AKIN TEKSTİL A.Ş. — Governance Information 2014

Jun 26, 2014

ESKI SEKIL	27 MAY 15 2012 ESAS MUKAVELE TADIL TASARISI METNI
$K[5]M$ : $[$	YENI ŞEKIL
A)KURULUS.	BOLDM 1 KURULUŞ - KURUCULAR - UNVAN MERKEZ - MEVZUU - SÜRE Ž
1- T.C. tebaasından Teşvikiye İhlamur Yolu Fulya Apt İstanbul adresinde mukim Rushi Akin,	MAODE 1- KURULUŞ- KURUCULAR 1- T.C. tyrukiu, Tesvikiye ihlamur Yolu Fulya Apt. İslanbul adlaşında
2- T.C. tebaasından Nişantaşı Rumeli Caddesi Kaya Apt. İstanbul adresində mukim Haydar Akın,	mukim Rüştü Akın, 2- T.C. uyruklu, Nişantaşı Rumali Caddesi Kaya Apt. İstanbul adresinde
3- T.C. tebaasından Nişanlaşı Vali Konağı Caddesi Akın Apt. İstanbul adresinde mukim Safure Akın,	mukim Haydar Akın, 3- T.C. uyruklu, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi Akın Apt. İstanbul adresinde mukhn Saftne Akin,
4- T.C. tebaasından Beyazıt Soğanağa Nur Sokak No.13 İstanbul adresinde mukim Güler Tokatlıoğlu.	4- T.C. uyruklu, Beyazıt Soğanağa Nur Sokak No.13 İstanbul adrasında mukim Güler Takallsoğlu,
5- T.C. tebaasından Teşvikiye Inlamur Yolu Fulya Apt. İstanbul adresinde mukim Nuri Akm. 8- T.C. tebassından Teşvikiye ihlamur Yolu Fulya Apt İstanbul adresinde mukim Ragio Akin.	5- T.C. uyruklu, Teşvikiye ihlamur Yolu Fulya Apt, İstanbul adrasında mukim Nuri Akın. 6- T.C. uyruklu, Teşvikiye inlamur Yolu Fulya Apt İstanbul adresinde
Yukanda adları ve ikamelgahlan yazılı kurucular arasında Türk Ticaret	mukim Ragip Akin,
Kanunun Anonim Şirketlərin ani surette kurulmasına dair hükümlerine göre oir Anonim Şirket kurulmuştur	Yukarıda edları ve İkametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirkellerin ani surette kurulmasına dair hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.
ESKI SEKIL B) SIRKETIN UNVANI	YENI SEKIL
MADDE 1- Şirketin unvanı Akın Tekstil Anonim Şirkelidir. 발꽃 $10$ Marge	MADDE 2. SIRKETIN UNVANI SiXelin umranı Akın Tekslil Anonim Şirkelidir
سي جو ESKI SEKIL	क्षेत्र रहे हु र्ह
C) SIRKETIN MERKEZI:	FYENI ŞEKIL MADDE 3- SIRKETIN MERKEZI
MADDE 2- Şirketin Merkezi İstanbul, Londra Asfaltı, Çırpıcı Veli Efendi Yolu No.49 dadır. Şirkat Ticaret Vekaletine haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	Sirketin Merkezi İstanbul, Bakırköy, Londra Astaltı, Çırpıcı Veli Eferel No.49'dadır. Şirket yasal kurallara uymak ve gerekli başvuruları yapmak suretiyle, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, Bearet skillne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan etimir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan adılmış adrese yapılan tabligat şirkete yapılmış sayılır.
	27 MAYIS 2012 YENI ŞEKIL
ESKI SEKIL D) SIRKETIN MAKSAT VE MEVZUU: MADDE 3-	MADDE 4- ŞIRKETIN MAKSAT VE MEVZUU:
1- Her türlü mensucat ve imalat sanayi işleri yapmak üzere fabrika, imalamane ve afölyeler kunnak ve kururnuş olanlara iştirak etmek bunları	1. Şirket, her türlü mensucat ve imalat sanayi işleri yapmak üzere fabrikta. imalathane ve atolyeler kurabilir ve kurulmuş olanlara iştirak edebilir buriları
satın almak, salmak, kiralamak, işletmek ve kiraya vermek. 2. Hakiki ve hükmi şahıslarla şirket tescili ve mevcut ticari işletmelere ve şirketlere Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıkların iştirak İ	satın alabilir., satabilir, kiralayabilir, işletebilir ve kiraya verebilir. ( 2- Hakiki ve nukmi sahislaria sirket tescili ve mevcut licari işlelmelere
sınırlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde iştirak etmek. 3- Mensucat sanayi ile ligili her türlü licaret maddelarının toptan ve	şirkatlara Sermaya Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklığlarlır İştirak sınırlarına İlişkin düzenlemeleri çerçevesinde iştirak görcüli. 3. Mensucat sanayi ile ikili her türlü ticaret maddelerinin toptan ve
perakende alım ve satırı işleriyle iştigal elmek taahhüt işleri mümessilik, acentalık, komisyonculuk, depositedik yapmak sigorta acentaliği yapmak,	perakende alım ve sabm işleriyle iştigal almek taahhüt işleri mümessülik, acentalik, komisyonculuk, depositerlik, sigorta acenteliği yapatıllır.
4. Şirket mevzuuna ait muameleler ifası için kanuni hükümler dairesinde şirket faallyelleri için gerekli görülecek gayrimenkulleri alır, salar, İnşa eder, saus vaadinde bulunur, tapuya her turiu sem ve tescil istemlerini yaphar,	/4- Şirket amacını gerçekleştirmek için, her türlü gayrimenkul alım satımı yapabilir, sabş vaadində bulunabilir; "gayılmenkuller üzerinde her türlü inşaf
kizalar, kiraya vezir, bilumum gayrimenkul mallar üzerinde tevhit ve ifraz yapar, ipotek verir, ipotek alır, menkul ve gayri menkul mallar üzerinde rehib	ve imar işleri yapabilir/yapbrabilir, ayni ve nispi haklar tesis edebilir? gayrimenkul kiralayabilir, kandi gayrimenkullerini kiraya verabilir. Her türlü gayrimenkullerle ligili olarax tapu daireleri ve sair resmi daireler, kuruluşlar
ve haciz tesis eder ve icabında bunların kaldınımasını talep eder.	nazdinde cins tashihi, ifraz, tavhid, taksm, parselasyon ile ilgill her nevi essamele ve lasarrufları, ipotek tesisi ve fekkini, kat mülkiyeti ve kat inifakı
10 Hans 2002 Şirketin kendi tüzel kişilikleri adına, finansal taolomnun ng/manmasil Şirketin kendi tüzel kişilikleri adına, finansal taolomnun hazırlanması	(və başzed hakları tesis ve icabında terkin işləmlərini gerçəkleştirebilir.
sirasında tam konsolidasyon kapsamına dahli ettikleri ortakla/f lehineyye burasında tam konsolidasyon kapsamına dahli ettikleri ortaklar lehine ve
oladan hoan fasilyetlerika yürütümesi amacıyla diğer formcı kişiler tehtiği göreşen dan kan yürütümesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine, de alan yürütümesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine isis etmesi garantı, kefa 5- Meri kanunlar dairesinda yabancı sermaye kabul eder. Yabancı sengaye	uyulux Soffer kanndar dairesinde yabancı sermaye kabul eder. Yabancı sermaye
ile kurulmuş şirket va firmalara iştirak eder. Bu gibi faaliyetlere kabir. 6- Mensucat ile ilgis ithalat ve ihracat yapar.	ile kurulmuş şirket ve firmalara İştirak eder. Bu gibi faaliyetlere bilhassa sermaye piyasası mevzualına uygun bir şekilde katılır.
7- Şirket, yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilara satılmak amacı ile tahvil ve mevzuat hükümleri dairesinde	6- Mensucat ile ilgili ithalat ve ihracat yapar. 7- Sirket, yasal hükümler çerçevesinde yurt içinda ve yurt dışında gerçeleve tüzel kişilere ya da lüzel kişiliği bulunmayan kuruluşlara satılmak fanası il
mevzualan öngördüğü her menkul kıymet ihraç edebilir. Teminatlı veya teminalsız tahvil, kar ortaklığı belgelerinin ve finansınan bonolarının	tahvil vs mevzuat hükümleri dairesinde mevzuahn ungorduğu her sarmaye piyasası aracı ihraç edebilir. Teminadi veya teminatsızlarlıya i
çıkanımasına ve azami miklananna Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul j tahvil, kar ortakliği belgelerine ve finansman bonosuna müteellik diğer şartların tespli hususunda Yönetim Kuruluna yetki verebilir. Ayrıca Şirket	ortaklığı belgelerinin ve finansman bonolannın çıkarılmasına ye azaçul y miktarianna Genel Kurukca karar verilir. Genel Kurul tahvil, kad diastegi
portföy işletmectiği ve aracılık mahiyetinde olmamak kaydı ile her itiriti menkul kıymat sətin alabilir, sətəbilir.	celgelerine ve finansman conosuna müteallik diğer şartların tespüt hususunda Yöneöm Kuruluna yetki verebilir. Ayrıca Şirket aracılık, yatmat- hizmetleri ve faatiyetleri nitelidinde olmamak kaydıyla her türlü menkul kıymet satın alabilir. satabilir.

