AKIN TEKSTIL A.S. 21.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akın Tekstil Anonim Şirketinin 21.06.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantisi saat 11:00'de Şirket merkez adresi olan Veliefendi Yolu No: 49, 34144 Bakırköy -ISTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı II Müdürlüğü'nün 20.06.2013 tarih ve 19963 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Mehmet AKARSU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.06.2013 tarih ve 8333 sayılı nüshası ile Şirketimizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 03.06.2013 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla tebligat yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmistir.

Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanların Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 25.200.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 25.200.000 adet hisseden; Fiziki Genel Kurula katılımla, 17.578.385 TL'İık sermayeye karşılık 17.578.385 adet hissenin asaleten, 3.057.200 TL'lık sermayeye karşılık 3.057.200 adet hissenin vekaleten Elektronik Genel Kurula katılımla 1 TL sermayeye karşılık 1 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ragıp AKIN tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika Uzmanlığı" bulunan Sayın Gülay ÖZKAN atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine gecilmiştir.

1) Verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mahmut BOZDEMİR'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Can İRTİŞ'in Tutanak Yazmanlığına Sayın Mehmet Esat HAKSAL'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2) Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 1 adet red, 20.635.585 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
3) 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Denetçi Raporlarının toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirketimizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuştur. Bu sebeple okunmuş sayılması önergesi oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Denetçi Raporlarının müzakere edilerek onaylanmasına 1 adet red, 20.635.585 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi
4) 2012 takvim yılı Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosu toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirketimizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Basılı olarak Şirket merkezinde pay/Sahiplerinin görüşüne sunulmuştur. Bu

$\mathbf{I}$

sebeple okunmuş sayılması önergesi 1 adet red, 20.635.585 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi

5) 2012 yılı çalışmalarından dolayı; Yönetim Kurulu Üyeleri: Ragıp AKIN, Akın Turizm ve Inşaat A.Ş. Temsilcisi Feyza ÇOLAKOĞLU, Akın Holding A.Ş. Temsilcisi Nuri AKIN, Haydar Akın Holding A.Ş. Temsilcisi Haydar Nuri ÇOLAKOĞLU, Hatice Güler TOKATLIOĞLU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri: Cengiz İSRAFİL, Burhan KARAÇAM. Denetçileri: İsmail Aydın GÜNTER, Can YÜKSEL'in ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edildiler Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
6) Görev süresi dolmuş olan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne 2013 yılı hesaplarını ve faaliyetlerini incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;toplantıda hazır bulunan;

A Grubu Pay Sahiplerini için, Kantarcı Durağı Yeşillik Sok. No:6 Akın Apt. Erenköy/İSTANBUL adresinde mukim 19997245028 T.C. Kimlik No'lu Sayın Ragıp AKIN'in ve Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sokak No: 4 Kat:5 Şişli / İSTANBUL adresinde mukim 0270010457 Vergi No'lu Akın Holding A.Ş.'nin temsilcisi olarak 20003244836 T.C. Kimlik No'lu Sayın Nuri AKIN'ın,

B Grubu Pay Sahiplerini için Rüzgarlı Bahçe Mh. Kavak Sk. No:16 Kat:2 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL adresinde mukim 0270015307 Vergi No'lu Akın Turizm ve İnşaat A.Ş.'nin temsilcisi olarak 25244073658 T.C. Kimlik No'lu Sayın Feyza ÇOLAKOĞLU'nun, Rüzgarlı Bahçe Mh. Kavak Sk. No:16 Kat:2 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL adresinde mukim 4600013361 Vergi No'lu Haydar Akın Holding A.Ş'nin temsilcisi olarak 25241073712 T.C. Kimlik No'lu Haydar Nuri ÇOLAKOĞLU'nun,

C Grubu Pay Sahiplerini temsilen C.Topuzlu Cad. Dr. Vasif Sok. No:10/5 Göztepe / ISTANBUL adresinde mukim 45400384244 T.C. Kimlik No'lu Sayın Hatice Güler TOKATLIOĞLU'nun.

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulamasına İlişkin Seri IV, No: 56 sayılı Tebliğ çerçevesinde bağımsız üye olarak, toplantıda bulunmayıp Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu T.C. Zeytinburnu 1. Noterliğinin 18.06.2013 tarih ve 20621 yevmiye numaralı beyan ile beyan eden Emirgan Mah. Çamfıstığı Sk 23/1 Sarıyer / İstanbul Adresinde mukim 42151461330 T.C. Kimlik No'lu Sayın Cengiz İSRAFİL'in ve toplantıda bulunmayıp Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine T.C. Zeytinburnu 1.
Noterliğinin 18.06.2013 tarih ve 20622 yevmiye numaralı beyan ile beyan eden Kireçhane Cd. Çeşmeçinar Sk. No:22 Ulus-Kuruçeşme / Beşiktaş adresinde mukim 23564112408 T.C. Kimlik No'lu Sayın Mehmet Burhan KARAÇAM'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

7) Verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL aylık net, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 5.000 TL aylık net huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8) Denetimden Sorumlu Komite'nin Şirket Yönetim Kuruluna sunduğu tavsiye kararı dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kanunu gereği ortaklığın, bağımsız denetim şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'den 2013 yılında bağımsız denetim hizmeti almasına oy birliği ile karar verildi.
9) Verilen önerge üzerine Esas Sözleşme tadil metni eski ve yeni şekillerinin toplantı tarihinden önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, okunmuş sayılmasına

$\overline{2}$

oy birliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulunun 13.05.2013 tarih ve 5112 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.05.2013 tarih 4185 sayılı yazıları ile kabul ettiği şekilde Esas Sözleşme'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. maddelerinin tadiline 10, 12, 13, 14, maddelerin iptaline oy birliği ile karar verildi. Kabul edilen Esas Sözleşme Tadil tasarısı metni tutanağa eklendi.

10) Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 27.05.2013 tarih ve 41 No'lu kararıyla belirlenen ve Kamuya Aydınlatma Platformunda, Sirketimizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde açıklanan Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri'nin belirlendiği "Genel Kurul İç Yönergesi"nin okunmuş sayılmasına oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" metni tutanağa eklendi.
11) Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca belirlenen ve kamuya açıklanan "Bağış Politikası" kapsamında Şirket 2012 yılında Rüştü Akın Vakfına 3.425 TL ve Ali Haydar Akın Vakfına 3.425 TL bağış yapmıştır. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2013 yılı içerisinde yapılacak olan bağış ve yardımların üst sınırının Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23. Maddesinde belirtildiği üzere kurum karının %0,5'i (binde 5) kadar belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Pay Sahiplerine, Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediğine dair bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
13) Verilen önerge okundu Yönetim Kurulu'nun 29.05.2013 tarih ve 42 No'lu kararı ile önerilen ve kamuya açıklanan, Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerin sonucu Sermaye Piyasası Kurulu, Seri XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanan mali tablolarında oluşan 5.192,843 TL'lık dönem karının (Vergi Usul Kanununa göre 1.085.518 TL dönem karı) geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması, 2012 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmaması oy birliği ile karar edildi.

Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"nın ayrıntılı bilgisinin Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 25.09.2012 tarih ve 18 No'lu kararıyla belirlenen ve Kamuva Aydınlatma Platformu'nda, sirketimiz www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde yayınlandığı hususunda ortaklara bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

14) Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası " hakkında ayrıntılı bilginin Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 25.09.2012 tarih ve 20 No'lu kararıyla belirlenen ve Kamuya Aydınlatma Platformu'nda, şirketimiz www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde yayınlandığı hususunda ortaklara bilgi verildi Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
15) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri

ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine 1 adet red, 20.635.585 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi ve bu kapsamda 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

16)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında 37 No'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ile Seri IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince hazırlanan Şirketimiz www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraflar İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" hakkında ortaklarımıza bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
17) Şirket "Bilgilendirme Politikası" hakkında ayrıntılı bilginin Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarında Yönetim Kurulu tarafından 25.09.2012 tarih ve 21 No'lu kararıvla belirlenen ve Kamuya Aydınlatma Platformu'nda, sirketimiz www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde yayınlandığı hususunda ortaklara bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

18) Dilekler ve Kapanış maddesinde söz alan olmadı Toplantı Başkanı tarafından toplantı sona erdirildi.

