AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2015

Mar 20, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ERKAN ŞAHİNLER	GENEL MÜDÜR YRD.	AKSİGORTA A.Ş.	20.03.2015 15:46:30
2	GÜLNUR KURT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AKSİGORTA A.Ş.	20.03.2015 15:49:47

Adres	Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi Kule:1 Kat:0-6 34771 Ümraniye/İSTANBUL
Telefon	216 - 2808888
Faks	216 - 2808800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 2809758
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 2808200
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Aksigorta A.Ş. 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	20.03.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1- Açılış ve toplantı başkanlığı oluşturulmuştur. 2- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 3- 2014 yılına ait denetçi raporları okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 4- 2014 yılına ait Finansal Tablolar okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir. 5- 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir. 6- 2014 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları belirlenmiştir. 7- Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiş ve görev süreleri tespit edilmiştir. 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenmiştir. 9- "Bağış ve Yardım Politikası" onaylanmıştır. 10- 2014 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 11- Şirketin 2015 yılında yapılacak olan bağış sınırları belirlenmiştir. 12- 2015 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye piyasası kanunu uyarınca denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) firmasının seçilmesine karar verilmiştir. 13- "Bilgilendirme Politikası" onaylanmıştır. 14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
AKGRT(Eski),TRAAKGRT91O5	0,0783000	0,0665550

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
24.03.2015

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.