AI assistant
Aker — AGM Information 2014
Apr 11, 2014
3526_iss_2014-04-11_0c6c5537-bfa5-473c-b4a7-bb339f3a8198.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL
Ordinær generalforsamling i Aker ASA ble avholdt fredag 11. april 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.
- Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjennelse av innkalling og dagsorden
Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Øyvind Eriksen.
Selskapets revisor, revisjonsfirmaet KPMG v/statsautorisert revisor Arve Gevoll, og DNB Verdipapirservice var til stede.
Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 57 693 468 av selskapets totalt 72 374 728 aksjer var representert, hvilket tilsvarer ca 79,72% av aksjekapitalen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.
Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen og generalforsamlingen ble således erklært for lovlig satt.
$2.$ Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Asle Aarbakke ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.
3. Orientering om virksomheten
Finansdirektør Trond Brandsrud redegjorde for virksomheten, eierstyring og selskapsledelse, de viktigste hendelsene i konsernet i 2013 og hovedtallene i årsregnskapet for 2013.
Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.
Side 1 av 8
$\overline{4}$ . Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for Aker ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for Aker ASA og konsernet, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte for 2013 med NOK 13 per aksje, hvilket innebærer en samlet utbytteutdeling på NOK 940 millioner.
Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.
Utbytte tilfaller aksjonærene pr utløpet av 11. april 2014. Aksjen vil bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 14. april 2014. Utbytte vil bli utbetalt ca 25. april 2014.
5. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring inntatt i note 38 til konsernregnskapet i den norske årsrapporten.
Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.
6. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring
Styrets redegjørelse for foretaksstyring ble behandlet.
$\overline{7}$ . Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2013 frem til ordinær generalforsamling 2014 som følger:
- NOK 555.000 til styrets leder
- NOK 385.000 til styrets nestleder
- NOK 335.000 til hvert av de øvrige styremedlemmene
- NOK 170.000 til leder av revisjonskomiteen
- NOK 115.000 til medlemmer av revisjonskomiteen
Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.
8. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2013 frem til ordinær generalforsamling 2014 som følger: 55.000 kroner Leder og medlemmer:
Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.
9. Valg medlemmer til styret
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
I samsvar med valgkomiteens innstilling gjenvelges Kjell Inge Røkke, Finn Berg Jacobsen og Leif O. Høegh i sine nåværende verv for en periode på to år.
Styret i Aker ASA består således av følgende aksjonærvalgte medlemmer:
- Kjell Inge Røkke (leder)
- Finn Berg Jacobsen (nestleder)
- Stine Bosse
- Kristin Krohn Devold,
- Leif O. Høegh
- Karen Simon
Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.
10. Valg av medlemmer til valgkomiteen
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
I samsvar med valgkomiteens forslag gjenvelges Leif-Arne Langøy og Gerhard Heiberg som medlemmer av valgkomiteen i sine nåværende verv, begge for en periode på to år.
Valgkomiteen i Aker ASA består således av
- Leif Arne Langøy (leder)
- Gerhard Heiberg
- Kjetil Kristiansen
Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.
$11.$ Godkjennelse av revisors honorar for 2013 Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Revisors godtgjørelse på NOK 2 millioner for revisjon av Aker ASA for 2013 godkjennes.
Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.
$12.$ Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 237 472 av selskapets egne aksjer, til sammen pålydende 202 649 216 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 800 kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan bare brukes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser.
Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2015, dog ikke lenger enn 30. juni 2015.
Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.
Side 4 av 8
Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med $13.$ selskapets aksjeprogram for ansatte
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 237 472 av selskapets egne aksjer, til sammen pålydende 202 649 216 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 800 kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skie. Fullmakten kan bare brukes til det formål å overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksjeprogram for ansatte som vedtatt av styret.
Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2015, dog ikke lenger enn 30. juni 2015.
Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.
- Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 237 472 av selskapets egne aksjer, til sammen pålydende 202 649 216 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 800 kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan bare brukes til det formål å kjøpe tilbake egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting.
Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2015, dog ikke lenger enn 30. juni 2015.
Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.
