AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Aug 24, 2020

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Şirketimizin 11.09.2020 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçlerinde düzeltme yapılması

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	10.08.2020
General Assembly Date	11.09.2020
General Assembly Time	09:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.09.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.

3 - Sermaye tavanı izin süresinin uzatılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.

4 - Şirket tarafından ihraç edilmiş olan paya dönüştürülebilir tahvilin dönüştürme oranının 2,75 olarak belirlenmesi ve bu konuda SPK'nın onayına başvurulması hususunun genel kurulun onayına sunulması.

5 - Paya dönüştürülebilir tahvil, dönüştürülme oranı, vadesi veya vade sonunda alınacak kararlar ve yapılacak her türlü iş ve işlemler ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.

6 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümani.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Ilan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Gundem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Esas Sozlesme Tadil Tasarisi.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 5	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.09.2020 tarihinde saat 09:00'da şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde yapılacaktır.