AKIN TEKSTİL A.Ş. — AGM Information 2025

Apr 8, 2025

Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - DÜZELTME
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Esas Sözleşme Tadil Tasarı Metni Revize edilmiştir. Revize edilen tadil tasarı metni ektedir.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	07.04.2025
General Assembly Date	21.05.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAKIRKÖY
Address	OSMANİYE MAH. ÇIRPICI KOŞUYOLU SOKAK NO:5-1,2,3,4,

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4 - 2024 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

5 - 2024 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - Yönnetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerininm tespiti,

8 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çeçev esinde hazırlanan 2024 yılı karının dağıtılma şekilinin, oranının ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

11 - Şirketimiz esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin tadili ile ilgili SPK ve Ticaret Bakanlığından alınan izinlerin görüşülerek onaylanması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esaslsarı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Payasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimi yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin onaylanması,

15 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,

16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Capital Increase/Decrease
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 21.05.2025.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 07.04.2025 (bugün) tarihinde yapılan toplantısında, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 21.05.2025 Çarşamba günü Saat 11:00'de yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokak No:5-1,2,3,4 Bakırköy – İSTANBUL adresinde Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin Genel Kuruluna ilişkin ilan metni, gündem, vekaletname örneği, genel kurul bilgilendirme dokümanı ve Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,