AKIN TEKSTİL A.Ş. — AGM Information 2020

Mar 16, 2020

VEKALETNAME

AKIN TEKSTİL A.Ş.

Akın Tekstil A.Ş.’nin 07.04.2020 Salı günü, saat 11:00’da Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sk. No:5/1,2,3,4 34144 Bakırköy/İstanbul Merkez adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____________________________________________ ’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
1. AçılışveToplantı Başkanlığı’nınoluşturulması,
2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış DenetimKuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
3.2019yılıhesapdönemineaitFinansalTablolarınokunması,müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulunun üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayıayrı ayrı ibra edilmeleri,
5.Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyeleri ve BağımsızYönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
**6.**Yönetim Kurulu Üyelerininücretvehuzur haklarınıntespiti,
7. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı için seçilecek Bağımsız DışDenetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılanbağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılındayapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
**9.**Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2019 yılındaüçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkındaPay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
10. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılıkârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü,değiştirilerek kabulü veya reddi,
11.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlerebağlı olmak şartıyla, şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 23. maddelerinindeğiştirilmesi ve yeni şeklinin onayı hakkında karar verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu ÜyeleriileÜstDüzeyyöneticileriçin"ÜcretlendirmePolitikası"hakkındaPaysahiplerinin bilgilendirilmesi,
13. Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceyekadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleriile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın vesüreklilikarz eden ilişkilitarafişlemlerihakkındaPay sahiplerininbilgilendirilmesi,
15. Dilekler ve kapanış,

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

• *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

• **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası : Adresi:

• (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI