AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2011

Jul 29, 2011

AKSiGoRTA ANoNiM SiRKETiNiN 29 TEII/|IIl|UZ 2011 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

Aksisorra Anonm 9*etinin o aga.0srii Gene Kutu Toprantrsr 29femmuz 2011 cuma Gilno Saai 1130'da stanbul, Besiklas 4.Leven1 Sabanc Cenler adesinde, lstanbul VallOi Biim sanayi ve Teknololi rvlLidiir iiCii nLin 28A72a11 .€rh ve 35ft say yazraryla gdrevendnbn Bakanlk Komisen Sn MUKREMIN UZUNBOY gdzeliminde

Toplantya al davet kanun ve ana soze9mede ongdrildoou gib ve qundem de ihlva ede@k Sekilde Tii*iye Tica€l Sicill Gazeles nin 12 Temmuz 2011 larh ve 7456 sayh nUshasrnda vedilzeltmes 13 Temnuz 2011 larih ve 7457 savrl niishasnda Taraf ve Takvm Gazelernde 12 Temmuz 2011 tanhinde lan edlmek sureliyle topla.l gij. ve gijnd€m nin pay srh pbnne bidirlmesisiiresi gnde yaprh 9l r.

llazirun ewellnin tetkknden,9Aelin loplam 306.000.000,00 TL,'hk setrayesine tekabir eden 30.600.000.000 adel hsseden 139.6\$.402,00 TL.'lik semayeye kar9 rk 13.965,3a0.200 adel hissenin as:lete., 17.753,135,00 TL',lik semayeye karsIk 1,775,818.500 adel hssenin vekalelen omak 0zere toolam 20,741.698.700 adet hssefin lop antrda tems ledid a n n ve boy ece gerek kanun ve gerekse a.a sozesmede ongoftien asgarloplann nisabrnrn m€vcut olduoufun ana\$rlmas Lizenne toplann, Ybnelim Kuruu Ba9kan zater KURTUL tarafrndan 9ftet denet9 ednden 9eralettin KARAKI\$'n da lop antrda har bulundudunu bel di eek aq mrl ve gondemln gd.o9olmesine geqi m iiir

• 1- Esas Sazleimenin 28 Maddesine goe Dvan Ba9kan rlrgd.eviYonelim Kurul! Ba9kan Zarer KURTULa, Oy Toplama Menuruklar Genel Kurulda haztr buunaf ve en tok hisseye sahp olan iki orlak Had Omer Sabancr llodnc AS n temslen Recep Reha DEMIROZ ve Ageas Insu€n€ Inlornatronal N V yi tems len Naz BEZIRC ye ven mi9. Bdttar \e O/ | op aaa Men I ar ra ar.drn E tar gAHiNl -R n td p ge -F! Inesr n-D van Heyet lelekk! etmi9lr.
• 2- Genel Kurul lutanaklar nn imalanmasri9in diva. heyeti.e yetkiver mesine, oy bi. g ile
• 3- Girndemin 3 Maddes uyanncaaqkan Ana Sdzesmemizin 8 10.24 37,44 45,49. 61 ncimaddeeinin tadledlmesive yen madde oarak Sl ncimaddenin iave edlmes konusunda. TC Basbakanlk Semaye Piyasas Ku.ulunun 0'1.072011 tarh ve 6772 sayhyazilar ile G0mrijk ve Ticaret Bakanl 0 laTca.etGene MiiuruCiinij.l9 07 2011 laih ve 60 sayr izin er okundu ve mijzakereye a9 d Yap an mijzakereler nelicesinde lgli mevzuala lyguf oarak TC Ba9bakanrk Sermaye Py:sasr Kuruu, Hazine Irosle\$arlor Sgonadrk Genel MLidtrilCii ve Glmluk ve Ticael Bakanhd 9 Tcaret GeneM0dtjrlogo'ntingdr09erdootulusundalnketanasdzlegmesinn310,24,37,44, 45 49,61'nc maddelernln a9a6rdak 9ekiide tadil edilmesne ve sdzle9meye 31nci madd€nin ekenmesine, yeni mellnle n aynen kabuone

\o1rn Tr Edlcr../ Ser GJerlsey -rc Jrvanh gr.en.erser Berna dzer 253.656 900 adel

Aberdeen Global Emergrng [4a*ets Smaler Com. F!nd. onvanlr 9nke temsi]en Murat ten 1.444.920.300 adet.

F rst TrusvAberdeen Emerg ng Oppo nnvan 9 rkeii temsibn Vedat Akarsu 25.300.000 adei

olmak ilzere loplam 1723 377200 adel 9ekmsef oyuna ka.9lrk Hazirun Celvei'ndeki

	YENIII/IETIN
\$nket 24se say kay ll sermaye sislemin kabul etmi9 ve Sermaye Piyaes Ku.uu'nun 09.031995 Lrih ve 301 say I izd e bu sBleme seqhi\$jr	\$'kel 2499 sayr karunun hrlkarmerine gdre kay l semay€ s slsm ni kabul etm t v€ S€rmaye Piyasas Kuruunun say ?n e bu ssteme gecmi9ft
9irk€rin kay r, sdmay€s 500000000.00 TLsr (Be9yuznilyon Turk LEs) oup h€. biri 1 KR (B r Kuru9) tbd krymefre 50 000 000 000 (Ell milyar) adel paya bd unmuiiur	9irkelin kayllr s€rmayes 500000000,00 TL.sl (Be9y0zmiryon r0rk Lnas ) ordp. her bn 1 KR (B r Kurus) tbari kymetle 50 000 000 000 (EImiryar)adel paya bdronmll ur
\$ dGt n Ekan m 9 semayesi iamam€. odenm9 306 000.000 00 TL.srd rI kar mD semaye her bir r Kuru9 tbar deEe'de 30€00 000000 ad€t namayaz,! paya bd tnm09lirr	I d(et n ekan m 9 semayes lamamen ddenm9 306 000 000.00 rL s,d'r I'k6n fr 9 sehaye her bn 1 Kuru9 lbar deoed€ 30 600 000 000 ad€i oamayazr I paya bdilnmo9ru.
ss20 say rr Kuiun arveaisiKanunu n!n l9uncu maddesinin 3inci bendnn b I'kas' le 20nc madd€rer ve 16.09.2003 tarhl ve 25231 Myl ResmiGazeie'de yay'nanan Anon d ve Lim red 9nke&rn Ksmi Bornme lglemednn Usul ve rlakknda reb 0 hlkomrer qe€once ve rslanbu TcaEl sci Memuruounun 127350 sic say€nda kayd ve 3uy0k M0ke €aer veQi Dares Ba*anl,g n'n 454 001 9679 veQi kmlik no u mirke eli olan HAC OMER SABANCI NOLONG ANONIM \$ RKEI] ire mzaan ran	Sermaye P yasasr kuu una ve len kay trr semaye ravan zii 20112015 yrrar {s yrr)iqin qeqer dn 2015 yl sonunda izin veren Gyll' semaye tavanrna ua9 ramam t osa dahi 2015 yr idan son€ yonelim kutulunun semaye anrm kaEr alablmes iqin daha bnce zn verilen Iavan ya da yen br lavan tuiaa Gn semaye Piyasasl sureliye gene kurudan y€ni b r sor€ i9in y€lk konosu yerkin s6z arnmamas durufrunda 9.kel kay lr semaye
Bdridme sdzresfresi ve Beyog ul Asriyer€rel Mehkemesinn Ees No 2009/134 D19 ve 240911U Katat Nolu dosyas' ile yap'an 13102009tadhribirirkit heyer €poru ve uzman Kurulu! Aks Bao'msz oenetm ve S€desl M09av'rk Anonm 9nke[ (KPMC)nin bounmeye li9kin 13.09.2009 larih qftet €po.una 6iinad6n semayes s33 303 7s2 m TL s, ad n arak 306 000 000 0o TLodan 339 303 752.06 TL na q kanh 9 ve el zamanl' oarak 533 303 752 06 TLs azanmak sur€iiyre se.maye nd r mitft semaye rarnin k!l9'amak 533.30375206 TL * sermaye adnmnrn tamam 9iriel brjnyesindeki semaye d0zetmes orumu f.rkEr hesabndaki 123333 906,34 TLs. y.sal yed€kler eniasyon	5520sayl KutumlarVercs K6nunununl9und! maddesinin 3!no0 bendinin bfkras e 20nci maddelef ve 16.092003 larihliv€ 25231 sayl Re.miGazetede yayrnanan ?nonm ve Lim led \$nke erln Ksmi B0l0nme l9lemlernin Usul ve Dozenrenmesi Hakk nda reb g Esas6nn htklnler qereo n@ ve slanbul T€r€t Sc Memuugu nun 127350 eicir say srnda kayll ve B0y0k M0kerrerer verci Danesi Baskan'E n'n 454 001 9679 veQi km k noru mlikerefi oran HAC OMER SABANCI HOLDING ANONIM \$ RKET ire mzaranran B6r0nme s6zre esire Beyooru 1 rs ye r@r€t llahkemesinn Esas No. 2009/134 D 9 ve 2aA911U katat Nolu dosy.s le yapran 13 10 2009 larhri bikkili heyeli €poru ve uzman Kuillus Akis Baqmez oenetim ve Serbesl
q	D u4 W
	w

dragaiuslr yedekrer ennasyon h*an rresabrndak 153.605 730,61 TL.s:, oaqani,slu yedeklef hesabndaki54.'174.19637T1s, 9inak ve gayrmenkur sarE karan hesab ndaki 99 959435.23 TL s', has& ka\$ lq h*abrndaki 52 393499.54

munleradah .tag'da g65ier dEi

Tertibi	Grubu	Hisse Adedi
11		30.600.000.000

Nama/Hamiline	Tutari (TL)
Nama	306.000.000,00

Ybnetm Xurulu Sermay€ Piyasas' kanunu hok0mrefne uygun o..ak g€.ek gddllgu zamanlada k6yi ' semayebvana k darnama yazr Ihsse seneleri ilrra9 ederek crkan ms sernayeyi a rdrmaya yetk d r

