AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2015

Feb 23, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ERKAN ŞAHİNLER	GENEL MÜDÜR YRD.	AKSİGORTA A.Ş.	23.02.2015 09:40:54
2	GÜLNUR KURT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AKSİGORTA A.Ş.	23.02.2015 09:43:13

Adres	Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi Kule:1 Kat:0-6 34771 Ümraniye/İSTANBUL
Telefon	216 - 2808888
Faks	216 - 2808800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 2809758
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 2808200
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Aksigorta A.Ş. 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih, yer ve gündemin tespiti

Karar Tarihi	20.02.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	20.03.2015 14:00
Adresi	İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center
Gündem	1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması. 2- 2014 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi. 3- 2014 Yılına Ait Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi. 4- 2014 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması Müzakeresi ve Tasdiki. 5- 2014 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri. 6- 2014 Yılı Kârının Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi. 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Aylık Brüt Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Gibi Hakların Belirlenmesi 9- "Bağış ve Yardım Politikası"nın Onayı, 10- 2014 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 11- Şirketin 2015 Yılında yapılacak olan bağış sınırlarının belirlenmesi. 12- 2015 Yılı Finansal Tablo ve Raporlarının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Denetçinin Seçimi. 13- "Bilgilendirme Politikası"nın Onayı. 14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
AKGRT(Eski),TRAAKGRT91O5	0,0783000	0,06656

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
AKGRT(Eski),TRAAKGRT91O5	0,000	0,00000

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.