firmaları te müşterek imalat yapmak, bunların ilhalat ve ilvracatı ile iştigal firmalar, ite müşterek imalat yapmak, bunların ithalat ve ihracatı ile iştigal ermek,
1988- Sandi Elektrik ənərjisini karşılamak üzerə üretim santrah kurabilir aşağıda
1982'lı adresteki fabrikalarına nakledəbilir. İhtiyaçı fazlası ənərjisini ilgili
kuruluşlara katilabilir. Elektrik üreten, dağıtan, p em.
3- Kendi Eelektrik enemsini karşılamak üzere Oretim santralı kurabilir
aşağıda yazılı adresteki fabrikalarına nakledebilir. İhtiyaç fazlası enerjisini ayaya yazın anınan ispaniya tarafından tarafından ispaniya karalığı kuruluşlara satabilir. Elektrik biratan, dağlığın, paraniyalayan kuruluşlara katılabilir. Aracılık, yabrım hizmatleri ve faaliyelleri niteliğinde
Aracınsa Istendiğinde elden çıkarabilir. a) Evrensekiz Köyü Arap Çatağı Mavka Lüleburgaz, (Enerjinin üretildiği a) Evrensekiz Koyu Aran Çatağı Mevkil Lüleburgaz. (Enerjinin üretildiği ve ik kullanıldığı adres),
Çirpici, Vellefendi Yolu No: 49 34730, Bakırköy / İstanbul
(Nakledilecek Fabrika adresi), ve ilk kullanıldığı adres),
Ve ilk kullanıldığı adres),
Çirpici, Veilefendi Yolu No: 49 34730, Bakırköy / İstanbul
[Nakledilecek Fabrika adresi), b) b) [Naklediaces: Fagnisa sorass],

10- Tekstil ve kimya sanayileri ile diğer sanayi kollarında kullanılar, her törlü

kimyasal ürünler ve her törlü ham madde, yardımcı madde ve ara madde

olmak üzere bilimlim sunlı, senhelik, 10- Tekstil ve kimya sanayilari ile diğer sanayi kollanında kullanılan her türlü kimyasal ürünler ve her türlü ham madde, yardımcı madda ve ara madde olmak üzere bilumum suni, sentelik, tabi elyaf, karbon elyaf, filament, For the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state in the state in the state of the state in the state in the state in the state of the state in the state gerek işlenməsinde və depolanmasında kullanılan her türlü makine, təsisat geres bijeministince ve uepotaminasina Amanian ner nan inemite, restsar
ve dohanim, aksam, yedek parça ve tefernatin khali, ihraci, imali, iç ve dış
mümessilliği, pazarlaması ve icareti ile iştigal edebilir,
Yukanda göster 湖邊 karar alındıkları sonra şirket dilediği işləri yapabilecektir. Esas mukavelenin tadili mahiyatinde olan işbu kararın tatbiki için fili
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan daha sonra T.C. Gümcik ve
Bakanlığı'ndan verveya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gergi .
cerke Tje abnacaktız. 別導 $^{11}$ /21 $^{12}$ VEN SEKIL
VEN SEKIL
"MASÓE 5- ŞIRKETIN SÜRESI ESKI SEKIL E) SIRKETIN MUDDETI: Sirkata sure kara un suaesi
Sirkata suresi, isbu Esas Mukavele tadilinin tescil ve ilanından, itibaren
YENİ ŞEKİL
YENİ ŞEKİL MADDE 4- Şirketin süresi, işbu Esas Mukavele tadilinin tescil ve ilanından, itbaren başlamak üzere sınırsızdır. ESKI SEKIL F) KAYITLI SERMAYE " yaxarıcısı ve saraki 2439 sayılı Kanun hükûmlerine göre Kayıtlı Sermaye
Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.1999 tarih ve
1180 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. BOLUM-1 SERMAYE - PAYLAR-KAYDILEŞTIRME ESAS SÖZLEŞMENIN DEĞİŞTİRİLMESI MADDE 8- KAYITLI SERMAYÉ Since 532 sayılı Kanun bükümlerle göre kayıllı sermaya sistemi
Şinket, 6352 sayılı Kanun hükümlu'nun 94.45.99 farih ve 14.45.99 ... sa $\overline{v^}$ te kayıtlı sermaya sistemine geçmiştir. (teks Şirketin Kayıtı Sermaye tavanı 80.000.000 - YTL (Seksenmilyon Yeni Türk
Linsalydır, Her biri 1 Ykr (Bir Yeni Kuruş) itibari değerde 8.000.000.000 Adet Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 80.000.000. TU (Seksenmilyon Türk
Lirası)'dır. Her biri 1 Krş (Bir Kuruş) itibari değerde 8.000.000.000 Adet Pay'a bölünmüştür. Pay'a bökünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017
Iyılları (5 yıl) için geçerlidir:-2017 yılı serunda izin verilen kayıtlı sermaye
Izvanına ulaşlıkmamış olsa dahi, 2017 yılından s Pay'a bölünmüslür. gelter suruscen on sure zen yetst annması zorunlucur. Soz konusu yeninin altımmaması dürmumunda şirketin tamamı
Şirketin tamamı ddenmiş çıklarılmış seminyesi 25.200,000,- TL
Şirketin tamamı ddenmiş çıklarılmış seminyesi 25 Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 26.200.000.- YTL
(Yirmibeşmilyonikiyüzbin Yani Türk Lirası) olup her biri 1 Ykr (Bir Yeni Kuruş)
itibari değerde hamiline yazılı 2.520.000.000 adel Pay'a bolünmüşlür. Sermayey! temsil eden paylar kaydileştirme esasları çarçevesinde kayden zienir. Şirketin sarmayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mexzuati hükümleri çerçevesində, kayıtlı sermaye sistemi esasları dahilinde Idare Mechsi Çıkanımış Sarmayeyi, Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak
şartı ile hamiline pay ihraç ederek aritmaya yetkildir. İdare Meclisi yeni
çıkanlacak payların değerlerinin, itibari değerlerinden daha fazla olmaşını
e kalimak | Yönetim Kutubu, Semmaye Piyasası Kanunu hökümlerine uygun olarak cisi yeni | gerekli gördüğü zamanlarda kayıltı semmaye tayanına kadar hamiline yezin olmasarı yeni pay itarac ederek çıkarılmış semmayeyi arturm Yönetim Kutulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak IS 2013 1 Şirketin 25.200.000 YTL (Yirmloeşmiyonikiyazbin Yeni Tirk)
Çıkanımış Sermayesi A, B ve C olmak üzere 3 grupta toğrai
Artestina seriyleri Çıkarılmış sermayenin bu gruplara göre dağılımı aşağıdaki gibidir. িজ $\frac{1}{\log\Phi}$ Hisse adedi .
पुरुष Cixanimia Sermaye Tu Hamdine Yazılı 342.500.300 5.426.000 Hamiline Yazı
Hamiline Yazıl
Hamilice Yazıl 842.800.000
642.600.000
1.234.800.000 قتنعي Namūne Yazıs*
Hamiline Yazılı 542.600.00 5,426,000 B
12,348,000 C 12343.00 TOPLAM 2.520.000.000 24.200.000 TOPLAY 2520,000.000 25.200.61 2 - Çikarlımış Semayenin artırlmasında her grup pay için çıkanlımış semayedeki pay aranına göre yeni pay ihraç edilir.

Hissedaranın yeni pay alma haktarı sahip oldukları hisse gruplanındaki paylan iye panahı biliyile gene 2. Çıkarılmış Semayenin artırılmasında her grup pay için çıkarılmış 2- Çıkanmış sermayenin arbnimasında her grup pay için çıkaya sermayedeki pay oranma göre yeni pay ihrac edilir.
Pay sahipterinin yeni pay aima hakları sahip oldukları hisse gruplağı payları ile oranlılı olup rüçhan hakları nan, ನೇ

almaya tam yekildir. Ancak Idare Mecilsi pay sahiplerinin haklarını A, B ve C grupları arasında bir	karar almaya tam yetkilicir.
	Ancak Yonetim Kurulu pay sahiplerinin haklarını A B ve C grupları
	farklılık yaratmamak kaydıyla sınırlandımaya ve ihraç edilecek yeni paylanın arasında bir farklılık yaratmamak kaydıyla sınırlandırmaya verveya ihraç
3- A ve B grubu payların sahiplerine, bu Esas Mukavelenin 6, 12 ve 21'inci	edilecek yeni payların münnəsiran C grubundan olmasına karar verebilir. 3- A ve B grubu payların sahiplerine, bu Esas Mukavelenin 8 ve 19'uncu
maddalerində belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve Imtiyaz sağlamaz.	maddelerinde betirtilen hak ve imilyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi
4-Bedelleri tamamen ödenmedikçe hamiline yazılı pay çıkarlılamaz.	bir hak ve imbyaz sağlamaz.
5. Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik	4- Bedelleri tamamen ödenmadikçe hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz. /5- Paylann nominal değen 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik
yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim, sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lık 10 adet payf	yapılmasına dair kanun kapsamında 1 kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim
karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili	sebebiyle loplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'itk 10 adel pay
olarak ortakların sahip oldukları hakları saklıdır sermayeyi temsi eden paylar	karşılığında 1 Kuruşluk 1 Pay verileceklir. Söz konusu değisim ile ilgili blarak ortakların sahip oldukları hakları saklıdır.
kaydileştirme esasları çerçevesinde kaydan izlenir.
ESKI SEKIL	2013 YENI SEKIL
R) ESAS MUKAVELE TADILI	$7-MAY15$ MADDE 7- ESAS SÖZLEŞMENIN DEĞIŞTIRILMESI
MADDE 23- Bu esas mukavelede maydana gelecek bilumum değişikliklerin takemmül ve tatbiki öncelikle Sermaya Piyasası Kurulu'nun, daha sonra T.C.	8u esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmü teşti
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine ve bu mukavelenin 21'inci maddesinde	tatbiki öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun, daha sonra Gönürgi va 1,*
belirtilen hususların geçerli olmasına bağlıdır.	Ticaret Bakanlığı'nın iznine ve bu mukavelenin 19'cu maddesindey bakınlan: Trususların geçerli olmasına bağlıdır.
tescil ettirildikten soma lian edildikleri tarihten itibaren gecarli olunar.	Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticarat siciline Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticajaf sişil
ESKI SEKIL	durch ein der Freisigen auf der Freisigen der Beritanisten gegen durch einer Statten aufgegen aufgegen durch einer Statten aufgegen aufgegen aufgegen aufgegen aufgegen aufgegen aufgegen aufgegen aufgegen aufgegen aufgegen * A YEN SEKIL
KISIM:II LIL NOTE ZOTA IDARE	BOLUM III
A) UYELER:	YÖNETIM KURULU- GENEL KURUL
MADDE 6	MADDE BITONETIM KURULU
	MADDE 6- Sirketin İşleri, Genel Kurul tarafından Sermaya Piyasası Kanumu Junk Birketin yani, Genel Kurul tarafından sermaye piyasası mavzualı, Türk Tranat Kanunu'un isku Erne Hubarala böyümleri 22 22 a.
7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.	Ticaret Kanunu ve işbu Esas Mukavale hükümleri göz önüne almarak Seçilen 1 Hiçaret Kanunu ve işbu. Esas Mukavele hükümleri göz önüne alınarak.
Yonalm Kurulu Uyelerinden 2 (ikisi) A grubu, 2 (ikisi) B grubu, 1 (biri) da C	"sec2eñ 7 oy⇔den oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
grubu hisse sahipleri ekseriyeli tarafından gösterilecek adaylar arasından ve ayrıca 2 (iki) bağımsız üye olmak üzera Genel Kurulca seçilir.	Yonatim Kurulu üyelerinden 2 (ikisi) 'A grubu, 2 (ikisi) B grubu, 1 (biri) de d grubu pay sahipleri akseriyeti tarafından gösterilecek adaylar araşırıçlap ya
Yonatim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikled	ayrıca 2 (iki) bağımsız üye olmak özere Genel Kurulca seçilir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine	Yoneum Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nasild Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönelime ilişkin düzenlerile dir. 423
çöre tespit edilir. Eğer C grubu hisse sahipleri ekseriyeti Genel Kurulda bir aday gösteremerniş	göre lespit edilir.
ise bu bye Genel Kurulca serbesiçe seçilir.	Eger C grubu pay sahipleri ekseriyeti Genel Kurulda bir aday gösterekçeriler
