AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2013

Jun 27, 2013

AKSIGORTA ANONIM SIRKET^I'NIN 27 HAZÎRAN 2013 TARÎHÎNDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL. TOPLANTI TUTANAĞI

Aksigorta Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genal Kurul toplantısı 27.06.2013 tarihinde, saat 10.00'de istanbul, Besiklaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde il Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.06.2013 tarih ve 20926 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M. ZAFER KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantiya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye i Ticaret Siculi Gazetesi'nin 05.06.2013 tarih 8335 sayılı ve istanbul'da çıkan Sözcü ve AkşamGazetelen'nin05.06.2013 tarihli nüshalarında, Şirket'in www.akşıgorta.com.tr isimli internet aitesinde ve Merkezi Kayıt Kurulusunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilen edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar iletesinin tetkikinde, Sirket paytarının 306.000.000 TL toplam itibari değerindeki 30.600.000.000 adet pay karşılığı; toplam kibari değerl 273.226.699 TL. olan, 27.322.669.900 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431'inci maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan. Anonim Sirketlere ilişkin Genel Kurul Yonalmeliği'nin 24'üncü meddesi gereğince 47.987.635 TL nominal değerli 4.798.763.500 adet pay Tevdi Eden Ternsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yonatim Kurulu Baskanı Savın Haluk Dincer terafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Besinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yesel düzenlemelere uygun olarak yenne getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dincer tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Gülnur Kurt atanmış olup, koplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda acılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yonstim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dincer, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Sirket Esas Sözleşmesi'nde yer aktığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri şaklı kalmak kaydıyla, loplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalannı, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin işe red oyu sözlü olarak bayan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

• 1- Esas Sözlesmenin 28. Maddesi gereği Toplantı Baskanlığı görevi Yönetim Kurulu Baskanı Hatuk DİNÇER'e Oy Toplama Memuriukları Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok hisseye sahip olan iki kişi; Ageas Insurance International N.V. temsilcisi Ann Maria Cornelia DEWAELE ile H.O. Sabanci Holding A.S. ternsilcisi Recep Reha DEMIROZ'e verilmiş, Başkan ve Oy Toplama Memurlan tarafından Erkan ŞAHİNLER'in Tutanak Yazmanı olarak seçilmesi ile Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.
• 2- Şirkat esas sözleşmesi'nin 3, 4, 5, 8, 9, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 61, 71, 72, 73 ve 77 nci maddelerinin değişikliği ve 6, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 43, 47, 50, 76, 78 ve 80'nci maddelerinin çıkanılması ile ilgili olarak Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/06/2013 tarih ve 6677 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Mudürlüğü'nün 24/08/2013 tarihli ve 7228-5038 sayılı izin yazıları ve eki okundu. Başbakarılık Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden verilen izin yazılarında ve eklerinde belirtildiği gibi Şirket 3, 4, 5, 8, 9, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44. 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 61, 71, 72, 73 ve 77'nci moddelerinin değişikliğine ve 6, 26, 27, 29, 30, 31, 32. 39, 40, 43, 47, 50, 76, 78 ve 80'nci maddelerinin cikanimasına, yani melinlerin ayrıcın kabulüne, 35.180.502 TL lik olumsuz oya karallık 238.046.197 TL lik olumlu oy ile oy cokluğu ile kabul edildi.

Aşağıdaki tabloda gösterilen fiziki katılıp olumsuz oy kullanan pay sahibi temsilcisi Hikmet Vuslar Sümen'nın istegi üzerine tutanağa yazıldı.

TC / VERGÍ	PAY SAHBININ	TEMSILCININ	HISSE TUTARI
KINLIK NO	ADI SOYADI I ÜNVANI	ADI SOYADI I DNVANI
B430174697	BBH / THE EMERGING MARKETS TELECOMMUNICATION FUND.INC (NEW)	I HIKMET VUSLAT SÜNEN	1.705.000,00

$\mathscr{L}{\mathcal{B}}(\mathscr{O}{\mathbb{C}})$

Sayfa 1 / 25

AKSIGORTA ANONIM SIRKETI'NIN 27 HAZİRAN 2013 TARİHINDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANA SOZLESME MADDE METINLERI	ANA SÖZLEŞME TADİL EDİLEN MADDE METİNLERİ
FASIL-I KURULUS, KURUCULAR, ÜNVAN, KURULUS MAKSADI, MERKEZ VE ŞUBELERİ, MÜDDET	BOLÜM-I GENEL HÖKÜMLER
ESKI METIN
Dnyan	YENİ METİN
Madde 3	Unvan
	Madde 3
Şirketin ünvanı: "Aksigorta Anonim Şirketi"dir.
	Şirketin unvanı: "Aksigorta Anonim Şirketi" dir. Bu unvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde "Sirket" olarak anılacaktır.
ESKI METIN	YENİ METİN
Şirketin Kuruluş Maksadı	Şirketin Kuruluş Maksadı
Madde 4	Madde 4
Şirketin Kuruluş Maksadı:	Sirketin Kuruluş Amacı ve işletme Konusu:
Şirketin Kuruluş Maksadı:	Şirketin Kuruluş Amacı ve İşletme Konusu:
a) Türkiye'de ve yabancı memleketlerde her nevi	Halen yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek olan
Sigorta ve Reasürans muameleleri yapmak.	kanun, kanun hükmünde kararnameter ile bunlara
b) Başka Sigorta ve Reasūrans şirketlerinin vekillik,	ifişkin yasal mevzuatın öngördüğü ve öngöreceği
jeranlık ve mümessilliğini deruhte etmek, her nevi	sınırlar içerisinde her türlü sigortacılık ve mükerrer
sigorta ve reasürans işlerine tavassut etmek,	sigortacılık işlemlerinin yapılması, sigorta
c) Şirket esas maksadının temini, menkul kıymet	şirketlerinin ehliyet sahasına giren hukukl
portföy işletmeciliği ve aracılık faallyeti niteliğinde	muamele, fiil ve işlerin gerçekleştirilmesidir.
olmamak üzere sermaye ve ihtiyatlarının	Yukarıda yazılı əmaçlarına ulaşabilmek için Şirketi
nemalandınıması için her nevi esham ve tahvilat (Devlet Tahvilatı dahil) ve hazine bonoları satın	aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere özellikle
almak, menkul ve gayrimenkul iktisap etmek,	aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
menkulleri rehin etmek ve almak, iktisap edilen.	aa)Türkiye'de ve yabancı memleketlerde
gayrimenkulleri devir ve ferah, bunlar yeya	kanunların müsaade ettiği her nevi Sigorta ve Reasürans muameleleri yapmak;
başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve	bb)Yasal sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla kendisi
başkaca ayni ve şahsi haklar tesis etmek, bunları	de dahil olmak üzere yerli ve yabancı Sigorta ve
fek etmek ve bunları kısmen veya tamamen kiraya	Reasürəns kuruluşlarının vekillik, jeranlık ve
vennek.	mümessilliğini deruhte etmek ve yürütmek,
d) Gayrimenkul ve diğer alanlarda faaliyet gösteren	bunların sigorta portföylerini devralmak ve
Firmalara iştirak etmek.	icabında devretmek, her nevi sigorta ve reasürans
	islerine tavassut etmektir.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.maddesinin son	cc) Sigorta Isleri ile Hgill hususların
fikrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması,	gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari ve
yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum	smai taahhütlere girişmek;
açıklamalarının yapılması suretiyle, şirket
üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara,	ddjYatınm hizmetleri ve faaliyeti niteliğinde
kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi ve	olmamak üzere sermaye ve ihtiyatlarının.
kurumlara bağış yapabilir.	nemalandırılması için her nevi esham ve tahvilat (Devlet Tahvilatı dahil) ve hazine bonoları satırı
	almak,
	Sayfa 2 / 25

