AI assistant
AKSİGORTA A.Ş. AGM Information 2012
8666_rns_2012-05-30_dd1b8c62-f8b8-426e-8434-02e1b5fd7a27.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 17:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Aksigorta Anonim Şirketinin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2012 Çarşamba Günü, Saat 17.00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 29.05.2012 tarih ve 30672 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ferah SEZER gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 09 Mayıs 2012 tarih ve 8064 sayılı nüshasında, Akşam ve Sözcü Gazetelerinde 09 Mayıs 2012 tarihinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin pay sahiplerine bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.
Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 306.000.000,00 TL.’lık sermayesine tekabül eden 30.600.000.000 adet hisseden 218.427.802,00 TL.’lik sermayeye karşılık 21.842.780.200 adet hissenin asaleten, 27.406.142,00 TL’lik sermayeye karşılık 2.740.614.200 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 24.583.394.400 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER tarafından Şirket denetçilerinden Şerafettin KARAKIŞ’ın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Esas Sözleşmenin 28. Maddesine göre Divan Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER’e, Oy Toplama Memurlukları Genel Kurul’da hazır bulunan ve en çok hisseye sahip olan iki ortak Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’ni temsilen Mehmet CENGİZ ve Ageas Insurance International N.V’yi temsilen Tine VANDENBUSSCHE ’ye verilmiş, Başkan ve Oy Toplama Memurları tarafından Erkan ŞAHİNLER’in katipliğe seçilmesi ile Divan Heyeti teşekkül etmiştir.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, murakıplar tarafından verilen rapor ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun rapor özeti verilen önerge gereğince oy çokluğu ile okunmuş kabul edilip, müzakere edilmiştir.
4- Yıl içinde çeşitli Vakıf ve Derneklere 1.912.895 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştur.
Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcileri vekâletlerinde aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oy kullanma talimatları olduğunu bildirmiştir.
| PAY SAHİBİ | ADET | OY TİPİ | TEMSİLCİ |
|---|---|---|---|
| Ibm 401k Plus Plan | 2.120.500 | ÇEKİMSER | Berna Özer |
| John Hancock Variable Insurance Trust | 327.000 | ÇEKİMSER | Berna Özer |
| Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd | 285.656.900 | ÇEKİMSER | Berna Özer |
| Aberdeen Global Emerging Markets | 2.369.128.600 | ÇEKİMSER | Aşkın Kargın |
| Smaller Com.Fund | |||
| First Trust/Aberdeen Emerging Oppo | 25.300.000 | ÇEKİMSER | Hikmet Vuslat Sümen |
| Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust | 243.100 | ÇEKİMSER | Hikmet Vuslat Sümen |
| Eastern European Equity Fund | 6.000.000 | ÇEKİMSER | Hikmet Vuslat Sümen |
| TOPLAM | 2.688.776.100 |
Sayfa 1 / 6
AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 17:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
5- İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler, verilen önerge gereğince oy çokluğu ile okunmuş kabul edilmiştir.
Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcileri vekâletlerinde aşağıdaki tabloda miktarları ve nitelikleri gösterilen oy kullanma talimatları olduğunu bildirmiştir.
| PAY SAHİBİ | ADET | OY TİPİ | TEMSİLCİ |
|---|---|---|---|
| Ibm 401k Plus Plan | 2.120.500 | ÇEKİMSER | Berna Özer |
| John Hancock Variable Insurance Trust | 327.000 | ÇEKİMSER | Berna Özer |
| Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd | 285.656.900 | ÇEKİMSER | Berna Özer |
| Aberdeen Global Emerging Markets | 2.369.128.600 | ÇEKİMSER | Aşkın Kargın |
| Smaller Com.Fund | |||
| First Trust/Aberdeen Emerging Oppo | 25.300.000 | ÇEKİMSER | Hikmet Vuslat Sümen |
| Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust | 243.100 | ÇEKİMSER | Hikmet Vuslat Sümen |
| Eastern European Equity Fund | 6.000.000 | ÇEKİMSER | Hikmet Vuslat Sümen |
TOPLAM 2.688.776.100
6- İlgili S.P.K kararı çerçevesinde yıl içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler verilen önerge gereğince oy çokluğu ile okunmuş kabul edilmiştir.
Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcileri vekâletlerinde aşağıdaki tabloda miktarları ve nitelikleri gösterilen oy kullanma talimatları olduğunu bildirmiştir.
| PAY SAHİBİ | ADET | OY TİPİ | TEMSİLCİ |
|---|---|---|---|
| Ibm 401k Plus Plan | 2.120.500 | ÇEKİMSER | Berna Özer |
| John Hancock Variable Insurance Trust | 327.000 | ÇEKİMSER | Berna Özer |
| Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd | 285.656.900 | ÇEKİMSER | Berna Özer |
| Aberdeen Global Emerging Markets | 2.369.128.600 | ÇEKİMSER | Aşkın Kargın |
| Smaller Com.Fund | |||
| First Trust/Aberdeen Emerging Oppo | 25.300.000 | ÇEKİMSER | Hikmet Vuslat Sümen |
| Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust | 243.100 | ÇEKİMSER | Hikmet Vuslat Sümen |
| Eastern European Equity Fund | 6.000.000 | ÇEKİMSER | Hikmet Vuslat Sümen |
TOPLAM 2.688.776.100
7- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası verilen önerge gereğince oy çokluğu ile okunmuş kabul edilmiştir.
Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcileri vekâletlerinde aşağıdaki tabloda miktarları ve nitelikleri gösterilen oy kullanma talimatları olduğunu bildirmiştir.
Sayfa 2 / 6
AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 17:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
| PAY SAHİBİ | ADET | OY TİPİ | TEMSİLCİ |
|---|---|---|---|
| Ibm 401k Plus Plan | 2.120.500 | ALEYHTE | Berna Özer |
| John Hancock Variable Insurance Trust | 327.000 | ALEYHTE | Berna Özer |
| California Public Employees Retirement System | 47.372.400 | ALEYHTE | Berna Özer |
| Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust | 243.100 | ALEYHTE | Hikmet Vuslat Sümen |
| Eastern European Equity Fund | 6.000.000 | ALEYHTE | Hikmet Vuslat Sümen |
| TOPLAM | 56.063.000 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd | 285.656.900 | ÇEKİMSER | Berna Özer |
| College Retirement Equites Fund | 70.000 | ÇEKİMSER | Berna Özer |
| Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Com.Fund | 2.369.128.600 | ÇEKİMSER | Aşkın Kargın |
| First Trust/Aberdeen Emerging Oppo | 25.300.000 | ÇEKİMSER | Hikmet Vuslat Sümen |
| Commonwealth Of Pennsylvania Public Scholl Employees | 4.395.700 | ÇEKİMSER | Hikmet Vuslat Sümen |
TOPLAM 2.684.551.200
8- 2011 yılı Bilanço ve gelir tablosu hesapları verilen önerge gereği oybirliği ile okunmuş sayılmış ve müzakere edilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları ile Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda 2011 yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan mali tablolarda yer alan 32.029.318 TL dönem net kârından; dönem içerisinde elde edilen gayrimenkul satış karının %75’i olan 132.526 TL’sinin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 (1)-e maddesi uyarınca dağıtıma konu olmayan kârlar hesabına aktarıldıktan ve kalan tutardan yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir kârın tamamı olan 28.932.115 TL’nin 01.06.2012 tarihinden itibaren pay sahiplerine dağıtılmasına başlanması 21.842.780.200 adet asaleten; 2.740.614.200 adet vekaleten lehte oy birliği ile kabul edilmiştir.
9- Divan başkanlığı tarafından; hazırun cetveline göre oy kullanabilecek pay sahibi yönetim kurulu üyeleri veya vekilleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda, 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı, ayrı ve toplu olarak, 21.842.780.200 adet asaleten; 2.740.614.200 adet vekaleten lehte oy birliği ile ibra edilmiştir.
10- Divan Başkanlığı’na verilen önerge doğrultusunda esas sözleşme tadil tasarısı metni oy çokluğu ile okunmuş sayılarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 03 Mayıs 2012 tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-1-419579-3281-3287 sayılı alınan izinlere istinaden; Şirket Ana Sözleşmesinin 20. ve 44.maddelerinin aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekilleri ile değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye aşağıda yazılı olduğu şekilde 82.maddenin eklenmesine 21.842.780.200 adet asaleten; 2.740.614.200 adet vekaleten lehte oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Sayfa 3 / 6
AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 17:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
| ESKİ METİN Toplantıya Davet İlanı Madde 20 | YENİ METİN Toplantıya Davet İlanı Madde 20 | | --- | --- | | Umumi Heyet, toplantı günü, tarihi, saati, yeri ve gündemi zikredilmek suretiyle, ilan ve toplantı günleri dahil olmamak üzere en az iki hafta evvel Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile toplantıya davet edilir. Gerekli vesaikin tetkike made tutulduğu da davet ilanına ilave olunur. Aynı hususlar, ikametgahları belli hissedarlara da taahhütlü mektup göndermek suretiyle bildirilir. | Genel Kurulun toplantıya çağrılması hakkındaki ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç (3) hafta önce Şirketin internet sitesinde ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde yapılmalıdır. | | ESKİ METİN İdare Meclisi Toplantıları Madde 44 | YENİ METİN Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 44 | | İdare Meclisi her yıl en az 6 defa toplanır. Ancak, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe, İdare Meclisi azalarından birinin talebi üzerine İdare Meclisi her zaman toplanabilir. İdare Meclisi toplantıları Şirket merkezinde veya İdare Meclisi’nce kararlaştırılacak yurt içinde veya yurt dışında başka bir yerde yapılır. | Yönetim Kurulu her yıl en az dört (4) defa toplanır. Ancak, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe, Yönetim Kurulu Üyeleri’nden birinin talebi üzerine Yönetim Kurulu her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya İdare Meclisi’nce kararlaştırılacak yurt içinde veya yurt dışında başka bir yerde yapılır. |
EKLENEN YENİ MADDE
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Madde 82
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Sayfa 4 / 6
AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 17:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
11-30 Mayıs 2012 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Antonio CANO’nun ve 29 Mayıs 2012 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Bülent BOZDOĞAN’ın istifaları sonucunda boşalan Yönetim kurulu üyeliklerine, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve uygulamasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56) çerçevesindeki başvuruları doğrultusunda Muhterem Kaan Terzioğlu ile Noyan Turunç’un bağımsız üye olarak 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısı’na kadar 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile karar verilmiştir.
