AKIN TEKSTİL A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Apr 30, 2024

AKIN TEKSTİL A.Ş VEKALETNAME

AKIN TEKSTİL A.Ş.'nin 28 Mayıs 2024 Salı günü, Saat:11:00'da, Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşu Yolu Sokak No: 5/1,2,3,4 34144 Bakırköy /İSTANBUL adresinde yapılacak 01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………..'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı
Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3.01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim
Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4.01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız
Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,
5. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal
Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden
dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev
sürelerinin tespiti,
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
9.Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı için seçilecek
Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
10.Şirketin kar dağıtımı politikası çerçevesinde hazırlanan 2023
yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin
kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,

11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan
alınan izinlere bağlı olmak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.
8. ve 10. maddelerinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin onayı
hakkında karar verilmesi,
12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde
yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının
belirlenmesi,
13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ''Ücretlendirme
Politikası'' hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
14.Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların
eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri
yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına
sunulması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde,
Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen
teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir
veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın
ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay
sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi:*
• b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:	……………	……………TL
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:	Yok
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*	Hamiline
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:		……………%	……………%
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

3. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI