AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

AKSIGORTA ANONIM SIRKETI'NIN 28 MART 2014 TARÍHÍNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2013 YILINA AÍT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

Aksigorta Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2014 tarihinde, saat 17:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 8180 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Ternsilcisi M. Zafer Karakoc'un gözetiminde vapilmistir.

Toplantıya ait cağrı, kanun ve esas sözlesmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiya edecek sekilde; Türkiye i Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04 Mart 2014 tarih 8520 sayılı nüshasında, Şirket'in www.aksigorta.com.tr işimli internet sitesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretivle süresi icinde vapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 306.000.000 TL toplam itibari değerindeki 30.600.000.000 adet pay karşılığı; toplam itibari değeri 260.283.645 TL olan, 26.028.364.500 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431'inci maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesi gereğince 38.370.645 TL nominal değerli 3.837.064.500 adet pay Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Sirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dincer tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dincer tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kurulusu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı' bulunan Gülnur Kurt atarımış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda acılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda Bağımsız Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. (Ernst&Young)'nin temsilcisi de hazır bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla. toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

• 1- Esas Sözleşmenin 28. Maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNCER üstlenmistir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplarna Memurluğu görevi Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok paya sahip olan iki kişi; Ageaslnsurance International N.V. temsilcisi Ann Maria Comelia DEWAELE, ile Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Şerafettin KARAKIŞ'a ve Tutanak Yazmanlığı görevi ise Osman AKKOCA'ya verilerek Toplantı Baskanlığı tesekkül etmistir.
• 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na venlen önergenin Katılanların Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
• 3- 2013 Yılına ait Denetçi Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin Katılanların Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun görüş kısmı okundu ve Denetci Raporu müzakere edildi.
• 4- 2013 yılı içinde toplam 9.500.000,00 TL tutarında bağıs yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
• 5- Sirketin Kar Dağıtımı Politikası hususunda, Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlarıan Kar Dağıtım Politikası, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin, Katılanların Oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmus kabul edildi.

Kâr dağıtım politikası yapıları oylama neticesinde Katılanların Oybirliği ile kabul edildi.

s a

$\mathbb{Z}_2$ .

AKSIGORTA ANONIM SIRKETI'NIN 28 MART 2014 TARÍHÍNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2013 YILINA AÍT OLAĞAN GENEL KURUL. TOPLANTI TUTANAĞI

Aksigorta A.S. Kar Dağıtım Politikası

Aksigorta A.Ş. (Aksigorta) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sigortacılık Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözlesmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; Aksigorta'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doărultusunda. Olke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Aksigorta'nın ihtiyacları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmistir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktannın belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; Sigortacılık mevzuatında yer verilen asgarl sermaye yeterliliği şartı şağlanmak koşulu ile kar dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabilir karın en az %50 si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse seklinde kar payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir. Aksigorta'da kar payı ayansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.

Kar payları, meycut payların tamamına, bunların ihrac ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın esit olarak, en i kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler icerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Aksigorta Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı sekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de ver verilerek kamuoyu ile paylasılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, uluşal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna acıklanır.

6- 2013 yılına ait Finansal Tabloların okunması Toplantı Başkanlığına verilen önergenin Katılanların Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. 2013 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edildi.

Yapılan oylama şonucunda, 2013 yılına ait Finansal Tablolar Katılanların Oy birliği ile taşdik edildi.

• 7- 2013 faaliyet vili içinde bosalan Yönetim kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen Barry Duncan Smith'in Yönetim Kurulu Üyeliği 315.870 TL olumsuz oya karşılık 259.967.775 TL olumlu oyla Oy çokluğu ile onaylandı.
• 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti konusunda,2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar 1 (bir) yıl süreyle T.C. Uyruklu (T.C. Kimilk No: 19628233240) Haluk Dincer, Ingiliz Uyruklu (Vergi Kimilk No:7720653964) Barry Duncan Smith, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 21418019118) Hayri Çulhacı, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 40321519454) Neriman Ülsever, Belçika Uyruklu (Vergi Kimlik No:1870630510) Georges Leon Braekeveldt ve T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 15807641730) Uğur Gülen'in Yönetim Kurulu Üyelikleri 28.619.003 TL olumsuz oya karşılık 231.664.642 TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

Aşağıdaki tabloda gösterilen olumsuz oylar pay sahibleri temsilcisi İdil Süler'in isteği üzerine tutanağa yazıldı.

TC / VERGI	PAY SAHIBININ	TEMSILCININ	.
KIMLIK NO	ADI SOYADI I ÜNVANI	ADI SOYADI / ÜNVANI	PAY TUTARI
8430174697	BBH / THE EMERGING MARKETS TELECOMMUNICATION FUND, INC(NEW)	IDIL SULER	1.593.000.00

9- 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri Katılanların Oybirliği ile ibra edildi.

10- 2013 vili faaliyet sonuclarını yansıtan mali tablolarda yer alan 159.775.039,00 TL dönem net karından; dönem içerisinde elde edilen gayrimenkul satış karının %75'i olan 86.694.418,96 TL'sının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca dağıtıma konu olmayan kârlar hesabına aktarıldıktan ve kalan tutardan yasal yedek akceler ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir kârın tamamı olan 60.553.888,09 TL

i

Sayfa 2/3

$\rho$ of

AKSIGORTA ANONIM SIRKETI'NIN 28 MART 2014 TARÍHÍNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2013 YILINA AÍT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ve geçmiş yıl karlarından 125.911,91 TL olmak üzere toplam 60.679.800 TL'nin pay şahiplerine dağıtılmasını, dağıtımın 01.04.2014 tarihinde başlamasına Katılanların Ovbirliği ile karar verildi.

11- Şirket'in 2014 yılında yapacağı bağışların sınınnın Şirket'in Esas sözleşmesine göre yapması gereken bağışlar haricinde, 250.000,00 TL(İkiyüzellibin) olmasına 39.298.964 TL olumsuz oya karşılık 220.984.681 TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.

Aşağıdaki tabloda gösterilen olumsuz oylar pay sahipleri temsilcisi İdil Süler'in İsteği üzerine tutanağa yazıldı.

TC / VERGI	PAY SAHIBININ	TEMSE CININ	PAY TUTARI
KIMLIK NO	ADI SOYADI / ÜNVANI	ADI SOYADI / ÜNVANI
8430174697	BBH / THE EMERGING MARKETS TELECOMMUNICATION FUND INC(NEW)	IDIL SULER	1.593.000.00

• 12- Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsivesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raportarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)'nin Denetçi olarak seçilmesine 1.200.000 TL olumsuz oya karşılık 259.083.645 TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.
• 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395, ve 396, maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin 50.645 TL olumsuz oya karsilik 260.233.000 TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündernde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

4 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

ISTANBUL, 28.03.2014 17:42

Bakanlık Temsilcisi M.ZAFER KARAKÓC Ov Toblama Memuru

ANN MARIA CORNELA DEWAELE

Tutanak Yazmanı

OSMAN AKKOCA

Toplantı Baskanı

HALUK DINCER

Oy Toplama Memuru

SERAFETTIN KARAKIS