AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ERKAN ŞAHİNLER	GENEL MÜDÜR YRD.	AKSİGORTA A.Ş.	24.03.2016 15:26:25
2	GÜLNUR KURT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AKSİGORTA A.Ş.	24.03.2016 15:33:01

Adres	Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi Kule:1 Kat:0-6 34771 Ümraniye/İSTANBUL
Telefon	216 - 2808888
Faks	216 - 2808800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 2809758
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 2808200
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Aksigorta A.Ş. 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	24.03.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulmuştur. 2- 2015 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 3- 2015 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 4- 2015 Yılına ait Finansal Tablolar okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir. 5- 2015 yılı Kârının/Zararının kullanım şekli belirlenmiştir. 6- 2015 Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üye Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 7- 2015 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir. 8- 2015 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 9- Şirketin 2016 Yılında yapılacak olan bağış sınırları belirlenmiştir. 10- Şirketin 2016 yılı mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca denetimi için Denetçi seçilmiştir. 11- T.C. Başbankanlık Sermaye Piyasası Kurulu; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesi Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	500.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Esas sözleşmenin 8. maddesi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
AKGRT(Eski),TRAAKGRT91O5	0,0000000	0,0000000

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.