	ise ou tiye Ganel Kurulca sarbesiçe seçilir. Bir üyeliğir herhangi bir nederle koşalması halinde Yonatim Kurulu Üyeliği Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yonetim Kurulu Üyeliği Doşalar yara ayrı yılıp hişkeyafların göstereceği adaylar arasından
teksdw	5/15
şartları haiz bir kimsayi geçici olarak üyə seçer. Eğer C grubu bir aday	kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Eğer C grubu bir
gösterememis ise bu üye Yönetim Kurulu tarafından sarbestçe seçilir.	aday gostaramemiş ise bu üye Yonetim Kurulu tarafından serbestçe saçilir.
Böylece seçilen üye ilk Genel Kurulun onayına sunulur ve eski üyenin súresini tamamlar.	Böylede seçilen üye ilk Ganel Kurulun onayına sunulur ve eski üyenin süresini lamamlar.
Bir bizel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde yönetim kurulu üyesi	Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte,
tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin tüzel kişi ile üşkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde bu kişiler Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa	lüzel kişi adına, söz konusu lüzel kişi tarafından belirlenen ve onun
etmiş sayılır. Tüzel kişi de, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi	tarafından şirkete bildirilmek şartıyla, her zaman değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye anına sadece,
değiştirebilir. Bu halde durumu şirkete bildirmek zorundadır.	tescil edilmiş söz konuşu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.
ESKI SEKIL	27 MAYIS 2013 YENI ŞEKIL
BJ AZALIK MUODETI	C) TOPLANTILAR:
MADDE 7- Idare Meclisi azası bir sene için şeçilir. Bu müddetin hitamında ilk	MADDE 9 - UYELIK SÜRESİ
İdare Meclisi vazifesi sona erer ve yeniden seçim yapılır. Müddeti dolan İdare Medisi azasının yeniden seçilmesi mümkündür.	Yönelim Kurulu üyesi bir sene için seçilir. Süresi doları Yönetim/Kurulu
Umumi Heyel ilizum görürse idare Meclisi azalarını müddet ile bağlı	Üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul lüzum görüğse
olmaksızın her zaman değiştirebilir. ESKI ŞEKIL	Yonefim Kurulu oyelerini sure ile bağlı olmaksızın her zaman değiştirilgileri 9
$\epsilon_{ijk}$ line 汉丘 C) TOPLANTILAR:	LZEWSERIT ٩.
	MADDE 10- YÖNETIM KURÜLU TOPLANTILARI VE NISAPLAR
MADDE 8-Yonelim Kurulu üyeleri, her yıl üyeleri arasından bir estin yerlerim Kurulu üyeleri, her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan
Başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir Başkare vakıl aplumatluğı zaman ona vekalet etmek üzere bir Başkan Vekill seçener.
	seceder. seceder. Yonetim Kuruki Başkanı A grubu hissedarların gösterdiği adaylar etmektedir. S. S. J. S. S. J. S. S. S. S. S. S
səçilmişsə Başkan Vəkil B ğrubu hissədənam göslərdiği adaylar azəsindən araşyklan seçilmişsə Başkan Vəkil b grubu pay sahiclərinin göstərdiği seçilecektir. Aynı şekilde Yönetim Kurulu Başkanı B grubu hissedakezu.	adaylar ərasından seçileceklir. Aynı şekilde Yönetim Kurulu Başkanı B
gösterdiği adaylar arasından seçilmişse. Başkan Vekili A grubu hissedarların göstardiği adaylar arasından seçilecektir.	grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmişse Başkan
Ydnetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe Başkan vaya	Vekili A grubu pay sahiplerinin göstərdiği adaylar arasından seçilecektir.
Vekilinin çağrısı üzarine toplanır. Toplantı günü Yonetim Kurulu kararı ile de tessit edilebilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan veya Vekili	Yönelim Kurulu şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe Başkan vaya Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplanlı günü Yönetim Kurulu kararı ile de
Yönelim Kurulunu toolantıya çağırmazlarsa, öyelerde re'sen çağrı yetkisine hazdirler	tespit edifebilir. Üyelerden birisinin yazılı isleği üzerine Başkan veya Veklil
	Yoneum Kurutyad toplantıya çağımlazlarsa, üyelerde re'sen çağrı yetkisiger haizdirler.
Toplantiya çağrı: taahhütlü mektup, elektronik imzalı e-posta veya elden yapılmış tebligatla olabilir.	Toplantiya çağrı: taahhütiü meklup, elektronik imzalı a-posta veya filiden
Yönetim Kurulunun ayda en az bir ders toplanması mecbundir.	yaoılmış təbilgəllə olabilir
	Yönetim Kurulunun ayda en az bir defa toplanması mechuridir. Dyelerden hiçbirinin toplantı yapılması talebinde bulunmaması kaydyle
	Yonelim Kurulunun, Türk Ticaret Kanununun 390 maddesinin döreningu ta
	nkrasındaki şartlar çerçevesinde, karar meminin dolaştırılması yoluyla Rağamiy ya alması da mömkündür.
	Şirketin yönetim kurdlu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu
	teplantiara, Türk Ticaret Kanununun 1327 noi maddesi uyarınca elektronik

$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{N}\right)^2.$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^1\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1$

r
Tortamda da kalilabilir. Şirket, Ticarat Şirketlerinde Anorim Şirkat Genel
Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tabliğ i Kuruliar Dişində Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebüğ kalılmalarına dak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda kalılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabi fiziki ortamda bir kısım üyenin elektronik ortamda toplantıya katılması mümköndör. Yönetim Kurulu üye sayısı 7, toplantı rısabı 6 kişidir. Kararlar asgari 6 üyenin Yönetim Kurutu üye sayısı 7, toplantı nisabi 6 kişidir. Kararlar asgas-2 7 MAYIS 2013 olumlu oyları ile alınır. Dyenin olumlu oyları ile alınır. ESKI ŞEKIL YEN SEKIL DI SIRKET TEMSIL VE IDARESI-MADDE 11- ŞIRKETIN YÖNETIMI VE TEMSILI MADDE 9- Şirketin idarəsi və həricə karşı təmsifi İdarə Meclisine əttir. Sirketin Idaresi ve harice karşı temsili Yönetim Kurutu'na aitti. Yanatifun Kurutu'na aitti. Yanatifun Kurutu'na aitti. Yanatifun Kurutu Temsili Yonetge veya bir karar ile idareye ilişkinde görevlesini, kısınen veya tamam Şirketin Idaresi ve harice karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Y ou mewo المحمود بن المحمود .
Muşturulacak komitelerin, kuruluş larzı, uyelerin nitelikleri, görev ve yetigistir
Muşturuluk alanları ile bunların ilvelerine, bu sıfatları gereğince sağlakacak $\begin{array}{lll} \hbox{AdS} \textsc{urwleack} \textsc{komtlelend}, \textsc{kurtug lazy.} \textsc{upelern nieikien}, \textsc{gorov} \textsc{ve yegcon} \textsc{com} \textsc{upel} \textsc{un} \textsc{upel} \textsc{un} \textsc{upel} \textsc{un} \textsc{upel} \textsc{un} \textsc{upel} \textsc{un} \textsc{upel} \textsc{un} \textsc{upel} \textsc{un} \textsc{upel} \textsc{un} \textsc{upel} \textsc{un} \textsc{upel} \textsc{un} \textsc{upel} \textsc{un}$ Şirket tarafından verilecek bülün belgelerin ve akdolunucak bütün
mukavelelerin şirketi ilzam edebilmesi için şirketin resmi unvarıı altında iki şirket yetkilisi tarafından İmza edilmesi şarttır. sinkel yelkilisi izasından imza edilmesi şartlır.
Sinkel yelkilisi izasından imza edilmesi şartlır.
Yönetim Kunulu Üyeleri arasından imza yelkisi vereceği kişileri senbeyre ve Yonetim Kunulu Üyeleri arasından imza yelkisi sirket yetkusu taratından imza edilmesi şartır.
Idare Medisi öyeleri, arasından imza yetkisi vereceği kişileri serbestçe tayin
edebileceği gibi girketin temsil ve ilzam gekilni ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde idare M $7/15$ (title Traset Kanununun 290 min modeloni aerekksinde) Idare Mecilsi, azaları arasından bir veya birkaç murahhas aza seçebilir. Yönetim Kurulu, İyeleni arasından bir veya birkaç murahhası üye seçebilir.
Yönetim Kurulu, İçcaf mümessil ve bicari vekiller atayabilir.
Yönetim Kurulu, İçcaf mümessil ve bicari vekiller atayabilir.
Yönetim Kurulu, İçcaf m İdarə Meclisi tayin edəcəği müdürlərlə nasbedəcəği şahıslara Şirkət temsil ve
İlzam - yelkisi - verebilir. - Bu - şahısların - təmsil - yelkilerinin - şumulü - İdarə
Məclisincə tayin olunarak tescil ve ilan əttirilir. yektisini haiz olması şarttır. Temsile yelçisi kişilen ve bunların temsil edilme gelikliğinini gösterir karanın notecce onaylamış sureli bicaret sicilihde tescil ve illin edilmedikçe, lemsil yektisinin devri geçmi olmaz. T maddesi hukumleri saklıdır. ESKI SEKIL YENI ŞEKIL E) IDARE MECLISI AZALARININ VAZIFELERI VE KARARLARI 27 MATIS 2013 BU MADDE IPTAL EDILDI. MADDE 10- Yonetim Kurulu'nun görev hak ve yelkileri Yonetim Kurulu Mixipide Terreshin (Nomination grave Terreshin (Novem Terreshin)
dyelarinin çakilmesi ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan hususlara ait
halleri, mesuliyətləri və yetkiləri Türk Ticarət Kanunu və Səmayə Piyasası Kurulu dözenlemelerine göre cereyan eder. ESKI ŞEKIL YEN SEKIL F) IDARE MECLISI AZALARININ UCRETI:
MADDE 11- Idare Meclisi azalarına ücret verilip verilmeyeceği ve miktariagı MADDE 12- YONETIM KURULU UYELERININ ÜCRETE Adentin Kurulu Dyelerine Boret, huzur hakkı, ikramiye, prim veya karalı (ö. 1992)
They Aere varilmeyeceği ve miktarları ortaklar Genel Kurulca kararlı
Aziz Karalı (ö. 1992) ortaklar Umumi Heyelince karadaştınlır. 俞乐 ESKI ŞEXIL APPENT SERAS Ā G) MURAKIPLAR: (BERTADE PTAL EDILDI. MADDE 12- Şirketin muamelatı ve hesabatı Türk Ticaret historial and the second contract of the second contract of the second contract of the second contract of the second contract of the second contract of the second contract of the second contract of the second contract of t Kanaga i_t57 s Heyelçe seçilir.
ESKİ ŞEKİL YENI ŞEKIL H) MURAKIPLARIN VAZIFELERI: MADDE 13- Murakiplar Türk Ticaret Kanununun 353'üncü maddesinde BU MADDE (PTAL EDILDI) mezzue zur museum zum zum zum zumunen zur menzennen Temini ve şirket mentaatlerinin konuncusas hususunda Tuzumiu görecekleri