Bu tutanak ve ekleri toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 21.06.2013

BAKANLIK TEMSILCISI Mehmet AKARSU

TOPLANTI BAŞKANI Mahmut BOZDEMİR

OY TOPL MEMURU

TUTANAK YAZMANI Mehmet Esat HAKSAL

$\frac{1}{\lambda}$

$\frac{1}{2}$

		וושטוני ווארו וסופיט איירי שיי
Madde. No.	$\mathbb{A}$ d Soyad	Muhairíst Serhi
2	OSMAN YÖNDER	Sayın Ortaklar, Sayın Yöndetim Kurulu Üyeleri, Sayın Bakanlık Temsilciisi. Hepinizi saygıyla selamlarım. İlerleyen maddelerdeki Red oylarıma ilişkin gerekçelerin, genel kurulda okunması ve toplantı tutanağına geçirilmesi hususunu Sayın Divan Başkanına ve Bakanlık Komiserine arz ederim. Syg.
3	OSMAN YÖNDER	TTK madde 514 e ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 14-1 e aykırılık
4	OSMAN YÖNDER	TTK madde 514 e ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 14-1 e aykırılık
5	OSMAN YÖNDER	TTK madde 514 e ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 14-1 e aykırılık
15	OSMAN YÖNDER	Halka açık anonim şirket kültürüne uygun ve etik değil. Yönetim kurulu üyelerinin şirket ile rekabet edebilmeleri ve ticari-ticari olmayan iş ve ilişki içerisinde bulanmaları hususunu doğru bulmuyorum.

ESKI SEKIL	YENI SEKIL	27 MAYIS 200
KISIM: I	BOLDM-1
A)KURULUS:	KURULUŞ - KURUCULAR - UNVAN MERKEZ - MEVZUU - SÜRE	۰ $\hat{\boldsymbol{\gamma}}$
1- T.C. tebaasından Teşvikiye İhlamur Yolu Fulya Apt İstanbul adresinde mukim Rustu Akın. 2- T.C. tebaasından Nişantaşı Rumeli Caddesi Kaya Apt. İstanbul adresinde mukim Haydar Akın. 3- T.C. tebaasından Nişantaşı Vali Konağı Caddesi Akın Apt. İstanbul adresinde mukim Safure Akın, 4- T.C. tebaasından Beyazıt Soğanağa Nur Sokak No.13 İstanbul adresinde mukim Güter Tokathoğlu, 5- T.C. tebaasından Teşvikiye Ihlamur Yolu Fulya Apt. İstanbul adresinde mukim Nun Akm. 6- T.C. tebaasından Teşvikiye ihlamur Yolu Fulya Apt. İstanbul adresinde mukim Ragip Akin,	MADDE 1- KURULUŞ- KURUCULAR 1- T.C. uyruklu, Teşvikiye ihlamur Yolu Fulya Apt. İstanbul adresind mukim Rüstü Akın. 2- T.C. uyruklu, Nişantaşı Rumeli Caddesi Kaya Apt. İstanbul adresinde mukim Haydar Akın. 3- T.C. uyruklu. Nişantaşı Vali Konağı Caddesi Akın Apt. İstanbul adresinde mukim Sature Akin, 4- T.C. uyruklu, Beyazıt Soğanağa Nur Sokak No.13 İstanbul adresinde mukim Güler Tokatlıoğlu, 5- T.C. uyruklu, Teşvikiye ihlamur Yolu Fulya Apt, İstanbul adresinde mukim Nuri Akın. 6- T.C. uyruklu, Teşvikiye İhlamur Yolu Fulya Apt İstanbul adresinde mukim Ragip Akin.
Yukarıda adları ve ikamelgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmasına dair hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur	Yukarıda adları ve İkametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmasına dair hükümlerine göre bir Anonim Sirket kurulmuştur.
ESKI SEKIL * 21	. KENI SEKIL
B) SIRKETIN UNVANI: MADDE 1- Sirketin unvanı Akın Tekstil Anonim Şirketidir. 10 Mary 2012 1	MADDE 2- SIRKETIN UNVANI Şirxetin umvanı Akın Tekstil Anonim Şirketidir. स्टुड
ESKÍ SEKÍL	YENI SEKIL
C) SIRKETIN MERKEZI: MADDE 2- Şirketin Merkezi İstanbul, Londra Asfaltı, Çırpıcı Veli Efendi Yolu No.49'dadır. Şirket Ticaret Vekaletine habar vermek şartıyla yurt içinde ve disinda subeler açabilir.	MADDE 3- SIRKETIN MERKEZI Sirketin Merkezi İstanbul, Bakırköy, Londra Asfaltı, Çırpıcı Veti Eferdi No.49 dadır. Şirket yasal kurallara uymak ve gerekli başvuruları yapmak suretiyle, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, licaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde İlan etirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.
		1/15
		27 MAYIS 2012

D) SIRKETIN MAKSAT VE MEVZUU: MADDE 4- ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU: MADDE 3-1- Her türlü mensucat ve imalat sanayi işleri yapmak üzere fabrika, 1- Şirket, her türlü mensucat ve imalat sanayi işleri yapmak üzere fabril The net with interior of the minimal workers with the second interior contains interior that interior sating almak, satmak, kiralamak, sjetmek ve kurulmuş olanlara iştirak etmek bunları
satin almak, satmak, kiralamak, işle imalathane ve atölyeler kurabiär ve kurulmuş olanlara iştirak edebür bufi
satın elabilir, satabilir, kiralayabisi, işletebilir ve kuraya yerebilir.
satın elabilir, satabilir, kiralayabisi, işletebilir ve kıraya verebilir. Sain Bispilir, sausnilir, kiraleyamını, eyelemin ve kileye verenin saliye ve yerleşim ve biliyetinde ve yerleşim ve hakiki ve hükmi şahışlarla şirket tesçili ve mevcut ticari işleyinde seyilinde biliyetinde biliyetinde bil 2. Hakiki ve hükmi şahişlarla şirket tescili ve mevcut ticari iştetmelere ve
şirketlərə Səmaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıkların iştirak sinidarna ilişkin düzenlenderi çorevesinde iştirak etmek.
Sinidarna ilişkin düzenlenderi çorevesinde iştirak etmek.
3- Mensucat sanayi ile ilgili her türü biçaret maddelerinin toptan ve
perakende alım ve satırı işleriyle i strak sinirlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde iştirak edebilir. Sayılarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde iştirak edebilir. Sayılarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde iştirak edebilir. Sayılarına ilişkin düze acentalık, komisyonculuk, depositerlik, sigorta acenteliği yapabilir. A. Sirket amazing gerekleştirmek için, her türlü gerimenkil alım satımı yapabilir, satış vaadinde bulunabilir; gayrimenkuller üzerinde her türlü üsteyine iye imar işleri yapabilir/yaphrabilir; gayrimenkuller üzerinde her t 4- Sirket mevzuuna ait muameleler ifası için kanuni hükümler dairesinde Find the contract of the contract and the state of the state of the state state state state state state state state state state state state state state state state state state state state state state state state state stat nezdinde cins tashihi, itraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ikili her nevi I nazdinde cins tashlili, itraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi

"Exagmele ve tassarruflari, jootek tesisi ve fekkini, kat mülkiyeti ve kat irtifaki

