AKIN TEKSTİL A.Ş. — Annual Report 2018

Mar 5, 2019

AKIN TEKSTİL A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01 Ocak - 31 Aralık 2018

$\overline{1}$

EK: 4

AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2018 - 31.12.2018 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	$: 01.01.2018 - 31.12.2018$
Ticaret unvanı	: Akın Tekstil A.S.
Ticaret sicili numarası	62255
Merkez Adresi	: Osmaniye mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokak No: 5/1-2-3-4 Bakırköy/ İstanbul
Sube Adresi	: (Fabrika) Arapçağı Mevkii Evrensekiz Köyü Lüleburgaz / Kırklareli
	: Atatürk Hava Limanı Serbest Bölge Şubesi
	Akın Tekstil A.Ş. New York' da Akın Tekstil Usa Inc.
İletişim Bilgileri
	Telefon: 212 543 64 40
Fax	: 212 583 50 69
	E-posta adresi :can.irtis@akintekstil.com.tr
Internet Sitesi Adresi	: www.akintekstil.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi	: 25.200.000 TL
b)- Ortaklık Yapısı

Şirketimiz kayıtlı sermayeye tabidir. Kayıtlı sermaye tavanı 25.200.000 TL'dır. % 19'u halka açık olan Şirketin 25.200.000 TL olan ödenmiş sermayesine ilişkin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

		31 Aralık 2018		31 Aralık 2017
Ortaklar	Hisse Grubu	Pay Tutarı	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Akın Holding A.Ş.	A	3.213.000	12,75%	3.213.000	12,75%
Ragip Akin	A	3.213.000	12,75%	3.213.000	12,75%
A GRUBU TOPLAM		6.426.000	25,50%	6.426.000	25,50%
Haydar Akın Holding A.Ş.	B	5.741.424	22,78%	5.741.424	22,78%
Haydar Nuri Çolakoğlu	B	171.143	0,68%	171.143	0,68%
Faruk Mehmet Çolakoğlu	B	171.145	0,68%	171.145	0,68%
Henza Çolakoğlu	B	342.200	1,36%	342.200	1,36%
Diğer	B	88	0,00%	88	0,00%
B GRUBU TOPLAM		6.426.000	25,50%	6.426.000	25,50%
Haydar Akın Holding A.Ş.	$\mathcal{C}$	1.358.316	5,39%	1.358.316	5,39%
Akın Holding A.Ş.	C	3.218.796	12,77%	3.218.796	12,77%
Haydar Nuri Çolakoğlu	C	465.120	1,85%	465.120	1,85%
Faruk Mehmet Çolakoğlu	C	465.120	1,85%	465.120	1,85%
Henza Çolakoğlu	C	930.240	3,69%	930.240	3,69%
Diğer C Grubu Ortaklar (Halka Kapalı Kısım)		1.122.408	4,45%	1.122.408	4,45%
C GRUBU TOPLAM (HALKA KAPALI KISIM)		7.560.000	30,00%	7.560.000	30,00%

$\overline{2}$

$\circ$

Ragip Akin	C	37.432	0.15%	37.432	0,15%
Nuri Akın	C	185.740	0,74%	185.740	0,74%
S. Füsun Yönder	C	49.000	0.19%	49,000	0,19%
Feyza Çolakoğlu	C	1.000	$0.00\%$	302.400	1,20%
Diğer Ortaklar	C	4.514.828	17,92%	4.213.428	16,72%
C GRUBU TOPLAM (HALKA AÇIK KISIM)		4.788.000	19,00%	4.788.000	19,00%
Toplam		25.200.000	$100,00\%$	25.200.000	$100,00\%$

Halka Arz edilen 4.788.000-TL'lik hisselerden 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle ilişkili kişi ve ortakların sahip olduğu paylar aşağıdaki gibidir

Ortaklar	Hisse Grubu	Pay Tutarı	Pay Oranı
Ragip Akin	С	37.432	0,15%
Nuri Akın	С	185.740	0,74%
Füsun Yönder	С	49,000	0,19%
Hatice Güler Tokatlıoğlu	С
Mustafa Fikret Tokatlıoğlu	С
Feyza Çolakoğlu	С	1.000	0,00%
Toplam		273.172	1,08%
$H_0$ and $H_1$ and $H_2$ and $H_3$ are $H_4$ and $H_5$ and $H_6$ and $H_7$ and $H_7$ are $H_7$ and $H_7$ are $H_7$ and $H_7$ are $H_7$ and $H_7$ are $H_7$ and $H_7$ are $H_7$ and $H_7$ are $H_7$ and $H_7$ are $H_7$ and

Halka arz edilen %19 oranındaki 4.788.000 TL'nin 273.172 TL' si ilişkili kişi ve ortakların sahip olduğu paylardır.

