Share Issue/Capital Change • Feb 18, 2025
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
Say1 $\leq$ E-12233903-340.17-67961
17.02.2025
Süresinin Konu: Kavıtlı Sermave Tavan Uzatılmasına ve Yönetim Kurulu Üye Artırılmasına İlişkin Savisinin Esas Sözlesme Değişikliği Talebiniz Hk
İlgi: 13.01.2025 tarihli yazınız.
İlgi'de kayıtlı yazınızla, Şirketinizin 2021-2025 yılları için geçerli olan 75.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları olarak belirlenmesi amacıyla, Şirketiniz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 11. maddesinin tadiline uygun görüş verilmesi talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur.
Başvurunuzun değerlendirilmesi sonucunda, Şirketiniz esas sözleşmesi 6. ve 11. maddelerinin Ek'teki şekildeki değiştirilmesi uygun görülmüştür. Ancak bu izin işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle Ek'te gönderilen tadil metninin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulunda karara bağlanmaması halinde, esas sözlesme değisikliği için Kurulumuzdan tekrar izin alınması gerekmektedir.
Kurulumuzca verilen izni takiben, esas sözleşmenizin tadil edilen maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onavından geçirilerek diğer kanuni islemlerin tamamlanması, sonrasında tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
| Du berge guyenn elektronik inizu në imzulumingur. | ||
|---|---|---|
| Belge Doğrulama Kodu: 21918d89-9573-4e7a-8e15- 9b4da124a470 |
Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-eby. | |
| Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupinar Bulvari (Eskisehir Yolu) No:156 06530 Cankaya/ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000, Istanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Sisli / İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00 |
Bilgi için: HANDE TEPEDELENLİ MEMUR Telefon No: (312) 292 |
e-posta: [email protected], Internet Adresi: http://www.spk.gov.tr
Ek: Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni
Belge Doğrulama Kodu: 21918d89-9573-4e7a-8e15-
Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys
9b4da124a470 Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA, Bilgi için: HANDE TEPEDELENLİ MEMUR Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000, Telefon No: (312) 292 İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00 e-posta: [email protected], Internet Adresi: http://www.spk.gov.tr
$E$ $k-1$
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 75.000.000-TL (yetmişbeşmilyon Türk Lirası) kavıtlı sermaye tavanına sahip olup; Şirketin sermayesi, her biri 1-Kr (bir Kurus) 7.500.000.000değerde itibari (yedimilyarbeşyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen kayıtlı sermave tavanı, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibari ile genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu vetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kr değerde 3.726.400.000 itibari (üçmilyaryediyüzyirmialtımilyondörtyüzbin) 37.264.000-TL ayrılmış adet paya (otuzyedimilyonikiyüzaltmışdörtbin Türk Lirası)'dir.
İsbu çıkarılmış sermayenin, 5.255.032,08-TL'si ayni olarak, 32.008.967,92-TL'si ise nakden ödenmiştir.
Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama 407.575.000 adet pay karşılığı 4.075.750TL'ndan, (B) Grubu nama adet karşılığı 284.138.000 pay 2.841.380TL'ndan, Grubu nama $(C)$ adet karşılığı 239.887.000 pay 2.398.870TL'ndan ve (D) Grubu hamiline pay karsılığı 2.794.800.000adet Sermaye 27.948.000TL'ndan oluşmaktadır. düzenlemelerinden Kurulu Piyasası kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak üzere nama yazılı payların devri kışıtlanamaz.
Sirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 75.000.000-TL (yetmişbeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup; Sirketin sermayesi, her biri 1-Kr (bir Kuruş) 7.500.000.000değerde itibari (yedimilyarbeşyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.
Sermave Pivasası Kurulu'nca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, 2025-2029 yılları (5 yıl) için gecerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermave tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 vılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile vapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu vetkinin süresi bes yıllık dönemler itibari ile genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kr 3.726.400.000 değerde itibari (üçmilyaryediyüzyirmialtımilyondörtyüzbin) ayrılmış 37.264.000-TL adet paya (otuzyedimilyonikiyüzaltmışdörtbin Türk Lirası)'dir.
İşbu çıkarılmış sermayenin, 5.255.032,08-TL'si ayni olarak, 32.008.967,92-TL'si ise nakden ödenmiştir.
Sirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama 407.575.000 adet pay karşılığı 4.075.750TL'ndan, (B) Grubu nama adet karsılığı 284.138.000 pay 2.841.380TL'ndan, Grubu nama $(C)$ karşılığı 239.887.000 adet pay hamiline 2.398.870TL'ndan ve (D) Grubu 2.794.800.000adet kars il ži pay 27.948.000TL'ndan oluşmaktadır. Sermay düzenlemelerinde Piyasası Kurulu kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak nama yazılı payların devri kısıtlanamaz
$1/4$
: e652d825-b52d-489b-a388-cafd9fe834dc
/spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Pay devirlerinde ve pay devralacak pay sahiplerinde aranacak niteliklere iliskin hususlarda sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.
Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihrac ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında esitsizliğe yol acacak sekilde Bu husustaki ilanlar kullanılamaz. esas sözlesmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
artırımlarında rüchan hakkı Sermaye kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.
Cıkarılan paylar tamamen satılarak
bedelleri ödenmedikçe yeni pay
çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden
paylar kaydileştirme esasları
cercevesinde kayden izlenir.
$2/4$
Pay devirlerinde ve pay devralacak pay sahiplerinde niteliklere aranacak iliskin hususlarda piyasası mevzuatı sermaye hükümlerine uyulur.
Yönetim kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında esitsizliğe yol açacak sekilde kullanılamaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
Sermaye artırımlarında rüchan hakk1 kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.
Cıkarılan paylar tamamen satılarak
bedelleri ödenmedikçe yeni pay
çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden
paylar kaydilestirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşan yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Sirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşan yönetim kuruluna aitti Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan ve başkan olmadığı zem vekâlet etmek üzere bir başkan vekiliseçe
odu: e652d825-b52d-489b-a388-cafd9fe834dc
rps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Sirket Yönetim Kurulu, 4'ü (A) Grubu nama vazılı payların coğunluğunun; 3'ü (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 2'si (C) Grubu nama vazılı payların çoğunluğunun ve 1'i de halka arz edilmiş ve genel kurul toplantısına katılmış (D) grubu hamiline yazılı payların çoğunlukla belirleyerek önereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 10 (on) üyeden oluşur.
Halka arz edilmis ve genel kurul toplantısına katılmış (D) grubu hamiline yazılı payların genel kurulda aday göstermemesi ve/veya çoğunlukla bir aday belirleyememesi halinde. Sirket Yönetim Kurulu, 4'ü
(A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; (B) Grubu nama yazılı payların $3'$ ü çoğunluğunun ve 2'si (C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşur.
Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Sermaye Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üvelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar cercevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üvelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal vönetime iliskin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, işbu maddede gösterilen imtiyazlara uygun olarak, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Tüzel kişi ya da kişiler, yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikte ve o tüzel kişi adına sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Avrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde açıklanır. Tüzel kisi adına tescil edilmiş gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş olan gerçek kişiyi her
Sirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek 11 (on bir) üyeden oluşur.
Bu Yönetim Kurulu Üyelerinin 4'ü (A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 3'ü (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 2'si (C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun ve l'i de halka arz edilmis ve genel kurul toplantısına katılmış (D) grubu hamiline yazılı payların çoğunlukla belirleyerek önereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.
Halka arz edilmis ve genel kurul toplantısına katılmış (D) grubu hamiline yazılı payların genel kurulda aday göstermemesi ve/veya çoğunlukla bir aday belirleyememesi halinde, Sirket Yönetim Kurulu 10 üveden olusur. Bu Yönetim Kurulu Üyelerinin de 4'ü
(A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; $3'$ ü (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun ve 2'si (C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun önereceği adaylar arasından secilir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu bağımsızlığına ilişkin üyelerinin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası yönetime Kurulu'nun kurumsal iliskin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, işbu maddede gösterilen imtiyazlara uygun olarak, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimsevi gecici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Tüzel kişi ya da kişiler, yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikt ve o tüzel kişi adına sadece bir gerçek kişi terc ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmı olduğu Şirket'in internet sitesinde açıklan Tüzel kişi adına tescil edilmiş garçek yönetim kurulu toplantılarına katılıp
$3/4$
pdu: e652d825-b52d-489b-a388-cafd9fe834dc
ps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler secilmeye de engeldir.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözlesme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.
Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.
Yönetim kurulu, islerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve kurabilir. Yönetim Kurulu komisvonlar bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Piyasası Kurulu'nun kurumsal Sermaye vönetime iliskin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş olan gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir.
Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözlesme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.
Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.
Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, sunulacak kendisine konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve kurabilir. Yönetim komisyonlar Kurulu bünyesinde komitelerin olusturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Piyasası Kurulu'nun kurumsal Sermaye vönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
$4/4$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.