"Se bespeci hakları tesis ve içebinda terkini işlemleri $10$ Hans $\mathbf{X}$ يد به المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم diagan ticari taaliyatlarinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler terili garantı, kafalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı taşis aytıda yuruşturu garantı, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı taşis ay uvulur. ی .......
1- Meri kanunlar dairesinde yabancı sermaye kabul eder. Yabancı sengaye
Le kurulmuş şirket va firmalara iştirak eder. Bu gibi faaliyetlere katılır. sermaye piyasası mevzualına uygun bir şekilde katılır. 6- Mensucat ile ilgis ithalat ve ihracat yapar. 6- Mensucat de ilgili ithalat ve ihracat yapar. 7- Şirket, yasal hûkûmler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve 7- Şirkel, yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile tahvil ve mevzuat hükümleri dairesinde tozel kişilere ya da tözel kişiliği bulunmayan kuruluşlara satılmak anlaşı ile
tahvit ve mevzuat hükümleri dairesinde mevzuatın öngördüğü Jigr Ko inevzuatin öngördüğü her menkul kıymet ihraç edebilir. Teminatlı veya
teminatsız tahvil, kar ortaklığı belgelerinin ve finansman bonolarının tahvit ve mevzuat hükümleri dairesinde inevzuasi virgoru-organization.
Sermaye piyasası əracı ihraç edebilir. Teminadi veya teminatsızlığında. çıkanimasına ve azami miktarlarına Genel Kurufca karar verilir. Genel Kurul odakliği belgelerinin ve finansınan bonolanının çıkzılmasına we zizadimenten aktarlmasına ye zizadimenten aktarlmasına ye zizadimenten aktarlmasına ye zizadimenten aktarlmasına ye zizadimenten bonolanının bonosuna mütealli tahvil, kar ortaklığı belgelerine ve finansınan bonosuna müteallik diğer şartların tespli hususunda Yönetim Kuruluna yetki verebilir. Ayrıca Şirket portföy işletmeciliği ve aracılık mahiyetinde olmamak kaydı ile her türlü .
menkul kıymet satın alabilir, satabilir. hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü menkul
kıymetsatın alabilir satabilir. amil olarak konfeksiyon imalalı, başka konfeksiyon 8- Konfeksiyon znalalı amil olarak konfeksiyon imalatı, başka konfeksiyon 2/15

firmaları ile müşterek imalat yapmak, bunların ithalat ve ihracatı ile iştigal firmaları ile müşterek imalat yapmak, bunların ithalat ve ihracatı ile iştigal etmek ermek,
1921- Kendi Elektrik enerjisini karşılamak üzerə üretim santralı kurabilir aşağıda
1921: adresteki fabrikalarına nakledebilir. İhtiyaç fazlası enerjisini ilgili
kuruluşlara satabilir. Elektrik üreten, dağıtan, pazar emek sunan Kendi Eelektrik enerjisini karşılamak üzere üretim santralı kurabilir.
1988 - Kendi Eelektrik enerjisini karşılamak üzere üretim santralı poolitisi əşağıda yazılı adresteki fabrikalarına nakledebilir. İhliyaç fazlası enerjisini esegva zarau un un mentama kuntu un mentama kuntu ve karabilir. Elektrik üreten, dağıtarı, pazarlayan kunum ve
kuntuşlara satabilir. Aracılık, yatrım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde
olmamak kaydıyla hisse senetlerin istendiğinde elden çıkarabilir. a) Evrensekiz Köyü Arap Çatağı Mevkil Lüleburgaz, (Enerjinin üretildiği a) Evrensekiz Köyü Arap Çatağı Mevkil Lüleburgaz, (Enerjinin üretildiği ve ilk kullanıldığı adres), wie meyar Lucuniyaz, tencijinin utetirilgi
Cirpici, Vellefendi Yolu No: 49 34730, Bakırköy / İstanbul ve ilk kullanıldığı adres),
Ve ilk kullanıldığı adres),
Çırpıcı, Veliefendi Yolu No: 49 34730, Bakırköy / İstanbul b) (Nakledilecek Fabrika adresi), (Nakledilecek Fabrika adresi), 10. Tekstil ve kimya sanayileri ile diğer sanayi kollarında kullanıları her türlü
İli Tekstil ve kimya sanayileri ile diğer sanayi kollarında kullanıları her türlü
İli Kimyasal ürünler ve her türlü ham madde, yardımcı madd 10- Tekstil ve kimya sanayileri ile diğer sanayi kollarında kullanılan her türlü For the state of the barriers and the state when the complete the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the political state of the political state Allingsser urundet vor den einer einem einssexte, zwischen einsternen einzustellt. Die einen einer einen einer
Dimak Dzere bilumum sunf, sentetik, tabi eiyaf, karbon eiyaf, fitament,
polimerier ve benzer niteliktekt diger gerek işlenmesinde ve depolanmasında kullanılan her türlü makine, tesisat ve donanım, aksam, yedek parça ve teferruatın ithali, ihracı, imali, iç ve dış ve donanım, aksam, yedek parça ve teferruatın ithalî, ihracı, imali, iç ve dış mümessilliği, pazarlaması ve ticareti ile iştigal edebilir. mumessiliği, pazarlaması ve ticareti ile iştigal edebilir. Türk Ticaret Kanununun va wanan wangan wacana.
Türk Ticaret Kanununun 125. madde hükmü sakir kalmak kaydıyla,
bizumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takında Navçulu'nan teklifi fizyalı ve
Kurulu'nan teklifi Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve iteman görünecek başka işlere girişilmek istenildiği takdırde Yönetim kurulu'nun teklifi keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda 238. karar alındıkları sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. sagr alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. www.communicum.communicum.communicum.communicum.communicum.communicum.communicum.communicum.communicum.communicum.communicum.communicum.communicum.communicum.communicum.communicum.communicum.communicum.communicum.communicu Esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki içir Mcchilde Cses makevelemi isanı memyenine olan işvu nararırı tatum ile
Semaye Piyasası Kurulu'ndan daha sonra T.C. Gümrük
Bakanlığı'ndan ve/veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından Ticarat ∯ Tie
erek∲ 躜 بهم من العمر
والتي العمر abnacaktır. īฬ. H91 VENI SEKIL
NABDE 5- ŞIRKETIN SÜRESI ESKI SEKIL EL SIRKETIN MUDDETI-MADDE 4- Şirketin süresi, işbu Esas Mukavele tadilinin tescil ve ilanından Şirketin süresi, isbu Esas Mukavele tadilinin tescil ve ilanından, itibaren itibaren başlamak üzere sınırsızdır. aşlamak üzere sınırsızdır ESKÍ SEKÍL YENI ŞEKIL F) KAYITLI SERMAYE $BOLIM-B$ MADDE 5- Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye SERMAYE - PAYLAR-KAYDILESTIRME Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09,1996 tarih ve ESAS SÖZLEŞMENIN DEĞIŞTIRILMESI 1180 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. MADDE 6- KAYITLI SERMAYÊ Sirket, 6362 sayılı Kanun hükûmlerine göre kayitli sermaye sistemir.
Şirket, 6362 sayılı Kanun hükûmlerine göre kayitli sermaye sistemir. lle kayıtlı sermaya sistemine geçmiştir. Sirketin Kayıtı Sermaye tavanı 80.000.000 - YTL (Seksenmilyon Yeni Türk Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 80.000.000. TL (Seksenmilyon Türk Lirası)'dır. Her biri 1 Ykr (Bir Yeni Kuruş) itibari değerde 8.000.000.000 Adet Lirası)'dır. Her biri 1 Krş (Bir Kuruş) itibari değerde 8.000.000.000 Adet Pay'a bolunmuştur. Pay'a bölünmüstür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 value of the decentification of the contract of the value of the state of the state of the state is the transported by the contract to the theorem and the term of the term is determined the state of the state of the state yeni bir tavan tutan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış semnayesi 25.200.000.- YTL
(Yirmibeşmi)yonikiyüzbin Yeni Türk Lirası) olup her biri 1 Ykr (Bir Yeni Kuruş)
lübari değerde hamiline yazılı 2.520.000.000 adet Pay'a bölünmüştür. Sirketin tamamı ddenmiş çıkanlarış semayesi 25.200.000.- TL
Çiketin tamamı ddenmiş çıkanlarış semayesi 25.200.000.- TL
(Yimibeşmiyonikiyüzbin Türk Lirası) olup her biri 1 Krş (Bir Kuruş) iliban
değerde hamiline yazılı 2.52 Sermayey! temsil eden paylar kaydlleştirme esasları çarçevesinde kayden izienir. .........
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sarmaye sistemi esasları dahilinde arbrılabilir veya azaltılabilir. ~ İdare Meclisi Çıkanımış Sermayeyi, Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak
şartı ile hamiline pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir. İdare Meclisi yeni u buwan 1974 wasance miyasasi Kanunu hukumlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı scular pereku gordogo zamanlarda kayılı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı

1 olmasarı: Jeni per inter ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı varak olmasarı: Jeni pey inter ederek çıkarılmış ve pay sahipleri cikaniacak payların değerlerinin, itbari değerlerinden daha fazla olmaşını
Kararlaştırabilir.
Elim Manazar - Türkiye (Kararlaştırabilir. IS 2013 1- Şirketin 25.200.000 - YTL (Yirmibeşmiyonikiyozbin Yeni Tay Çıkarılmış sermayenin bu gruplara göre dağılımı aşağıdaki gibidir. ភិច្ឆិ Grubu $\overline{\mathbf{N}}$ न्द्रार्थक्रू
प Hisse Arter Cikarılmış Samaya Tutan (YTES-ত্ৰৱ Nav'l Gikanimis Sermaye T Hamiline Yazılı
Hamiline Yazılı
Hamiline Yazılı 542.600.00 5.428.000 Hamiline Yazılı 542.600.00 a se nez a
C 8.426.000 642.500.000
1.234.600.000 e
C Hamilina Yazıl 642,500,00 Hamiline Yezıl 1.234,800.00 12.348.00 TOPLAM 2,520,000,00 $25.200,000$ TOPLAM 2.520,000.000 25.200 N 2- Çıkarılmış Sermayenin artırılmasında her grup pay için çıkarılmış 2- Çıkanlmış sermayenin arbrılmasında her grup pay için çıka i vir sermayedekî pay oranma göre yenî pay ihraç edilir. se vindenski povimeno v se veni pavlina edilir.
Pay sahiplerinin yeni pay alma haklar sahip oldukları hisse gruplar
payları ile orantılı olup rüçhan hakları sahip gruptaki pay tutan
bestecimente valle-densite bakını haklar Hissedarianin yeni pay alma hakları sahip oldukları hisse gruplarındaki payları ile orantlı olup rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanı/abilir. Kullanılmayan-rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kul kullanılabilir. Kullanılmayan rüchan hakları konusunda Yögetimτt

almaya tam yelkilidir. Ancak Idare Mecilsi pay sahiplennin haklarını A, B ve C gruplan arasında bir
	karar almaya tam yetkilidir.
	Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin haklarını A. B. ve C grupları
farklılık yaratmamak kaydıyla sınırlandırmaya ve ihraç edilecek yeni payların
munhasiran C grubundan olmasına karar verebilir.	arasında bir farklılık yaratmamak kaydıyla sınırlandırmaya velveya ihraç
3- A ve B grubu payların sahiplerine, bu Esas Mukavelenin 6, 12 ve 21'inci	edilecek yeni payların münhasıran C grubundan olmasına karar verebilir.
maddelerinde belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi	3- A ve B grubu payların sahiplerine, bu Esas Mukavelenin 8 ve 19'uncu
bir hak ve imtiyaz sağlamaz.	maddelerinde belirtilen hak ve imliyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi
	bir hak ve imbyaz sağlamaz.
4-Bedelleri lamamen ödenmedikçe hamiline yazılı pay çıkarlılamaz.
	4- Bedelleri tamamen ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz. 5- Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik V5- Payların nominal değen 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik
yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değişlirilmiştir. Bu değişim,
	yapılmasına dair kanun kapsamında 1 kr olarak değişünimiştir. Bu değişim
sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lık 10 adet payt	sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lık 10 adel pay
karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili
olarak ortakların sahip oldukları hakları saklıdır sermayeyi temsil eden paylar	karşılığında 1 Kuruşluk 1 Pay verileceklir. Söz konusu değişim ile ilgili
kaydileştirme esasları çerçevaslnde kayden izlenir.	plarak ortakların sahip oldukları hakları saklıdır.

ESKI SEKIL
R) ESAS MUKAVELE TADILI	2013 YENI SEKIL $7$ MAYIS
	MADDE 7- ESAS SÖZLEŞMENIN DEĞIŞTIRILMESI
MADDE 23- Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin	8u esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmü +
tekemmul ve tatbiki öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun, daha sonra T.C.	tatbiki öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun, daha sonra Gümili
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine ve bu mukavelenin 21'inci maddesinde	Ticaret Bakanlığı'nın iznine ve bu mukavelenin 19'cu maddesindeycem dien:
belirtilen hususların geçeril olmasına bağlıdır.	hususların geçərli olmasına bağlıdır.
Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret siciline
tescil ettirildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren geçerli olurlar.	Bu husustaki değişiklikler usulune uygun olarak tasdik ve Ticalef sişlik
ESKI SEKIL	. "@scil ettinidikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren geçerli olurlar Ŧ. * & ABVA SELKIL
KISIM II 1.0 Mary 2013
IDARE	BÖLÜM III
A) UYELER:	YÖNETIM KURULU- GENEL KURUL
	MADDE 8 YONETIM KURULU
	MADDE 6- Şirketin İşleri, Genel Kurul tarafından Sermaya Piyasası Kanundu Julki, Şirketin işleri , Genel Kurul tarafından sermaye piyasası mevzualı, Türk

Ticaret Kanunu ve işbu Esas Mukavele hükümleri göz önüne almarak Seçilen	Micaret Kanunu ve işbu Esas Mukavele hükümleri göz önüne alınarak.
7 üyeden oluşan Yonetim Kurulu tarafından yürütülür.	segaaf 7 uyeden oluşan Yonetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu üyelerinden 2 (ikisi) A grubu, 2 (ikisi) B grubu, 1 (biri) de C	Yonetim Kurulu üyelerinden 2 (ikisi) 'A grubu, 2 (ikisi) B grubu, 1 (bjf) de d
grubu hisse sahipleri ekseriyeti tarafından gösterilecek adaylar arasından ve	grubu pay sahipleri ekseriyeti tarafından gösterilecek adaylar arastından ve
ayrıca 2 (iki) bağımsız üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.	ayrıca 2 (iki) bağımsız üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.
Yönatim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri
Sermaye Plyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine	Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve medi
göre tespit edilir.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlimçilerin
Eğer C grubu hisse sahipleri ekseriyeti Genel Kurulda bir aday gösterememiş	göre tespit edilir.
ise bu 0ye Genel Kurulca serbesiçe seçilir.	Eğer C grubu pay sahipleri ekseriyeti Genel Kurulda bir aday gösterenger ka
Bir üyeliğiğ herhangi bir nederle yoşalması halinde Yönetim Kurulu Üyeliği	ise bu tiye Genel Kurulca serbesice seçilir.
boşalar yére aynı grup tişkedeffarın göstereceği adaylar arasından kanuni	Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu Üyeliği
	boşalan yere aynı grup pay şahiplerinin göstereceği adaylar arasından

	5/15












şartları haiz bir kimsayi geçici olarak üye seçer. Eğer C grubu bir aday
gösterememiş ise bu üye Yönetim Kurulu farafından serbestçe seçilir.	kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Eğer C grubu bir
Böylece seçilen üye ilk Genel Kurulun onayına sunulur ve eski üyenin	aday gosterememiş ise bu üye Yonetim Kurulu tarafından serbestçe seçilir.
süresini tamamlar.	Böylece seçilen üye ilk Genel Kurulun onayına sunulur ve eski üyenin
	süresini tamamlar.
Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde yönetim kurulu üyesi
tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin tüzel kişi ile ilişkilerinin	Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte,
kesildiğinin bildirilmesi halinde bu kişiler Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa	tüzel kişi adına, söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun
	tarafından şirkete bildirilmek şartıyla, her zaman değiştirilebilecek olan,
etmiş sayılır. Tüzel kişi de, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi	sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece,
değiştirebilir. Bu halde durumu şirkete bildirmek zorundadır.	tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy
ESKI SEKIL	kullanabilir.
	27 MAYIS 2013 YENI ŞEKIL
B) AZALIK MÜDDETI
MADDE 7- Idare Meclisi azası bir sene için seçilir. Bu müddetin hitamında ilk	C) TOPLANTILAR:
	MADDE 9 - UYELIK SÜRESI
Idare Meclisi vazifesi sona erer ve yeniden seçim yapılır. Müddeti dolan İdare	Yönetim Kurulu üyesi bir sene için seçilir. Süresi dolan Yönetim/Kurulu
Medisi azasının yeniden seçilmesi mümkündür.
Umumi Heyet lüzum görürse idere Meclisi azalarını müddet ile bağlı	Üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul lüzum görüğse
olmaksızın her zaman değiştirebilir.	Yönetim Kurulu üyelerini süre ile bağlı olmaksızın her zaman değiştirilgeler!
ESKI SEKIL
JU Hally C) TOPLANTILAR:	AZ LYENSEKIL ٠.