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

		31 Aralık 2018		31 Aralık 2017
Ortaklar	Hisse Grubu	Pay Tutari	Pay Orani	Pay Tutari	Pay Orani
Ragip Akin	C	37.432	0,15%	37.432	0.15%
Nuri Akın	C	185.740	0,74%	185,740	0,74 %
Füsun Yönder	C	49,000	0,19%	49.000	0,19%
Feyza Çolakoğlu	C.	1.000	0,00%	302.400	1,20%
Toplam		273.172	1,08%	574.572	2,28%

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa)

: Şirketimizin imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama ...................................

$\overline{\mathbf{3}}$

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı: 7 Kişilik Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır.

17/05/2018 tarihli genel kurul kararı ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile seçilmişlerdir Yönetim Kurulumuz faaliyet dönemi içerisinde 12 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulunun yıl içinde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarına katılım oranı %85'dir.

Yönetim Kurulu Uyeleri
Yönetim Kurulu Başkanı	: Ragip AKIN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	: Feyza COLAKOĞLU
Üye	: Nuri AKIN
Üye	: Henza COLAKOĞLU
Üye	: Saniye Elvan KIZILKAYA
Bağımsız Üye	: Imre Gül GENCER
Bağımsız Üye	: Turgay GÖNENSİN

17 Mayıs 2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yukarıdaki kişiler bir yıllığına yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulumuzun 17/05/2018 tarihli kararı ile, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Turgay GÖNENSİN	Başkan
Imre Gül GENÇER	Uye
Özlem Nazlı ARIKAN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Imre Gül GENÇER	Başkan
Turgay GÖNENSİN	Üye

Denetimden Sorumlu Komite:

Turgay GÖNENSİN	Başkan
Imre Gül GENÇER	Üye

Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği (II-17.1) 'ile düzenlenmiştir.

$\overline{4}$

b)- Sirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Dönem sonu itibariyle Şirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir

Ünvanı Genel Müdür Adı Soyadı Fatih GÖCMEN

c)- Personel Sayısı

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Toplu Sözleşme Uygulamaları

XXIV. dönem grup toplu iş sözleşmesi 03 Haziran 2016 tarihi itibari ile anlaşma ile sonuçlanmıştır. 01.04.2016 tarihinden itibaren 36 aylık bir süreyi kapsayan sözlesme 31.03.2019 tarihine kadar gecerlidir.

Sözleşme kapsamında, sosyal yardımlar ile diğer hak ve menfaatler avnen korunmaktadır.

-Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu

Şirketin 31.12.2018 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 10.057.854-TL'dir.

-Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

$:579$

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

a) Yetki Sınırları:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Esas Mukavelemizin 8., 9. ve 10. maddelerinde belirtilen yetkilere sahiptirler.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri: Dönem İçinde Esas Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu Üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Ancak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde bu kriterler kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin; bağımsızlığını koruyacak düzeyde olması sağlanır ve ücretlendirilmesinde Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen ücretler, Yönetim Kurulu'nun onayıyla, şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulur. Komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulunca belirlenir. Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları,

5

performansı göz önünde bulundurularak yine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile belirlenir.

01.01.2018- 31.12.2018 tarihleri arasında üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 5.524.689.- TL'dir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: YOKTUR

3- SIRKETIN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme calısmaları:

Şirketimizin vazgeçemeyeceği iki unsur var, bunlardan birisi kalite diğeri işgücü eğitimi. AR-GE Müdürlüğü tüm personeliyle yenilikleri takip etmek, yeni ürün geliştirmek ve en az hatayla en mükemmeli üretmek konusunda sürekli çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca şirketimizde, kaliteyi yükseltmek ve verimliliği artırmak amacıyla en alt seviyeden en üst seviyeye kadar çalışanların öneri sistemi benimsenmiştir. Kısaca tüm çalışanlarımız kendilerini birer AR-GE çalışanı varsaymaktadır. Kalitenin sürekliliğini sağlayan ISO 9001:2015. ISO14001:2015 sistemi ve üretilen mamullerin insan sağlığına zarar vermediğini belgeleyen Öko-Tex standartları şirketimizde mevcuttur, bu sistemlerin sürekli gelişimi için düzenli çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca organik pamuk üretimini belgeleyen GOTS, geri dönüştürülmüş elyaftan kumaş üretimi, GRS sertifikaları mevcuttur

4-SIRKET FAALIYETLERI VE FAALIYETLERE İLIŞKIN ÖNEMLI GELIŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırımların dağılımı aşağıdaki qibidir.

