AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. — Board/Management Information 2017

Feb 3, 2017

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 363 Toplantı Tarihi : 29.12.2016 Gündem : Olağanüstü Genel Kurul’un toplantıya çağırılması ve ilgili ilan ve duyuruların yapılması hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu’nun 3 Şubat 2017 Cuma günü saat 11:00’de, Ek1’de yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Rузgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkmazı No.10 Kavacık Beykoz/İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu’nun 414. Maddesi çerçevesinde toplantıya çağırılmasına,
2. Türk Ticaret Kanunu’nun 414 ve diğer ilgili hükümleri, ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Şirketimiz ana sözleşmesinin 14. Maddesi uyarınca bu karar ek indeki gündem, vekaletname örneği ve davet metnini içerecek şekilde gerekli tüm ilan ve duyuruların, ilan ve toplantı gutenleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılmasına, ve
3. Yukarida (1) ve (2) sayılı maddede bahsi geçen genel kurul toplantısına Bakanlık Temsilcisinin gürevlendirilmesi hususunda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ş. Cemil Kazancı Yönetim Kurulum Bşk. (katılmadı)

A. Serdar Nişli Yönetim Kurulum Bşk. Yrd

Tülay Kazancı Yönetim Kurulum Üyesi

Yağmur Satana Yönetim Kurulum Üyesi

Cüneyt Uygun Yönetim Kurulum Üyesi

Haldun Alperat Yönetim Kurulum Üyesi (Bağımsız)

Derya Uztürk Yönetim Kurulum Üyesi (Bağımsız)

Kayhan Yararbaş Yönetim Kurulum Üyesi (Bağımsız)