AKIN TEKSTİL A.Ş. — AGM Information 2021

Apr 12, 2021

AKIN TEKSTĠL ANONĠM ġĠRKETĠ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI'NDAN

ġirketimiz 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.03.2021 Salı günü saat 11.00"da Osmaniye Mahallesi Çırpıcı KoĢu Yolu Sokak No:5/1,2,3,4, 34144 Bakırköy /ĠSTANBUL adresinde yapılacak ve aĢağıdaki gündem maddeleri görüĢülecektir.

Türk Ticaret Kanunu"nun 417"nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu"nun II-13.1 sayılı KaydileĢtirilen Sermaye Piyasası Araçlarına ĠliĢkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul"a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine iliĢkin liste, ġirketimizce Merkezi Kayıt KuruluĢu"ndan ("MKK") sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt KuruluĢu"ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu"nun 415"inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt KuruluĢu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileĢtirilmiĢ olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı"na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kiĢilerin kimlik göstermesi, tüzel kiĢi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri Ģarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı"na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul"a iliĢkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt KuruluĢu"ndan ve www.akıntekstil.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iĢtirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya ġirket merkezimiz ile www.akıntekstil.com.tr adresindeki ġirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu"nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmıĢ vekâletnamelerini ġirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

ġirketimizin 2020 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu"nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde, ġirketimiz merkezinde, www.akintekstil.com.tr adresindeki ġirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt KuruluĢu"nun Elektronik Genel Kurul Sistemi"nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI

30.03.2021 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AĠT GÜNDEM

• 1. AçılıĢ ve Toplantı BaĢkanlığı"nın seçimi,
• 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı BaĢkanlığı"na yetki verilmesi.
• 3. 01.01.2020 31.12.2020 hesap dönemine iliĢkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüĢülmesi,
• 4. 01.01.2020 31.12.2020 hesap dönemine iliĢkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti"nin okunması,
• 5. 01.01.2020 31.12.2020 hesap dönemine iliĢkin Finansal Tabloların okunması, görüĢülmesi ve onaylanması,
• 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve iĢlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
• 7. Görev süreleri sona ermiĢ olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
• 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
• 9. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı için seçilecek Bağımsız DıĢ Denetim KuruluĢu'nun tespit edilmesi,
• 10. ġirketin kar dağıtımı politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu"nun önerisinin kabulü, değiĢtirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
• 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağıĢ ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağıĢ ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
• 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ""Ücretlendirme Politikası"" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
• 13. Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eĢ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu"nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iĢ ve iĢlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
• 14. Sermaye Piyasası Kurulu"nun düzenlemeleri çerçevesinde, ġirket tarafından 2020 yılında üçüncü kiĢiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
• 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden iliĢkili taraf iĢlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
• 16. Dilekler ve kapanıĢ,

2. SPK DÜZENLEMELERĠ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu"nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aĢağıda ilgili gündem maddesinde yapılmıĢ olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

a) Açıklamanın yapıldığı 01.03.2021 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

		31 Aralık 2020		31 Aralık 2019
Ortaklar	Hisse	Pay Tutarı	Pay	Pay Tutarı	Pay
	Grubu		Oranı		Oranı
Akın Holding A.ġ.	A	3.213.000	12,75%	3.213.000	12,75%
Ragıp Akın	A	3.213.000	12,75%	3.213.000	12,75%
A GRUBU TOPLAM		6.426.000	25,50%	6.426.000	25,50%
Haydar Akın Holding A.ġ.	B	5.741.424	22,78%	5.741.424	22,78%
Haydar Nuri Çolakoğlu	B	171.143	0,68%	171.143	0,68%
Faruk Mehmet Çolakoğlu	B	171.145	0,68%	171.145	0,68%
Henza Çolakoğlu	B	342.200	1,36%	342.200	1,36%
Diğer	B	88	0,00%	88	0,00%
B GRUBU TOPLAM		6.426.000	25,50%	6.426.000	25,50%
Haydar Akın Holding A.ġ.	C	1.358.316	5,39%	1.358.316	5,39%
Akın Holding A.ġ.	C	3.218.796	12,77%	3.218.796	12,77%
Haydar Nuri Çolakoğlu	C	465.120	1,85%	465.120	1,85%
Faruk Mehmet Çolakoğlu	C	465.120	1,85%	465.120	1,85%
Henza Çolakoğlu	C	930.240	3,69%	930.240	3,69%
Diğer C Grubu Ortaklar(Halka KapalıKısım)		1.122.408	4,45%	1.122.408	4,45%
CGRUBUTOPLAM(HALKAKAPALIKISIM)		7.560.000	30,00%	7.560.000	30,00%
Ragıp Akın	C	37.432	0,15%	37.432	0,15%
Nuri Akın	C	185.740	0,74%	185.740	0,74%
S. Füsun Yönder				32.000	0,13%
Feyza Çolakoğlu	C	1.000	0,00%	1.000	0,00%
Diğer Ortaklar	C	4.563.828	18,11%	4.531.828	17,98%
C GRUBU TOPLAM (HALKA AÇIK KISIM)		4.788.000	19,00%	4.788.000	19,00%
Toplam		25.200.000	100,00%	25.200.000	100,00%

a)Ġmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :

A grubu 6.426.000 adet payı %25,5

B grubu 6.426.000 adet payı %25,5

b) Ġmtiyazlı Payların Oy Haklarına ĠliĢkin Açıklama:

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, ġirket"in sermayesi, ihraç edilmiĢ ve her biri 1 TL (31 Aralık 2020: 1 TL) nominal değerde 25.200.000 (31 Aralık 20120: 25.200.000 adet) adet hisseden meydana gelmektedir.

ġirket"in kuruluĢ sözleĢmesinin kayıtlı sermaye, idare heyeti azaları, toplantılar, ġirket temsil ve idaresi, murakıplar, toplantı nisabı, esas mukavele tadili, karın tespiti ve taksimi, ġirket"in fesih halleri maddelerinde yapılacak değiĢiklikler A ve B grubu hisse sahiplerinin yapacakları ayrı bir toplantıda tasdik olunmadıkça infaz edilmez.

Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi A grubu, ikisi B grubu, bir de C grubu pay sahipleri ekseriyeti tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Eğer C grubu pay sahipleri çoğunluğu, Genel Kurul bir aday gösterememiĢ ise bu üye Genel Kurul tarafından serbestçe seçilir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boĢalması halinde Yönetim Kurulu üyeliği boĢalan yere aynı grup hissedarların göstereceği adaylar arasından kanuni Ģartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Eğer C grubu bir aday gösterememiĢ ise bu üye Yönetim Kurulu tarafından serbestçe seçilir. Böylece seçilen üye ilk Genel Kurulun onayına sunulur ve eski üyenin süresini tamamlar.

2.2. ġirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın Ģirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değiĢiklikleri hakkında bilgi:

ġirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiĢ hesap döneminde gerçekleĢen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değiĢikliği yoktur.

Öte yandan, ġirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.akintekstil.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaĢılabilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına ĠliĢkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına iliĢkin olarak ġirketimiz Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü"ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.4.Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiĢtirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiĢtirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kiĢilerin; özgeçmiĢleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın iliĢkili tarafları ile iliĢkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kiĢilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yoktur.

II- 30 MART 2021 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALARIMIZ

1. AçılıĢ ve Toplantı BaĢkanlığı'nın seçimi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim ġirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde ġirketimiz Genel Kurul Ġç Yönergesi"nin 7. maddesi"nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı"nı yönetecek Toplantı BaĢkanlığı"nın seçimi gerçekleĢtirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı BaĢkanlığı'na yetki verilmesi.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim ġirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul"da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul"un Toplantı BaĢkanlığı"na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine iliĢkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüĢülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce ġirketimiz merkezinde, www.akintekstil.com.tr adresindeki ġirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu"nda ve Merkezi Kayıt KuruluĢu"nun E-Genel Kurul Sistemi"nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Raporu"nun da yer aldığı 2020 yılı hesap dönemine iliĢkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda okunarak ortaklarımızın görüĢüne sunulacaktır.

4. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine iliĢkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce ġirketimiz merkezinde, www.akintekstil.com.tr adresindeki ġirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu"nda ve Merkezi Kayıt KuruluĢu"nun E-Genel Kurul Sistemi"nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda okunarak ortaklarımızın görüĢüne sunulacaktır.

5. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine iliĢkin Finansal Tabloların okunması, görüĢülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce ġirketimiz merkezinde, www.akintekstil.com.tr adresindeki ġirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu"nda ve Merkezi Kayıt KuruluĢu"nun E-Genel Kurul Sistemi"nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2020 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda okunarak ortaklarımızın görüĢüne ve onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve iĢlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2020 yılı faaliyet, iĢlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul"un onayına sunulacaktır.

7- Görev süreleri sona ermiĢ olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev süreleri genel kurul onayına sunulacaktır.

8- Yönetim Kurulu üyelerine 2021 faaliyet yılı için ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile ġirket Esas SözleĢmesi"nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve iĢlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim Ģirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüĢülerek karara bağlanması,

Denetim Komitesi"nin 23.02.2021 tarihli bağımsız denetçi seçimine iliĢkin olarak yapmıĢ olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; ġirketimizin 2021 yılına iliĢkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için MGI Bağımsız Denetim A.ġ."nin bağımsız denetim Ģirketi olarak seçilmesine ve bu hususun ġirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına iliĢkin Yönetim Kurulu"nun 02.03.2021 tarih ve 8 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

10-ġirketin kar dağıtımı politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiĢtirilerek kabulu veya reddinin karara bağlanması,

Yönetim Kurulu"nun 2020 yılı kârına iliĢkin kâr dağıtım teklifi görüĢülecek, Yönetim Kurulu"nun aldığı 02.03.2021 tarih ve 6 sayılı karar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda okunarak, pay sahiplerinin görüĢüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu"nun 2020 yılı kârının dağıtımına iliĢkin teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-2"de yer almaktadır.

11- 2020 yılında yapılan bağıĢ ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2021 – 31.12.2021 faaliyet yılında yapılacak bağıĢların üst sınırına iliĢkin Yönetim Kurulu önerisinin görüĢülerek karara bağlanması,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2020 yılı içinde yapılan bağıĢlar hakkında Genel Kurul"a bilgi verilecektir.

Ayrıca, 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet yılında yapılacak bağıĢların üst sınırının tespiti amacıyla ġirket Esas SözleĢmesi"nin 23. Maddesinde belirtildiği üzere kurum karının %0,5"i (binde 5) kadar belirlenmesi ortakların bilgisine sunuldu.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticler için ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

Pay sahiplerine bilgi verilecektir.

13- Yönetim Kurulu üyelerine,üst düzey yöneticilere ve bunların eĢ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iĢ ve iĢlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK"nın "ġirketle ĠĢlem Yapma, ġirkete Borçlanma Yasağı" baĢlıklı 395"inci ve "Rekabet Yasağı" baĢlıklı 396"ıncı maddeleri çerçevesinde iĢlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul"un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, ġirket tarafından 2020 yılında üçüncü kiĢiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu"nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12"nci maddesi uyarınca, ġirketimizin üçüncü kiĢiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul"u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

15- Sermaye piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden iliĢkili taraf iĢlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Pay sahiplerine bilgi verilecektir.

16- Dilek ve kapanıĢ

Ekler;

• EK-1 2020 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aĢağıdaki linkten takip edilebilir. https://www.kap.org.tr/tr/sirketbilgileri/ozet/839-akin-tekstil-a-s http://www.akintekstil.com.tr
• EK-2 Yönetim Kurulu"nun 2020 Yılı Kârının Dağıtımına ĠliĢkin Teklifi ve Önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu
• EK-3 Vekâletname Örneği

EK-2 Yönetim Kurulu'nun 2020 Yılı Kârının Dağıtımına Ġlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu

Covid 19 pandemisinin iç ve dıĢ piyasalar üzerindeki ve nihai tüketicilerin tüketim kararları üzerindeki olumsuz etkisinin devam etmekte olması ve bu olumsuz etkilerin ne zaman ortadan kalkacağının belirsizlik arz etmesi dikkate alınarak Kar Dağıtım Politikamız, ġirket stratejilerimiz gereği ġirketimizin mali yapısının korunması ve doğabilecek finansman ihtiyacının karĢılanması amacıyla 2020 yılı karından dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve 2020 yılı karından dağıtılabilir dönem karının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

	2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu(TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			25.200.000,00
	2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		4.450.484,90
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyazailişkin bilgi			YOK
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK)Göre
3.	Dönem Kârı	40.588.645,00	4.840.799,77
4.	Ödenecek Vergiler ( - )	-1.162.135,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı ( = )	39.426.510,00	4.840.799,77
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	-242.039,99	-242.039,99
8.	NET DAĞITILABĠLĠRDÖNEM KÂRI (=)	39.184.470,01	4.598.759,78
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
10.	Bağışlar eklenmiş netdağıtılabilir dönem kârı	39.184.470,01	4.598.759,78
11.12.	Ortaklara Birinci Kar PayıNakitBedelsizToplamİmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan	0,00
	Kar Payı	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı(Yönetim kurulu üyelerine,çalışanlara vb.)	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine DağıtılanKarPayı	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe(İkinci Tertip Yasal YedekAkçe)
17.	Statü Yedekleri	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	39.184.470,01	9.217.627,86
20.	Dağıtılması ÖngörülenDiğer Kaynaklar-Geçmiş Yıl Kârı-Olağanüstü Yedekler-Kanun ve EsasSözleşme Uyarınca DağıtılabilirDiğer Yedekler-DağıtılmasıÖngörülen diğer kaynaklarailişkin Yedek Akçe

AKIN TEKSTĠL A.ġ

VEKALETNAME

AKIN TEKSTĠL ANONĠM ġĠRKETĠ"nin 30.03.2021 Salı Günü günü, Saat: 11:00"da, Osmaniye Mahallesi Çırpıcı KoĢu Yolu Sokak No:5/1,2,3,4, 34144 Bakırköy / ĠSTANBUL adresinde yapılacak 2020 yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında aĢağıda belirttiğim görüĢler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aĢağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………. "yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSĠS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI

AĢağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) Ģıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aĢağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) Ģıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karĢısında verilen seçeneklerden birini iĢaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet Ģerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)		Red	Muhalefet ġerhi
1.AçılıĢ ve Toplantı BaĢkanlığı"nın seçimi,
2.ToplantıtutanaklarınınimzalanmasıhususundaToplantı
BaĢkanlığı"na yetki verilmesi.
3.01.01.2020 –31.12.2020hesap dönemine iliĢkin Yönetim
Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüĢülmesi,
4.01.01.2020 –31.12.2020 hesap dönemine iliĢkin Bağımsız
Denetçi Rapor Özeti"nin okunması,
5.01.01.2020 –31.12.2020hesap dönemine iliĢkin Finansal
Tabloların okunması, görüĢülmesi ve onaylanması,
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve iĢlemlerinden
dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7.Görev süreleri sona ermiĢ olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve
BağımsızYönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev
sürelerinin tespiti,
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
9.Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı için seçilecek
Bağımsız DıĢ Denetim KuruluĢu'nun tespit edilmesi,

10.ġirketin kar dağıtımı politikası çerçevesinde hazırlanan 2020
yılıkarınındağıtılmasıkonusundakiYönetimKurulu"nun
önerisinin kabulü, değiĢtirilerek kabulü veya reddinin karara
bağlanması,
11.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde
yapılan bağıĢ ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi,2021 yılında yapılacak bağıĢ ve yardımların üst
sınırının belirlenmesi,
12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ""Ücretlendirme
Politikası"" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
13.Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların
eĢ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarınaTürk
Ticaret Kanunu"nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iĢ ve
iĢlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin
onayına sunulması,
14.Sermaye Piyasası Kurulu"nun düzenlemeleri çerçevesinde,
ġirket tarafından 2020 yılında üçüncü kiĢiler lehine verilen
teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilengelir
veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın
ve süreklilik arz eden iliĢkili taraf iĢlemleri hakkında Pay
sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16.Dilekler ve kapanıĢ,

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2 Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına iliĢkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aĢağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALĠMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aĢağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. AĢağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden Ġzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba iliĢkin bilgiye yer verilecektir.

3. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine iliĢkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHĠBĠNĠN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSĠS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. ĠMZASI