AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Board/Management Information • Jun 11, 2024

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
İrfan Erciyas		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	10.02.2006	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de Murahhas Aza ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır.	Yes	0.02	B Grubu Pay	Dependent Member		Not Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
Sıla Cılız İnanç		Female	Member of the Board	Lawyer	10.03.2005	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır	No	0.02	B Grubu Pay	Dependent Member			No	yoktur
Selim Akın		Male	Member of the Board	Manager	01.09.2010	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yes	0.02	B Grubu Pay	Dependent Member			No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Pelin Akın		Female	Deputy Chairman of the Board	Manager	28.05.2012	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır	Yes			Dependent Member			No	Kurumsal Yönetim Komitesi Üye, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi
HAMDİ AKIN		Male	Chairman of the Board	Engineer	25.06.1997	Executive	Yoktur	Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Akfen Altyapı Holding Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	30.55	A, B, C ve D Grubu	Dependent Member			No
MEHMET BAHATTİN YÜCEL		Male	Member of the Board	Manager	09.07.2020	Non-Executive		Mevcut durumda Akfen GYO A.Ş. dışında görevini sürdürdüğü bir şirket yoktur	Yes		B Grubu	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930285	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
FUNDA ÇAĞLAN MURSALOĞLU		Female	Member of the Board	Finance Professional	17.05.2024	Non-Executive	-	Mevcut durumda Akfen GYO A.Ş. dışında görevini sürdürdüğü bir şirket yoktur	Yes	0	B Grubu	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268311	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
GÜNDOĞAN DURAK		Male	Member of the Board	Manager	21.04.2021	Non-Executive	Yoktur	Akfen Holding Genel Müdür Yardımcısı	Yes		B Grubu	Dependent Member			No	Kurumsal Yönetim Komitesi,Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi
OĞUZ SATICI		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	21.04.2021	Non-Executive	Yoktur	Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes		B Grubu	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930285	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş.	Investing in real estate	121000000	25611697	TRY	21,17	Subsidiary
YaroslavlOtelInvest Ltd.	Developing a hotel project in Yarosavl, Russia	5000000	4.889.845,04	RUB	97,80	Subsidiary
Samstroykom Ltd.	Developing a hotel project in Samara, Russia	5000000	4.889.845,04	RUB	97,80	Subsidiary
Volgastroykom Ltd.	Developing a hotel project in Samara, Russia	5000000	4.808.303,06	RUB	96,17	Subsidiary
KaliningradInvest Ltd.	Developing a hotel project in Kaliningrad, Russia	5000000	4.889.845,04	RUB	97,80	Subsidiary
Severnyi Avtovokzal Ltd.	Developing a hotel project in Moscow, Russia	136709700	136709700	RUB	100	Subsidiary
Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş.	Construction of High Speed Train Viaduct and Terminal in Kadıköy Söğütlüçeşme and operation of commercial areas until 2052	200000000	2000000000	TRY	100	Subsidiary
Gökliman Yatırım İnşaat Turizm ve Jeotermal Tic. A.Ş.	To invest in and operate tourism investments	3000000	3000000	TRY	100	Subsidiary
Akfen Bafra Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.	Investing in real estate	50000	50000	TRY	100	Subsidiary
Akfen Kuzey Gayrimenkul İşletme A.Ş.	To operate, have operated, lease and participate in all kinds of tourism and accommodation facilities in Turkey and abroad	676000000	676000000	TRY	100	Subsidiary
Akfen Güney Gayrimenkul İşletme A.Ş.	To operate, have operated, lease and participate in all kinds of tourism and accommodation facilities in Turkey and abroad	358000000	358000000	TRY	100	Subsidiary