bütün tedbilderin altınması için Umumi Heyeti boplantıya çağırmaya ve toplantı

günderinin tayine Türk Ticaret Kanununun 354'cınçü meddesinde yazılı $8/15$

	verilen vazifeleri iyi yapmamakları dolayı müteselsilin mesuldür.
	ESKI SEKIL	YENI ŞEKIL
	I) MURAKIPLARIN UCRETI:	BU MADDE IPTAL EDILDI.
	MADDE 14- Murakıpların ücreti Ortaklar Umumi Heyetince tayin olunur. ESKI SEKIL
	J) UMUMI HEYET TOPLANTI ŞEKLI:	YENÎ SEKÎL
	MADDE 15- Umumi Heyetler ya adi, ya da tevkalade olarak toplanır. Adi	MADDE 13- GENEL KURUL - TOPLANTI ŞEKLI:
	Umum Heyet girketin hesap devresinin sonundari tibaren 0ç ay içerisinde ve senede en az bir dafa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369'uncu maddasında yazılı hosuslar incalenerek gerekli kararlar verilir.	Şirketin karar organı olan Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Olagan Gensi Kurul şirketin nesap devrasının sonundan itibaren üç ay icerísinde ve senede en az otr defa toplanır. Bu toplanında Türk Ticaret
	Favkalade Umumi Heyetler şirket işlerinin içap ettiği hallerde ve zamanlarda	Kanunurun 409 uncu maddesinde ve ilgili diğer mevzualta yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verlir. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda
karanan ami	kanun ve esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken	kanın ve esas mükavelede yazılı nükümlere göre toplanır ve gereken kararlan air,
ESKI SEKIL		YENI ŞEKIL
	K) TOPLANTI TARIHI. bulunduğu şahrin elverişli diğer bir yerinde toplanır. Türk Ticarat Kanununun Lotger bir yerinde 371'inci maddesi mahfuzdur.	MADDE 14- TOPLANTI YERI : MADDE 16- Umumi Hayetler şirket merkezinde veya Idare Mectsinin Ganal Kurullar şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu Şehrin bulutlarışır
ESKI SEKIL	يې لار	ች አይነ toplanır. keni sekil
	L) VEKIL TAYINI: kullamimasına ilişkin düzenlemelen dikkale alınarak idare Meclisi tayin ve ve ilan eder.	Live Kill TAYINI; MADDE 17. Umumi Heystin toplantiannda hissedariar kendlidine zigaz; Geria TAYINI; mssedari arasından veya hariçten (Türk Ticaret Kanunum) Society Geria Kumum katalarında pay sahipleri kendlisme diğer pay Selahiyetnamelerin şekilni Sermaya Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelari dikkate alınarak Yönetim Kurulu Byir-
lan edar.
ESKI SEKIL		YEN! SEKIL
M) ILAN:		MADDE 16- ILAN:
	MADDE 18- Şirkele alt ilanlar ve duyurular Türk Ticaret Kanununun ilgili hukûmieri ila Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir.	Şirkete ait ilanlar ve duyurutar Türk Ticaret Kanununun ligili hükürgeri de
	Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağınımasına elt ilanlar, Sermaye	Sermaye Piyasası mevzualına tabidir. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağınımasına alt ilanlar Saffe
	Plyasasının Kurulu'nun Kurumsal Yönelim İlkeleri gereğince ilan ve toplanlı gunları hariç olmak üzere/en az üç hafta eyvel Şirkalin internet sitesinde ve	Piyasasının Kurulu'nun Kurumsal Yonetim İlkaleri gereğince edir
	Ticaret Sicil Gazatesi'nd yapını.	plyasası mevzuabnın tüm gereklilikleri gözelilerek, ilan ve toplara dupler hariç olmak üzere en az 0c hafta evvel Sirkelin inlemet sitesinde fem
		Aydınlatma Platformunda ve Ticaret Sicil Gazatesi'nde yapılır.
	Sermayenin azaltılması veya tasfiyaya alt ilanlar için 6102 sayılı Türk Ticarat Kanunu'nun 474, ve 532, maddeleri hükümleri talbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan ilanlar hususunda; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlarıan tebliğ hökümlerine uyulur.	Sermayanin azaltılması veya tasfiyaye ait lianlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474, ve 541, maddeleri hükûmleri talbik olunur. Sennaya Piyasasi Kantinu- uyarınca yapılması zorunlu olan ilanlar hususunda; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan tebliğ hükümlerine tıyılur.
ESKI ŞEKIL
N) REY.		YENI SEKIL
	MADDE 19- Adi ve feykalade Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekilerinin her hisse için bir oyu olacaktır. (Türk Ticaret) Kanununun 373'ncu maddesi hükmü mahfuzdur).	MADDE 17- OY Olağan ve olağanüstü Genel Kuzul toplantılarında hazır bolunan hissedariarın veya vekillərini n kullanacakları oy sayıları, her hissə için en
ESKI SEKIL		az bir ay olmak kaydıyla, hisselerinin toplam ilibari değerne göre belirlenin. YENÎ SEKÎL
	O) REYLERIN KULLANMA ŞEKLIR
	MADDE 20- Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle veriler. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların telebi ile gizli reye başvurmak lazımdır.	MADDE 18- TOPLANTIYA KATILIM VE OYLARIN, KULLANMA ŞEKLI: Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedanann temsil etökleri sermayenin onda biring sahid $\left \Delta\right $ bulunanların talebi ile gizli oya başvurmak lazımdır. -
		Şirkatın genel kurul toplantılarına kabima hakkı bulunan hak sahipleri, bu toplantilara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nd maddasi uyannca elektronus ortamda da kablabilir. Şirket, Anonim Şirkederde Elektronik Öşkenda
	10.	Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yonatmelik hükümleri uyarınğa mə pospednio genel kuru topiantilanna elakironik ortamda katilmalizinza, Arthus Rokamalanna, önende bulunmalanna ve oy kullanmalanna jiriyak
	t.	Laniyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaz şain bi Şıvalımığı ve sistemierden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tılm generk, ktow toolanalarında esas sözleşmenin bu hükmü uyannca, kurulmuş oları
		sissisim, premoten hak sahiplennin va temsikilerinin, anılan Yönemelik ^, , , , leukoõi'ehnde belatilen haklarını kullanabilmesi sağlanır⊷ Gergy Kurulara alaktronik orlamda kablim, Merkezi Kayıt Kuruluşu tərəfindan sağlanan əlektronik ortam üzərinden gerçekleştirilir.
		Slektronik ortamda genel kurula katima ve oy kullanma, fiziki kayligi ye
ESKI SEKIL		vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğunur.
O) TOPLANTI NISABI:		YENI ŞEKIL
	MADDE 21- Şirkelin Umumi Heyeti, Türk Ticaret Kanunu'nun daha ağır bir nisap aranması halleri hariç olmak üzere şarmayenin en az %40'ını temsil	MADDE 19- TOPLANTI NISABI: (Ve serrage pureses magazing Sickelin Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu A daha ağır dıç nişaç aranması halleri hariç olmak üzere sermayenin en az %40'mi temsibeden
утрін,	eden hisselerin vaya bunların temsilci vaya vekillerinin hazır bulunmaları ile	payların veya bunların temsilci veya vekillerinin hazır bulunmaları ile + çıknu" ాడ్రోజుడు
	Bu surede toplanma ve karar alma yetar sayısı olmadığı takdirde hisse sahipleri izkrar toplantıya çağrılırlar. İkinci ve bu şeklide leşkil eden daha sonraki toplandların hedsinde birinci iboladlı için tespit edilen usul uygulanır	Bu surette toplanma ve karar alma yeter sayısı olmadığı takdikde pay epartido sahipleri lekrar toplandya çağrılırlar. İkinci ve bu şekide teşkil eden daha خديمهم sonrakt toplantilann hepsinde birinci toplanti için tespit edilen usul uygulanır معمش ve aynı loplantı ve karar nisanları aranır.

$\label{eq:2.1} \mathcal{L}(\mathcal{L}^{\text{max}}{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\text{max}}{\mathcal{L}}))\leq \mathcal{L}(\mathcal{L}^{\text{max}}{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\text{max}}{\mathcal{L}}))$

$\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$

$\frac{1}{2}$ $\ddot{\cdot}$

$\label{eq:2.1} \begin{split} \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{y}) = \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{y}) \end{split}$

ve aynı toplantı ve karar nisapları aranır. Ancak iş bu esas mukavelenin 8'nci, 7'nd, 8'nd, 10'ncu, 11nd, 19'ncu, 23'oncu ve 26'inci maddelerinin değiştirilmesi için A ve B grubu hisse sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 454'dürdü maddesine uygun olarak yapacakları Notak iş bu asa mukapları aranır.
23'üncü, 21'inci, 9'uncu, 12'inci, 21'inci, 21'inci, 22'üncü, 25'ncı ve 29'uncu məddelərinin değiştirilmesi için A ve 8 grubu
23'üncü, 25'ncı ve 29'uncu məddelərinin değiştirilmesi için A ESKI SEKIL YENI ŞEKIL P) TOPLANTIDA KOMISER: MADDE 20-TOPLANTI USULU: P) TUPLANTILIA NOMISER:
MADDE 22- Gerek adi gerekse fevkalade Umumi Heyat toplantılarını,
Maplantı gününden en az yirmi gün sovel Ticaret Vekaletine bildirilmesi ve
górüşme gündemi ile buna ait balgelerin birer surelinin v Bütün olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş bir Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şaittir.
Genel Kurulun çalışma esas və usullarine ilişkin bir iç yönerge, Yönsüm Kurulun çalışma esas və usullarine ilişkin bir iç yönerge, Yönsüm şarttır. Komiser giyabında yapılacak Umumi Heyat toplantılarında alınacak karanar muteber değildir. ilan sofilir. Canel Kurul toplantıları; kanun, ikincil mevzuat və Şirket ana
sözleşmesine aykın olamayacak olan işbu iç yönerge hükümləri dairesinde yūrūtūtūr

