AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2013

Mar 6, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ERKAN ŞAHİNLER	GENEL MÜDÜR YRD.	AKSİGORTA A.Ş.	06.03.2013 16:47:32
2	GÜLNUR TÜCCAR	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AKSİGORTA A.Ş.	06.03.2013 16:48:44

Adres	Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 Fındıklı
Telefon	212 - 3934300
Faks	212 - 3343900
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3934508
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2451687
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Aksigorta A.Ş. 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	06.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	27.03.2013 15:30
Adresi	İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın İmzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi, 3. 2012 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması ve Müzakeresi, 4. 2012 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 5. Şirketin 2013 yılında yapılacak olan bağış sınırlarının belirlenmesi 6. 2012 Yılı İçinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 7. 2012 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 8. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkerinin 1.3.7. ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 9. Kar Dağıtım Politikasının Onayı 10. 2012 Yılına Ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki 11. 2012 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu'nun İbra Edilmesi, 12. Yönetim Kurulu'nun, 2012 Yılı Karının Dağıtımıyla İlgili Teklifinin Görüşülerek Kabulü veya Reddi, 13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi, 14. Yıl içinde 6103 sayılı Kanun'un 25.maddesine uyum amacıyla yeniden atanan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Genel Kurulca onaylanması 15. 2013 yılı Denetçi Seçimi 16. Yönetim kurulunun hazırladığı Genel Kurul'un Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması, 17. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.