AKSIGORTA ANONIM ŞİRKETİ'NIN
27 HAZIRAN 2013 TARİHINDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ee)Yasal mevzuata uygun olarak her türlü nakil vasitalari, menkul ve gayrimenkul iktisap etmek,
inşa ettirmek, menkulleri rehin etmek ve almak,
iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferah, bunlar
veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek
ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis etmek, bunları
fek etmek ve bunları kısmen veya tamamen kiraya
vermek.
ff)isletme konusunu gerçekleştirmek üzere şirketler
kurmak, bu maksatla kurulmuş ve kurulacak yerli
ve yabancı tüzel kişilere ortak olmak, gayrimenkul
ve diğer alanlarda faaliyet gösteren firmalara iştirak
etmek.
Sermaye Piyasası Kanunu 21/1 hükmü saklıdır.
gg)Yapılacak bağışların üst sınınnın genel kurul.
tarafından belirlenmesi gerektiği, bu sının aşanı
tutarda bağış yapılamayacağı ve yapılan bağışların
dağıtılabilir kar matrahına ekleneceği ve bağışların.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç
aktarımı düzenlemelerine aykınlık teşkil etmemesi,
gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl
içinde yapılan bağışlanın genel kurulda ortakların.
bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve
konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı
kurulmuş olan vakıflar, demekler ile eğitim ve
öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi,
kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde destek, yardım ve bağışta bulunabilir,
vakıflara ve derneklere üye olabilir.
hh)\$Irket Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sigortacılık
Kanunu'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde
belirlenen esaslara uyuknak kaydıyla kendi adına
ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat veya
ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.
ii) sletme konusu lie ilgili eğitim ve danışmanlık
faallyetlerinde bulunabilir
jj) Her türlü lisens, know-how vb. fikri mülkiyet
haklarını iktisap edebilir, gerektiğinde devredebilir. YENÎ METÎN
Sirketin Merkezi
Madde 5
Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Türkiye'de ve
vabancı memleketlerde, küzum görüldükçe idare
Mectisi kararı ile ve alakalı kanun icapları dahilinde
şube/büro, acenteler ve diğer istihsal teşkilatı kurabilir,
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil
Sayfa 3 / 25

AKSIGORTA ANONIM SIRKETI'NIN 27 HAZİRAN 2013 TARİHINDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

	ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve lian edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
ESKÍ METÍN	YENİ METİN
Sirketin Kesin Kuruluşu	Şirketin Kasin Kuruluşu
Madde 6	Madde 6
Şirketin kuruluşu Ticaret Vekaletinin tasdiki ve izni üzerine, bu mukavelenin Tiçaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilanı tarihinden başlar.	Bu hüküm kaldırılmıştır.
FASIL-II SERMAYE, SERMAYENIN ÖDENME ŞEKLİ VE SARTLARI, AZALTIP ÇOĞALTILMASI, TAHVILAT ÇIKARILMASI	BOLÜM- II SERMAYE
ESKI METIN	YENÍ METÍN
Sermaya	Sermaye
Madde 8	Madde 2
Şirket, 2499 sayılı kanunun hükümlerine göre	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye	kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu'nun D9.03.1995 tarih ve 301 sayılı	Plyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 301 sayılı
izni ile bu sisteme geçmiştir.	izni lie bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 500,000,000,00 TLsı	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 TL.sı
(Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir	(Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir
Kuruş) itibari kıymette \$0.000.000.000 (Ellimilyar)	Kuruş) itibari kıymette 50.000.000.000 (Ellimilyar)
adet paya bölünmüştür.	adet paya bölünmüştür.
Şirketin çıkanımış sermayesi tamamen ödenmiş	Şirketin çıkanımış sermayesi tamamen ödenmiş
306.000.000,00 TL,sı'dır. Çıkanlmış sermaye her	306.000.000,00 TL.sidir. Çikarılmış sermaye her biri
biri 1 Kuruş itibari değerde 30.600.000.000 adet	1 Kuruş itibari değerde 30.600.000.000 adet nama
nama yazılı paya bölünmüştür.	yazılı paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir.	tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye	2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından	tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından
sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı	sonra yönetim kurulunun sermaye artırım karanı
alabilmesi için; dəha önce izin verilen tavan ya da	alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da
yeni bir tayan tutan için Sermaye Piyasası	yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan	Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan
yeni bir süre için yetki aknası zorunludur. Söz	yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alinmaması durumunda şirket	konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket
kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.	kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu	işbu sermayenin ayrıntıları aşağıda gösterildiği
maddesinin 3'üncü bendinin bifıkrası ile 20'nci	Sayfa 4 / 25

AKSIGORTA ANONIM SIRKETI'NIN 27 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Sirketlerin Kısmi Bölünme İslemlerinin Usul ve Esasiarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince ve İstanbul Ticaret Şiçili Memurluğu'nun 127350 sicil sayısında kayıtlı ve Büyük Mükellefler Vergi Dalresi Başkanlığı'nın 454 001 9679 vergi kimilk no lu mükellefi olan HACI ÖMER SABANCI HOLDING ANONIM SIRKETI IIe imzalarıkan 16.10.2009 tarihli Bölünme Sözleşmesi ve Beyoğlu 1 Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Esas No. 2009/184 D. s ve 2009/184 Karar Nolu dosyası de yapılan 13.10.2009 tarihli bilirkisi heyeti raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporuna istinaden sirket sermayesi 533.308.752.06 TL.si artirilarak 306.000.000.00 TL'ndan 839.308.752,06 TL.na okartılmış ve eş zamanlı olarak 533.308.752,06 TL.sı azaltılmak suretivle sermaye 306.000.000,00 TL.sina Indirilmiştir. Sermaye azaltımını karşılamak amacıyla yapılacak 533.308.752,06 TL.ikk sermaye artırımının tamamı şirket bünyesindeki sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabındaki 128.338.906.34 TL.si, yasal yedekler enflasyon farkları hesabındaki 44.331.933,47 TL.si, olağanüstü yedekler enflasyon farkları hesabındaki 153.605.730,61 TL.s., olağanüstü yedekler hesabındaki 54.174.196,87 TLsı, iştirak ve gayrimenkul satış karları hesabındaki 99.959.485.23 TL.si, aktarımı yapılan deprem haşar. karşılığı hesabındaki 52.898.499,54 TL.sından karşılanacaktır.

İşbu sermayenin münferadatı aşağıda gösterildiği gibidir.

Terubi	Grubu	Hisse Adedi
11		30.600.000.000
Nama/Hamiline		Tutari (TL)
Nama	306.000.000,00

İşbu sermayenin ayrıntıları aşağıda gösterildiği gibidir

Hissedar	Hisse Adedi	Hissedartı k Oranı
Hacı Ömer Sabanci	9.482.940.100	30.99
Hollag

Hissedar	Hisse Adedi	Hissedarlık Oranı
Hacı Ömer Sabancı Hofing AŞ.	11.016.000.000	36
Ageasinsu гатсе Internatio nal N.V	11.015.000.000	36
Diğer	8.558.000.000	28
Toplam	30.600.000.000	100

Sirketin sermayesi 306,000,000 TL olup, söz konusu çıkanlmış sermaye muvazadan ari olarak tamamen ödenmistir.

Paylar nama yazılı olup devir ve temlikinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydilestirme esasları cercevesinde kayden izlenir.

Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, işbu Esas Sözlesmeye, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine tabi olmak koşulu ile mümkündür.

Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakten taahhut edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Yönetim Kurulu ayrıca; Pay sahiplerinin yeni pay aima haklarının sınırlandırılmasına karar verebilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe vol açacak şekilde kullanılamaz.

Cikanimis sermayenin artınımasında pay sahipleri, rüchan haklarını cıkanımış sermayenin artınldığı oranda kullanıdar.