Y6netm Ku.u u y€ii 9 kan an h ss€ senetedn n degsdinn iriba,i deEe,einden daha h2a ohasn' kaEra9lrab r Naklen laahhLri edlen sermayeye lekabul eden hss€ iularlar i&hhui s €s nda pein ve tam oskkddenn

Yoneiim Kurulu ayn€: Pay shipednin yenipay edi L Anek Yonelim Kurulu KaGr ile bd€. eden h sse senerre. ih€q

Lrzumtr ha nde ldae Me s bryok kiplrer kueuk koporer halinde hsse seneted ile degi9l reb r Bu lakdnde €sk k0pfi€riptarodlr

9rka( m I sermayenin an masrnda hissedarar, tuqhan hakrarnr I karh6 semayen annd 0l oranda kulan'dd K0 ayda sakannas'n' iem nen hisse sen€ller Sermay€ Pyas Kuruu Tebg

M09av rlik Anonim 9irket (KPMG)nin boiinmeye l9kin 130e200e tarhli Gporun: isl naden 9irkel semayes 533 303 7s2.06 TL.sr arrna.ak 306.000.000.00 TLnddn 339 303 752.06 TL na e*atu m I ve €9 zamanr olarak 53330375206 TLs' azallrlmak suretiy€ semaye 306 000 000 0O TL s'na ind drmi9lr semaye azartrm nr k.rt lamak amacya yapracak 533303752.06 TL rk semaye adnmnrn hmamr 9i.ket bonyesindeki 123 333 906,34 TLs yasa yddekler enrlasyon faddaf rEsabnd.ki 4r.33r 93347 TLs oa&nlsro yedekler h€sabndakl 153605 730,61 TLs. olaganost0 yedekerh*abndakis4 174.196,37T1r 9l€k 99.959435,23 TLsr, akiarm' yaprlan deprem Pay seieller nama yaz I ordp hasar ka6' & hesabrndaki 523e34ee54

lsbu semayen mirnr€radat'

Tertibi	Grubu	Hisse Adedi
11		30.600.000.000

Nama/Nam ne Tutar (TL)

9bu sermayenn aynntrlar asagda gasler dqi

Hissedar	Hisse Adedi	Hissedarlık Oranı
Ömer Hacı Sabancı Holding A.S.	9,482,940,100	30.99
Ageas Insurance International N.V	9,482,940,100	30.99
Diğer	11,634,119,800	38.02
Toplam	30,600,000,000	100

Pay seneller nama yd I olop dev r ve tem k nde -s4

*<=>. w u

hukumeri e€Eevesinde hsselik k0purer ha nde h.a9 edebfi Bu hususb Yddelim Kutu u Yetkilid r	hukomerne uygun oatak 2411"2015 yal aEsrnda qe€kri 9drd0q0 zamanald. kay il kedar nama yaz rr hisse senetea ih.ae ederek 9karlm 9 semayey
K'sm Bdliifre i9lemlernin l3kbi ve ilg iziilerin alnmasr ile merc erden se€ki
muameratn sonutlandBmasr hususunda t rkei yonet min iqd€vrive yelk rdn	Ydnetim Kuturu yen q kanran hisse senelrerinir deoedeinin tb4 deoe,einden daha fata omas'n kaGdalx€b r Nakten (aahhrt edilen mayeye rekab0r eden hs iut3dan taahh0t s'€s'nde peqn ve tam oarakbdenn
	Ybnel n Kutu u aynda: Pay sahip,.rinin yenipay ama hakarn I vercbift. Nef hsse bn hisse sened ile lems lazla hsseyi t€msil eden hsse senetei ihraq
	Lizumu halind€ ldare Mec a buylk ktpurler krl9ok krlp0rrer ha nde degsftebirr Bu takdnde esk klpu eripla ed n
	q kdh's semayen i adn mas nda hissedadar ru9han hakann 9 karlm\$ sermayenio anrb'o oEndakunan ar Koayca sakraim:s nr t€min€n h sse sene(ed sermaye Py6s Kutulu reb 0 h0komea 9er9eveslnde br veya bnden laza h \$e k kopker harinde ihra9 edebrt Bu hususl6 Yonetim Kurulu yelk dn
	Ksm Bdrnme jsreneinn rakibi ve rq i m€rciedef gerekli muameralrn sono9kndtr masr hususunda 9 ei
halid€ yen hsse seneiler deo 9tiheer €sklrernin karq' 'q nda dao[ft ve eski hisse	H selern dev. sadece h0k0mlerne uygun ola€k yap lab ir
senerrer dareMecisikaraf ire mhaed ir	Hac Omer sabanci Fod ns as (Bundan bdye '!4!4EL!e!!!!s oaEk a ra€krr) ire Ase* N.Vnin (Bundan boy e '4s98" oraEk amra€krtr) shibi burunduou nama muharrer hisse seneterinin devria9eq'da
a	Ityc]