	MADDE 10- YÖNETIM KURULU TOPLANTILARI VE NISAPLAR
	MADDE 8- Yonetim Kuruk: Oyeleri, her yıl üyeleri arasından bir Başkar (ye \ Nonetimi Kurulu üyeleri, her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan
Başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir Başkan Yayıl Aplığımaylığı zaman ona vekalet etmek üzere bir Başkan Vekil seçerler.


	seçerler. Yonetim Kurulu Başkanı A grubu hissedarların gösterdiği adayla giraşındağı könetine Kurulu Başkanı A grubu pay sahipterinin gösterdiği adaylar saçılmışse Başkan Vekili B grubu hissedanların gösterdiği adaylar arasından arasyıdan seçilmişse Başkan Vekili B grubu pay sahiplerinin gösterdiği
seçilecektir. Aynı şekilde Yönetim Kurulu Başkanı B grubu hissedaklerin.	adaylar arasından seçilecektir. Aynı şekilde Yönetim Kurulu Başkanı B
gösterdiği adaylar arasından seçilmişse Başkan Vekili A grubu hissedarların
gösterdiği adaylar arasından seçilecektir.	grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmişse Başkan
Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe Başkan veya	Vekili A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir.
	Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe Başkan veya
Vekilinin çağrısı üzerine toplarır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de	Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu karan ile de
tespit edilebilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan veya Veklil
Yönelim Kurulunu toplanlıya çağırmazlarsa, üyelerde re'sen çağrı yetkisine naizdirler.	tespit ediləbilir. Üyelerden birisinin yazılı isleği üzerine Başkan veya Vekili
	Yönelim Kurulynd toplantıya çağırmazlarsa, üyelerde re'sen çağrı yetkisiye? haizdider.
Toplantıya çağrı: taahhütlü mektup, elektronik imzalı e-posta veya elden
yapılmış tebligatla olabilir.	Toplantıya çağrı: taahhütlü mektup, elektronik imzalı e-posta veya elden
	yapılmış təbligatla olabilir.
Yönetim Kurulunun ayda en az bir defa toplanması mecburidir.
	Yönetim Kurulunun ayda en az bir dala toplanması mecburidir. Oyelerden hiçbirinin toplantı yapılması talebinde bulunmaması kaydıyla \

	Yönelim Kurulunun, Türk Ticaret Kanununun 390 maddesinin dören so
	fikrasındaki şartlar çerçevesinde, karar meminin dolaştınıması yoluyla Rugari » sı
	alması da mümkündür.
	Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu
	toplantilara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik
	6/15

$\frac{1}{2}$

$\sim$

$\mathcal{A}$

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ , where $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$

$\mathcal{O}^{\mathcal{O}}$

Zortamda da katilabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel
Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
İnckümların ve oy vermelerinin bu toplantılara elektronik ortamda
Katılmala Kaumalarına ve oy vermelemle mixan tanıyaban bestiklerinin kuralileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü
bizmet satın alabilir. Yap sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzualta belirtilen haklarını Tebliğ aracını: üzerinden nen əsriplərindin işın məzkvatur təsindən mükafini təssiz
hükümlərində belirtilen çerçəvədə kullanabilmesi sağlanır. Bir kısım üyenin
fiziki ortamda bir kısım üyenin elektronik ortamda toplantıya katılma mümköndür. Yōnetlm Kurulu üye sayısı 7, toplantı nisabı 6 kişidir. Kararlar asgari 6 üyenin Yönetim Kurulu üye sayısı 7, toplantı nisabı 6 kişidir. Kararlar asgari-6 Dyenin olumlu oyian ile alınır. 27 MAYIS 2013 olumlu oyları ile alınır. ESKI SEKIL YENI ŞEKIL D) SIRKET TEMSIL VE IDARESI. MADDE 11- SIRKETIN YÖNETIMI VE TEMSILI MADDE 9- Şirketin idaresi ve harice karşı temsili İdare Meclisine aittir. Şirketin idarəsi ve harice karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. gő nelun Something The Ticaret Kanner early easier and her Municipal active Nurub, The Ticaret Kanner even by the desire inskind gentle december of the server inskind gentle something the server of the server of the server and the soumlukk ve görsvlerini, kısmen veva taramen "Dirk Towel" Enginesi anın 1991

Selfikt işlerinin yönetimin uzzener; bunun için gerekli dan görevlerinin yönetimin uzzener; bunun için gerekli dan görevlerinin kime bağlı

Sel $\cdot$ $\frac{1}{2}$ mevzuati hükümlerine uygun bir şekilde tayin ve tespit olunur. verilecek bütün belgelerin ve akdolunucak bütün Sirket tarafından Sinket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktolunucak adığı
sözleşmelerin şirketi ilzam edebilmesi için şirketin resmi unvanı altınkan
sözleşmelerin şirketi ilzam edebilmesi için şirketin resmi unvanı altınkan
sifakt mukavelelerin şirketi ilzam edebilmesi için şirketin resmi unvartı altında iki Final properties and the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of th Yönetim Kurulu Üyeleri arasından imza yetkisi vereceği kişileri serbe tayin edebileceği gibi şirketin temsil ve ilzam şeklini ilgili mevzuat hükümler سے çerçevesinde Yönetim Kurulu serbestçe kararlaştırır. tekstil 7/15 (thrk Theoret Kasumurus 370 mis moddon genevesinde) Idare Meclisi, azaları arasından bir veya birkaç muranhas aza seçebilir. Yönetim Kurulu, İlyeleri arasından bir veya birkaç murahhas üye seçebilir.
Yönetim Kurulu, İlçari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.
Yönetim Kurulu, İlçari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.
Yönetim Surilla İdare Meclisi tayin edeceği müdürlerle nasbedeceği şahıslara Şirket temsil ve
İlzam - yelkisi - verebilir: - Bu - şahısların - temsil - yetkilerinin - şumulü - İdare
Meclisince tayin olunarak tescil ve ilan ettirilir. gekillerini gösterir karanın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tesçil ve altılarını gösterir karanın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tesçil ve
İlan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Te lian extinantial generalist personali cavit geçerin onnaz, i citisal yerosanın cavit sanadiyilmesi, İyiniyet sahibi oçaracı aracak, tamali yerosancak, tamali yerosancak, tamali yerosancak, tamali yerosancak, tamali yerosan maddesi nükümleri saklıdır. ESKI ŞEKIL YENI ŞEKIL E) IDARE MECLISI AZALARININ VAZIFELERI VE KARARLAR: 27 MAYS 2013 BU MADDE IPTAL EDILDI. MADDE 10- Yönetim Kurulu'nun görev hak ve yetkileri Yönetim Kurulu dyelerinin çekimesi dümü veya görevlerini yapmaya engel olan hususlara ait haleri, mesuliyetlerini yeya görevlerini yapmaya engel olan hususlara ait
haleri, mesuliyetleri ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemelerine göre cereyan eder, ESKI ŞEKIL YENI SEKIL F) IDARE MECLISI AZALARININ ÜCRETI: MADDE 12- YÖNETIM KURULU ÜYELERININ ÜCRETE MADDE 11- Idare Meclisi azalarına ücret verilip verilmeyeceği ve miktarlapı -Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim veya karda ortaklar Umumi Heyelince kararlaştırılır. 1994 - Experime yeceği ve miktarları ortaklar Genel Kurulca kararlaşlığı
1994 - Experiment Santi ve miktarları ortaklar Genel Kurulca kararlaşlığı ESKI ŞEXIL APPENT SEKIN $\frac{1}{2}$ GI MURAKIPLAR-BUWADI IPTAL EDILDI. MADDE 12- Şirketin muamelatı ve hesabatı Türk Ticaret Grande de La Santa de La Serie de la Serie de la Serie de la Serie de la Serie de la Serie de la Se
A estilia de la Serie de la Serie de la Serie de la Serie de la Serie de la Serie de la Serie de la Serie de l $\mathfrak{s}^2$ minimal de l'anne internet de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l' 4585 $\mathbf{x}$ Heyelce secilir. ESKI ŞEKIL YENI ŞEKIL H) MURAKIPLARIN VAZIFELERI: BU MADDE IPTAL EDILDI. MADDE 13- Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353'üncü maddesinde sayılan vazifelerin ifasıyla mükelleftir. Bundan başka şirketin iyi idaresinin temini ve şirket menfaallerinin korunması hususunda İlizumlu görecekleri
bülün tedbirlerin alınması için Umumi Heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı
gündemini tayine Türk Ticaret Kanununun 354'ünçü maddesinde yazılı genorum tarzine salahyeti ya varista kamunumi ober union madaesinde yazını
geldiği takıfırde murakip va vazifatidir. Mühim ve acele sebepter husule
geldiği takıfırde murakip varisa kanun ve işlen rehal kullanmak zorundadı KAN TEKS
Anonim şirke 8/15

verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilin mesuldür. ESKI SEKIL	YENI ŞEKIL
I) MURAKIPLARIN UCRETI:	BU MADDE IPTAL EDILDI.
MADDE 14- Murakıpların ücreti Ortaklar Umumi Heyetince tayin olunur. ESKÍ SEKÍL
	YENİ ŞEKİL
J) UMUMI HEYET TOPLANTI ŞEKLI:	MADDE 13- GENEL KURUL - TOPLANTI ŞEKLI:
MADDE 15- Umumi Heyetler ya adi, ya da fevkalade olarak toplanır. Adi	Şirketin karar organı olan Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır.
Umumi Heyet sirketin hesap devresinin sonundan libaren 0c ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun	Olagan Genei Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay
369'uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.	içensinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret
	Kanununun 409 uncu maddesinde ve ilgili diğer mevzualta yazılı hususlar
Fevkalade Umumi Heyetler şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda	incelenerek gerekli kararlar verilir.
kanun ve esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken karanan ahr.	Olağanöstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas mükavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlan air.
ESKI SEKIL
K) TOPLANTI TARIHI:	YENI SEKIL
MADDE 16- Umumi Heyetler şirket merkezinde veya İdare Meclisinin	MADDE 14- TOPLANTI YERI : 2013
bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır. Türk Ticaret Kanununun Ldiğer bir yerinde 371'inci maddesi mahfuzdur.	Genel Kurullar şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu Sehin biyayışlır
TU HOPPEROTS	$\mathcal{F}^{\ast}$ ۸X. toplanır.
ESKI SEKIL	TENI SERIL
	www.communitypedia topical control of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the MADDE 17. Umumi Heyen topical the state of the MADDE 15- VEKIL TAYINI: hisse



	temsil ettikleri hissedanan sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidir. Sekini Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten eyyik v
	Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu taytır-
kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri dikkale almarak İdare Meclisi tayin ve ve ilan eder.
ilan eder.
ESKI SEKIL	YENI ŞEKIL
M) ILAN:	MADDE 16- JLAN:
MADDE 18- Şirkete ait ilanlar ve duyurular Türk Ticaret Kanununun ilgili hukumleri ile Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir.	Şirkete ait ilanlar ve duyurular Türk Ticaret Kanununun ilgili hükürgleri ile
Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağınlmasına elt ilanlar, Sermaye	Sermaye Piyasası mevzualına tabidir.
Piyasasının Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince ilan ve toplantı	Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağınlmasına ait ilanlar Sarneve
gunleri hariç olmak üzere⁄en az üç hafta eyvel Şirketin internet sitesinde ve	Piyasasının Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince redinde
Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılır.	plyasası mevzuabnın tüm gereklilikleri gözetilerek, ilan ve toplarıs düple hang olmak üzere en az og hafta evvel Sirketin internet sitesindes Kamdy







	Aydinlatma Platformunda ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılır.
	Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye alt ilanlar için Türk Ticaret
	Kanunu'nun 474, ve 541. maddeleri hükümleri talbik olunur.
	Sermaye Piyasasi Kantinu- uyarınca yapılması zorunlu olan ilanlar
	hususunda; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan tebilğ hükümlerine uyulur.

	YENÎ ŞEKİL
	MADDE 17- OY
	Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan
	hissedarların veya vekillerini n kullanacakları oy sayıları, her hisse için en
	az bir oy olmak kaydıyla, hisselerinin toplam itibari değerine göre belirlenim YENI SEXIL
	MADDE 18- TOPLANTIYA KATILIM VE OYLARIN KULLANMA ŞEKLI:
	Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır
	2113 bulunan hissedariarin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip $\left \left.\right\rangle\right\rangle$
	bulunanların talebi ile gizli oya başvurmak lazımdır. **
	Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri be
	toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik
	ortamda da kablabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ogagoda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınga mek
	priglerinin genel kurul toplantılarına elekironik ortamda katılmadızıra .
	තිරැවූ දිගklamalarina, oneride bulunmalarina ve oy kullarimalarina (mikas)
$\theta$ $\gg$	taniyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç kain i
	Ovsunumuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genek
	kteu topjanitarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan
	şəfətim, üzerinden hak sahiplerinin və temsilcilerinin, anılan Yönetmelik Ía ukumieinde belirtilen haklarını kullanabilm esi sağlanır .
	Çëngiy Kurullara dekkonik orlamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu
	tæðfindan sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.
	Elektronik ortamda genel kurula katılma ve oy kullanma, fiziki kayluşı ye
	vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. YEN ŞEKIL

	CANAL. MADDE 19- TOPLANTI NISABI: (ve semany piyasan magazin
	MUOU A Şirkelin Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu / daha ağır ölç hişap aranması halleri hariç olmak üzere sermayenin en az %40'ını temsi ederl
Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474, ve 532. maddeleri hükümleri talbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan ilanlar hususunda; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan tebliğ hükümlerine uyulur. ESKÍ SEKIL N) REY: MADDE 19- Adi ve fevkalade Umurni Heyet toplantilarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu olacaktır. (Türk Ticaret Kanununun 373'ncü maddesi hükmü mahfuzdur). ESKI SEKIL OJ REYLERÍN KULLANMA ŞEKLI: MADDE 20- Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle veriler. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ile gizli reye başvurmak lazımdır. ESKI ŞEKIL O) TOPLANTI NISABI: MADDE 21- Şirketin Umumi Heyeti, Türk Ticaret Kanunu'nun daha ağır bir nisap aranması halleri hariç olmak üzere sermayenin en az %40'ını temsil eden hisselerin veya bunların temsilci veya vekillerinin hazır bulunmaları ile yapılır.	payların veya bunların temsilci veya vekillerinin hazır bulunmalan ile +opartü Bararar
	Bu surette toplanma ve karar alma yeter sayısı olmadığı takdirde pay topianticia
Bu surelle toplanma ve karar alma yeter sayısı olmadığı takdirde hisse sahipleri tekrar toplantıya çağrılırlar. İkinci ve bu şekilde teşkil eden daha	sahipleri tekrar toplantıya çağrılırlar, İkinci ve bu şekilde teşkil eden daha nsicut sitinan
sonraki toplantıların hedsinde birinci toplastı için tespit edilen usul uygulanır	sonraki toplantıların hepsinde birinci toplantı için tespit edilen usul uygulanır ve aynı toplantı ve karar nisaplan aranır. oyların
M.TEKST	عسرهم والمتحرم $10/15$ ile al