⊉⁄- ∖∖

Sayfa 5 / 25

AKSİGORTA ANONIM ŞİRKETİ'NİN
27 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AŞ.
Ageasins
uranceln	9.482.940.100
ternation		30.99
al N.V
Diger	11.634.119.800
Toplam	30.600.000.000	38.02
		100
	Pay senetleri nama yazılı olup devir ve temlikinde T.T.K. hükümleri uygulanır.
	Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası kanunu hukümlerine uygun olarak; 2011-2015 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı
	sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse senetleri
yetkilidir.	ihraç ederek çıkanlmış sermayeyi arttırmaya
	Yönetim Kurulu yeni çıkanları hisse senetlerinin
	değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakten taahhüt edilen
	sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt
	sırasında peşin ve tam olarak ödenir.
	Yönetim Kurulu ayrıca; Pay sahiplerinin yeni pay
	alma haklarının sınırlandınılmasına karar verebilir.
	Her hisse bir hisse senedi ile temsil edilir. Ancak;
	Yönetim Kurulu Kararı ile birden fazla hisseyi temsil
	eden hisse senetleri ihraç olunabilir.
	Lüzumu halinde idare Meclisi büyük küpürleri
	kliçük küpürler halinde hisse senetleri ile
	değiştirebilir. Bu takdırde eski küpürler iptal edilir.
	Çıkarılmış sermayenin artırılmasında hissedarlar.
	rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artınldığı
	oranda kullanırlar. Kolayca saklanmasını teminen
	hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu Tebli爸
	hükümleri çerçevesinde bir veya birden fazla
Yönetim Kurulu yetkilidir.	hisselik küpürler halinde ihraç edebilir. Bu hususta
	Kışmi Bölünme işlemlerinin takibi ve ilgili
	mercilerden gerekli izinlerin alınması ile
	muamelatın sonuçlandırılması hususunda şirket
	yönetiminin görevli ve yetkilidir.
ESKI METIN			YENÍ METÍN
Madde 9	Cıkanımış Sermaye ve Hisse Senetlerinin Tertibi		Şirketin Kendî Paylarını İktisap ve Rehin Olarak Kabul Etmesi Madde 9
8u madda kaldınımıştır.			Sirket, kendi paylannı, Ticaret Kanunu ve Sermaye
			Sayfa 6 / 25

AKSIGORTA ANONIM SIRKETI'NIN 27 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

	Piyasası Kanunu'nda belirlenen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap edilebilir ve rehin olarak kabul edebilir.
ESKI METIN	YENI METIN
Sermayanin Arttırılması ve Azaltılması	Sermayenin Arttırılması ve Azaltdması
Madde 15	Madde 15
Kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydı ile	Şirket kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, işbu
sistemin gereği olarak sermaye arttırımına şirket	Esas Sözleşme hükümlerine, Türk Ticaret Kanunu
idare meclisince karar verilir ve bu konuda Türk	ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve	hükümlerine tabi olmak koşulu ile Sigortacılık ve
Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine uygun	diğer Türk mevzuatı hükümlerine göre yapılabilir.
olarak hareket edilir.	Şirketin Çıkarılmış Sermayasi, işbu Esas Sözleşme
Şirket sermayesinin azaltılması hususunda ise Türk	hükümlerine, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye
Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri	Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine göre
geçerlidir.	azaltılabilir.
FASIL-III	BÖLÜM-III
SIRKETIN ORGANLARI VE IDARESI	SIRKETIN ORGANLARI
Şirketin İdare Bünyesi ve Teşkilatı	Sirket Organian
Madde 18	Madde 18
Şirket Türk Ticaret Kanunu ve mer'i sigorta mevzuatı hükümleri dahitinde vazife görmekle mükellef, aşağıdaki organlar tarafından idare ve murakabe edilir. A) Umumi Heyet	Şirket Türk Ticaret Kanunu ve mer'i sigorta mevzuatı hükümleri dahilinde vazife görmekle mükellef, aşağıdaki organlar tarafından yönetilir.
B) Idare Meclisi	A)Genet Kurul
C) Murakıplar	B)Yönetim Kurulu
D) Şirket Müdürlüğü	C) Şirket Müdürlüğü ( Genel Müdür)
Umumi Heyet	Genel Kurul
Adi ve Feykalade Umumi Heyetler	Genel Kurul ve Toplantıları
Madde 19	Madde 19
Hissedarlar, organismm tayini, hesapların tasdik ve kazancın dağıtılması gibi, Şirket işlerine müteallik haklarını, Umumi Heyet toplantılarında kullanırlar. Temsil selahiyetinin yazı ile verilmesi şarttır. Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Umumi Heyetler adi ve fevkalade olarak toplanırlar. Adi Umumi Heyet, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren, 3 ay içersinde ve senede en az bir defa Idare Meclisinin daveti üzerine toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlara varilir. Fevkalade Umumi Heyetler, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.	Şirket Genel Kurulu işbu Esas Sözleşme, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve bu kapsamda kendisine tanınan her türlü yetkileri kullanmaya ve muameleleri yapmaya yetkilidir. Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirketin her hesap döneminin sonundan itibaren, 3 (üç) ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır. Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde yazılı hususları görüşüp, karara bağlarlar. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Şirket işlerinin kcap ettirdiği hallerde yapılır.

$\mathscr{D}(\mathbb{W})$

AKSİGORTA ANONIM ŞİRKETİ'NİN
27 HAZIRAN 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĜI

Г

Toplantiya Davet İlanı Madde 20	Genei Kurul Toplantısına Katılma ve Oy Hakkı
Genel Kurulun toplantıya çağrılması hakkındakl ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç (3) hafta önce Şirketini Internet sitesinde ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılmalıdır.	Madde 20 Pay Sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Məddesi uyanınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilcilerince temsil edilirler.
Gündem	Gündern
Madde 21	Madde 21
Esas Mukaveleye göre, Umumî Heyetin muayyen zamanlarda yapacəği âdi toplantı gündemine şunlar dercedillr:	Gündem, Genel Kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.
Açılış ve Divan Teşekkülü Toplantı Tutanağı'nın İmzalanması Hususunda Divana Yetki Vertimesi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi Yıl İçinde Yapılan Bağışların Ortakların Bligisine Sunulması (Halka Açık Şirketler için) ilgili S.P.K. kararı çerçevesinde varsa Yıl içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, ipotek'ler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatier hususunun Ortaklann Bilgisine Sunulması (Halka Açık Şirketler için, İlgili 5.P.K. kararı aşağıdadır.} Bilanço Kâr/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Kâr Dağıtımıyla İlgili Teklifin Görüşülerek Kabulü veya Reddi Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin İbra Edilmeleri Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücret ve Huzur Haklarının Tesbiti (Ana Sözleşmede Belirlenmemis ise) Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Eksilme Meydana Gelmiş ve Yönetim Kurulu'nca Atama Yapılmış ise Atamanın Genel Kurulca Onaylanması(Değişiklik Varsa) Görev Süreleri Sona Ermiş Olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçllerin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Tesbiti (Yeni Seçim Gerekiyorsa) Yönetim Kurulunca Belirlenen Bağımsız Dış Denetlerne Kuruluşunun Onayı (Gerekiyorsa)
	Sayfa 8 / 25