• (a) sabanc Holdins v€ Ageas 13 Subar 201a larihin€ kadar sahp oduklar hisselern bir k sm n' veya iamam n'. dge,n n diceden yaz Ir znl ohadan uEuncu ki9 er,. ('Ucuncu KEil./ ) devredemq €r
• (b) sabanc' Hord no ve Aseas hissee niBagll Kurulu9lsrna devretnekle*rbesllir tbu paGgGf kapsammda yapra€k hisse devned yukandaki {a) paEsBf hrlkmone labi o maya€ki r. \$bu pa€g€l uyarn€ taEf, dev r €dien n ber hansi bn zanan 3a9r Kuruut oimaklan c'kmas' ha nde bu hisseler qer alacaklrr

Bag Ku.u us Sabanc Noldnq veAqe6s'n o sdz konusu oy kulanma hakk'n haz veya daha f.zias na (doorudan veya dolay' olar6k) sahp odulu v€ya konlror enqi vey. o senel kurul lopanhlarndak konulann lamam nda veya dnemli br krsmrnda ku anrlab €n oylafln %50sinii veya daha razlasrn n ku an rrin yonlendirme kapasl€sire sahip olduou veya (irD y6nerm kuru u topant.(ndaki ko.urafi 6mam'nda veya onenl bn k'smnda oy kulanma haklarfln 9oou.lugunu elde lutan ydnelin kuru u oyeler ni aLma veya gdrevdei arna hakk'na sahip dduou ki9iyi(odak * odak gn 9 m 9 d(el. gercek vdv€ya tozel k 9 y ) irede

{c) sabenor Nodn9 ve as€aslan hqbni dgern n y.z I zn o makszrn sahip ilg i oaGk dogrudan veya dolay' hi9bn takyidat tesis elmeyeek y0k€nmeyecek veya hisse€rini hEbr lakyidala maruz

l9bu parasrann amaqlan bak'dndan "lakyda(' 9irket hsseleri uzernde herhangi br pol€k, 9arlrr sarE v€ya digef mrkiyet muharbza hakk. opsiyon 0n a rm rrakkr dev.ksllamasr, oy sdze9nesi,lem nat veya ba9kaann n dioef hak veya ddiaar v€ya De iek de o u6a olsun

,w.0 *

• (d) On Ahm tlatk: Yukanda {a)pa€g€nnda sabanc' Flold ns ve Ase6slan her biri (He. bd duruma uygun do9luoo sekilde "09s9d9!' or.6k an lamkt r) hissere.jn ianafr (eK*sz.a€4 CIe!!!!:E!l!!c! Hisrele'') doer larerb (Her bd dutuha uysun doeiugo r€k de ]sllilEdile! Iar{' ora€k an acakln) defedeb r D€vrcden Tekt Edilen Tarafa Tekt Edien His*e.n adet ve bed€ ni (93!!! gc!e!! ) ve dnerikn devir n digtr ko rar nr be den ydrrr bildir mde ( D!y!! Brrdrfhr) bur0nacakttr
• (.) T€klf Edi6n Tarct O€vi. Bildnmlii lebenlg euig iaihian (barcn on o0) i9 suno iqind€ Dev€den e Teklir Edi en Fisseein ramrm nr (eks ksiz oaEk) satn a m6k 0zee nozake€leE ba9ramak istedigin yaz I olarak bildir€cekiir Teklif Ed ren Ta€f n yaz' I rarebin n Devreden taEnndan l€be u0 €dildig larhten sonrak i9srh0n0 izreyen ei kzra k'roer (45) t q0n0 iqinde c!!!4!e!e_!!l!eg ) raEflar dewn 9anann m0zakere€d*k€.d r

MtzakeESu€s nn sonunda Devreden Tek I Ed en TaE a d€vn 9n 0n9dd000 nhai ranlar yazr I oarak b dl€cekt r { !iIeLD!!!! Blldl ni) rek I Edilen r6rat Niha Devr Bild rimin l€be|uq eftqi tarhten ]tibaren on (r0) i9 ginu Cnde Deweden€ yazr oraEk 'rekff Edilen Nisseen bu sarra. dahiinde dev€lnak isredioini bidire@kin { Kabul Brrdr.rmt) Deweden tebeluo etuoi Erhlen lbar€n dok*n (90) ir g0n0 iainde Nihal Devn Birdnimlnd€ befden sadd uy6r i€ Tekrif Edilen H seler devrede@ktir