Cinsi	Tutarı (TL)
Arazi, Arsalar ve Binalar	4.525.367
Makine, Tesis ve Cihazları	10.140.415
Taşıtlar	O
Döşeme ve Demirbaşlar	194.412
Finansal Kiralama	3.086.093
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Maddi Olmayan Duran Varlık	1.032.836
TOPLAM	18.979.123

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimizde iç kontrol ve denetim faaliyetleri denetimden sorumlu komite tarafından yapılmaktadır ve yönetimin bu konuda tam bir mutabakatı vardır.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler	Pay Orani
AKTEK GİYİM SANAYİ A.Ş.	% 60

Dolaylı İştirakler Pay Oranı ............YOKTUR....................................

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Açıklama : 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin acıklamalar:

Bağımsız Denetim hizmeti alınacak firma 17/05/2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda atanmış olan MGİ BAĞIMSIZ DENETİM A.S.'dir.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek $f$ ) nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

İstanbul Bakırköy merkez adresimizde 23.04.2012 tarihinde meydana gelen yangından dolayı oluşan hasar için şirketimiz Sigorta firmasına, kiracılarımızdan ve kiracılarımızın sigortalayıcı firmalarından, firmamız çeşitli davalar açmıştır. Hala davalar devam etmekdedir ve denetim raporlarının 22 nolu dipnotunda belirtilmektedir.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Her ay yapılan Yönetim Kurulu toplantıları esnasında, şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri arasındaki izleme; geçmiş yıllardaki performansı da kapsayacak şekilde takip edilmekte ve ilgili birim tarafından raporlanmaktadır. Bu raporlar Yönetim Kurulu tarafından şirket ana sözleşmesinin öngördüğü sıklıktaki toplantılarda gözden geçirilmektedir. Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul kararlarını verine getirmiştir ve 2018 yılı hedeflerine ulaşılmıştır

$\overline{7}$

i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

j) Sirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirket, asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi, bu mahiyette kurulan vakıflara da katılabilir. Şirket çeşitli amaçlarda kurulan vakıflara bağış yapabilir.

Şirket Ana sözleşmesinin "Karın Dağıtımı" başlıklı maddesinde düzenlenen birinci temettüye halel gelmemek üzere, Safi karın tespiti sırasında; vergi muafiyetini haiz oldukları sürece kurum kazancının % 0,5'ini (binde beşini) aşmamak kaydıyla tespit edilen tutarda, Rüştü Akın Vakfı ile Ali Haydar Akın Vakfına eşit olarak bağış yapılır. Yapılan bağışlar detaylı bir şekilde ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulur.

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Firmamız şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

5-FINANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 2018 yılının Ocak-Aralık dönemini 15.103.766.- TL Kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 657.110.679- TL olup karşılığında 453.098.616.- TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 223.484.694- TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 7.901.027.-TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile sirket faaliyetlerinin sonucları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Şirketimizin önceki yıllarda alınmış yatırım teşvik ve ihracat teşvik belgeleri bulunmaktadır.

Akın Tekstil 2018 yılında üretim faaliyetlerini, iplik ünitelerinde: 22 adet Ring ve 24 adet büküm makinesiyle; dokuma ünitesinde: 75 adet dokuma tezgahıyla; jet boya, kontinü boya, baskı boya ve kurutma, iplik boya ve kalite kontrol ünitelerinde 118 adet boya makinesiyle sürdürmüştür.

Üretimimiz müşteri siparişlerine göre yapılmaktadır. 2018 yılında kumaşta genel kapasite kullanım oranı % 80, konfeksiyonda ise % 100 olarak gerçekleşmiştir Şirketin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hesaplanan satış hasılatı

ÜRETIM (MIKTAR)		1 Ocak - 31 Aralık 2017	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Konfeksiyon	(1000 Ad)	1.706	2.346
J plik	Ton)	2.009	2.615
Hambez	$(1000 \text{ Mt})$	3.520	3.950
Mamul Kumaş (1000 Mt)		10.563	13.471

Satışlar ve Ciro

aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

SATIŞLAR ( MİKTAR )		1 Ocak - 31 Aralık	1 Ocak - 31 Aralık
		2017	2018
Kumas	$(1000 \text{ mt})$	7.306	8.387
	Yurtiçi	2.951	2.161
	Yurtdışı	4.355	6.226
Konfeksiyon	(1000 ad)	1.805	2.242
	Yurtiçi	320	273
	Yurtdışı	1.485	1.969

SATISLAR (BIN TL)
1 Ocak - 31 Aralık
	2017 2018
Yurtiçi	90.725	129.065
Yurtdışı	130.072	243.931
Toplam Satis 220.797 372.996

IHRACAT (BIN USD)
	1 Ocak - 31 Aralık
	2017 2018
Kumaş	14.916	18.941
Konfeksiyon	20.974	27.326
Toplam Ihracat 35,890 46.267

Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.
Dönem Net Karı / (Zararı)
Borc / Özkavnak oranı:

15.714.322 $(8.797.751)$ 6.916.571 $%32$

2017 Yılı Ocak-Aralık

2018 Yılı Ocak-Aralık 16.202.421 $(1.154.421)$ 15.048.000 $% 45$

9

		Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
		Geçmiş	Geçmiş
		Cari Dönem	Önceki Dönem
	Notlar	31.12.2018	31.12.2017
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar		171.546.644	106.484.420
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not:6	8.403.351	2.653.155
Finansal Yatırımlar	Not:7
Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	Not:10 Not.10	42.060.584 42.036.903	25.496.803 25.390.923
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	Not:10, Not: 37	23.681	105.880
Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11 Not.11	7.339.688 7.339.688	4.538.833 4.538.833
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	Not:11, Not: 37
Türev Araçlar		771.800
Stoklar	Not:13	104.038.323	67.059.671
Peşin Ödenmiş Giderler İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş	Not:14	4.051.899	3.316.974
Giderler		4.051.899	3.316.974
İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	Not:15	358	723.155
Diğer Dönen Varlıklar	Not:26	4.880.641	2.695.829
Duran Varlıklar		485.564.035	459.066.952
Diğer Alacaklar	Not.11	1.024.132	554.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11	1.024.132	554.634
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	Not:11, Not: 37
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not:17	259.843.690	258.700.000
Maddi Duran Varlıklar	Not:18	223.484.694	199.364.174
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.211.519	448.144
Serefiye Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not:20 Not:19	1.211.519	448.144
Peşin Ödenmiş Giderler	Not:14
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not:15
TOPLAM VARLIKLAR		657.110.679	565.551.372

$\mathcal{L}$

$\begin{matrix} \circ \ \circ \ \circ \end{matrix}$

$\bullet$

$\epsilon$

$\ddot{\phantom{0}}$

$\mathscr{E}$

$\bullet$

KAYNAKLAR	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.12.2018	Bağımsız Denetimden Gecmis Önceki Dönem 31.12.2017
Kısa Vadeli Yükümlülükler		127.838.675	79.987.652
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not:8	9.924.413	19.554.082
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar	Not:8 Not:10	5.301.804 103.851.323	55.055.639
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	Not:10	103.846.024	55.033.420
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	Not:10, Not:37	5.299	22.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not:12	2.624.050	2.151.171
Diğer Borçlar	Not:11	737.765	356.892
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	Not:11 Not:11, Not:37	737.765	353.403 3.489
Ertelenmiş Gelirler	Not:21	1.070.073	1.533.200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	Not:35	1.546.516	1.645
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not:22	2.763.063	1.298.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	Not:22-Not24	932.034	938.370
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		1.831.029	360.371
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	Not:26	19.668	36.282
Uzun Vadeli Yükümlülükler		76.173.388	57.948.083
Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not:8	22.053.744	7.436.954
Diğer Borçlar	Not: 11	196.278	183.886
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		196.278	183.886
Uzun Vadeli Karşılıklar		10.057.854	6.984.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	Not:24	10.057.854	6.984.057
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	Not:22
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	Not:35	43.865.512	43.343.186
ÖZKAYNAKLAR		453.098.616	427.615.637
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not:27	453.288.230	427.747.969
Ödenmiş Sermaye		25.200.000	25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacak Birikmiş		71.987.424	71.987.424
Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		178.410.529	167.778.851
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve (Kayıpları) -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal		181.939.876	169.880.520
(Kayıp)/Kazanç		(3.529.347)	(2.101.669)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)
-Yabancı Para Çevrim Farkları			(135.419) (135.419)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.042.390	3.042.390
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)		159.544.121	152.826.819
Net Dönem Karı / (Zararı)		15.103.766	7.047.904
Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR		(189.614) 657.110.679	(132.332) 565.551.372

$\mathcal{O}$

$\ddot{\phantom{0}}$

$\ddot{\phantom{0}}$

$\mathscr{E}$

$\frac{1}{11}$

$\mathcal{I}$

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket'imizin sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve borca batık değildir.