| PAY SAHİBİ | ADET | OY TİPİ | TEMSİLCİ |
|---|---|---|---|
| Commonwealth Of Pennsylvania Public | |||
| Scholl Employees | 4.395.700 | ALEYHTE | Hikmet Vuslat Sümen |
| TOPLAM | 4.395.700 | ||
| PAY SAHİBİ | ADET | OY TİPİ | TEMSİLCİ |
| Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd | 285.656.900 | ÇEKİMSER | Berna Özer |
| Aberdeen Global Emerging Markets | |||
| Smaller Com.Fund | 2.369.128.600 | ÇEKİMSER | Aşkın Kargın |
| First Trust/Aberdeen Emerging Oppo | 25.300.000 | ÇEKİMSER | Hikmet Vuslat Sümen |
| TOPLAM | 2.680.085.500 |
12-27 Temmuz 2011 tarihinde yapılan 2011 yılında yapılan olağanüstü Genel Kurul’da seçilen şirket murakibi Sayın Cezmi Kurtuluş’un yıl içinde istifas edeniyle boşalan şirket murakıplığı görevine atanan Sayın İlker Yıldırım’ın Sayın Cezmi Kurtuluş’un artan görev süresi boyunca (2013 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2014 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısı kadar) görevlendirilmesini aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile karar verilmiştir.
| PAY SAHİBİ | ADET | OY TİPİ | TEMSİLCİ |
|---|---|---|---|
| Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd | 285.656.900 | ÇEKİMSER | Berna Özer |
| Aberdeen Global Emerging Markets | |||
| Smaller Com.Fund | 2.369.128.600 | ÇEKİMSER | Aşkın Kargın |
| First Trust/Aberdeen Emerging Oppo | 25.300.000 | ÇEKİMSER | Hikmet Vuslat Sümen |
| TOPLAM | 2.680.085.500 |
13-Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 3.000 (üçbin) TL, denetçilere ise aylık brüt 40 (kırk) TL ödenmesine aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile karar verilmiştir.
| PAY SAHİBİ | ADET | OY TİPİ | TEMSİLCİ |
|---|---|---|---|
| College Retirement Equites Fund | 70.000 | ÇEKİMSER | Berna Özer |
| Commonwealth Of Pennsylvania Public | |||
| Scholl Employees | 4.395.700 | ÇEKİMSER | Hikmet Vuslat Sümen |
| TOPLAM | 4.465.700 |
14-Şirketin 2012 yılı mali tablo ve raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mah. Müşavirlik A.Ş. (A Member Of Pricewaterhousecoopers)’ne görev verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
15-Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhri Yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Ede-bilmeleri Hususunda İzin Verilmesine aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Sayfa 5 / 6
AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 17:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
| PAY SAHİBİ | ADET | OY TİPİ | TEMSİLCİ |
|---|---|---|---|
| Ibm 401k Plus Plan | 2.120.500 | ALEYHTE | Berna Özer |
| John Hancock Variable Insurance Trust | 327.000 | ALEYHTE | Berna Özer |
| California Public Employees Retirement System | 47.372.400 | ALEYHTE | Berna Özer |
| College Retirement Equites Fund | 70.000 | ALEYHTE | Berna Özer |
| Commonwealth Of Pennsylvania Public Scholl Employees | 4.395.700 | ALEYHTE | Hikmet Vuslat Sümen |
| Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust | 243.100 | ALEYHTE | Hikmet Vuslat Sümen |
| Eastern European Equity Fund | 6.000.000 | ALEYHTE | Hikmet Vuslat Sümen |
TOPLAM
60.528.700
| Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd | 285.656.900 | ÇEKİMSER | Berna Özer |
|---|---|---|---|
| Aberdeen Global Emerging Markets | 2.369.128.600 | ÇEKİMSER | Aşkın Kargın |
| Smaller Com.Fund | |||
| First Trust/Aberdeen Emerging Oppo | 25.300.000 | ÇEKİMSER | Hikmet Vuslat Sümen |
TOPLAM
2.680.085.500
16- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 21.842.780.200 adet asaleten; 2.740.614.200 adet vekaleten lehte oy birliği ile kabul edilmiştir.
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan Toplantıyı kapatmıştır.
Bu tutanak toplantıyı müteakip, toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. İstanbul, 30.05.2012 Saat: 17:30
BAKANLIK KOMİSERİ
Ferah SEZER
DİVAN BAŞKANI
Haluk DİNŞER
OY TOPLAYICI
Mehmet CENGİZ
OY TOPLAYICI
Tine VANDENBUSSCHE