(t rekrif Ediren r.€l Devn Biddmi veya Niha DevirBldi mine ongoruen sureler ende yant vemez veya bu s0rerer i9inde hedanq bir znanda Tek r Edien His*er iqin arm hakk nr ku anmayacag nr b dnr ise (lum bu ha er '&!s!!!E!!!LD!4!!s' o a.ak

hwr

an la€kt r) D€vr€den ( ) Devn B d dni vey6 Nhai D€vir Birdfmaid€ ongdr0len sorelern b nioi r' hre ve ( ) rekrif Ed en raEr n d m hakk'n' ku anmaya€o'n enioi birdnim ni l€be ug eng tarhle. (hanss daha 9€e ge\$ekre9ie o Iafhten) itbaren iki y02 kn( (240) son einde reklir Ediei Hsseler, Devr Bedeinden veya mozakereler neucesinde tesp tedirni9 oan bedel. hukum ve ko9ulardan daha avanlajl bedel. h0kum v€ kotullara o mamak uzere br l-ro0ncrl Kisrye devrcdebirecekt.

• (s) Devreden, ua0ncrl Kiri ire mutabakata bee (5) is qdni 9nde Teklil Edilen Ta€fa Teklir Edien Hisseerin dev n n h0k0m v€ ko9ulan le Devn ladd hukon ve ko9ullar mevcut se bu h0k0m ve ko9unan ( 9qjlu!g!3!4!')
• (h) s.rF. igtrr.k D€vrcden in sabancl Holding olmas durumunda Agease Devir E ld r mi v6ya N hai Oev r B dinmi y:p I r ve Te9ebboss0zrok Dutumu on ya 9kar ise, Ageas hsselernin lamamn v€ya br kFmm ( S4!5!:9qdiL![E59!9!) oev r MuiabaGl nda yer ko9ulac uygun ohasr kayd yla ve o€vir MuNab.k r, reb€rr0g €tQi raihren libaei on (0) s qonu iqinde sabanc Nold ng e bl dimek ko9uluyla ( !4r gilllllb u90n.0 K9iye dewedebiiL &eas n sabancr Hodnqe sans Biddmi gdndemes uz€dne Sabanc Noldng. I€kif Ediren rlissereri ll90nc0 Ki9iye devretneye yetr deoirdn meqe. ki: |J9unco Kil s.irta sonulan H\$eler Ageaslai sayrkabili rt u oarak devra mayr kabu elsin Bu pa€g€r uyannca sax9. sonua. H sseerin lgrlncu Ki9iiaEnndan ageas'ian devra nmas ie Teklif Edilen H islerin devri ayn zamend a qertek eFIn meldn
• O Aseas'n hisseerinin bn ksm' En (tumt deo ) yukarda (h) pamsrarnda y6r aran ddir hakkrnr kunanmayr seqmesi harinde Aseas ve UEuncu Ks Sab€nc' Holdiis n

(-'--,-r

_''-<

Kurulu9 T.zL Hizmol Mudd.ti	YENIIITETIN Kurulut T.zr, Htm.t Mudd.ti 7
Gerek adigerekse fevkalade topani ar Ti€reI hrkifr burunan harrer ha q ornak oze€ lrrkel az dorlb bnn temsil eden hissedararn haztr bulunmar e yapr r lk top antda b! nisap hasrl omad(r raklrde hissedar ar rekar loplant ya davet ed k kinoiropanl'da h6z r bu unan hissed*6r, iems ellkl€d sema)€ m kla( ne oure olsun yapmaga ve mizke€ karar vemeye nisap h0k0m €.i mahruzdur	Gerck adi gerekse lbvkaade loplanliar, Turk re bu Esas s0zre9me'de aksne h0k0n burunan ha er hdG ormak 02ee, 9 liel semayes nin en az %50 l ini tensil eden hissedarern haztr bulunmas, ile yapltr lk topanlrda bu nisap hasrrormad gr Lktrd€ knc bP ail'da da ayn' nisap aranr Fbu Esas Sdzletme'de aksne bir h0k0m bu unan haner hadq omak 0z€8, ka6 d 9nket hissedararn olumlu oyu ile a mtr
ESKI II'ETIN	(k) Ieklir Edilen His*lerin devn iqin gil 6ngdr0ren so.e€. resm kuturusadai qe€kri rom tnein a nmas nr cm nen uzalr ebilir
	kd( (10) il g0n0 lgnd€ (KEnr D€vn d€v.e !!:a!9!9-9!1!391 ) skin muzakerey neiceendnecekledn Aqe.s ve UCllic0 Ki9i bu sore zadnda murabakara va€mad krar Lkdnde Age.s Sebancr Holding e K sn' Devr Mozkere S0cs n n som edgi iadhien libaren on 00)i9 00n0 ande yazr oraEk b dnm6k (l) hssele.nin tamam nrn keyd'ye (eksksz olaEk) U9u.cu Kit laEnndan oevn Mubbakar nda yer aran h0kum ve ko9ullada sat. alnmas n' la ep eder veya {iD yukarda (h)paEsBfnda yer alan d€v. hakkh ku ranmayacag n birdn, (j) Bu 9ekild€ T6k il €dilen H ssler devralan Ljqlicr Ki9i. Devreden ire Tekrir Ed en Ta€r aras nda akdedilnis oan sdze9mer* ve i9bu Esas sozleqme kapFm'ndaki tim hak ve ytk0ml0l0kean