• c) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
• d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının uyum raporunda da belirtildiği şekli ile Esas Mukavele, TTK VE SPK'nun öngördüğü oran ve miktarlarda temettü dağıtılmasının benimsendiği. Yönetim Kurulu'nun teklifine göre her yıl gündemdeki projelere ve fonların durumuna bağlı olarak Genel Kurul'un alacağı karara göre dağıtılacak temettünün nakit ya da sermayeye eklenmesi şeklinde bedelsiz, ya da belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay dağıtılması şeklinde olacağı ortakların bilgisine sunulur.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Şirketimiz sağlam bir finansal yapıya sahip olmakla beraber muhtemel risklere karşı sigortalama ve teminat altına almak gibi uygulamaları titizlikle yürütmekte olup 17/05/2018 tarihli yönetim kurulu kararı neticesinde Riskin Erken Saptanması komitesi oluşturulmuş ve 17/05/2018 tarihli ilk toplantısında görev taksimi yapılarak Sayın İmre Gül GENÇER komite başkanı ve 17/05/2018 Tarihinde yapılan 2017 yılı olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Turgay GÖNENSİN Komite üyesi olarak görevlendirilmişlerdir.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Komitemiz 1.toplantısını 28/02/2018 tarihinde şirketin finansal ticari ve operasyonel risklere ilişkin kur, likidite ve döviz pozisyon risklerine dair verileri gözden geçirmiş 2018 yılı Ocak ayı faaliyet raporunun inceleyip satış hedefi ve kar hedefinin bütçenin üzerinde gerçekleştiğini, Dönen varlıkların toplamının kısa vadeli borçların 1,47 katı olduğu ve borç ödeme sıkıntısının olmadığını, Varlık ve borçların döviz pozisyonu dağılımına göre döviz açığı olmadığının, alacak devir hızının 47 gün, borç devir hızının ise 93 gün olduğu, şirketin varlık ve borçlarının döviz pozisyonu dağılımına göre ,Varlıklar 4.380.283 EUR + 2.763.352 USD iken Borçlar 3.130.988 EUR + 2.406.445 USD olduğu görüldü ve döviz açığı olmadığını tespit etmiştir.

12

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Komite 2. Toplantısını 25/04/2018 tarihinde 2018 Mart Faaliyet Raporu fiili sonuçları değerlendirilerek, finansal, ticari, ve operasyonel risklere ilişkin kur, likidite ve faiz risklerine dair büyüklükler gözden geçirildi, Şirketin Kurumsal Risk Yönetimi konusunda yapılan çalışmalar aktarılarak Borçluluk oranı, Likidite oranı, Diğer Mali oranlar, Kur Riskleri, Satıcı Borç Riskleri, Bankalar, Ticari Alacak Riskleri, Alacakların dağılımı vb. konularda bilgi edinilmistir.

d) Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler.

Komite 3. Toplantısını 17.05.2018 tarihinde yapmıştır.12 No'lu Yönetim Kurulu Kararı'yla seçilen komitemiz, görev taksiminin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar vermiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Sayın İmre Gül GENÇER	Baskan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Sayın Turgay GÖNENSİN	Uve

Komitemiz 4. Toplantısını 25.07.2018 tarihinde şirketin finansal ticari ve operasyonel risklere ilişkin kur, likidite ve döviz pozisyon risklerine dair verileri gözden geçirmiştir. Ayrıca aşağıdaki konular hakkında bilgi edinilmiştir;

Borçluluk Oranları, borç devir hızı, Likidite Oranları, nakit varlıkların nasıl değerlendirildiği, Diğer Mali Oranlar, cari oran, kaldıraç oranı,- Kur Riskleri, kurdaki dalgalanmaların etkisi Satıcı borç riski, satın alma vadeleri, Ticari Alacak Riskleri, alacakların dağılımı ve alacak devir hızı, Hukuk Biriminin faaliyetleri ile takip edilen yasal prosedürler ve davalar hakkında yapılan çalışmalara ilişkin Komiteye bilgi sunulmuştur.

Komite 5. Toplantısını 26.09.2018 tarihinde Fiili sonuclar değerlendirilerek, finansal, ticari ve operasyonel risklere ilişkin, kur, likidite ve döviz pozisyonu risklerine dair bilgiler gözden geçirildi.2018 Temmuz ayı faaliyet raporu incelindi. 7 aylık toplam satış hedefinin ve kar hedefinin bütçenin üzerinde olduğu görüldü. Dönen varlıkların toplamı kısa vadeli borçların 1,54 katından fazla olduğu ve borç ödeme sıkıntısının olmadığı tespit edildi. Varlık ve borcların döviz pozisyonu dağılımına göre varlıkların 1.652.649 EUR eksi verdiği döviz açığı bulunmasına rağmen sürdürülebilir pozisyonda olduğu görülmüştür. Cari oranın 1,52 olduğu ve kaldıraç oranının 0,61 olduğu tespit edildi. Şirketin üretim kalitesinin Konfeksiyon Departmanının da % 97,5, Kumaş Departmanını da $%$ 96 olduğu tespit edildi. Alacak devir hızının 61 gün, borç devir hızının 121 gün olduğu, görülmüştür.

