AKIN TEKSTİL A.Ş. — AGM Information 2016

Apr 29, 2016

25.05.2016 ÇARŞAMBA SAAT 11:00 ' DA YAPILACAK

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulunun üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
7. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
10. 2015 yılı Bilanço Karından Geçmiş Yıl Zararları düşüldükten sonra kalan bakiyenin Olağan Üstü Yedekler hesabına aktarılmasının onaylanmasına,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12. Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14. Dilekler ve kapanış,