spin esas mukavels ile iç yūnenge hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

spin esas mukavels ile iç yūnenge hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

elektronik ortamda, bizzat veya temsilen katılmalar, ünende bulunmaları,
vürötöine 18 2013-17: Ş برداده ESKI ŞEKIL PENISEKIL BOLUM-IV
MALİ HÜKÜMLER- BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM
MADDE 21- SENELİK MALİ TABLO VE RAPORLAR İLE BAĞIMSIZ S) SENELIK RAPORLAR: DENETIM: MADDE 24 Idare Medisi ve murakıp raporları ile senelik bilançadan, Umumi MADDE 24- Ident Medisi ve muraxip raporari ile seneux pilançocan, Omumi
Heyel zabitkamesinden ve Umumi Heyelte hazır bütünan hissedariarın ileht
ve hisseleri miklenni gösteren celvelden üçer nüsha, Umumi Heyelin son
bollan Türk Ticaret Xanunu ile sermaye piyasası mevzualı uyarınca Şirketin mağ $\mathbf{\bar{\boldsymbol{\Upsilon}}}$ . $\mathbf{C}$ tablolarium

bağımsız denetimini yapacak gör

"Bağımsız Denetim nurusun, 10K Ticaret Kanununun 397 ve deyaşını

"Bağımsız Denetim" ve sermaye piyasası mevzuatındaki "bağımsız

denetiz" olarak, Yönetim Kurulunun önerisi üze tabíolarmm verilecaktir. her faaltyst dönemiain dördüncü aynın sonuna kadar ve her halde gölelinde her faaltyst dönemiain dördüncü aynın sonuna kadar ve her halde gölelinde yerine gelireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilir.
Sirket, Türk Ticaret K Ayrıca Sarmaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mail tablo ve capadra le bagimaiz denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen
taporiar le bagimaiz denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen
usul ve esasiar dapirihde Sermaya Piyasası-Kurulu'na gönderilir ve kamuya 学生学 teksin 11/15 Kuruluşu" alamalıdır. Kuntugu" alamatidir,

Denek), ilgili kanun va ikincil mevzuat dizenlemeleri çarçevesinde, ilganis, ilgili kanun va ikincil mevzuat dizenlemeleri çargılır,

Sifketin mali tabibları ve faaliyet raporları, Türk Ticaret Kanunu denetim standardarina uygun bir şekildə dənətlənir.
Söketin mali tablo və raporları ile bağımsız dənətlənir.
Şöketin mali tablo və raporları ile bağımsız dənətim raporları, Türk Ticaret
Katunu və ayrıca Samraye Piyasası me ESKI ŞEKIL YENI SEKIL \$) SENELIK HESAPLAR: MADDE 22- SENELIK HESAPLAR: MADDE 25- Şirkelin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlar
Aralık ayının sonurxcı günü biter. Ancak birinci hesap senesi müstesna
olarak şirkelin kali surette kurulduğu tarih ile o senin Aralık ayının sonuncu Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlar Aralık ayınır. sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin
Kati suretle kunulduğu tarih ile o senin Aralık ayının sonuncu günü günü arasındaki müddeti ihtiya eden
ESKİ ŞEKİL 2335 Aresindaki müddell ihtva eder.
TY YENSEKIL
TY YENSEKIL
TY TY MADDEZ3- KARIN TESPITI VE TAKSIMI 7 MAY IS 2 าเหร i aff Agus T) KARIN TESPITI VE TAKSIMI MADDE 26-Striestinisafi Karı

1. Striestinisafi Karı

1. Striestinisafi Karı

1. Striestinisafiyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin çerdi.

1. Striestinisafiyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketinis I.Sirketin Safi Kan a Sikketin delenen ve tahakkuk ettrümesi gereken her türlü imassanda alanan ve ayrılması genekli karşılıklar, hesap dönemi konumideri alanan ve ayrılması genekli karşılıklar, hesap dönemi konumideri genekli karşılıkları ve miktar şirketin sali karını oluşturur. b)Safi karın tespiti sırasında; vergi muafiyetini haiz oldukları sürece kurum
kazancınım %0,5 "ini (bində beş) aşmamak kaydıyla tespit edilen tutarda,
Rüştü Akın Vakfı ile Ali Haydar Akın Vakfına eşit olarak bağış yapılır gider kalemi olarak dikkata alınır. gider kalemi olarak dikkala alınır.
II.Safi Karın Taksimi: il.Safi Karın Taksimi: Yukandaki şekildə həsəplanan safi kann dağıtılmasında aşağıdaki sıra və ...................................... esaslar uygulanır. esaslar uygulanır. Genet Kanunf Yedek Akce: 1- a) Yozda 51 kanuni yedek akçaya ayrılır.

b) Odenecek kurumlar vergisi ve sair mali mükellefiyetleri düşdiör.

c) Kalan kara Xb) bendiriye yerişise bağışların ilavesiyle bulunan

A KAA TEKÇAYAL a) % 5'i kanunî yedek akçeye ayrılır. Birinci Temelta : b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak 12/15

		meblağ üzerinden hissedarlara Sermaye Piyasesi Kurulu tarafından
		belirlenecek oran ve asaslara göre birinci temettü payı ayrılır. 2- Bakiya karı kısmen veya tamamen dağıtmaya veya fevkalade yedek		meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıbm politikası çerçevesinde-ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temattu
	akçe olarak tefrike Genel Kurul karar verir.			ayrılır s c) Yukandaki indirimler yapıldıkları sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim
		3- Hissadarlar ikinci temettir dağıtılmasına karar vermişter ise Türk Ticarel Kanunu'nun 519'uncu macdesinin 2'nci fikrası C bendi		kurcitu üyeleri ile memur, müstahdam ve işçilere, çeşitli amaçlada kurulmuş
	akçe ayrınır.	hükmü gereğince değitilacak miktar üzerinden ikinci kanuni yedek		vekillara ve benzer nitelikleki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkina sahiptir.
				kinci Temattü:
				d) Net dönem kanndan, (a), (b) ve (c) benüerinde belirtilen meblağlar
				düştüklen sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen vaya tamamen ikinci temettu payı olarak dağılmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci
				maddesi uyannca kendi isleği ile ayırdığı yedek akça olarak ayırmaya
				yetkilidir. __ Genel Kanuni Yedek Akce:
				s a sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere qağıylıngan 13 2013 Eğçineştirilmiş olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükteri sonra
			$10_{h}$	bulvnary tutann onda bin, TTK nn 519 uncu maddesmin 2 nci fikrası
		Yasa hûkmû ile ayrdması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede/pay sanipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yadele aks		yyaanca genel kanuni yadek akçaye eklenir. Yasa hukmu ila ayrılması geraken yedek akçeler ayrılmadıkça, asa
		ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temente dağişimedikça?		soziesmikle pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden verveya misse
		yonellm kurulu üyeleri ile memur, müstandam ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan bay-		senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe aynımasına, erteşi yıla kaz aktanimasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ye
	dağıtılmasına karar verilemez.			iscilere, çeşilli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/feya
				kurumlara kar payı dağılımasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibanyla mevcut payların tümüne, burların inraç ve
ESKI SEKIL				iktisap larihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağılılır.
	U) KARIN TEVZII:			YENI SEKIL MADOE 24- KARIN DAĞITILMASI 7
		MADDE 27- işbu esas mukavelenin 26'ncı maddesine göre dağıtılması kararlaştırılan kar hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası		Íşbu esas mukavelenin 23'ançü maddesine göre dağıtılması kararlaştıdı karın hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Könyle
		Kurciu tebliğlerine göre İdare Meclisinin teklin üzenne Umumi Heyet barafından karanaştırılır. Umumi Heyet karın tevzli tarihini ve şeklini tespit		teoliğlerine göre Yönetim Kurulu' nun tekili üzerine Genel Kurul tarafından
	konusunda Idare Meclisine yelki verebilir.			karanaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafında verilen kar dağıtım karan geri alınamaz. TTK m. 512 hükmü saklıdır. $\frac{1}{2}$
ESKI SEKIL				YENI SEKIL
UJ INTIYAT AKCESI:
				MADDE 25- ŞIRKETIN KENDI ISTEĞI ILE AYIRDIĞI YEDEK AKÇE MADDE 28- Şirket tarafından ayrılan adı müyat akçesi şirket sermayesinin Şirket tarafından ayrılan adı ihtiyat akçesi şirkat sermayesinin yüzde 20'sine 13/15
		yüzde 20'sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 467'nci		varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 523 Bacü maddesi hükmü
		maddesi hükmü mahfuzdur) Umumi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde 20'sine baliğ olan miktarın herhangi bir sebeple altına döşerse, bu miktara		mahíuzdur) Umumi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde 20'sine baliğ
		vanncaya kadar yanıdan intiyat akçasi aynımasına devam civnur.		cian miktarin herhangi bir sebepie altına düşerse, bu miktara vanncaya kadar yaniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.
		Umumi ihöyət akçesi, esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediğinde işletmeyi idameye, işsizliğin		Umumi ihliyat akçası, esas sermayenin yansını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gilmediğinde işlermeyi idameye, issizliğin
için san olunabilir		onuna geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin afınması		önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverisli tedbirlerin alınması için sarf olunabilir.
ESKI SEKIL				YENI SEKIL
		KISIM: III		BOLUM V
A) FESÎH HALLERÎ:		SIRKETIN FESIH VE TASFIYESI		SIRKETIN FESIH VE TASFIYESI MADDE 28- FESIH HALLERE
		MADDE 29. Şirket Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerle yeya
	hükümlerine uygun Umumi Heyet karan ile fash olunur.	mahkeme karan ile veya hissedarların Türk Ticaret Kanununun bu betüdeki		Sirket Türk Ticarei Kanununda gösterilen sebeplerle veya mahkemiz kanadı IS 2013 ile veya hissedarların Türk Ticaret Kanununun bu babdaki hökümlerine cen gyayn Genel Kurul kararı ile issh olunur.
ESKI SEKIL			TV Hans	* 1 VEN SEKIL
	B) UMUMI HEYETIN DAVETI:			MADDE27-GENEL KURULUN DAVETI:
ESKI ŞEKİL				MADDE 30- Idara Meclisi herhangi bir sabeple şirketin fesih verilesiyediri "Yanalım Kurulu herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesini verile Veya devamını görüşmek özerə Umumi Heyeti bolantıya çağırabdır. A. W. dev
	C) TASFIYE MEMURLARI:		. A CH YEN SEKIL ÷	AM MADOS 28- TASFIYE MEMURLARI:
	tasfiye memudari Umumi Heyet tarafından tayin olunur.			MADDE 31- Şirket iflasları gayri bir sebeple infisah eder veya feshologursa il Şirkerfflastan gayri bir səbeplə infisah eder veya fesholunursa tasfiye زوجية 4 ∱ a tamulan Genel Kurul tarafından tayin olunur
ESKI SEKIT				YENI SEKIL
	DI TASFIYE, TATBIK OLUNACAK ŞEKILI	MADDE 32- Şirketin fesih ve tasilyesi, tasilye muametelerinin cereyan şekil		MADDE 29- TASFIYE, TATBIK OLUNACAK ŞEKİL.
		ve ikmal ve tasfiye memudarının selahiyet ve mesuliyetleri Türk Ticaret		Şirketin fesih ve basfiyesi, tasfiya muamelelerinin cereyan şekli ve ikmal ve lastiye memurlarının selahiyet ve mesuliyetleri Türk Ticaret Kanununun 536.
		Kanununun 444 ila 449'ncu maddelerinin hukumlarine göre tespit edilir.		ila 548 inclinaddelerinin hükümlerine göre tespit edilir. < __
ESKI ŞEKIL E) KANUNI HÜKÜMLER:				YENI ŞEKIL
		MADDE 33- Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında T.		MADDE 30- KANUNI HÜKÜMLER: Bu ana sözleşmede mevcul olmayan hususlar hakkında Türk jirgare
		Ticaret Kanunu. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mavzuat hükümleri uygulanır, İşbu ana sözleşmenin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası		Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hökümleri uygulanız, Z Isbu Ana Sözleşme'de kullanılan "Türk Ticaret Kanunu" ifadesi, 14.032831
		Kanunu ve sermaye piyasası mevzualına aykırı hükümleri uygularmaz.		tarih ve 27846_sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, takiben 01.07.2012 >>>>>
				tarihinde yürünüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu ve bu Kanun dayalı olarak başta Gümülk ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere başka bir Bakanlık, Bakanlar Kurulu veya idarilmerkezi başka bir makamlotorile

$\bar{\beta}$

02.420 de 2.0 $27$ MAY IS 2018 人名尔 15/15 lşbu Ana Sözleşme'de kullanılan "sermaye piyasası mevzuatı" ifadesi.
30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe numarası belirtilerek yapılan Kanun atıflarında, ilgili madde numarasına r tağık gölən çıkarılan Tebliğ ve diğer her türlü ikincil mevzuat düzenlemelerini
| ve , Şexpaye Piyasası Kurulu'nun ilke kararları ile Şirket açısından
| uyulmasitu zorunlu tuttuğu kurumsal yönetim ilkelerini karşılar. ( çşerinjaye piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu lululan Kurumsal
| Yonetim İlkelerine uyulur, Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve sayıları işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 3. kişiler İ
Jehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanun kapsamında yurürlükte olan gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerek de diğer kurumlar Kurumsal Yönetim likelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikle Afönetim Kurulu Kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı i
Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur TANAKYAZMANI tarafından çıkarılan ikincil mevzuat düzenlemelerini karşılar. MADE 3 1- KURUMSAL YÖNETIM ILKELERINE UYUM ilişkin özel ikincil mevzuat hükümleri de kapsama dahildir. Mehret EsA? H RO_OK ARCHARTHORN Divan Bookan ध्यमी ika
Ta Yönetim İlkelerine uyulur, Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlerdiyi ee T sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 3. kiştler ehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikle alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye∕∖ğıkın ۲
تا 10 Mars > Piyasası Künliunun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan i MADDE 34-KURUMSAL YÖNETIM ILKELERINE UYUM : oulantik (ensiteis) DLarey NONNASA ESKI SEKI