Komite 6. Toplantısını 28.11.2018 tarihinde yapmış olup aşağıdaki konularda bilgi edinmiştir. Risk Yönetim Komitesi, Şirket sermayesinin TTK'nun 376'ncı maddesi kapsamında karşılıksız kalıp kalmadığı değerlendirilmiş olup; 25.200.000.- TL olan Akın Tekstil A.Ş. ödenmiş sermayesinin, 30.09.2018 tarihi itibariyle düzenlenen bilançosunda görüldüğü üzere Öz kaynaklar ile varlığını koruduğu ve Şirket'in borç yapısının makul bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Komite 7. Toplantısını 26.12.2018 tarihinde yapmış olup kurumsal risk yönetimi ve risk poltikası raporunu düzenlemiştir.

Şirketin hedeflerine ulaşmasında karşılaşabileceği risklerin önceden belirlenmesi ve yönetilmesi, faaliyetlerin etkin ve verimli olması, varlıklarının korunması, mevcut kanun ve düzenlemelere uygunluk ile muhasebe ve finansal raporlama sisteminin qüvenilirliği ve

bütünlüğünü sağlamaya yönelik kontrol faaliyetlerinin tümünü kapsayacak sekilde sirket bünyesinde iç kontrol sistemi kurulmuş ve işletilmektedir.

Şirket faaliyetleri, Yönetim tarafından risklerin ve risk kaynaklı finansal, ticari ve operasyonel sonuçların Şirketi ne derece etkileyeceği hassas şekilde dikkate alınarak proaktif bir şekilde yönetilmektedir. Şirket yönetimi, risklerin sistematik şekilde idare edilmesi için risklerin tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi, gerektiğinde azaltılması/devredilmesi ve nihai olarak da izlenmesi/raporlanması için gerekli önlemleri almaktadır. Bununla birlikte, Risk Yönetimi politikalarının şirket faaliyetlerine, günlük ve stratejik operasyonlarda nüfuz etmesi için, gerekli alt yapı ve raporlama çalışmalarına dair kapsam ve cercevesi önemli ölcüde belirlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'inde (II-17.1) yer alan hükümler çerçevesinde, Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere, 30/04/2014 tarih ve 13 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurularak, çalışma esasları belirlenmiş olup, Komitemiz çalışmaları periyodik olarak sürdürülmüştür. Komite, 2018 yılında 7 (yedi) defa toplantı gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

Şirketin faaliyetleri ile kurumsal risk yönetimi ve finansal, ticari ve operasyonal riskler ve öngörülebilir potansiyel risklere karşı gerekli proaktif tedbirlerin alındığına dair, Komitemize sunulan bilgiler çerçevesinde, risk yönetimi konularda, yasal mevzuatın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirdiğine dair görüş ve değerlendirmeler yapılmıştır. Sirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı, zamanında elde edilebilirliği ile güvenilirliği ve güvenliğini sağlaması, etkinliği, yeterliliği ve uygunluğu yanısıra, konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak, risk yönetim sistemlerinin calısmalarına dair olumlu kanaatimiz hakkındaki hususların, Yönetim Kurulumuzun görüşlerine sunulmasına karar verilmiştir.

Komite kuruluşundan sonra, 2014 yılın içinde 5 (beş), 2015 yılında 6 (altı), 2016 yılında 7 (yedi) 2017 yılında 7 ve 2018 yılı itibariyle de 7 (yedi) toplantı olmak üzere, gerekli çalışmalarını ve toplantılarını gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

Bu kapsamda, 2018 yılında Şirketin Risk Yönetim Sistemi değerlendirilerek, gerekli çalışmalara devam edilmiştir. Ayrıca, bu yönde ilgili mevzuat çerçevesinde ve 2017 sonu itibariyle hazırlanan "Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Risk Yönetim Komitesi Hakkında" Bağımsız Denetçi Raporu, MGI Bağımsız Denetim A.Ş tarafından hazırlanarak, 2017 Faaliyet Raporu içinde yer verilmek suretiyle kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Aynı şekilde, ilgili düzenlemeler kapsamında 2018 sonu itibariyle hazırlanacak Bağımsız Denetçi Raporu'na, 2019 yılı Faaliyet Raporu içinde yer verilecektir.

14

7- DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

Sirketimiz Genel Müdürü Sayın Mehmet Esat HAKSAL 29.06.2018 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Şirketimiz Konfeksiyon Direktörü görevini yerine getirmekte olan Sayın Fatih GÖÇMEN 04.07.2018 tarihi itibari ile Sirketimize vekaleten Genel Müdür olarak atanmış, 01.01.2019 tarihinden itibaren asaleten görevini yapmaya devam etmektedir.

