AKIN TEKSTİL A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 8, 2025

AKIN TEKSTĠL A.ġ.

SERMAYE PĠYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ GEREĞĠNCE 21.01.2025 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aĢağıda ilgili gündem maddesinde yapılmıĢ olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

a) Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

		31 Aralık 2023		31 Aralık 2022
Ortaklar	Hisse Grubu	Pay Tutarı	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Ragıp Akın	A	3.213.000	12,75%	3.213.000	12,75%
RA Capital DanıĢmanlık A.ġ.	A	3.213.000	12,75%	3.213.000	12,75%
A GRUBU TOPLAM		6.426.000	25,50%	6.426.000	25,50%
HMĠ Holding A.ġ.	B	2.870.712	11,39%	2.870.712	11,39%
Çolakoğlu Holding A.ġ.	B	2.870.712	11,39%	2.870.712	11,39%
Haydar Nuri Çolakoğlu	B	171.143	0,68%	171.143	0,68%
Faruk Mehmet Çolakoğlu	B	171.145	0,68%	171.145	0,68%
Henza Çolakoğlu	B	342.200	1,36%	342.200	1,36%
Diğer	B	88	0,00%	88	0,00%
B GRUBU TOPLAM		6.426.000	25,50%	6.426.000	25,50%
HMĠ Holding A.ġ.	C	679.158	2,70%	679.158	2,70%
Çolakoğlu Holding A.ġ.	C	679.158	2,70%	679.158	2,70%
Haydar Nuri Çolakoğlu	C	465.120	1,85%	465.120	1,85%
Faruk Mehmet Çolakoğlu	C	465.120	1,85%	465.120	1,85%
Henza Çolakoğlu	C	930.240	3,69%	930.240	3,69%
RA Capital DanıĢmanlık A.ġ.	C	3.218.796	12,77%	3.218.796	12,77%
Diğer C Grubu Ortaklar(Halka Kapalı Kısım)		1.122.408	4,45%	1.122.408	4,45%
C GRUBU TOPLAM (HALKA KAPALI KISIM)		7.560.000	30,00%	7.560.000	30,00%
Ragıp Akın	C	37.432	0,15%	37.432	0,15%
Diğer Ortaklar	C	4.750.568	18,85 %	4.750.568	18,85 %
C GRUBU TOPLAM (HALKA AÇIK KISIM)		4.788.000	19,00%	4.788.000	19,00%
Toplam		25.200.000	100,00%	25.200.000	100,00%

a) Ġmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :

A grubu 6.426.000 adet payı %25,5 B grubu 6.426.000 adet payı %25,5

b)Ġmtiyazlı Payların Oy Haklarına ĠliĢkin Açıklama:

31.12.2023 tarihi itibarıyla, ġirket'in sermayesi, ihraç edilmiĢ ve her biri 0,01 TL (31 Aralık 2023: 0,01 TL) nominal değerde 2.520.000.000 (31 Aralık 2022: 2.520.000.000 adet) adet hisseden meydana gelmektedir.

ġirket'in kuruluĢ sözleĢmesinin kayıtlı sermaye, idare heyeti azaları, toplantılar, ġirket temsil ve idaresi, murakıplar, toplantı nisabı, esas mukavele tadili, karın tespiti ve taksimi, ġirket'in fesih halleri maddelerinde yapılacak değiĢiklikler A ve B grubu hisse sahiplerinin yapacakları ayrı bir toplantıda tasdik olunmadıkça infaz edilmez.

Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi A grubu, ikisi B grubu, bir de C grubu pay sahipleri ekseriyeti tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Eğer C grubu pay sahipleri çoğunluğu, Genel Kurul bir aday gösterememiĢ ise bu üye Genel Kurul tarafından serbestçe seçilir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boĢalması halinde Yönetim Kurulu üyeliği boĢalan yere aynı grup hissedarların göstereceği adaylar arasından kanuni Ģartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Eğer C grubu bir aday gösterememiĢ ise bu üye Yönetim Kurulu tarafından serbestçe seçilir. Böylece seçilen üye ilk Genel Kurulun onayına sunulur ve eski üyenin süresini tamamlar.

2.2. ġirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın Ģirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değiĢiklikleri hakkında bilgi:

ġirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiĢ hesap döneminde gerçekleĢen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değiĢikliği yoktur.