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 HAZİRAN 2013 TARİNİNDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334, ye 335, Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Sirket sermayesinin en az onda birini temsil eden pay sahiplerinin yazılı dilekleri üzerine, görüşülmesini istedikleri işlerin Umumi Heyet gündemine alınması lazımdır. Bu istek, toplantıya çağırma ve yayından evvel yapılmış olmalıdır.
Toplantı Yeri	Toplantı Yeri
Madde 22	Madde 22
Umumi Heyet Şirket Merkezinde toplanır. Ançak,	Genel Kurul toplantıları Şirket Merkezinde veya
lüzum halinde, toplantılar Şirket Merkezinin kin-	Yönetim Kurulu'nca alınacak karar üzerine Şirket
olduğu şehrin veya başka bir şehrin müsait bir	şubelerinin bulunduğu mahallerde veya yine
mahallinde de yapılabilir. Şirket Merkezi	Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine Şirket
haricindeki toplantı yeri her defasında İdare Meclisi	Merkezinin bulunduğu şehrin veya başka bir şehrin
kararı ile tesbit olunur.	müsalt bir mahallinde de yapılabilir.
Bakanlığa bildirme, Bakanlık Komiserl Madde 23	Toplantıların İlgili Mercilere Bildirilmesi ve Bakanlık Temsikisinin Bukundurulması Mudde 23
Gerek adl ve gerek fevkalade Umumi Heyet Toplantılarının, toplantı gününden önce gündemle birlikte yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi, Umumi Heyet Toplantılarında Sanayl ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Aksi takdirde verilmiş kararlar muteber sayılmaz.	Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ligili mercilere gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda Bakanlık Temşilçisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilçisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.
Toplantı ve Karar Nisabı	Toplantı ve Karar Nisabı
Madde 24	Madde 24
Gerek adi gerekse fevkalade toplantılar, Türk Ticaret Kanunu'nda ve bu Esas Sözleşme'de aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Şirket sermayesinin en az %50.1'ini temsil eden. hissedarların hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı taktirde, ikinci toplantida da aynı nisap aranır. işbu Esas Sözleşme'de aksine bir hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, kararlar Şirket sermayesinin en az %50.1'ini temsil eden. hissedarların olumlu oyu ile alınır.	Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılar, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyaşaşı Kanunu'nda, kurumsal yönetim düzenlemelerinde ve bu Esas Sözleşme'de aksine hüküm bulunan haller haric olmak üzere, Sirket sermayesinin en az %50.1'ini temsil eden hissedarların hazır bulunması ile vapılır. İlk toplantıda bu nisap hasil olmadığı taktirde, ikinci toplantıda da aynı nisap aranır. İşbu Esas Sözleşme'de aksine bir hüküm bulunan haller haric olmak üzere, kararlar Şirket sermayesinin en az %50.1'ini ternsil eden hissedarların olumlu oyu ile alınır.
Fevkalâde nisap	Oyların Verilme Şekli ve Elektronik Toplantı
Mødde 25	Madde 25
Umumî Heyet toplantılarında her hisse senedi bir	Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el-
reye sahiptir. Umumi Heyette, pay sahipleri	kaldırmak suretiyle veya elektronik ortamda
kendilerini hissedar olmak şartıyla, vekille de temsil	katılımla verilir. Ancak hazır bulunan pay
ettirebilirler. Vekil olanlar, kendi reylerinden başka,	sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine
temsil ettikleri hissedarların her birinin reylerini de	sahip bulunanların talebi halinde yazılı veya gizil

$2P$

The variative vaging of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

AKSİGORTA ANONIN ŞİRKETI'NİN
27 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

kullanabilirler. Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde, bunlar ancak, bir temsilci marifetiyle rey haklarını kullanabilirler. Umuml Heyet toplantılarında reyler, el kaldırmak suretiyle de verilebilir. Hazır bulunan hissedarlar, temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi halinde gizli reye başvurmak lazımdır.	oya başvurmak zorunludur. Şirketin genel kurul toplantılarına katrima hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara llişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tum genei kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyannca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılanı Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklannı. kullanabilmesi sağlanır.
Girme Kartı Madde 26	Girme Kartı
Genel Kurula katılmayı arzu eden pay sahipleri, pay defterine kayıtlarını yaptırmış olmaları şartıyla ellerindeki hisse senetlerini Şirkete veya şirket tarafından gösterilecek diğer yerlere tevdi ederek toplantı gününden en geç 1 hafta öncesine kadar Genel Müdürlüğe müracaatla giriş kartı almak zorundadırlar. Bu kartlar ilk toplantıda nisap- sağlanamazsa ikinci toplantıda da geçerlidir. Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu seri: IV, no 8 tebliğ hükümlerine uyulur.	Yürürlükten kaldırılmıştır.
Hissedariar Cetvell Madde 27	Hissedariar Cetvell
Umumi Heyet içtimasında hazır bulunacak hissedarlar veya mümessillerin isimlerini, soyadlarını ve hisse miktarlarını gösteren bir cetvel tanzim edilerek bunun idare Mecilsi tarafından tasdiki suretiyle müzakerelere başlamadan evvel, hissedarfann görebilecekleri bir yere asılması ve bir suretinin de Umumi Heyet Katibine verilmesi lazımdır. İdare Meclisi tasdik yetkisini murahhas zaya veya reisine verebilir.	Madde 27 Yürürlükten kaldırılmıştır.
Reis, Katip Rey Toplayanlar, Hazirun Catyeli Madde 28	Toplant Başkanlığı Madde 28
Umumi Heyet ictimalarına, İdare Meclisi Relsi riyaset eder. Reisin gaybubetinde, bu vazifeyl reis vekill yapar. Reis vekilinin de bulunmayışı halinde, toplantiya riyaset edecek kimse, İdare Meclisi tarafından intihap olunur.	Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde, bu vazifeyi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde, başkanlık edecek kişi Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
	Sayfa 10 / 25

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 HAZİRAN 2013 TARİHINDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reisin vazlfesi, müzakerenin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve zabitnamenin. kanun ve iş bu Esas Mukavelename hükümlerine muvafik bir surette tutulmasını temin etmektir. Umumi Heyette hazır bulunan ve en çok hisseye.	Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı olusturur.
sahip olan iki hissedar, rey toplama vazifesini görür. Bunlar böyle bir vazife kabul etmedikleri takdirde bu vazifeyi tekabbül edecek çıkıncaya kadar, ayrıl usule devam edilir. Umumi Heyet Katibi, Reis ile rey toplamaya memur olanlar tarafından gerek hissedarlar arasından, gerekse hariçten tayin ve Intihap olunabilir.
27 inci madde gereğince hazırlanacak cetvel, toplantıya iştirak edenler tarafından tasdik olunduktan sonra, zapta eklenip muhafaza ve talep vukuunda alakadarlara ibraz olunur. Umumi Heyet bu tasdik yetkisini riyaset divanına verebilir.
Karariann muteberliği, Zabrtların imzalanması, tescii, liani Madde 29	Karariann muteberliği, Zabıtların imzalanması, tescii, liânt Madde 29
Umumi Heyetlerde hissedariar tarafından verilen kararların muteber olması için, bu kararların mahiyet ve neticeleriyle muhalif kalanların işimleri, varsa gerekçelerinin zabitta belirtilmiş olması lazımdır. Bu zabit reye katılan pay sahipleri ile Komiser tarafından imzalanır. Umumi Heyetin zaptın imzası için Reis ile rey toplayıcılara yetki vermeleri caizdir. ldare Meclisi Umumi Heyet zaptının təsdik edilmiş örneğini, toplantıya çağırmanın usulü dairesinde yapıldığını belirten vesikalarla beraber, darhal Ticaret Siciline tescil ettimek ve özünü yayınlamakla vazifelidir. Bu zabitların örnekleri veyahut özleri, Şirket adına imzaya yetkili iki kişi tarafından imzalanır.	Yürürlükten Kaldırılmıştır
Umumi Heyetlerin Seiahiyetleri Madde 30	Umumi Hevetlerin Selahiyetleri Madde 30
a Idare Meclisinin selahiyeti dişində bulunan meseleleri müzakere ederek karar bağlamak, b) İdare Meclisine hususi müsaadeler vermek ve bunların şartlarını tanzim ve Şirket işlerinin tedvir tarzını tanzim etmek, c) ) idare Meciisi ve Murakıpların Şirket umuru hakkında tanzim edecekleri raporlarla bilanço kar ve zarar hesabi ve mevduat defteri hakkında kabul veya ademi kabul kararı vermek veya müzakere yaparak yeniden tanzimlerini kararlaştırmak, d) idare Medisinin zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek. e) Amortismanları karara bağlamak,	Yürürlükten Kaldırılmıştır.
	Sayfa 11 / 25