Yönetim Kurulumuzun 01.08.2018 tarihli toplantısı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince Yatırımcı İliskileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim Uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey yöneticilere çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Özlem Nazlı Arıkan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.

b) llave bilgiler;

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve SPK(II-141) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Madde 8 hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YÖNETIM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

RAGIP AKIN

FEYZA ÇOLAKOĞLU

$(Imza)$

$(lmza)$

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKIN TEKSTİL A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Ilgili Şirketler 0

ligili Fonlar 0

		Uyum Durumu
		Evet Kismen Hayir Muaf ilgisiz				Acıklama
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X
1.3. GENEL KURUL
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.		$\times$
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X
1.4. OY HAKKI
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	İlgisiz, Karşılıklı iştirak ilişkisinde bulunduğumuz bir ortaklık bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.	X
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.					х	İlgisiz. Azınlık hakları ana sözleşmemizde hakim ortaklar ile aynıdır.
1.6. KAR PAYI HAKKI
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	Χ
1.7. PAYLARIN DEVRI
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	$\times$
2.1. KURUMSAL INTERNET SITESI	o			$\epsilon$

$\ddot{\phantom{0}}$

,

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X	Hayır. İnternet sitemiz Ingilizce hazırlanmamıştır.
2.2. FAALIYET RAPORU
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket
faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan	X
tüm unsurları içermektedir.	Χ
3.1. MENFAAT SAHÎPLERÎNE ÎLÎŞKÎN ŞÎRKET POLÎTÎKASI
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar	X
çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. 3.2. MENFAAT SAHIPLERININ ŞIRKET YÖNETIMINE KATILIMININ
DESTEKLENMESi
			Hayır. Esas Sözleşme ve
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X	Şirket içi yönetmeliklerinde konu ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	Χ
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	Χ
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek
ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	Χ
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı	X
sağlanmaktadır. 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİSKİLER
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz
müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
	Χ
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X

$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \ 1 & 1 \end{bmatrix}$

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek
şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.

3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır	X
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin	Χ
karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim	X
komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X	Hayır. Henüz öyle bir çalışma yapılmamıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu	X
toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır. 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. 4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm	X
maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X	Hayır, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamımştır. Yönetim kurulu üyeleri şirket dışında aldığı görevler Faaliyet Raporumuz ve KAP aracılığı ile pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.		X	Hayır. Yönetim Kurulu üye ve komite sayıları ile bazı komitelerin çalışma konularının birbiri ile ilgili olması durumu bazı Yönetim Kurulu üyelerimizin birden fazla komitede görev alma ihtiyacını doğurmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü	X
kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun		$\sim$	İlgisiz. Komiteler
bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X dışarıdan danışmanlık hizmeti almamıştır.

$\bullet$ $\tilde{\mathcal{P}}$

$\bullet$

$\mathscr{B}$

$\overline{\mathbf{e}}$

$\overline{a}$

4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	$\mathsf{x}$
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	X	Kısmen, Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere ödenen ücretler Faalivet Raporunda toplu olarak gösterilmistir.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKIN TEKSTİL A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi 2018 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

ligili Şirketler

1. PAY SAHIPLERI
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yok
1.2. Bilgi Alma ve Înceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı	Yok
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yok
1.3. Genel Kurul
like 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/684239
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Yok
onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili like 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun KAP duyurularının bağlantıları	Yok
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/684239
gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/684239
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri / Politikalarımız
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/684239
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen m adde numarası	Madde 18-Madde 19
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi 1.4. Oy Hakları Ý.	başvuran pay sahipleri ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Genel Kurul toplantısına Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yetkilisi, Genel Müdür ve temsilcileri, Yönetim Şirket'in Genel Kurul MKK'dan alınan pay hazırlıklarını yapan sahipleri listesinde Denetim Kuruluşu bulunup Şirket'e katılmıştır.
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)

$\ddot{\phantom{0}}$

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy En büyük pay sahibinin ortaklık oranı oranları	% 28,1 Yok
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yok
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı illşkileri / Politikalarımız
teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını ilişkin tutanak metni	https://www.kap.org.tr/ti /Bildirim/684239
teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/ti /Bildirim/684036

Genel Kurul Toplantıları
E

	//:sqht www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/ 684239
inimsal internet sitesinde genel kurul — Genel kurul koplani — "Yönetim kuruluma bildirimde bulunan imtiyazli "toplantismda yönetilen tüma bildirim kurulum koplani — "bir şekilde ortaklı inim — sv uvoz intimalization" ( "b	$\frac{6}{2}$
	$^{2}$
	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri
firket'in kurumsal internet sitesinde her gündem şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oylan da gösterir doolominad	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri
Vekaleten payların temsil edilen prain	% 25,52
- UDoğumlar iensil oayların edilen oran	% 21,88
katılım oranı	%47,4
etilen ek açıklama genel kırula Genel kurul gündemiyle Pay ilgili olarak şirkete sahiplerinin ataleoi sayısı
	17/05 /2028

