AKIN TEKSTİL A.Ş. — AGM Information 2018

May 17, 2018

17.05.2018 PERŞEMBE SAAT 11:00 ‘ DA YAPILACAK 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

G Ü N D E Mİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’ nın oluşturulması,

2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,

3. 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4. Yönetim Kurulunun üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,

7. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

10. 2017 yılı Bilanço Karından Vergi ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan bakiyenin Olağan Üstü Yedekler hesabına aktarılmasının onaylanmasına, 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

11. Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 14. Dilekler ve kapanış,