AKIN TEKSTİL A.Ş. — AGM Information 2023

Apr 4, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	03.03.2023
General Assembly Date	30.03.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.03.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAKIRKÖY
Address	OSMANİYE MAH. ÇIRPICI KOŞU YOLU SOKAK NO:5/1,2,3,4

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

4 - 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,

5 - 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,

9 - Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,

10 - Şirketin kar dağıtımı politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ‘'Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

16 - Dilekler ve kapanış,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	İLAN METNİ .pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı belirtilen saatte ve yerde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	04.04.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	AKIN TEKSTİL A.Ş. TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZIR BULUNANLAR.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 30.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.04.2023 tarihinde tescil edilmiş, 10804 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,