AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2009

Aug 27, 2009

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	İBRAHİM MUZAFFER ÖZTÜRK	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AKSİGORTA A.Ş.	27.08.2009 15:04:15
2	MEHMET ERMURAT	MÜDÜR	AKSİGORTA A.Ş.	27.08.2009 15:03:28

Ortaklığın Adresi	:	MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 393 43 00 - 334 39 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 393 46 10 - 245 16 87
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	Ertelenmiş açıklama değildir.
Konu	:	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 27 Ağustos  2009 Perşembe günü, saat 11:00'da, Şirket merkezinin bulunduğu Meclisi Mebusan Cd. No: 67 Fındıklı-İSTANBUL adresinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında;

Şirketimizin iştirak portföyünde yer alan AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ VE AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketlerin hisse senetlerinin kısmi bölünme yoluyla HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete ayni sermaye olarak devrine , kısmi bölünmenin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin üçüncü bendinin "b" fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarih, 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi  Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine, bilahare Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ile Bölünme Sözleşmesini akdetmek ve bu konuya ilişkin sair gerekli işlemleri yapmak ve izinleri almak üzere Yönetim Kurulu'na en geniş yetkinin verilmesine;

Yıl içinde Mehmet Akın KOZANOĞLU'ndan boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına  artan sürece vazife  görmek üzere atanan Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ'nün  üyeliğinin tasvibi  ve yıl içinde Mevlüt AYDEMİR'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine  artan sürece vazife  görmek üzere atanan Zafer KURTUL 'un  üyeliğinin tasvibini oya sundu, oybirliği ile tasvip edilemesine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.