AKIN TEKSTİL A.Ş.

21.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU HUSUSİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akın Tekstil Anonim Şirketinin 21.06.2013 tarihinde yapılan A Grubu Hususi Genel Kurul toplantısı saat 11:30 'da Şirket merkez adresi olan Veliefendi Yolu No: 49, 34144 Bakırköy - İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.06.2013 tarih ve 19963 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Mehmet AKARSU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.06.2013 tarih ve 8333 sayılı nüshası ile Şirketimizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 03.06.2013 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla tebligat yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket’in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanların Listesi’nin tetkikinden, şirketin toplam 6.426.000 TL’lık sermayesine tekabül eden 6.426.000 adet hissenin 3.213.000 TL’lık sermayeye karşılık 3.213.000 adet hissenin asaleten, 3.213.000 TL’lık sermayeye karşılık 3.213.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Mukavele’de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ragıp AKIN tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika Uzmanlığı” bulunan Sayın Gülay ÖZKAN atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Divan Başkanlığına Sayın Ragıp AKIN’ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Esas Sözleşme tadil metni eski ve yeni şekillerinin toplantı tarihinden önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Şirketimiz www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, okunmuş sayılmasına oy birliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulunun 13.05.2013 tarih ve 5112 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2013 tarih 4185 sayılı yazıları ile kabul ettiği şekilde Esas Sözleşme’nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. maddelerinin tadiline 10, 12, 13, 14, maddelerin iptaline oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

VKK

WENALÇLARI ÖZELL KURULUŞU

AKIN TEKSTİL A.Ş.

21.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHIPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	PAYLARIN İTİBARİ DEĞERİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/ÜNVAN	TCKN/VKN	İMDA
1	RAĞP AKIN	18867245028	Yerli	AKIN HOLERİĞ AŞ ABİDEİ HÜRİRFYET CD. GEÇİT SK NO 10 K 5 ŞİŞLİ ESTANBUL	A	3213000,0	Asaleten				Rağp Akin
2	AKIN HOLERİĞ A.Ş.	270010457	Yerli	ABİDE-İ HÜRİRFYET CAD. GEÇİT SOK. NO 4/5 ŞİŞLİ ESTANBUL	A	3213000,0	Vekaleten	Stropel Temsilci	HASİSE ARSLAN	10901088790	Vekaleten
Şirketin Semayesi	6.426.000
---	---
Asgari toplantı ntıutlı
Mevcut toplantı ntıutlı	6.426.000