AKIN TEKSTİL A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

VEKALETNAME

AKIN TEKSTİL A.Ş.

Akın Tekstil A.Ş.'nin 04.04.2019 Perşembe günü, saat 11:00'da Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sk. No:5/1,2,3,4 34144 Bakırköy/İstanbul Merkez adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantışında aşağda belirttiğim görüşler doğruțusunda beni temsile, oy vermeye, teknlife bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağda detaylı olarak tanıtılan _____ 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : ___ TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası : ___ ()Yabancı uyrukluvekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİK KAPSAMI

Aşağda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarindan biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrültusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağda tabloda belirtilen talimatlar doğrültusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafindan (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi bölimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. . Açılıs ve Toplantı Başkanlığı'nin oluşturulması,

2. 2018 yıllı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağłości Diş Denetim Kuruluğu Raporların okunması ve müzakeresi,

3. 2018 yıllı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4. Yönetim Kurulunun üyelerinin Şirketin 2018 yıllı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağрязی Zönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerin tespiti,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,

7. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yıllı icin seçilecek Bağriumz Diş Denetim Kuruluçu'nun tespit edilmesi,

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılanbağış ve yardimlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2019 yıllında yapılacak bağış ve yardimlar ust sınırınnin belirlenmesi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2018 yıllında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

10. Şirket'in kâr dağıtım politikasi çerçevesinde hazırlanan, 2018 yıllık kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

12. Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticile ve bunlarin eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkinda Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

14. Dilekler ve kapanış,

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

---

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konulara temsil yetkili değildir. c) Vekil aşağıldaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağındaki seceneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağda detayı belirtilen paylarımız vekil tarafindan temsilini onaylüyorum. a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* e) Pay sahibinin sahip oldugu toplam paylara/oy haklarına oranı: *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluğu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarım técnünün vekil tarafindan temsilini onaylüyorum.

PAY SAHİBİNIN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) : TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası : Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anilan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.