Öte yandan, ġirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.akintekstil.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaĢılabilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına ĠliĢkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına iliĢkin olarak ġirketimiz Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.4.Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiĢtirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiĢtirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kiĢilerin; özgeçmiĢleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın iliĢkili tarafları ile iliĢkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kiĢilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

21 Ocak 2025 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin kısa özgeçmiĢleri aĢağıdadır.

Ragıp AKIN (Yönetim Kurulu BaĢkanı)

1948 yılında Ġstanbul'da doğan Ragıp Akın ġiĢli Terakki Lisesi'nden mezun olduktan sonra Galatasaray Mimarlık Mühendislik Yüksekokulu Kimya Mühendisliği dalında öğrenimini tamamlamıĢtır.

Akın Tekstil A.ġ.'nin Yönetim Kurulu BaĢkanlığı görevini yürüten Ragıp Akın aynı zamanda Aktek Giyim Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin, RA Capital A.ġ.'nin ve Yönak ĠnĢaat ve Tic. A.ġ.'nin Yönetim Kurulu BaĢkanıdır.

RüĢtü Akın Vakfı'nın kurucu üyelerinden olan Ragıp Akın, TGSD, Ġstanbul Ticaret Odası, Trakya Sanayiciler Derneği'nin yanı sıra Denizliler Birliği, BeĢiktaĢ Spor Kulübü ile Atlı Spor Kulübü'ne de üyedir.

Almanca ve Ġngilizce bilen Ragıp Akın evli ve üç çocuk babasıdır.

Henza ÇOLAKOĞLU (Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili)

1958 yılında doğan Henza ÇOLAKOĞLU sırasıyla ġiĢli Terakki Elementary School (1965- 1970), Bundeserziehungsanstalt Austria (1970- 1972), Lowther College North Wales RhlyU.K.(1972-1973),Padworth College, Reading U.K. (1973- 1977)okullarında eğitimini tamamlamıĢtır. 2011 yılından bu yana Çolakoğlu Metalurji A.ġ. de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Feyza ÇOLAKOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

RüĢtü AKIN (Yönetim Kurulu Üyesi)

1981 yılında Ġstanbul'da doğan RüĢtü Akın Ġtalyan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Philadelphia University International Business bölümünde öğrenimini tamamlamıĢtır.

Akın Tekstil A.ġ.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten RüĢtü Akın aynı zamanda Aktek Giyim Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin ve RA Capital A.ġ.nin Yönetim Kurulu Üyesidir.

RüĢtü Akın BeĢiktaĢ Spor Kulübüne üyedir.

Ġtalyanca ve Ġngilizce bilen RüĢtü Akın evli ve iki çocuk babasıdır.

Saniye Elvan KIZILKAYA (Yönetim Kurulu Üyesi)

1956 yılında Ġstanbul'da doğan Saniye Elvan KIZILKAYA ortaokul ve lise öğrenimini Özel Saint Benoit' te tamamlamıĢtır. Ġngilizce ve Fransızca bilmekte olup evli ve 2 çocuk sahibidir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ;

Turgay GÖNENSĠN

1962 yılı Ġstanbul doğumludur. 1973-1980 yılları arasında Saint Joseph Fransız Lisesi , 1980- 1985 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinde eğitim hayatını tamamlamıĢtır. Alternatifbank Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Kredi Komitesi BaĢkanı ve Yönetim Kurulu Ġcra Komitesi Üyeliği bulunan Sayın Gönensin, Ġngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Ġmre Gül GENÇER HEPYAZ

University of Texas at Austin , Bachelors of Business Administration – Finance bölümü mezunudur. Türkiye ve GeliĢmekte Olan Ülkeler Sermaye Piyasaları, Yatırım Bankacılığı ve Fon Yönetimi sektörlerinde 25 yıllık Üst Düzey Uluslararası Tecrübe ve Uzmanlık sahibi olan Sayın HEPYAZ, IFGlobe Corporate ve Public Strategy, Kurucu ve Yönetici Ortak olarak görev yapmaktadır.

21 OCAK 2025 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALARIMIZ

1-) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi.

Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin esas sözleĢme hükümleri çerçevesinde ayrı ayrı seçimi ve görev süreleri genel kurul onayına sunulacaktır.