AKSIGORTA ANONIM SIRKETI'NIN 27 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÛSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

f) Tevzl edilecek temettü hisselerini tespit etmek,
g) idare Meclisi azalan ile Murakıpları intihap ve
lüzum görüldüğü takdirde, bunları azil ve yerlerine
başkalarını tayin etmek,
h) idare Meclisi azalan ile Murakıplara verilecek
hakkı huzur veya ücret maaş ve tahsisat miktarını
tespit etmek,
i) idare Meclisi azasının evvelemirde şahsen
müsaade istihsal etmesi lazım gelen hususlarda,
müsaade verilmesi veya verilmemesi hakkında
karar ittihaz etmek, Şirketin menkul ve
gayrimenkullerinin terhini suretiyle istikraz aktine
müsaade etmek,
k) Adi ve fevkalade ihtiyat akçesi hakkında karar
vermek ve temettü hisselerini tesbit etmek,
]) Sirketin İdaresine ve Esas Mukavelenamesinin
tatbikine dair gündemde bulunan işler hakkında
karar vermek.
m) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
çerçevesinde Şirketin kayıtlı sermaye sistemine
geçmesi ve kayıtlı sermaye tavanının tespitine,
çıkanlmış sermayenin arttırılması için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
Yukarıda sayılan selehiyetler tahdidi değildir.
Umumi Heyet, Türk Ticaret Kanunu hükümleri
dalresinde, her türlü kararları vermek hakkını
haizdir.
Íbra	ibra
Madde 31	Madde 31
Bilânçonun tasdikine dalr olan Umumi Heyet kararı,	Yürürlükten Kaldınlmıştır.
ldare Meclisi .zası ile Müdur ve Murakıpların
ibrasını da mutazammındır. Ancak, bilançoda bazı
cihetler mesküt kalmış veya bilanço yanlış olarak
tanzim edilmiş ise, bilançonun tasdiki ile idare
Meclisi zası, Mudürler ve Murakıplar ibrə edilmiş olamazlar. Murakıpların vermiş olduğu raporun
okunmasından evvel bilanço ve hesapların kabulü
hakkında verilmiş olan kararlar muteber değildir.
Görüşmelerin Tâliki, Nisap ve Müddet
Madde 32	Görüşmelerin Tüllki, Nisap ve Müddet Madde 32
Bilançonun tasdiki hakkında müzakere, ekseriyetin	Yürürlükten Kaldınımıştır
veya Şirket sermayesinin onda birine sahip olan
azlığın talebi üzerine, bir ay sonraya bırakılabilir.
İkinci toplantı için yeniden çağınm yapılır. Azlığın
talebl üzerine bir defa tehir edildikten sonra, tekrar
müzakerenin geri bırakılmasının talep olunabilmesi
için bilançonun itiraza uğrayan noktası hakkında
gereken izahatın verilmemiş olması şarttır.
Kararların İptali Madde 34	Kararların İptali
	Madde 34
- جستيني	Sayfa 12 / 25

AKSIGORTA ANONIM ŞİRKETI'NİN
27 HAZİRAN 2013 TARİKINDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kanun veya esas mukayele hükümlerine ve bilhassa afaki iyi niyet esaslarına aykın olan Umumi Heyet kararları aleyhine, Türk Ticaret Kanununun 381 İnci maddesi hükümleri dalresinde iptal davası açılabilir. Umum Heyetin kararı aleyhine iptal davası açıldığı takdirde, davacılar bu yüzden Şirketin uğradığı zararlardan müteselsilenmes' uldürler.	Türk Ticaret Kanununun 446'ıncı maddesinde belirtilen kişilerce kanuna veya esas sözleşme hükûmlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, Türk Ticaret Kanununun 445inci maddesi hükümleri dairesinde iptai davası açılabilir. Genel Kurul kararı aleyhine iptal davası açıldığı takdirde, davacılar bu yüzden Şirketin uğradığı zararlardan müteselsilenmes' uldürler.
Esas Mukavelede Doğişiklik Madde 35	Esas Sözleşme Değişikliği Madde 35
Bu esas mukavelede yapılacak bütün değişikliklerin tekemmülü ve uygulaması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sigorta Murakabe Kanununun yılrütülmesinden sorumlu merciin iznine bağlıdır. Değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettiriidikten. sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.	Bu esas sözleşmede yapılacak her türlü: değişikliklerin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi. için değişikliğin bu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve Sermaye. Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün iznine bağlıdır. Değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettiriidikten sonra llanlan tarihinden Itibaren geçerli olur.
Senelik Rapor Mødde 36	Yönetim Kurulunun Yıllık Raporu ve Denetim Raporu ile Yıl Sonu Finansal Tablolarının Yetkili Mercilere Gönderlimesi Madde 36
Murakip ve İdare Meclisi raporları ile senelik bilançodan, kar ve zarar hesabından Umumi Heyet zaptından ve Umumi Heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden dörder nüsha, Umumi Heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında, Ticaret Vekaletine gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisere verilir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tabio ve raporların bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye- Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.	Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kunulunca hazırlanan finansal tabiolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.
B) Idare Mecilsi	8) Yönetim Kurulu
Kuruluş Tarzı, Hizmet Müddeti Madde 37	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süresi Madde 37
Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, sigorta mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek sekiz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Şirketin Genel Müdürü Yönetim Kurulu'nun tabil üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir.	Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigortacılık mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek 8 (sekiz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Şirketin Genel Müdürü "Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir.
	Saγfa 13 / 25

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

r

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye selefinin kalan süresini temamlar. Yönetim Kurulu'nda bir tüzel kişiyi temsilen bulunmakta olan bir üyenin söz konusu tüzel kişilikle ilişkisinin.	Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu ilye selefinin kalan süresini tamamlar.
kalmadığının, söz konusu tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde, bu şahıs Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu söz konusu tüzel kişi tarafından gösterilen adaylar arasından geçici olarak bir üye atar.
idare Medisi azalarının azil Madde 38	Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevden Alınması
idare Meclisi azaları, Umumi Heyet karanyla azil olunabilir. Azlokunan azanın itazminat talebine hakki yoktur.	Madde 38 Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.
Hisse Senedi Tevdi Mechuriyeti Madde 39	Hisse Senedi Tevdi Mecburiyeti Madde 39
idare Mecilsi azalarının en az beş hisseye sahip olmaları ve bunları Şirkete tevdi etmeleri lazımdır. Tevdi edilen hisse senetleri, azanın Umumi Heyetçe ibrasına kadər, vazifesinden doğan mes'uliyetlere karşı merhun hükmünde olup, başkalarına devrolunamaz. Şirketteri geri alınamaz, idare Meclisinin muvafakatiyle rehin makamında olan hisse senetleri, bir üçüncü şahış tarafından da tevdi. edilebilir.	Bu madde Yürürlükten kaldırılmıştır.
idare Mecksinin Vazifeleri Madde 40	idare Meclisinin Vazifeleri
dare Meclisi:	Madde 40
1- Şirketi temsil ve idare, 2- Umumi Heyetin bütün kararlarını icra ve infaz etmek, 3- Esas Mukavelede yapılacak her nevi değişiklik ve yeni maddeler llavesi hakkında Umumi Heyete teklifte bulunmak. 4- Umumi Heyeti, bu Esas Mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde toplantıya çağırmak ve gündemini hazırlamak, 5- Kanuniar gereğince tutulması lazım gelen defterlerin usulüne üygün olarak tutulmasını, aylık mizanlar ile yıllık bilnçokr ve zarar hesaplarının çıkarılmasını sağlamak ve bunları incelenip gereken kararları almak, 6- Amortismanların şekil ve suretlerini, sabit	6u madde Yürürlükten Kaldınımıştır.
	Sayfa 14 / 25

AKSIGORTA ANONIM ŞİRKETİ'NIN
27 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

kıymetler karşılıklarına ayrılacak safi kar nisbetierive fevkalade ihtiyat akçesinin kullanış tarzi hakkında Umumi Heyete tekliflerde bulunmak. 7- Şirketin yıllık Umuml İdare masraflarını ve kadrolarını tesbit ve kabul etmek, 8- Şirketin yıllık faaliyet ve esaslarına ihtiva etmek üzere hazırlanacak iş programını təsdik ve lüzumu halinde bu programda değişiklik yapmak, 9- Her hesap yılı sonunda, bilnçodan başka, Şirketin ticart, mait, iktisadi durumunu ve yapılan işlerin hulsasını gösterir bir rapor hazırlayıp Umumi Heyete arz etmek, 10- Türk Ticaret Kanunu ve diğer alkalı kanunların Idare Meclisine tevdi ettiği görevleri yapmak Idare Meclisinin Selhiyotleri
Madde 41	Sirketin Yönetimi ve Temsil Yetkirinin Devri Madde 41
Idare Meclisi, Şirketin Idaresinde Umumi Heyetten sonra en geniş selhiyete haizdir. Umumi Heyette karar alınmasını icap ettirmeyen ve Şirket Müdürüne verdiği ve verebileceği selhiyati dışında kalan işlerin hepsi hakkında karar verir ve Şirket Müdürünün tekihlerini inceleyip karara bağlar. Idare Meclisi bilhassa; 1- Şirketin teşkilat kadrolarıyla vazife ve selahiyetlerine ait talimatname veya esasları tasdik etmeğe, 2- Şirketin bilcümle personelini tayin ve hizmetten çıkarma, nakil, terfi, takdir, tecziye, İzin, emekliye sevk gibi, zat işlerini ilgilendiren usullerle personeline sağlanacak her türlü ücret, tahsisat, tazminat, ikramiye prim gibi menfaatlere müteallik teklif ve təlimatnameleri karara bağlamaya, Şirket namına imza koymaya yetkili kimseleri ve kanun imkanları dahilindeselahiyet ve ilzam budutlarını tayin ve terfi ve azle, imza selahiyetlerine kanun ve usulū dahilinde nezetmeğe, 3- Mürnessillik, şube ve acentelik ve istihsal teşkilatı kurulmasını ve lağvını kararlaştırmağa ve bunların selahiyetlerini ve faaliyet saha ve mintikalarını tesbit etmeğe, 4. Şirketin alacaklarını tahsile ve borçlarını tediye ve Şirketin kuruluş maksadına uygun her türlü mukaveleler ve senetler tanzim ve imzasına ve kanun ve mukavele esasları dahilinde menkul, gayrimenkul iktisap ve terkinine ve fekkine, S- Umumi Heyet karan ile ihraç edilecek tahvil ve Finansman bonoları ile yapılacak İstikraz akitlerinin	Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna alttir. YönetimKuruluTürkTicaretKanunu'nun 370(2). MaddesiuvanncatemsilyetkisiniYönetimKuruluüyes iolanmurahhaslarave/veyayönetimkuruluüyesiolma vanmüdürlerebirakabilir. BunlaraverilecekücretiYönetimKurulutesbiteder. Yönetimkurulu, temsilyetkisinisadecemerkezinveyabirşubeninişleri neözgüleyebileceğigibigereğincemuameletürünü, smirlamavekapsamlarınıbelirterekbuyetkinlamerke zveşubecebirliktekullanılmasına da kararverebilir. TürkTicaretKanunu'nun 367. Maddesiuyannca da, võnetimislerininhepsiveyabirkismi, birlçyönergeilekismenveyatamamenyönetimkurulu üyesiolanMurahhaslarave/veya "Yönetim" e devredilebilir. "Yönetim" yönetimkurulununbütünüdişindakigenelmüdür, vardımcıları; müdürler, yardımcılarıyebunabenzerfarklıünvanlardakikişilerd enplusanekibilfadeeder. Yönetim kurulu Şirket işlerinin yürütme safhasına ilişkin kısmı için uygun görürse kendi süresini aşan sürelerle müdür ve/veya müdürler atayabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandınıması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin

AKSIGORTA ANONIM SIRKETI'NIN 27 HAZİRAN 2013 TARİHINDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

merciler nezdinde Sirketi temsile, icabında sulhe,	Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374, ve 375.'nci
ibraya ve tahkime yetkilidir.	maddesi hükümleri saklıdır.
idare Meclisinin bu vazife ve selahiyetleri tahdidi. olmayıp, hududu Türk Ticaret Kanununun ve mevzu ile alakalı mevzuatın imkan hudutlandır.
idare, Temsil ve Teşkilât	Yönetim Hakkının ve Termil Yetkisinin Sınırları
Madde 42	Madde 42
Şirket İdare Meçlisi tarafından idare ve temsil olunur, Idare Meclisi, her sene azalar arasında, bir Rels ve bir Reis Vekili seçer. Relsin veya Reis Vekilinin bulunmadığı celselerde, İdare Meclisinin kendi aralarında seçtiği bir aza Reislik Vazifesini görür. Relsin sifatı, Reise Meclis celselerinde Intizam ve müzakeratın muntazam bir şekilde zabtını temin ve Umumi Heyet içtimalarına Reislik etmekten başka hiçbir tekaddüm hakkı vermez. ldare Meclisi, işlerin gidişine bakma,kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler, hususiyle, bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlann tatbikine nezaret etmek üzere azalardan lüzumu kadar komite veya komisyon ve murahhas azalıklar kurabilir, ücretlerini tesbit edebilir.	Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve təsarrufları Şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekli tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir. Yine Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için şubeler, acentalıklar, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap ve inşa, çeşitli menkul değerleri iktisap; iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferağ etmek veya ayni bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf etmak veya ayni ve şahsi her türlü teminat almak ve Şirketin lehine teminat vermek de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yapılması gereken bütün iş ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu veya işbu Esas Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılmış olanlar haricinde karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Şirket lehine teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, adli ve idari merciiler önünde Şirketi temsile, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya da yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirket namına imza şelâhiyetini haiz iki kişinin imzəsini taşıması lazımdır. imzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu karan ile tespit olunur. Sirket adına tanzim edilecek evrakın muteber olabilmesi için iştiu esas sözleşme hükümlerine uygun olması şərtiyla; Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket adına imza yetkisine haiz olan iki kişinin limzasını taşıması şarttır,

1 Ť

AKSİGORTA ANONIM ŞİRKETİ'NİN
27 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

T

L

Münhal azalıklar	Münhal azalıklar
Madde 43	Madde 43
ldare Meclisi azasından bir veya birkaçının vefatı, istifası veya diğer bir sebepten dolayı, bir veya birkaç aza yeri münhal kalırsa, İdare Meclisi bu yerlere lüzumlu şart ve vasıfları haiz zevattan, muvakkaten gerekli ,azafarı seçer ve ilk toplanacak Umumi Heyetin tasdikine arz eder. Bu suretie idare Meclisince intlhap olunan aza veya azalar, Umumi Heyetin ictimasına kadar vazife görürler ve intihabı Umumi Heyetçe tasdik olunursa, selefinin artan müddetini ikmal ederler,	Yürürlikiten Kaldırılmıştır
Yönetim Kurulu Toplantıları	Yönstim Kurulu Toplantıları
Madde 44	Madde 44
Yönetim Kurulu her yıl en az dört (4) defa toplanır. Ancak, Şirket işleri ve muameleleri lüzum. gösterdikçe, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden birinin talebi üzerine Yönetim Kurulu her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya klare Meclisi'nce kararlaştırılacak yurt içinde veya yurt dışında başka bir yerde yapılır.	Yönetim Kurulu üyeleri her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda onal vekalet edecek bir başkan veklil seçer. Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu her yıl en az dört (4) defa olmak üzere ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu toplantılan bu madde hükmünde belirtilen şartlara tabi olmak kaydıyla Yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunması ile Türkiye içinde veya dışmda yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantısı tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım- üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir. Şirketin yönetim kurulu topiantisina katilma hakkina sahip olanlar, bu toplantılara, Türk Ticaret kanunu'nun 1527 nci maddesi uyannca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda, şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti almacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgill mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

