AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2011

Jul 29, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ERKAN ŞAHİNLER	GENEL MÜDÜR YRD.	AKSİGORTA A.Ş.	29.07.2011 17:41:58
2	GÜLNUR TÜCCAR	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AKSİGORTA A.Ş.	29.07.2011 17:43:23

Ortaklığın Adresi	:	MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 393 43 00 - 334 39 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 393 45 08 - 245 16 87
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	11.07.2011
Özet Bilgi	:	Aksigorta A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	29.07.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Aksigorta Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Temmuz 2011 Cuma Günü, Saat 11.30'da İstanbul, Beşiktaş ,4.Levent , Sabancı Center adresinde yapıldı..

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında;

1- Şirket ana sözleşmesinin 8, 10, 24, 37, 44, 45, 49 ve 61'inci maddelerinin tadil edilmesi ve yeni madde olarak 81'inci maddenin ilavesine,

2-  Yönetim Kurulu üyeliklerine HALUK DİNÇER, SEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU, HAYRİ ÇULHACI, BÜLENT BOZDOĞAN, BART KAREL A DE SMET, STEFAN GEORGES LEON BRAEKEVELDT, ANTONİO CANO, UĞUR GÜLEN'in 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine,

3- Şirket Denetçiliklerine CEZMİ KURTULUŞ ile ŞERAFETTİN KARAKIŞ'ın 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine,

karar verildi.

Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.