9bu as sdzretme hoklrm€i oercev nde se9ilen en az 4 en Eok 6 ,ye ile Genel Mddir siah d6vam enig m0ddel€ munhasr oimak rze€ dye s fat ve seahiyeriire avesiyre en.z 5 en lazla 7 uyeden olusai br yonelim kuturu 2) Ydnet m Kuru u oye ein n g6ev s0rcsi en 9ok 3)S0rcslbiten oye yen den se9ileb r Bk uyeliqin herhansi bir nedenle ae'lmas' ha nde Ydn€iim Ku.uu aqan oyeik tn y€ni oye seqe€k Gene KutuIun ik rbprantrsrndan onaya sunar Bu	Kanunu, slgord mevzualr ve 9bu esas sdz esme hlkinrei eerqeresiide seqirecek sekiz oyeden olu9an br Yoneiin Kurulu Ednndan darc edilt \$ rkel n Gener lludoro Ydnet m Kurulu nun rab Ydieum Kurulu 0yeler e. qok u9 yr cn seEiln Ancak suree b ten 0yeler yen den siiebiln B r Uy€ oid he angi bir nedenle aelmas' aoran oye k en y€ni uye se9erek Genel Kurulun ik (opants nd6 onaya sunar Bu Uye selelin kaan s0r€s ni lamamaL Ya'nelim Kuruluida bn tuzel ki9iyi iemsllen bu unmakia olan bfuyenn soz konusu tuzerkl kre iri9kisin n kamadqnrn soz konusu lizel k S la€rndan b drlmes halinde buqahs Yon€iim Kurulu oyeliginden istla elmS s6y' r ve Ydn€rim Kuturu sdz kon0su t0ze k9 taranndan qdsl€den adaylar a€s'ddan qeqic oarak br lye
lliare Meclisi 9nke1 ted tzm qdsledikoe 9lma eder Su kadar ki ayda en az br defa qrna mecbuad r toplani ya davel €dilmesini Reslen yaz' oaEk gtmalar. Itk€iin sleyeb r ldaG Mec s yans idan azaarn m0nasip gorulecek dig€r bif mahade Etma da da€ Mec snden zn almadan bnb dni iakip	lda€ Mecrisi her y I en az 6 defa iop an r. Ank \$nkei 9ed ve muame€eri i'zuo sdsiedee ld.rc Mecris azaarndan bnn n taeb 0zerine ldare Meols her zaman lopanab r ldare Mecl s ioplant Ia I d(et meezinde veya ldeG Mecrs ne kaEraghrraek yud i9iid€ v6ya yun d s nda ba9ka br yerne yapr r
eden i9 loplantda hazr bu unmayan aza, k€rd gind€.cek mis say lr.
ESKIMETIN	YENIMETIN
daE Mes fruk€iierat n ein. azalarndan yansLndan bir lazasnrn hazr bu unmas 9adft Toprantda ekseriyet has I olduou zaman ndzake€ye batanmadan ewel. imz su€lye ekseriy€ih mevcut odugu l€sbil ekseriyet zair o msa.	da€ Meclisiicpanl' arnd6 irpanl' n sab nr be9 dac M*lisi azas teskl €der Burcn Ldare r\,r€crisi ka€ ar en az be9 azann orum u oyu € dare Meclisi muzakelee azararaksrndan v€y.
	kal p d'S6ndad see dn v6s lasryla bn muntazaman zaprolunur. zab'rarn haztr bulunan manzaptorunur.zabtrarnnaztrourunan {