AKSİGORTA ANONIM ŞİRKETİ'NIN
27 HAZİRAN 2013 TARİHINDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İdare Meclisi Nisabı Madde 45	Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı Madde 45
idare Meclisi toplantılarında toplantı nisabını beş ldare Meclisi azası teşkil eder. Bütün İdare Meclisi kararları en az beş azarın olumlu oyu ile alınır.	Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nişabını 5- (beş) Yönetim Kurulu üyesi teşkil eder. Bütün Yönetim Kurulu kararları en az beş üyenin olumlu. oyu ile alınır.
İdare Meclisi müzakereleri azalar arasından veya dışarıdan seçilen bir katip vasıtasıyla muntazaman. zapt olunur. Zabitların hazir bulunan aza tarafından Imzalanması ve karara muhalif olanlar varsa, muhalefet sebeplerinin zabitta yazılması ve rey sahibi tarafından imzalanması lazımdır. Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça, İdare Mecilsi kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı. muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Karadarın muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına- bağlıdır.	Yönetim Kurulu milzakereleri üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir katip vasıtasıyla düzenli olarak kaydedilir. Tuatanakların hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif olanlar varsa, muhalefet sebeplerinin tutanaga yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması lazımdır.
İdare Meclisi Azalarını Toplantıya Çağımsa Madde 46	Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantıya Çağınıması Madde 46
İdare Mecilsi Azaları, davetiye gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır.	Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı. tarihinden en az 10 gün önce elektronik posta, taahhütili mektup veya imzayı havi fax ile yapılır. Adi durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin katılımı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tesbit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkarı Vekilli, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticeret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca lçlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm- üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam. sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretivle de verifebilir.
Selâhiyetler, İmzalar ve Sirküler Madde 47	Sekihiyetler, İmzalar ve Sirküler Madde 47
Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine aittir.	Bu madde Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Idare Meclisi: 1- Türk Ticaret Kanununun 319 maddesi uyarınca idare ve temsil işlerini vereceği kararlar esasları dahilinde taksim ve tevzi edebileceği gibi temsil selhiyetinin ve idari işlerinin hepsini veya bazılarını Idare Meclisi azası olan murahhas veya

AKSIGORTA ANONIM SIRKETI'NIN 27 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirket'in, Türkiye' de ofisi bulunan uluslararası denetim firması olan ayrı bir harici denetçisi olacaktır. Harici denetçi Şirket'in hesaplarını Türk Mevzuati ve Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS) certavasinde denetlayecektir.	sitesinde ilan edilir.Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır. Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır. Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile
Madde 50	yapılacak sözleşme ile tesbit edilir. Madde 50
Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 355 inci maddesinde ve mezkür kanunda yazılı ödevlerin. lfası ile mükellef olduktan başka, Şirketin iyi şekilde Idaresinin temini ve Şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzum görecekleri bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Umumî Heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine kanunun 354 üncü maddesinde yazılı raporu. tanzime selâhiyetli ve vazifelidir. Mühim ve acele sebepler hususunda Murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve Esas Mukavele ile kendilerine verilen yazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilenmes' uldürler.	Bu madde kaldınlmıştır.
D} Mûdürlük Tayin, azil, vazife ve mesuliyetler.	C) Şirket Müdürlüğü (Genel Müdür)
Madde 51 İdəre Meclisi, Şirket İdare ve muamelelerini Türk Ticaret Kanunu ile alâkalı diğer mevzuat ve bu Esas Mukavelename hükümleri ve idare Meclisince kendisine tanınacak selâhiyet ve verilecek mezuniyetler dahilinde yürütmek üzere, icabında, kendi vazife müddetlerini de aşan müddetle bir Müdür tayin ve Icabında azledebilir. Tâyin ve azil keyfiyetleri tescil ve ilan olunur. Mūdūr: a)- Şirketin İdare Meclisinden sonra en büyük idare ve icra amiri olup, mezkür Meclisten aldığı talimat	Madde 51 Yönetim Kurulu, Sirket idare ve muamelelerini Türk Ticaret Kanunu ile alâkalı diğer mevzuat ve bu Esas Sözleşme hükümleri ve Yöentim Kurulunca kendisine tanınacak yetki ve selâhiyetlerdahijinde yürütmek üzere, icabında, kendi vazife müddetlerini de aşan müddetle bir Genel Müdür tayin ve gereğinde görevden alabilir. Tayin ve görevden alınma tescil ve ilan olunur. GenelMüdür: a)- Şirketin Yönetim Kurulu'ndan sonra en büyük idare ve yürütme amiri olup, kendisine tanınan
ve selhiyetler dalresinde Şirketi idare eder. b)- Sirket faallyet ve muameleierine ait tafimatname ve prensipleri tesbit, tadil, Ikmal ve gerekenlerini İdare Meclisinin təsvibine arzeder. c)-Türk Ticaret Kanununun 345 inci maddesi uyarınca muayyen işler için vekalet verilebilirse de Müdürlük vazifesini devredemez, d)- Kendişine verilen veya Türk Ticaret Kanunu ve ligili mevzuat ve bu Esas Mukavele veya vazifesi dolayısiyle teveccüh eden mükellefiyetleri gereği gibi veya hiç	yetki ve selahiyetler dairesinde Şirketi idare eder. b)- Şirket faaliyet ve muamelelerine ait talimatname ve prensipleri tesbit, tadil, ikmal ve gerekenlerini Yönetim Kurulunun onayına sunar c)- Genel Müdürlük vazifesini devretmek niteliğinde olmamak kaydıyla vekaletname verabilir. d)- Kendisine verlien veya Türk Ticaret Kanunu ve ligili mevzuat ve bu Esas Sözleşme veya vazifesi dolayısiyle ortaya çıkan yükümlülükleşi gereği gibi- Sayfa 20 / 25

AKSIGORTA ANONIM SIRKETI'NIN 27 HAZİRAN 2013 TARİHINDE SAAT 10:00'DE YAPILAN QLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

mesullyetine at hükümler gereğince İdare Meciisine, Şirkete, pay sahiplerine ve Şirket alacaklılarına karşı mesul olup, İdare Mecilsinin emri ve nezareti altında bulunmaşı kanun. mükellefiyetlerini ve bu mesuliyeti bertaraf edemez. e)- Şirketin bütün memurları müdüre bağlı olup, talimat ve emirleri kendisinden alıdar. f)- Şirket idare ve teşkilatına nazaran tanzim	veya hiç ifa etmemiş olması halinde, Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluğuna ait hükümler gereğince Yönetim Kuruluna, Şirkete, pay sahiplerine ve Şirket alacaklılarına karşı mesul olup, Yönetim Kurulu'nun emri ve nezareti altında bulunması kanun mükelleflyetlerini ve bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz
edeceği bütçe ve kadro tekliflerini İdare Meçiişince tespit edilecek zamanlarda İdare Mecilisine arz, gerek bunların, gerek memurların tayin, terfi, mezüniyet ve tecziye hususlarına ve sureti Umumiyede takip olunacak usüllere ve vücuda getirilecek talimatnamelere dalr sdir olacak karadarı, İdare Meciisine verilmiş selhiyet hudutları icinde ifa eder.
FASIL-IV	BÖLÜM-IV
HESAP SENESI, BÍLANÇO, KAR VE ZARAR HESABI, YILLIK RAPOR	YILLIK HESAPLAR
Hesap Senesi Madde 53	Faaliyet Dönemi Madde 53
Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak, birinci hesap senesi müstesna olarak Şirketin kat'i surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının son günü arasındaki müddeti ihtiya eder.	Şirketin faaliyet döneml Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Aralık ayının sonuncu günü- biter.
Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı Madde 54	Bilanco, Kar ve Zarar Hesabı Madda 54
Türk Ticaret Kanununun Ticari defterlere ait hükümleri gereğince yıllık bilanço ve kar zarar cetvelleri 7397 sayılı Şigorta Murakabe Kanununun yürlitlilmesinde yetkili olan merciin uygun göreceği tek düzen hesap plan çerçevesinde tutulacak ve düzenlenecektir.	Türk Ticaret Kanununun Ticari defterlere ait hükümleri gereğince yıllık bilanço ve kar zarar- cetvelleri 5684 şayılı Sigortacılık Kanununun yürütülmesinde yetkili olan merciin uygun göreceği tek düzen hesap plan çerçevesinde tutulacak ve düzenlenecektir.
Yillik faaliyet raporlari genel kutul toplantilarından en az onbeş gün önce ortakların incelemesine sunulur.	Yillik faaliyet raporları genel kurul toplantılarından Üç hafta önce ortakların incelemesine şunulur.
Riyazi ihtiyat hesapları bir Aktüer'e tasdik	Riyazi ihtiyat hesapları bir Aktüer'e tasdik ettirilerek genel kurul toplantıları için tesbit edilen günden en az bir ay evvel murakıplarını

AKSİGORTA ANONIM ŞİRKETİ'NİN
27 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

ve değrtimi yapılan günlük iki gazetede ilan edilir. Yönetim Kurulu ve denetçi rapodarının birer örneğini Sigorta Murakabe Kanununun yürütülmesinde yetkili olan merciye, Sigorta ve reasürans Sirketler Birliğine ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderlir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporların bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderlik ve kamuya duyurulur.	Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporların bağımsız. denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız. denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
FASIL-V	BÖLÜM-V
SAFİ KAR TEVZİİ - İHTIYAT AKÇELERİ	SAFİ KAR TEVZÜ - İHTIYAT AKÇELERİ
KARSILIKLAR	KARŞILIKLAR
Safi Karın Tevzii	Safi Karın Tevzli
Madde 61	Madde 61
Türk Ticaret Kanunu'nun 457. ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili Kanunlar ve işbu Ana Sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tespit olunan safi kardan, ilk tevziat olarak; Ödenecek Kurumlar Vergisi vesair mali mükelleflyetler düşülür.%5 Kanuni yedek akçe ayrılır. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Safi kardan (a) ve (b) fıkrasında yazılı mebiağlar ayrılıp tenzil edildikten sonra dağıtılabilir karın en az %50'si (yüzdeelli) hisseleri oranında Şirket hissedariarına ödenir ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen esaslar dikkate alınarak hesaplanan birinci temettD tutan bu tutardan tenzil edillr. Kardan belirtilen miktarlar düşüldükten sonra kalarıın kısmen ya da tamamen dağıtılmasına veya fevkalade yedek akce olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verir. Kar dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 3. bendi hükmü mahfuzdur. Yasa hükmü ile ayrılması gerekan yedek akçeleri ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için. belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe aynimasına, ertesi yıla kar aktanimasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve	Sirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkette ödenmesi veya ayrılması. zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen sekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akce: a) % 5'l kanuni yedek akçeye ayrılır. Biring TemetLut b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutannın ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası cercevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır. Ikinci Temettü: c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmın en az %50'si (yüzdeelli) payları oranında Şirket pay sahiplerine dağıtılır, Genel Kurul, tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci məddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payıl düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri,

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

	Bu madde kaldırılmıştır.
Malumat Varme Mecburiyeti Madde 76	Malumat Verme Mecburiyeti Madde 76
	bir ikametgah göstermeye mecburdur.
	mahkemeye başvuran pay sahipleri, Şirketin bulunduğu mahalde kanuni tebligatın yapılabileceği
mahkemeleri selâhiyetii olacaktır.	anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde
l ve halle ancak Sirket Merkezinin bulunduğu yer	mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. Bu gibi
hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıkları rüyet.	anlaşmazlıklarda Şirket Merkezinin bulunduğu yer
Sirket umuruna müteallik olarak Sirket ile	Şirket ve pay sahipleri arasında çıkması doğacak
Sirketin gerek faaliyeti, gerekse tasfiyesi sırasında	Şirketin gerek faaliyeti, gerekse tasfiyesi sırasında.
Anlaşmazkkların Halil Madde 73	Anlaşmazlıkların Halij Madde 73
	CESÍTLÍ HÜKÜMLER
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
olunur. FASIL-VIL	hükümleri tatbik olunur. BÖLÜM-VII
Kanunu lie 7397 sayılı kanun hükümleri tatbik.	Kanunu ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu
Fesih, Infisah ve tasfiye hallerinde Türk Ticaret	Fesih, Infisah ve tasfiye hallerinde Türk Ticaret.
Fasih veya Tasfiyesi Madde 72	Fesih veya Tasfiyesi Madde 72
SIRKETIN FESIH VE TASFIYESI	SIRKETIN FESIH VE TASFIYESI
FASIL VI	8ŎLŪM-VI
mezkür Vekalet emrine bloke tutulur.	mezkür. Müsteşadık emrine bloke tutulur.
takdirde mevzuatın uygun gördüğü Bankalarda	takdirde mevzuatın uygun gördüğü Bankalarda
veya kanunda musarrah menkul kıymetler olduğu	veya kanunda musarrah menkul kıymetler olduğu
tesis edilecek sabit ve mütehavvil teminat, nakit	tesis edilecek sabit ve mütehavvil teminat, nakit
7397 sayılı kanuna göre, Ticaret Vekaleti emrine	5684 sayılı kanuna göre Hazine Müsteşarlığı emrine
Madde 71	Madde 71
Sabit ve Mütehavvü Kefaletler için Satın Alınaçak Tahviller	Sabit ve Mütehavvil Kefaletler için Satın Alınacak Tahviller
	tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz."
	Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul
	üzerine genel kurulca kararlastırılır."
	zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi
	Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve
	alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
	tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate
	Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların
	işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
	yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve
	ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve
	senedî biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe-
	ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için- belirlenen kar payı kâr payı nakden ve/veya hisse

AKSIGORTA ANONIM SIRKETI'NIN 27 HAZÍRAN 2013 TARÍHÍNDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANT! TUTANAĞI

mecburdur.
Janjar Madde 77	lianlar Madde 77
Kanun ve nizamlara ve işbu mukavelenameye göre yapılması mecburi olan Şirkete alt ilanlar Türkiye Ticareti Sicil Gazetesi ile Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik bir gazete ile yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri uyarınca yapılması zorunlu ilanlara uyulur,	Sirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar, Türkiye Ticaret Sicill Gazetesinde, Sirketin Internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece internet sitesinde vapılması gereken ilanlar. Şirketin internet sitesinde yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağrılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toolantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır. Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve taşfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak llanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyukur.
Tesis Masrafian Madde 78	Tesis Masrafian Madde 78
Gerek Şirketin kat'i surette kurulusuna tekaddüm eden zamanlarda kurucular tarafından ve gerekse. kat'i kuruluşundan sonra, İdare Meclis tarafından bu bapta yapılmış olan masraflarla Şirketin Işlemeğe açılabilmesi için ihtiyar olunacak bilumum masrafiar: Sirket muhasebesinde "lik Tesis Masrafları" namı altında asll veya tali muvakkat bir hesapta toplanır. dare Meclisi Şirketin İşletme tarana ve elde ettiği kår miktar ve nispetierini nazarı dikkate alarak, bu masrafları ilk beş senenin masraflarına intikal ettirmeğe ve Şirket kuruluşunda hizmetleri görülen memurlara bir defaya mahsus olmak üzere ikramiye de vermeğe ve bu parayı da "ilk Tesis Masrafları" meyanına ithâl etmeğe selahiyetlidir.	Madde hükmü kaldırılmıştır.
Madde 80	Madde 80
80 maddeden ibaret olan bu Esas Mukavelename münderecatı, biz kurucular tarafından okunmuş, anlaşılmış ve müttefikan kabul ve altı imza edilerek tastik olunmuştur.	Bu madde kaldırılmıştır.

$\overline{\mathscr{A}}$ 今世

AKSIGORTA ANONIM SIRKETI'NIN 27 HAZİRAN 2013 TARİHINDE SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nişabinin toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

25 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. İSTANBUL, 27.06.2013 saat:10:26

Bakanlık Temeilcisi M. ZAFER KARAKOC

Oy Topl ama Memuru

ANN MARIA CORNELÍA DEWAELE

Toplant Başkanı

HALUK DINCER

Cy Toplama Memuru

RECEP REHA DENIROZ

Tutanak Yazmanı ERKAN SAHINLER