AKIN TEKSTİL A.Ş. — AGM Information 2018

Mar 29, 2018

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	28.03.2018
General Assembly Date	17.05.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	16.05.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAKIRKÖY
Address	OSMANİYE MAH. ÇIRPICI KOŞU YOLU SK. NO:5/1,2,3,4 34144

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,

2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,

3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4 - Yönetim Kurulunun üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,

7 - Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

10 - 2017 yılı Bilanço Karından Vergi ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan bakiyenin Olağan Üstü Yedekler hesabına aktarılmasının onaylanmasına,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

12 - Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

14 - Dilekler ve kapanış,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	ILAN.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 17.05.2018 Perşembe günü saat 11:00'da yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sk. No:5/1,2,3, 34144 Bakırköy / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimiz Genel Kuruluna ilişkin gündem, Vekaletname örneği ve davet mektubu ekte yer almaktadır.