AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2009

Aug 4, 2009

AKSİGORTA A.Ş. 27 AĞUSTOS 2009 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ Saat 11:00

1Açılış ve Divan Teşekkülü,

• 2Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

• 3Şirketimizin iştirak portföyünde yer alan AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ve AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketlerin hisse senetleri Kısmi Bölünme Yoluyla HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete ayni sermaye olarak devrine, bunu teminen anılan şirketin Yönetim Kurulu ile görüşmeler yapması, Bölünme Sözleşmesi hazırlayıp imzalaması, bölünme ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve imzalanan bölünme sözleşmesinin Genel Kurulumuzun tasdikine sunması hususlarında şirketimiz Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

• 4Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri’ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.