AKIN TEKSTİL A.Ş. — AGM Information 2024

Apr 30, 2024

AKIN TEKSTĠL ANONĠM ġĠRKETĠ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mayıs 2024 Salı günü saat 11.00"da Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşu Yolu Sokak No: 5/1,2,3,4 34144 Bakırköy /İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir. Ayrıca ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında A Grubu Hususi Genel Kurul Toplantısı saat 11:30"da, B Grubu Hususi Genel Kurul Toplantısı saat 12:00"de Şirket Merkezinde aynı salonda yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu"nun 417"nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu"nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul"a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu"ndan ("MKK") sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu"ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu"nun 415"inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı"na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı"na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul"a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu"ndan ve www.akıntekstil.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile www.akıntekstil.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu"nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2023 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu"nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirketimiz merkezinde, www.akintekstil.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu"nun Elektronik Genel Kurul Sistemi"nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

AKIN TEKSTĠL A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI

28 Mayıs 2024 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AĠT GÜNDEM

• 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı"nın seçimi,
• 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı"na yetki verilmesi.
• 3) 01.01.2023 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
• 4) 01.01.2023 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti"nin okunması,
• 5) 01.01.2023 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
• 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
• 7) Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
• 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
• 9) Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
• 10) Şirketin kar dağıtımı politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu"nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
• 11) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere bağlı olmak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. 8. ve 10. maddelerinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin onayı hakkında karar verilmesi,
• 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
• 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ""Ücretlendirme Politikası"" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
• 14) Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu"nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
• 15) Sermaye Piyasası Kurulu"nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
• 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Ayrı ayrı A ve B Grubu Hususi Genel Kurul Gündemi olarak,

• 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı"nın seçimi,
• 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı"na yetki verilmesi.
• 3) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere bağlı olmak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. 8. ve 10. maddelerinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin onayı hakkında karar verilmesi

AKIN TEKSTĠL A.ġ VEKALETNAME

AKIN TEKSTİL A.Ş."nin 28 Mayıs 2024 Salı günü, Saat:11:00"da, Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşu Yolu Sokak No: 5/1,2,3,4 34144 Bakırköy /İSTANBUL adresinde yapılacak 01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………………………….."yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI

AĢağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) Ģıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) Ģıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karĢısında verilen seçeneklerden birini iĢaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet Ģerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet ġerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı"nın seçimi,
2.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı
Başkanlığı"na yetki verilmesi.
3.01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim
Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4.01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız
Denetçi Rapor Özeti"nin okunması,
5. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal
Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden
dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev
sürelerinin tespiti,
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
9.Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı için seçilecek
Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
10.Şirketin kar dağıtımı politikası çerçevesinde hazırlanan 2023
yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu"nun önerisinin
kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,

11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan
alınan izinlere bağlı olmak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.
8. ve 10. maddelerinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin onayı
hakkında karar verilmesi,
12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde
yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının
belirlenmesi,
13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ""Ücretlendirme
Politikası"" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
14.Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların
eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret
Kanunu"nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri
yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına
sunulması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu"nun düzenlemeleri çerçevesinde,
Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen
teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir
veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın
ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay
sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına iliĢkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aĢağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. AĢağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi:*
• b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:	……………	……………TL
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:	Yok
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*	Hamiline
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:	……………%	……………%
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine iliĢkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHĠBĠNĠN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

ĠMZASI