AI assistant
AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2011
Jul 11, 2011
8666_rns_2011-07-11_bb93f78d-659b-457b-80c2-eacffa30e922.html
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
| 1 | GÜLNUR TÜCCAR | MUHASEBE MÜDÜRÜ | AKSİGORTA A.Ş. | 11.07.2011 12:49:24 |
| 2 | ERKAN ŞAHİNLER | GENEL MÜDÜR YRD. | AKSİGORTA A.Ş. | 11.07.2011 12:50:28 |
| Ortaklığın Adresi | : | MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI-İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0212 393 43 00 - 334 39 00 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 393 45 08 - 245 16 87 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | Aksigorta A.Ş. 2011 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait Gün, Yer ve Gündemin Açıklanması Hk. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 08.07.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
| Tarihi | : | 29.07.2011 |
| Saati | : | 11:30 |
| Adresi | : | İstanbul,Beşiktaş,4. Levent, Sabancı Center |
GÜNDEM:
AKSİGORTA A.Ş.
29 TEMMUZ 2011
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ
Saat 11:30
1- Açılış ve Divan teşekkülü.
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3- Şirket ana sözleşmesinin 8, 10, 24, 37, 44, 45, 49 ve 61'inci maddelerinin tadil edilmesi ve yeni madde olarak 81'inci maddenin ilavesi hakkında karar verilmesi.
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
5- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti.
7- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine TTK'nın 334. ve 335. maddelerindeki hususlarda gerekli izin verilmesi.
EK AÇIKLAMALAR:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.