_a5--

An- u4 A > W (AL

KaErrar riaztr burunanrarn eksyeli € vedk. Azarann yek dioeine niyabele ey vemesi.aiz deo d r R€y er musav oldugu lakdnde. kq,iyel gek Ioplantya bEki r Onda dahi m0sav k tekrr €dded mi9 say rr ldare fireclisinin m[zakeee @ar a€sddan veya dr9€.rdan se9ilen bn kalip vasrtasiya munla4han apioluiur zab'tann hdr bulunan aza IaEindan imalanmas' ve karaG muha I oranar va.sa nuha€iet sboprern n zab tt3 yaz' mas' ve rey sahb .zmdr Azladan br muzakerc laleb nde buunnadrkqa, ldaE M* si karadar Aeinden birnh muayyen br hususa daf ya q lekffe di0enedrin yazrlr muvahkal eri alr nmak suret ye de vedrebit Kadann mureber giy.zlp imza	eza iaraf ndan mzalanmas' oaf,lar varea, muh.eibl s€beplern n zab na yaz rnas ve ey sahbi Na€nndan imaranmas Azaanian bni frozkerc ialeb nde azndt bulunmad k9a da€ l\r€c s kararlar. lqleroden yaplrg teklilb bninn muayyen bn hususa &. diEerernin )€zr mu%rrkader arrnmak surcriyre de ver €bilir. Karanarn mut€ber gi yez I'p imza
Secim, Modd€t, llk MuEkDla.ve Vazt€bn
umumi Heyet, gerck geEk harqlen en qok !e sene en bn v€ya bden fdla muhkp k9ef bunlann sayF 5i seqedez lk mf6k p ola€k Talat K€zer bir sen€ moddete tayin edlmi9ledir Muakpa€ verlecek ocret lmumi N€yeqe	umumi Heyet 9irket hisedaran aEsrndan v€ya d'9aadan tc yrl qdrev yapdak izerc. Ti Tret Kanunu ve sig.da m€wualnrn aEdd deie4i seqer Gdrcv sorcsi bil€n deneq erin tekr:r set me€d mumki,ndir \$irkefin Tuiye d€ olsj buluian ulusla€€s den6tm fm.s oan ayn b. ha.ici denel9isi oadakl'r Harc denebiSderinhesapldn rt Mevzuar v€ llusla€ras Muhasebe Slandanar
	(rAs) 9er9eves nde den€irey*ktir.

<Z 1

n .A

WL

Trld( TicaEl Kanunu'nun 457. ve moteakp maddeer re diger igiri Kanunrd ve i9bu Ess sereoin@ lanz m edlen bilan9.ya gore hesap ve tesbii olunan efi	T0d( Ticaret Kanununu. 457 v€ mUteakp maddee re dioer irgiri Kanund ve i9bu ana sozlesme hukumled sereo ne laDin edlen bian9oya 9d€ hesap v€ l€sbit olunan safi
Odene@k Kurumar Verg s vesa. mai %5Kanlniyedekakqeayntr Kaandan Sermay€ Piyasas Kurulunca	oden@k Kfufrrar ve@isi vesan mari %5 Kanuni yedek akce ar I r Kalandan Sermaye P yesas: Kutulunda i6bil orunan oEn v€ mkiarda bd.ci
3) sal kerdan (A) r kras nda yazr r meb aga ar ayn rp t€nzir ed d klen son.a ka anrn azam %3 8ne kadaf {qorev sne er d kkare a inak suretyle) d6r€ declisi rcs ve azararna mulesav yen dden r.	saf brnan G) ve (b) irk€\$nda y'" B) m€blaolar aynlp t€nzil edildiklen son€ dagfisbi n karn €n az %50'si(yuzdeelt sier hi\$eda dna dden rancak Sermaye Pyasasr Kuruiu n€ l€spl ediren asar dikk.te arrnakk heepanan b dnoi lenehd lulan bu
c) Yukaada (A) ve (B) rkGannda yar du9!drkren son€ ya da tamamen dao r h.s na veya r€vkarede yedek akqe ora€k ay.rmas i6 Gener Kutu kaErverir	c) Kaidan bei'1ien nikta ar d0s0d0kten Ya da lamamen dagllmasna veya ibvkaade yedek ak9€ oraEk ayr rmas na GenerKururka€rveir
E) Yasa hukno ile ayr masr g€rek€n yenek ak9eer ie €sas s6z€9mede pay sahiper
iEin ber enen b dnci remetti ayn mad,kqa ba9ka yedek akEe ayrlmas na edesiyola kd akt drnasma ve ydnetim koruru oye er ire nenf mislahdeh ve i99iere kardan pay daorl masrna ka€rverlem€2.	Yasa hukmo ile ayrlmasr gereken yedek E) ak96 er ayrhadrkqa, esas sdzleimede pay sah prer en behenen bnn. enelo nakden v€/veya hsre Fned biEimnde yodek dag t madrk93] ba9ka akqe ayn mas na edes ve yatnelin kuruu oy€ler le m,"mur, kardan pay moslahdem ve tC €E daqtha\$na ka€,vedem*

0 rr'r'

H.cr OmerSabancrVakfr'na Yaprlacak Katkl

siaer sosyalsotumru uEunun ve sosya fa*rrl0nrn bn pa&as orarak verciden du tlllebiliyor olma s' kayd yla verg onces safi karn'n i,65ini (yuzdebes) Hac' Omer saband vakh na bag glaya€kl r Bao 9 i ve.g den dutlllem€mes ha nde se ol5 (y0zd€be9)oranr €riveeio.an nispetinde a4 t larek

