AKIN TEKSTİL A.Ş. — AGM Information 2014

Mar 19, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	MAHMUT BOZDEMİR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	AKIN TEKSTİL A.Ş.	19.03.2014 17:06:51
2	CAN İRTİŞ	MALİYET VE BÜTÇE ŞEFİ	AKIN TEKSTİL A.Ş.	19.03.2014 17:09:05

Adres	Çırpıcı, Veliefendi Yolu No: 49 34144 Bakırköy
Telefon	212 - 5436440
Faks	212 - 5835069
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5436440
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5835069
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Karar Tarihi	14.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	10.04.2014 11:00
Adresi	ÇIRPICI VELİEFENDİ YOLU NO:49 BAKIRKÖY
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi, 4. 2013 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulunun üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti, 8. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi, 9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 11. 2013 yılı Mali Zararı'nın Geçmiş Yıllar Zararları Hesabına aktarılmasının onaylanması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 13. Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 15. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 10.04.2013 Perşembe günü saat 11:00'de ekteki yazılı gündemi görüşmek üzere Çırpıcı Veliefendi Yolu No: 49 Bakırköy adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanacak ilan metni ve vekaletname örneği ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.