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırmcı İlişkileri / Şirket Bilgileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı ilişkileri / Sermaye Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	GENEL BİLGİLER / A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON , SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	GENEL BİLGİLER / C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	12 kere toplanmışlardır. GENEL BIGILER / C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER / f) Şirket aleyhine açılan ve şırketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve

sayfa numarası veya bölüm adı f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yok
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	GENEL BİLGİLER / C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

$\label{eq:2.1} \begin{array}{ccccc} & & & & & & \ & & & & & & \ & & & & & & \ & & & & & & & \ & & & & & & & \ & & & &$

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı Yok
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine Yok kesinleşen yargı kararlarının sayısı
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı İnsan Kaynakları Şefi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri 2125436440
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer Yok
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Yok
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı Yönetim Kurulu etkindir. geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kurumsal internet sitesinde firsat eşitliği ve personel alımı www.akintekstil.com.tr/ ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı İnsan Kaynakları bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları www.akintekstil.com.tr/ politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili İnsan Kaynakları
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine Yok kesinleşen yargı kararı sayısı
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer Politikalarımız / Kalite ve Çevre Politikası
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk Yatırımcı İlişkileri / raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal Politikalarımız / Kalite ve sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal Çevre Politikası yönetim konularında alınan önlemler

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla	İç ve Dış denetimlerle,
mücadele için alınan önlemler	bölümler bazında
	suistimal denetimleri
	gerçekleştirilmektedir.

$\bullet$

$\frac{1}{2}$

$\alpha$

1. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yok
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Başkan ve Murahhas Üye : Ragip AKIN-- Başkan Vekili ve Murahhas Üye: Feyza ÇOLAKOĞLU -- Murahhas Üye: Nuri AKIN -- Murahhas Üye : Henza ÇOLAKOĞLU-- Üye: Saniye Elvan KIZILKAYA -- Bağımsız Üye: Turgay GÖNENSİN-- Bağımsız Üye : İmre Gül GENÇER
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Yok
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Yok
Yönetim kurulu başkanının adı	Ragip AKIN
İcra başkanı / genel müdürün adı	İcra Başkanı Ragıp AKIN / Genel Müdür Fatih GÖÇMEN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değil.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yok
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yok
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	4 kadın üye vardır. % 57

$\mathcal{O}$

$\ddot{\phantom{0}}$

$\circ$

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu /Sovadi	İcrada Görevli Üyesinin Adı Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna ilk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ragip AKIN	İcrada görevli (Executive)		15/05/ 1985				Evet (Yes)
ÇOLAKOĞLU	Feyza icrada görevli (Executive)		13/05/ 2009				Evet (Yes)
Nuri AKIN	İcrada görevli (Executive)		17/05/ 2017				Evet (Yes)
Henza ÇOLAKOĞLU	İcrada görevli (Executive)		10/04/ 2015				Evet (Yes)
Saniye Elvan KIZILKAYA	İcrada Görevli Değil ( Non-executive		25/05/ 2016				Hayır (No)
Turgay	İcrada Görevli Değil ( GÖNENSİN Non-executive Independent	Bağımsız üve ( director)	2018	https:// 17/05/ www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 684239	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
IMRE GÜL	İcrada Görevli Değil ( GENCER Non-executive Independent	Bağımsız üye ( director)	2018	https:// 17/05/ www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 684239	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

$e^{i\theta}$

1. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	12
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%85
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	1 HAFTA
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Böyle bir bölüm oluşturulmamıştır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yok
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	GENEL BİLGİLER / C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/684424

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee	Aday Gösterme Komitesi, Turgay GÖNENSİN		Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee	Ücret Komitesi	Imre Gül GENCER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee	Özlem Nazlı ARIKAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	Imre Gül GENÇER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	Turgay GÖNENSİN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)	Turgay GÖNENSİN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)	Imre Gül GENÇER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

$\overline{\phantom{a}}$

S

J.

o

$\circ$

4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Kurumsal Yönetim Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Riskin Erken Saptanması Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Kurumsal Yönetim Komitesi
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri / Politikalaramız
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Komitelerinin Adları	Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız	Komitenin Gerçekleştirdiği Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim

$\ddot{\phantom{a}}$

$\mathcal{I}$

$\overline{\phantom{a}}$

Komitesi ( Corporate Governance Committee)	$\bullet$ % 100	%67
Denetim Komitesi (Audit Committee)	% 100	% 100
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	%100	% 100	6

$\begin{array}{c}\n\circ \
\circ\n\end{array}$

$\bullet$