AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Feb 2, 2022

Summary Info	27.01.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuz'un tescil işlemleri tamamlanmıştır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	30.12.2021
General Assembly Date	27.01.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.01.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Şirketimizin Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.01.2021 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde yapılacaktır.

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması

2 - Sermaye tavanının artırılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması

3 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	OUGK Toplanti Daveti.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	OUGK Bilgilendirme Dokümani.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	OUGK Gundem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	OUGK Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 5	OUGK Vekaletname Ornegi.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.01.2022 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No:201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.01.2022 tarih ve 71294487 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı Akkale'nin gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31.12.2021 tarih ve 10485 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.300.000.000-TL'lik sermayesinin; 3.771,983-TL'lik hissesine tekabül eden 3.771,983 adet A Grubu hissenin vekaleten, 1.115.073.743,624 TL'lik hissesine tekabül eden 1.115.073.743,624 adet B Grubu hissenin; 1.114.938.063,414-TL'lik hissesine tekabül eden 1.114.938.063,414 adet hissenin vekaleten, 135.680,21-TL'lik hissesine tekabül eden 135.680,21 adet B Grubu hissenin asaleten, 3.768,212-TL'lik hissesine tekabül eden 3.768,212 adet C Grubu hissenin vekaleten, 3.771,983-TL'lik hissesine tekabül eden 3.771,983 adet D Grubu hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği, toplam 1.115.085.055,80 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç'ın ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) adına Yusuf Dağdeviren'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yetkilendirilen Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Gündemindeki kararlar ekteki toplantı tutanağında belirtildiği gibi kabul edilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	01.02.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Tadil Tasarısı.pdf - Other Result Document
Appendix: 3	Akfen GYO 2022 OUGK Hazırlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 4	GYO Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı Tescili ve Gazetesi_01.02.2022.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 27 Ocak 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01 Şubat 2022 tarihinde tescil edilmiştir.