AKIN TEKSTİL A.Ş. — AGM Information 2012

Sep 28, 2012

AKIN TEKSTİL A.Ş.

28.09.2012 TARİHİNDE YAPILAN B GRUBU HUSUSİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akın Tekstil Anonim Şirketinin 28.09.2012 tarihinde yapılan B Grubu Hususi Genel Kurul toplantısı saat 12:00 'da Şirket merkez adresi olan Veliefendi Yolu No: 49, 34144 Bakırköy - İSTANBUL adresinde, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 27.09.2012 tarih ve 55085 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Abidin ÇİÇEK'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 6.426.000 TL’lık sermayesine tekabül eden 6.426.000 adet hisseden 5.741.424 TL’lık sermayeye karşılık 5.741.424 adet hissenin asaleten, 684.576 TL’lık sermayeye karşılık 684.576 adet hissenin vekaleten olmak üzere 6.426.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Mukavele’de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Mehmet ÖZDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sayın Mehmet ÖZDOĞAN Oy Toplayıcılığına Sayın M. Esat HAKSAL, ve Katipliğe Sayın Mahmut BOZDEMİR’in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Sermaye Piyasası Kurulunun 21.09.2012 tarih ve 9401 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ nün 26.09.2012 tarih 6404 sayılı yazıları ile değişiklik izni verilen 28.09.2012 günü saat 11.00 de yapılan Olağan Genel Kurul’da kabul edildiği şekilde, Esas Mukavele’nin 3., 6., 8., 10., 18., 26. Maddelerin tadiline "Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum” başlıklı 34.maddenin eklenmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

BAKANLIK KOMİSERİ Abidin ÇİÇEK

DİVAN BAŞKANI Mehmet ÖZDOĞAN

OY TOPLAYICI M. Esat HAKSAL

KATİP Mahmut BOZDEMİR