AKIN TEKSTİL A.Ş. — AGM Information 2013

Jun 21, 2013

AKIN TEKSTİL A.Ş. 21.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN B GRUBU HUSUSİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akın Tekstil Anonim Şirketinin 21.06.2013 tarihinde yapılan B Grubu Hususi Genel Kurul toplantısı saat 12:00'de Şirket merkez adresi olan Veliefendi Yolu No: 49, 34144 Bakırköy - ISTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.06.2013 tarih ve 19963 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Mehmet AKARSU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.06.2013 tarih ve 8333 sayılı nüshası ile Şirketimizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 03.06.2013 tarihinde iadeli taahhütlü

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanların Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 6.426.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 6.426.000 adet hisseden 6.083.712 sermaye karşılık 6.083.712 adet hissenin vekaleten 342.288 TL'lik sermayeye karşılık 342.288 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Mukavele'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Mehmet ÖZDOĞAN tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika Uzmanlığı" bulunan Sayın Gülay ÖZKAN atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

• 1) Divan Başkanlığına Sayın Mehmet ÖZDOĞAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
• 2) Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy

3) Esas Sözleşme tadil metni eski ve yeni şekillerinin toplantı tarihinden önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, okunmuş sayılmasına oy birliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulunun 13.05.2013 tarih ve 5112 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.05.2013 tarih 4185 sayılı yazıları ile kabul ettiği şekilde Esas Sözleşme'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. maddelerinin tadiline 10, 12, 13, 14, maddelerin iptaline oy birliği ile karar verildi. Kabul edilen

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSILCISI Mehmet AKARSU

DİVAN BASKANI Mehmet ÖZDOĞAN

AKIN TEKSTİL AŞ, LOPLAN INTIYAZLI PAY SAHIPLERI ÖZEL KURULU TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

ç	PAY SAHIBI	TCKN/VKN	UYRUK	ADRES	GRUP	PAYLARIN ITIBARE DEGERI	TEMSIL ŞEKLİ	TEMSLO TÜRÜ	TEMSILCININ AD SOYADIUNVAN	FCKN/VVKN	MZA
	HAYDAR AKIN HOLDING A.S. 4600013361		Yerl	REZGARLIBAHÇE MH KAVAK SK. N.19/2 BEYKOZ / ISTANBUL	ίĠ	1049264.0	Vokaleten	Breyael Tensiel	MEHMET ÖZDOĞAN	18467281412
	O AKIN TURIZM VE INS A S	270015307	Yert	ISTANBLE RÜZGARLI BAHÇE MAH, KAVIA SOK NO:16 K22 BEYKOZ		1692160,0	Visit almost	Beeysel Termic	MEHMET OZDOGAN	8467281412
	3 FEYZA COLAKOĞLU	25244073658	yari	TEB OMRANIYE ASTANBUL		R.	Vekaletan	Bireyusi Temula	MEHMET OZDOGAN	18467281412
			Yard.	GOK SU CAD. NO:57 KANDILLI DISKODAR ASTANBUL		171143,0	Vekslets?	Breytol Templo	MEHMET ÖZDOĞAN	18457281412
	4 HAYDAR NURI COLAKOGLU 26241073712
	FARUK MEHMET В семоди	25238073886	y in	GOKSU CAD NO 9 KANDILLI ÜSKÜDAR ASTANBUL		121143,0	Vekaklan	Bireysel Temsilo	MEHMET OZDOGAN	18467281412
	6 неках социодш	25222074094	Yerl	ROZGARLI BAHÇE MAHALLESİ KAVAK SOKAK NO: 15 BEYXOZ ASTANBUL		342288,0	Analestor

Ħ ī

Bakanik Temsilcisi Laursu

Toplantı Başkanı