AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ERKAN ŞAHİNLER	GENEL MÜDÜR YRD.	AKSİGORTA A.Ş.	28.03.2014 18:28:01
2	GÜLNUR KURT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AKSİGORTA A.Ş.	28.03.2014 18:31:08

Adres	Meclis-i Mebusan Cad. No: 67 Fındıklı
Telefon	212 - 3934300
Faks	212 - 3343900
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3934508
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2451687
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Aksigorta A.Ş. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.03.2014 17:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1. Açılış yapılmış ve toplantı başkanlığı oluşturulmuştur. 2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 3. 2013 yılına ait denetçi raporları okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 4. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 5. Kâr dağıtım politikası onaylanmıştır. 6. 2013 yılına ait finansal tablolar okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir. 7. 2013 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne artan sürece vazife görmek üzere seçilen üye Genel Kurulca onaylanmıştır. 8. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilmiştir ve yeni görev süreleri tespit edilmiştir. 9. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir. 10. 2013 yılı kâr dağıtım önerisi kabul edilmiştir. 11. 2014 yılı bağış sınırları belirlenmiştir. 12. 2014 yılı hesap döneminde sigortacılık mevzuatı gereği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak yapılacak denetimler için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) firmasının seçilmesine karar verilmiştir. 13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
AKGRT(Eski),TRAAKGRT91O5	0,1983000	0,1685500

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
01.04.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.