AKIN TEKSTİL A.Ş. — AGM Information 2024

Jun 5, 2024

AKIN TEKSTĠL ANONĠM ġĠRKETĠ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NDAN

Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2024 tarihinde toplanmış; azınlık pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu madde 420 kapsamındaki talepleri dahilinde, finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesi ertelenmiştir.

Şirketimizin TTK 420 çerçevesinde ertelenen Genel Kurul Toplantısı, ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 5 Temmuz 2024 Cuma günü saat 11.30’da Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşu Yolu Sokak No: 5/1,2,3,4 34144 Bakırköy/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul’a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”) sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi’ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Genel Kurul Toplantısı’na Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (“e-GKS”)’nden elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.akıntekstil.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile www.akıntekstil.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2023 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimiz merkezinde, www.akintekstil.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla, AKIN TEKSTĠL A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI

AKIN TEKSTĠL A.ġ. 5 TEMMIZ 2024 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AĠT GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi.

2. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

4. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti.

6. Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

AKIN TEKSTĠL A.ġ VEKALETNAME

AKIN TEKSTİL A.Ş.’nin 5 Temmuz 2024 Cuma günü, saat:11:30’da, Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşu Yolu Sokak No: 5/1,2,3,4 34144 Bakırköy/İSTANBUL adresinde yapılacak 01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………..’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI

AĢağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) Ģıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) Ģıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karĢısında verilen seçeneklerden birini iĢaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet Ģerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet ġerhi
**1.**Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi.
**2.**01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarınokunması,görüşülmesi ve onaylanması.
**3.**Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayıayrı ayrı ibra edilmeleri
4.Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve BağımsızYönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi vegörev sürelerinin tespiti.
**5.**Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti.
**6.**Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izinverilmesininpaysahiplerinin onayına sunulması.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

• (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına iliĢkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aĢağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. AĢağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:		……………	……………TL
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:	Yok
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*	Hamiline
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:		……………%	……………%
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine iliĢkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHĠBĠNĠN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

• (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

ĠMZASI