AKIN TEKSTİL A.Ş. — AGM Information 2024

Apr 30, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	30.04.2024
General Assembly Date	28.05.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.05.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAKIRKÖY
Address	Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu No.5/1,2,3,4 PK.34144

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

4 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,

5 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,

9 - Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,

10 - Şirketin kar dağıtımı politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere bağlı olmak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. 8. ve 10. maddelerinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin onayı hakkında karar verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ‘'Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 30.04.2024 tarihinde yapılan toplantısında, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 28.05.2024 Salı günü saat 11:00'de yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sokak No:5, 1, 2, 3, 4 - 34144 Bakırköy /İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimizin Genel Kuruluna ilişkin gündem, vekaletname örneği, davet mektubu ve genel kurul bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,