$\ddot{\phantom{a}}$

$\frac{1}{2}$

$\sim$

$\ddot{\cdot}$

ve aynı toplantı ve karar nisapları aranır. Ancak iş bu esas mukavelenin 6'ncı, 7'nci, 8'nci, 10'ncu, 11nci, 19'ncu, Ancak is bu esas mukavelenin 5'inci, 6'nci, 8'inci, 9'uncu, 12'inci, 21'inci, 23'0nc0 ve 26'inci maddelerinin değiştirilmesi için A ve B grubu hisse 23'üncü, 26'nci ve 29'uncu maddelerinin değiştirilmesi için A ve B grubu sahiplerinin Türk Ticaret Kanımu'nun 454'Dncü maddesine uygun olarak hisse senedi sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 389'uncu maddesine yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir karana taşdik uygun olarak yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir karana olunmadıkça infaz edilmez. Z YEN SEKIL MADDE 20- TOPLANTI USULU: MADDE 22- Gerek adi gerekse fevkalade Umumi Heyet toplantılarını, Bütün olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, Gümrük ve toplantı gününden en az yirmi gün evvel Ticaret Vekaletine bildirilmesi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş bir Bakanlık Temsilcisinin hazır görüşme gündemi ile buna ait beigelerin birer suretinin vekalete gönderilmesi buluruması şarttır. lazımdır. Bütün toplantılarda Ticaret Vekaletinin komiserinin bulunması Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin bir iç yönerge, Yönelim şarttır. Komiser giyabında yapılacak Umumî Heyet toplantılarında alınacak Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul'un onayının ardından tescil ve kararlar muteber değildir. ilan edilir. Genei Kurul toplantıları; kanun, ikincil mevzuat ve Şirket ana sözleşmesine aykın olamayacak olan işbu iç yönerge hükümleri dairesinde vürütülür İşbu esas mukavele ile iç yönerge hükûmleri saklı kalmak kaydıyla, hissedarların olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına fiziken, elektronik ortamda, bizzat veya temsilen katılmaları, öneride bulunmaları, :9003 açıklamaları ve oy verme işlemleri; onların toplantıya daveti, sündertiy ste toplanti strasinda ve sonrasında izlenecek usule ilişkin prosedure) 1ⁿ Wals 2013' kurallan hususunda, başta Bakanlık Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeli k ile Elektronik Genel Kurul Yönetmeliği ve Elektronik Genel Kurul Bistanıl , Taddiği hukumleri olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Kiyasası Mévzyatma uyulur. 命じたる $\mathbf{r}$ ESKI SEKIL *PAT PENT SEKIL* BÖLÜM-IV MALÍ HÜKÜMLER- BAĞIMSIZ DIŞ DENETIM MADDE 21- SENELIK MALI TABLO VE RAPORLAR ILE BAGIMSIŽ S) SENELIK RAPORLAR: DENETIM: MADDE 24- Idare Meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilançodan, Umumi Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin malid Heyet zabılnamesinden ve Umumi Heyelte hezir bulunan hissedarların isim tabiolarının bağımsız denetimini yapacak bir L ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha, Umumi Heyetin son "Bağımsız Denetim Kururuşu , ilurk Ticaret Kanununun 397 ve deyamı toplanti gününden itibaren en geç bir ay zarfında T.C. Sanayi ve Ticaret maddelerindeki denetçi ve sermaye piyasası mevzuatındaki bağımsız Bakanlığı'na gönderilecek veya loplantıda hazır bulunacak komisere denetçi" olarak, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul taraf前dar verilecektir. her faallyst doneminin dördüncü ayının sonuna kadar ve her halde gölevme Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlerimesi öngörülen mali tablo ve yerine getireceği faaliyet donemi bitmeden seçilir. ¿ raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Şirket, Türk Ticaret Kanununun 400 maddesinde, Kamu Gözetimi, usul ve esaslar dabilitide Sermaya Piyasasy-Kurulu'na gönderilir ve kamuya Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerinde ve sermaye- duyurulur. piyasası mevzuatında yer alan şartlara uygun bir "Bağımsız Denetlerne 11/15 Wonim airk Kuruluşu" alamalıdır. Denetçi, ilgili kanun ve ikincil mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, ticaret siciline tescil ettirilir ve ayrıca gerekli bildirim ve ilanlar yapılır. - - - - Şirketin mall tabloları ve faaliyet raporları, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında konulan kurallara, bu çerçevede Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun belirlediği kurallar doğrultusunda Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartian ve yorumları ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak düzenlenir və Türkiyə Denetim Standartları ile uluslararası denetim standardarına uygun bir şekildə denetlenir. Şirketin mali tablo ve raporları ile bağımsız denetim raporları, Türk Ticaret Kanunu ve ayrıca Sermaye Piyasası mevzualı çerçevesinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde, ilgili makamlara gönderilir ve kamuya açıklanır. ESKI SEKIL YENI SEKIL SI SENELIK HESAPLAR: MADDE 22- SENELIK HESAPLAR: MADDE 25- Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlar Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlar Aralık ayının Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap senesi müstesna sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap sanesi müstesna olarak şirketin olarak şirketin kati surette kurukluğu tarih ile o senin Aralık ayının sonuncu kati surette kurulduğu tarih ile o senin Aralık ayının sonuncu günü günü arasındaki müddeti ihtiva eder. arasındaki müddeti ültiva eder. ESKÍ SEKIL YEN SEKIL - 17 10 % م TI KARIN TESPITI VE TAKSIMI MADDE 23- KARIN TESPITI VE TAKSIMI MADDE 26- I.Şirketin Safi Karı LSir Retin Safi Karı ajŞirketin ödenen ve tahakkuk eltirilmesi gereken her türlü imasedeby-ra) birketidi faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden. Şirketiri geriği amortisman ve ayrılması gerekli karşılıklar, hesap dönemi sonande törlerlefi fe muntelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya aytılmaşı gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve şirket bilançosunda görülen. Zoruntu dian miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu miktar şirketin safi karını oluşturur. vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem- -Kañ, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda il- no'lu başlıkta gösterilen şekilde tavzi olunur. b)Safi karın tespiti sırasında; vergi muafiyetini haiz oldukları sürece kurum b) Safi karın tespiti sırasında; vergi muafiyetini haiz oldukları sürece kurum kazancının %0,5 'ini (binde beş) aşmamak kaydıyla tespit edilen tutarda, kazancının %0,5 'ini (binde beş) aşmamak kaydıyla tespit edilen tutarda, Rüştü Akın Vakfı ile Ali Haydar Akın Vakfına eşit olarak bağış yapılır ve bir Rüştü Akın Vakılı ile Ali Haydar Akın Vaktına eşit olarak bağış yapılır ve b gider kalemi olarak dikkate alınır. gider kalemi olarak dikkate alınır. II.Safi Karın Taksimi: II.Safi Karın Taksimi: Yukarıdaki şekilde hesaplanan safi karın dağıtılmasında aşağıdaki sıra ve Yukarıdaki şekilde hesaplanan safi karın dağıtılmasında aşağıdaki si esaslar uygulanır. esasiar uygulanır. Genel Kanuni Yedek Akce: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. 1- a) Yüzde 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temeltu: b) Ödenecek kurumlar vergisi ve sair mali mükellefiyetleri düşülür. b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak c) Kalan kara (Xb) bendinde yapılan bağışların ilavesiyle bulunacak 12/15




	tasdik olunmadıkça infaz adılmez.
	ESKÍ SÉKÍL
	P) TOPLANTIDA KOMISER:

$\mathcal{L}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}{\text{max}}$ . The $\mathcal{L}_{\text{max}}$

$\label{eq:2} \begin{array}{c} \mathcal{S}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{S}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) \end{array}$