4- Giindemimizin 3 iincil maddeslnde kabu edilen Esas Sdzlesmemizin veni 37'nci maddesi dikkate aindak suretiie Yonetin Kutulu Uyelikle nn se9 m ne ge9ld Yonelim Kufuu Uyeikle ne HACI oMER SABANCI HOLDING ANONIT \$IRKETI iinvan snket lemsilen, TC UyruklL (TC Klmlik No:19623233240) NALUK DINQER TC Uyruklu (T c Kifrllk No 157162174a2) SEYFETT NATA KOSEoGLU Tc. Uyruklu (T.C Kimlik No21418019118)-HAYRI QULHACI T.C Uyruku O.C Kimlk No:24151936056) BULENT BOZDOCAN ieAGEAS NSUMNCE INTERNATIONAL N v Linvanh s ft€t temsilen BelAika Uyruku (VeA Klmik No2710760227) AART KAREL A DE SMET, Belgika Uyruklu (vergi Kinlik No:1a70630510) STEFAN GEORGES LEON BMEKEVELDT, Holanda Uyrukl! (VeE Kimik No:2010370232) ANTONIO CANO ve Genel Midijr olmEsr dolays ie lC Uyruku [rC Kmik No:15607641730) UGUR GULENin20l3yrl faaiyelneliceerlningdriigijleed2014yrlrndayapacakGenelKlru Toprail sfna kadar 3 (iie)yr siie le vazife gdmek 0zere seeheleine,

Nonhem Tr Fdlc ary Ser Guernsey Ltd, 0nvanr girkeli lemsilen Berna Ozer 253.656 900

Aberdeen Gobal Emergrng Marketr Sma ler Com Fund tnvanlr 9irkell iemsilen Murai sen 1 444.920 300 adel

Frst TrusvAbedeen Emergmg oppo, ilnvan sirkelitemsten vedatAka6u 25 300000

o mak 0zere top am 1 723 377 200 .dei aekimser oyuna ka|'r rk Hazrun Cetvelindeki d der odaklann loplam 19.017 421.500 adel frijspel oyu ile oy 9ok ugu ile karar ven d.

5- Gundemmzin 3unc0 maddesinde kabll edlen Esas Sozle9memzin yeni 49!ncu maddesi dikkate arnnak sureli e \$.ket Oenol9liCi s6amne ge9ldi. Sirket Denetci ikleane Tc. uyruk u (T c. Kinrik No: 1 1253535336) CEZrdi K! RTULUg le T C Uyfuklu (T.C. Kmik No:27970598726) 9ERAFETTIN KAMK I n 2013 y[ raal]yel nelice erlnin go.irFuleceoi2014 y hda yapracak Genel Kurul Top a|l sfna kadar 3 (ut) yr site i e vazife Sdrmek ijzere seqilmeloine

Nofthern Tr F ducrary ser Guehsey Lld ij.vanlr 9 rkelllemsien Berna Ozer253.656.900

Aberdeen Global Emelgrng Markels Smal e. Com Fund, thvanir 9 lketi lemsllen l\,lural lsen 1.444S20 300 adet

FiEl TtusuAbedeen Emergrng Oppo. ainvanl qirketemsilen V6dal Akareu 25 300.0C0

olmak iize€ loplam 1723 877200 adel 9ekmser oyuna dioeronaklarnloplam 19017.321500 adel mnspel oyu le kartrl k fazirun Cetve i'fdek ov aokllou ie kaErrerildi

( 2 t) w,/

6- Yonelim K!.ulu tyeenne huzur hakkr 6denmemesine denet9le€ ayhk briit 40.00 TL

Nodheh Tr Fduc ary serGuemsey Ltd, itnvait snket lemsten Berna ozer 253.656 900

Aberdeen Global Emergrnq irarkels Smal€r Com Fund unvanh 9nket lemsien Murai 9ei 1 .44-4 920.300 adel

F ret TrusvAberdeen Emergng Oppo ilnvan tnket tenslen Vedat Akars! 25.300000

o mak Lizere top am 1.723 377 200 adet Qekifrser oyuna karir rk Hazitun Celvel ndekl dOerodaklannioplaml90lT€21 500adetmuspeioyuieoyqokuCLilekararverld.

7- Yanetim Kuruu Ba*anr ve Uyeenne Tink Ticarel Kanununun 334 ve 335 Nladdebnnde yaz muameler yapabilmeer huslsunda izin verilmes ne oy bnioi ie

Gidendegotu9il ece\ (onJ kal-ad.g nda1Balkar Top rrr y, kapadl

BL tutanak toplantryr muteakip iop ant ye nde dozen enerek mza edildi. lslanbul.29 07 2011 Saal:12:30

BAKANLIK KOMiSERi

itiikremin UZUNBOY

DIVAN BASKANI

Zaier

OYTOPLAYICI

iffiy* o-7

OYTOPLAYICI

Nazlr BEZIRCI

Erkan gAHINLER