AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

AGM Information • Nov 8, 2023

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	06.11.2023
General Assembly Date	07.12.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.12.2023
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. No:3 Çankaya Ankara

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması

2 - 30.09.2023 tarihli Finansal tabloların onaya sunulması

3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 30.09.2023 itibariyle ibrasının onaya sunulması

4 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve sürelerinin belirlenmesi ile yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

5 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması

6 - Bağış ve Yardım Politikasının onaya sunulması

7 - Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması

8 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ToplantiGundemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	ToplantiDaveti.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	OlaganustuGK_BilgilendirmeDokumani_Revize.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07.12.2023 tarihinde saat 11:00'de şirket merkezi olan İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. No:3 Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır. İlgili dokümanlar ektedir.

Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı revize edilmiş ve ekte bilgilerinize sunulmuştur.