meblağ üzerinden hissedarlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
belirlenecek oran ve esaslara göre birinci temettü payı ayrılır. meblağ üzerinden, genel kurul terafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde-ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci tamattu Bakiya kari kısmen veya tamamen dağıtmaya veya favkalade yedek
Bakiya karı kısmen veya tamamen dağıtmaya veya favkalade yedek $2-$ ستعد avnlır kissedariar ikinci temettű dağıtılmasına karar vermişler ise Türk
Ticarel Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nd fikrası C bendi
hükmü gereğince değitlizcak miktar üzerinden ikinci kanuni yedek c) Yukandaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşilli amaçlarla kurulmuş vəkiflara ve benzer nitalikleki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar vermə akçe ayrılır. hakkına sahiptir. 2 knci Temettü: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) benüerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağılmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya vetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akce: 10 Hays-2012 en Pay sahiplenyle kara iştirak eden diğer kimselere qağıyılması (; 2013)
Eğimlinginiştirilmiş olan kısımda kar bayı düşeldükleri sonra (; 2013)
Alika Batara azal ili 2008 bulunary tutarin onde biri, TTK'nin 519'uncu maddesinin 2'nci fikrasi uyaancalgenel kanuni yadak akçaye eklenir.
Yaşa İngkinü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça Yasa hûkmû ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleş sasa nukulu ile ayrındak gereken yevek ekseki kosoka yedekçek
sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedekçek
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıyımday sözlesinjede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden verveya misse võnelim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarılar.
Kurulmuş olan vakıllara ve benzer nitelikteki kişivkurumlara kardak dağı
dağıtılmasına karar verilemez. şeneği biçiminde dağıtılmadıkça; başka yadak akçe ayrılmasına, erteği yıla startimasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem 'ye. .
İşçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi verişya kurumlara kar payı dağılılmasına karar verilemez. $4111$ Kar payı, dağıtım tarihi itibanyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. ESKI SEKIL YENI SEKIL U) KARIN TEVZII: MADDE 24- KARIN DAĞITILMASI : MADDE 27- Isbu esas mukavelenin 26'ncı maddesine göre dağıtılması Işbu esas mukavelenin 23'üncü maddesine göre dağıtılması kararlaştırın hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Karan hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Karan kurulması kararlaştırılan kar hangi tarihle ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası
Kurulu tebliğlerine göre İdare Meclishin teklifi üzerine Umumi Heyet .
m ж iundar barafından kararlaştırılır. Umumi Heyet karın tevzil tarihini ve şeklini tespit kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tar finda konusunda İdare Meclisine yetki verebilir. verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. TTK m. 512 hükmü saklıdır. ą ESKI ŞEKIL YENI ŞEKIL U) IHTIYAT AKÇESİ: MADDE 25- ŞİRKETIN KENDI İSTEĞI ILE AYIRDIĞI YEDEK AKÇE MADDE 28- Şirket tarafından ayrılan aft intiyat akçesi şirket sermayesinin Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde 20'sine $13/15$ yüzde 20'sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 467'nd maddesi hükmü mahfuzdur) Umumi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 523'Bnc0 maddesi hükmü mahfuzdur) Umumi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde 20'sine baliğ 20'sine baliğ olan miktarın herhangi bir sebeple altına düşerse, bu miktara dan miktarın herhangi bir sebeple altına düşerse, bu miktara vanncaya
kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. vannceya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.
Vannceya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.
Umumi ihtiyat akçesi, esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran kunumi ihtiyat akçesi, esas sermayenin yarısını deçmedikçe münkasıran
Ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gilmediğinde işletmeyi idameye, işsizliğin
Dinime geçmeye veya nelikelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alı zivanların kapatılmasına, işlerin iyi gümediğinde işlerineyi idemeye, işsizlerini zapatılmasına, işlerin iyi gümediğinde işlerineyi idemeye, işsizlerini zapatılması icin san olunabilir ESKI ŞEKIL YENI ŞEKİL KISIM: III BOLUM V SIRKETIN FESIH VE TASFIYESI SIRKETIN FESIH VE TASFIYESI A) FESIH HALLERI: MADDE 26- FESÎH HALLERÎ: A) Fesiri Hackbook
MaDDE 29. Şirket Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerle veya
mahkeme kararı ile veya hissedarların Türk Ticaret Kanununun bu bedideaki
hükümlerine uygun Umumi Heyet kararı ile fesh olunur. $1$ S 2013 sinobbe zur i Louis sind bei der siehen sebepterte veya mahkerrig kartan.)
Sirket Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebepterte veya mahkerrig kartan.)
ile veya hissedariarin Türk Ticaret Kanununun bu babdaki hökümlerine Travn Genel Kurul kararı ile fesh olunur. ESKI ŞEKIL B) UMUMI HEYETIN DAVETI: MADDE 27- GENEL KURULUN DAVETI: MADDE 30- Idare Meclisi herhangi bir sebepie şirketin fesih velitastiyesini
Veya devamını görüşmek özere Umumi Heveti boğantıya çağırabili e. A. the first Theodor Rundu herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesini ve tasfiyesini ve tasfiyesini ve tasfiyesini ve tasfiyesini ve tasfiyesini ve tasfiyesini ve tasfiyesini ve tasfiyesini ve tasfiyesini ve tasfiyesi veya devamını görüşmek üzere Umumi Heyeti toplantıya çağırabili ESKI ŞEKIL C) TASFIYE MEMURLARI: لنفلط --------------------------------------MADDE 31- Şirket iflastan gayri bir sebeple infisah eder veya fesho ស្ថបានគ tasfiye memurları Umumi Heyet tarafından tayin olunur. Fremurları Genel Kurul tarafından tayin olunur ESKI SEKIL YENI ŞEKIL D) TASFIYE, TATBIK OLUNACAK ŞEKİL: MADDE 29- TASFIYE, TATEIK OLUNACAK ŞEKİL: MADDE 32- Şirketin fesih ve tasfiyesi, tasfiye muamelelerinin cereyan şekti Şirketin fesih ve tasfiyesi, tasfiye muamelelerinin cereyan şekli ve ikmal ve tasfiye memurlarının şelahiyet ve mesuliyetleri Türk Ticaret Kanununun 536.
İla 548'inci maddelerinin hükümlerine göre tespit edilir. ve ikmal ve tasfiye memurlarının selahiyet ve mesuliyetleri Türk Ticaret Kanununun 444 ila 449'ncu maddelerinin hükümlerine göre tespit edilir. ESKI SEKIL YENI ŞEKİL E) KANUNI HÜKÜMLER: MADDE 30- KANUNI HÜKÜMLER: Liven on the state merculism and the mercut of the market hakkinda T.
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır. İşbu ana sözleşmenin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası nu ana sozieșmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk #ndağı
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanı; 7
İştu Ana Sozieșmede kullanılan "Türk Ticaret Kanunu" ifadesi, 14.022811 Kanunu ve sermaye piyasası mevzualına aykırı hükümleri uygulanmaz. tarih ve 27848. sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, takiben 01.07.2613
tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Yürk Ticaret Kanunu'nu ve bu Kanun'a
dayalı olarak başta Gümüük ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere başka bir Bakanlık, Bakanlar Kurulu veya idarilmerkezi başka bir makam/olorile 14/15

Akın Tekstil Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Akın Tekstil Anonim Sirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin. Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözlesme hükümleri cercevesinde belirlenmesidir. Bu İc Yönerge, Akın Tekstil Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Davanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini.

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d)Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere secilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca secilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 - (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Bunlar dışında, Toplantı Başkanı'nca aksine karar alınmadıkça, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler de gerekmesi durumda toplantıya girebilir.

(2) Toplantı yerine giriste, gercek kisi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kisi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaktır.

Toplantının açılması

MADDE 6 - (1) Genel Kurullar şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantı tarihi minimum 3 hafta önceden ilan edilir. Yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen toplantı nisaplarının sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının olusturulması

MADDE 7- (1) Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'ndan biri veya bu kişilerin önereceği bir kişi başkanlık eder.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru, gerekli görülürse başkan yardımcısı ve elektronik genel kurul teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli sayıdaki kişiler görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda vetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üc hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden sirkete pav senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygunluğunu da gözeterek incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabi olması durumunda ise Kurulda ve Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

I) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula acıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

I) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 - (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına iliskin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 - (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetcilerin ibraları.

c) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetim şirketinin seçimi.

d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur. (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve

karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya iliskin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 - (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konusacak ilk kisi konusma hakkını verdiği takdirde konusmasını, o kisinin konusma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca

kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması sarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilçisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 - (1) Bu İç Yönerge, Akın Tekstil Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 - (1) Bu Iç Yönerge, Akın Tekstil Anonim Şirketinin 21.06.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilip, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Salcanluk Tensilcisi Melmed Alwasn

TUTANAK YAZMANI
Mehnet Esat, HAKSAL

Mahmut Bordeni

OY TOPLAYKI

AI assistant

AKIN TEKSTİL A.Ş. AGM Information 2013

9031_rns_2013-06-21_247408a3-8724-4a9d-9401-ac954ee64ea8.pdf

AKIN TEKSTIL A.S. 21.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akın Tekstil Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Davanak

Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

Toplantının açılması

Toplantı başkanlığının olusturulması

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

Toplantıda söz alma

Oylama ve oy kullanma usulü

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

Toplantıya elektronik ortamda katılma

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

İç Yönergenin yürürlüğü

AI assistant

AKIN TEKSTİL A.Ş. — AGM Information 2013

9031_rns_2013-06-21_247408a3-8724-4a9d-9401-ac954ee64ea8.pdf

AKIN TEKSTIL A.S. 21.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akın Tekstil Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Davanak

Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

Toplantının açılması

Toplantı başkanlığının olusturulması

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

Toplantıda söz alma

Oylama ve oy kullanma usulü

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

Toplantıya elektronik ortamda katılma

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

İç Yönergenin yürürlüğü

More from AKIN TEKSTİL A.Ş.

AKIN TEKSTİL A.Ş. AGM Information 2013