AKIN TEKSTİL A.Ş. — AGM Information 2015

Mar 19, 2015

VEKALETNAME

AKIN TEKSTİL A.Ş.

Akın Tekstil A.Ş.’nin 10/04/2015 Cuma günü, saat 11:00’de Çırpıcı Veliefendi yolu No:49 , 34144 Bakırköy/İstanbul Merkez adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____________________________________________ ’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

==> picture [12 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [12 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [12 x 14] intentionally omitted <==

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
**1.**Açılışve Toplantı Başkanlığı’ nın oluşturulması,
2. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim KuruluşuRaporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2014 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi vetasdiki,
**4.**Yönetim Kurulunun üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrıibra edilmeleri,
5. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız YönetimKurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi vegörev sürelerinin tespiti,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
7. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı için seçilecek Bağımsız Dış DenetimKuruluşu'nun tespit edilmesi,
**8.**Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlarhakkında pay sahiplerin e bilgi verilmesi, 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üstsınırının belirlenmesi
**9.**Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2014 yılında üçüncü kişilerlehineverilmişolanteminat,rehinveipoteklerhakkındaPaysahiplerininbilgilendirilmesi,
10. 2014 yılı Mali Karı’nın Geçmiş Yıllar Zararları Hesabına aktarılmasınınonaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile ÜstDüzeyyöneticileriçin"ÜcretlendirmePolitikası"hakkındaPaysahiplerininbilgilendirilmesi

12 . Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 13 . Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 14. Dilekler ve kapanış. Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. () Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.) B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi: b) Numarası/Grubu:** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. **2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI() :** TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası : Adresi: Kantarcı Durağı Yeşillik Sok.No:6 Akın Apt. Erenköy/İSTANBUL

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI