AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2010

Mar 1, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	İCLAL SARP	PLANLAMA KONTROL RAPORLAMA MÜDÜRÜ	AKSİGORTA A.Ş.	01.03.2010 18:01:33
2	İBRAHİM MUZAFFER ÖZTÜRK	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AKSİGORTA A.Ş.	01.03.2010 17:59:40

Ortaklığın Adresi	:	MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 393 43 00 - 334 39 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 393 46 10 - 245 16 87
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	01.03.2010
Özet Bilgi	:	01.03.2010 Tarih ve 09:13 te Yaptığımız Özel durum açıklamasının doğru şablon üzerinden tekrar gönderilmesi hk

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	26.02.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009-31.12.2009 Dönemi
Tarihi	:	31.03.2010
Saati	:	11:00
Adresi	:	MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI-İSTANBUL

GÜNDEM:

AKSİGORTA A.Ş.

31  MART 2010

OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISI GÜNDEMİ

Saat 11.00

1- Açılış ve Divan Teşekkülü,

2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana

yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının

okunması ve müzakeresi,

4- Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve

tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü

veya reddi,

5- Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,

6- İlgili S.P.K. kararı çerçevesinde Yıl İçinde 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek'ler ve elde edilmiş olan gelir

veya menfaatler hususunun ortakların bilgisine sunulması

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,

8-    Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun onayı

9- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun

334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine

izin verilmesi,

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.