AGM Information • Apr 30, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.04.2024 tarihinde saat 10:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar, İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu'nda yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.akisgyo.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ("Tebliğ") öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.
Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunmaları rica olunur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni ve gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
| ESKİ ŞEKİL | YENİ ŞEKİL | |||
|---|---|---|---|---|
| SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 2.000.000.000,00-TL (İki milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, sermayesi, her biri 1,00-TL itibari değerde 2.000.000.000 (İki milyar) adet paya bölünmüştür. |
SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 10.000.000.000,00-TL (On milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, sermayesi, her biri 1,00-TL itibari değerde 10.000.000.000 (On milyar) adet paya bölünmüştür. |
|||
| Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararı ile uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz. |
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararı ile uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz. |
|||
| Şirket'in çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 805.000.000,00-TL (sekizyüzbeşmilyon Türk Lirası) olup, işbu sermayenin 36.353.239,81-TL'lik kısmı nama (A) Grubu, 768.646.760,19-TL'lik kısmı ise hamiline (B) Grubu paylardan oluşmaktadır. Bu sermaye, her biri 1,00-TL itibari değerde 805.000.000-adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi olan 805.000.000,00-TL'nin: |
Şirket'in çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 805.000.000,00-TL (sekizyüzbeşmilyon Türk Lirası) olup, işbu sermayenin 36.353.239,81-TL'lik kısmı nama (A) Grubu, 768.646.760,19-TL'lik kısmı ise hamiline (B) Grubu paylardan oluşmaktadır. Bu sermaye, her biri 1,00-TL itibari değerde 805.000.000-adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi olan 805.000.000,00-TL'nin: |
|||
| -124.608.000,00-TL'lik kısmı 2019 yılı kar payından, -383.300.154,00-TL'lik kısmı nakden, -275.292.687,36-TL'lik kısmı birleşme işlemleri neticesinde, |
-124.608.000,00-TL'lik kısmı 2019 yılı kar payından, -383.300.154,00-TL'lik kısmı nakden, -275.292.687,36-TL'lik kısmı birleşme işlemleri neticesinde, |
| -21.799.158,64-TL'lik kısmı "Sermaye Düzeltmeleri | -21.799.158,64-TL'lik kısmı "Sermaye Düzeltmeleri | ||
|---|---|---|---|
| Olumlu Farkları" hesabı kullanılmak suretiyle iç | Olumlu Farkları" hesabı kullanılmak suretiyle iç | ||
| kaynaklardan | kaynaklardan | ||
| karşılanmıştır. | karşılanmıştır. | ||
| (A) Grubu paylar nama, (B) Grubu | (A) Grubu paylar nama, (B) Grubu | ||
| paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri | paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri | ||
| kısıtlanamaz. | kısıtlanamaz. | ||
| (A) Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin | (A) Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin | ||
| seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. | seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. | ||
| Yönetim Kurulu, 2022-2026 | Yönetim Kurulu, 2024-2028 | ||
| yılları arasında Sermaye | yılları arasında Sermaye | ||
| Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı | Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı | ||
| hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına | hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına | ||
| kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi | kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi | ||
| gerek iç kaynaklardan, gerek sermaye taahhüdü | gerek iç kaynaklardan, gerek sermaye taahhüdü | ||
| yoluyla arttırmaya, imtiyazlı ve nominal değerinin | yoluyla arttırmaya, imtiyazlı ve nominal değerinin | ||
| üzerinde | üzerinde | ||
| veya | veya | ||
| altında | altında | ||
| pay | pay | ||
| çıkarmaya, | çıkarmaya, | ||
| pay | pay | ||
| sahiplerinin | sahiplerinin | ||
| yeni | yeni | ||
| pay | pay | ||
| alma | alma | ||
| haklarının | haklarının | ||
| sınırlandırılmasına, | sınırlandırılmasına, | ||
| imtiyazlı | imtiyazlı | ||
| pay | pay | ||
| sahiplerinin | sahiplerinin | ||
| haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve primli | haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve primli | ||
| pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni | pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni | ||
| pay alma | pay alma | ||
| hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri | hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri | ||
| arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. | arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. | ||
| Sermaye artırımlarında; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. |
Sermaye artırımlarında; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. |
||
| Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının | Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının | ||
| kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. | kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. | ||
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
||
| Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda | Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda | ||
| alınabilir. | alınabilir. |
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 30.04.2024 günü, saat 10:00'da Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar, İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu'nda yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..................................'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No./Vergi No., Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
|||
| 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait Yıllık |
|||
| Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, | |||
| 3. 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, |
|||
| 4. 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi |
|||
| ve tasdiki, | |||
| 5. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu |
|||
| Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, | |||
| 6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları |
|||
| oranlarının belirlenmesi, | |||
| 7. 2023 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen |
|||
| eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın | |||
| onaylanması, | |||
| 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu |
|||
| Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, | |||
| 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu |
|||
| Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, | |||
| 10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye |
|||
| Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" | |||
| ve "Türk Ticaret Kanunu" uyarınca Yönetim Kurulu'nun | |||
| konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin | |||
| onaya sunulması, | |||
| 11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, |
|||
| Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan | |||
| yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve | |||
| sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar | |||
| çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması | |||
| ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna |
| giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına | |
|---|---|
| yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa | |
| sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; |
|
| Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği | |
| uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi, | |
| 12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde |
|
| hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu | |
| Üyelerine verilmesi, | |
| 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 |
|
| tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca verilen izne | |
| uygun olarak Şirketimizin 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu | |
| Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki |
|
| açıklamasına istinaden, Şirketimizin borsada kendi paylarının | |
| geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |
| 14. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz |
|
| tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında |
|
| pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |
| 15. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2023 |
|
| yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen | |
| teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya | |
| menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |
| 16. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar |
|
| Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2023 yılında yapılan ilgili |
|
| alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine | |
| bilgi verilmesi, | |
| 17. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar |
|
| Tebliği'nin 28. maddesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin alış | |
| ve satış işlemlerinden, satın alma tutarının değerleme |
|
| raporunda belirtilen tutarın üstünde ve satış tutarının |
|
| değerleme raporunda belirtilen tutarın altında gerçekleştiği | |
| 2023 yılında yapılan işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi | |
| verilmesi, | |
| 18. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret |
|
| Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve | |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın | |
| onaylayacağı hali ile; Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının | |
| 2.000.000.000,00-TL'den 10.000.000.000,00-TL'ye |
|
| yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin | |
| 2024-2028 yılları olarak belirlenmesi amacı ile Şirket Esas | |
| Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 8. | |
| maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un | |
| onayına sunulması. |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
İMZASI
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.