti

Karar Tarihi	19.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	24.03.2016 14:00
Adresi	İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center
Gündem	1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2- 2015 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3- 2015 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması, 4- 2015 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5- 2015 yılı Kârının/Zararının kullanım şeklinin belirlenmesi 6- 2015 Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması, 7- 2015 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi, 8- 2015 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 9- Şirketin 2016 Yılında yapılacak olan bağış sınırlarının belirlenmesi, 10- Şirketin 2016 yılı mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca denetimi için Denetçi seçimi, 11- T.C. Başbankanlık Sermaye Piyasası Kurulu; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Muhasebe Standartları ile Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst &Young) tarafından denetlenen 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 135.945.560.-TL "Dönem Net Zararı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2015 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.