AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 25, 2023

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Tescil İşlemi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	06.11.2023
General Assembly Date	07.12.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.12.2023
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. No:3 Çankaya Ankara

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması

2 - 30.09.2023 tarihli Finansal tabloların onaya sunulması

3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 30.09.2023 itibariyle ibrasının onaya sunulması

4 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve sürelerinin belirlenmesi ile yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

5 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması

6 - Bağış ve Yardım Politikasının onaya sunulması

7 - Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması

8 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ToplantiGundemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	ToplantiDaveti.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	OlaganustuGK_BilgilendirmeDokumani_Revize.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07.12.2023 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkezi olan İlkbahar Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Caddesi, No:3 Çankaya/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.12.2023 tarih ve 91632732 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. S.... B....'un gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.11.2023 tarih ve 10954 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.016.031.947 TL'lik sermayesinin; 203.206.390 TL'lik hissesine tekabül eden 203.206.390 adet A Grubu hisse ve 505.591.197 TL'lik hissesine tekabül eden 505.591.197 adet B Grubu hisse olmak üzere toplam 708.797.587 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim AKIN'ın ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına E... Y...'nın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yetkilendirilen Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim AKIN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Başkanı Selim AKIN tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul gündemindeki kararlar ekteki toplantı tutanağında belirtildiği gibi kabul edilmiştir.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	25.12.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	OGKTutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Ek1.pdf - Minute
Appendix: 3	Ek2.pdf - Minute
Appendix: 4	Ek3.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 07.12.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararları Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25 Aralık 2023 tarihinde tescil edilmiştir.