Protokoll for generalforsamling AKER ASA A-AKSJER
| ISIN: | NO0010234552 AKER ASA A-AKSJER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 11.04.2014 09.00 | ||||||
| Dagens dato: | 11.04.2014 | |||||
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
| Sak 1 Äpning av generalforsamlingen, herunder godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| A - aksie | 57 691 468 | 0 | 57 691 468 | 2 000 | 0 | 57 693 468 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100.00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 79,71 % | 0,00% | 79,71 % | 0,00 % | 0.00% | |
| Totalt | 57 691 468 | 0 | 57 691 468 | 2000 | $\bf o$ | 57 693 468 |
| Sak 2 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder. | ||||||
| A - aksje | 57 656 209 | 0 | 57 656 209 | 37 259 | 0 | 57 693 468 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99.94 % | 0,00% | 99,94 % | 0,07% | 0,00% | |
| % total AK | 79,66 % | 0,00% | 79,66 % | 0.05% | 0,00 % | |
| Totalt | 57 656 209 | 0 57 656 209 | 37 259 | 0 | 57 693 468 | |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for Aker ASA og konsernet herunder | ||||||
| utdeling av utbytte | ||||||
| A - aksje | 57 693 467 | 0 | 57 693 467 | $\mathbf{1}$ | 0 | 57 693 468 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 79,72 % | 0,00% | 79,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 57 693 467 | $\mathbf{0}$ | 57 693 467 | 1 | o | 57 693 468 |
| i selskapet | Sak 5 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte | |||||
| A - aksje | 51 995 592 | 4 640 745 | 56 636 337 | 1057131 | 0 | 57 693 468 |
| % avgitte stemmer | 91,81 % | 8,19% | $0.00 \%$ | |||
| % representert AK | 90,12 % | 8,04 % | 98,17% | 1,83 % | 0,00 % | |
| % total AK | 71,84 % | 6,41 % | 78.25 % | 1,46 % | 0,00% | |
| Totalt | 51 995 592 4 640 745 56 636 337 1 057 131 | 0 | 57 693 468 | |||
| Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen | ||||||
| A - aksje | 57 658 233 | 234 | 57 658 467 | 35 001 | 0 | 57 693 468 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |||
| % representert AK | 99,94 % | 0,00 % | 99,94 % | 0,06 % | 0,00% | |
| % total AK | 79,67 % | 0,00% | 79,67 % | 0,05% | 0,00 % | |
| Totalt | 57 658 233 | 234 | 57 658 467 | 35 001 | 0 | 57 693 468 |
| Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen | ||||||
| A - aksje | 57 658 233 | 234 | 57 658 467 | 35 001 | 0 | 57 693 468 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,94 % | 0,00% | 99,94 % | 0,06 % | 0,00% | |
| % total AK | 79,67 % | 0,00% | 79,67 % | 0,05% | 0,00 % | |
| Totalt | 57 658 233 | 234 | 57 658 467 | 35 001 | 0 | |
| Sak 9 Valg av medlemmer til styret. | 57 693 468 | |||||
| A - aksje | 57 633 107 | 25 190 | 57 658 297 | 35 171 | 0 | 57 693 468 |
| % avgitte stemmer | 99,96 % | 0,04% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,90 % | 0,04% | 99,94 % | |||
| 0,06% | 0,00 % | |||||
| % total AK | 79,63 % | 0,04% | 79,67 % | 0,05 % | 0,00% | |
| Totalt | 57 633 107 | 25 190 | 57 658 297 | 35 171 | 0 | 57 693 468 |
| Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomitéen | ||||||
| A - aksje | 57 658 337 | $\bf{0}$ | 57 658 337 | 35 131 | 0 | 57 693 468 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,94 % | 0,00% | 99,94 % | 0,06% | 0,00 % | |
| % total AK | 79,67 % | $0,00 \%$ | 79,67 % | 0,05% | 0,00 % | |
| Totalt | 57 658 337 | $\mathbf{0}$ | 57 658 337 | 35 131 | 0 | 57 693 468 |
$11.04.2014$
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 11 Godkjennelse av revisors honorar for 2013 | ||||||
| A - aksje | 57 565 129 | 71 208 | 57 636 337 | 57 131 | 0 | 57 693 468 |
| % avgitte stemmer | 99,88 % | 0,12% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99.78 % | 0,12% | 99.90 % | 0.10% | 0.00% | |
| % total AK | 79.54 % | 0.10% | 79.64 % | 0.08% | 0.00% | |
| Totalt | 57 565 129 | 71 208 | 57 636 337 | 57 131 | 0 | 57 693 468 |
| Sak 12 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp e.l. | ||||||
| A - aksje | 53 691 321 | 4 002 017 | 57 693 338 | 130 | $\mathbf{0}$ | 57 693 468 |
| % avgitte stemmer | 93,06 % | 6,94 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 93,06 % | 6,94 % | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |
| % total AK | 74,19 % | 5.53 % | 79,72 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 53 691 321 4 002 017 | 57 693 338 | 130 | 0 | 57 693 468 | |
| Sak 13 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets | ||||||
| aksjeprogram for ansatte. | ||||||
| A - aksje | 52 627 017 | 5 066 321 | 57 693 338 | 130 | 0 | 57 693 468 |
| % avgitte stemmer | 91,22 % | 8.78 % | 0.00 % | |||
| % representert AK | 91,22 % | 8,78 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 72,72 % | 7,00 % | 79,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 52 627 017 5 066 321 57 693 338 | 130 | 0 | 57 693 468 | ||
| Sak 14 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting | ||||||
| A - aksje | 53 691 217 | 4 002 121 | 57 693 338 | 130 | $\mathbf 0$ | 57 693 468 |
| % avgitte stemmer | 93,06 % | 6,94 % | $0.00 \%$ | |||
| % representert AK | 93,06 % | 6,94 % | 100.00 % | 0.00% | 0,00% | |
| % total AK | 74,19 % | 5.53 % | 79,72 % | $0.00 \%$ | 0,00% | |
| Totalt | 53 691 217 4 002 121 | 57 693 338 | 130 | 0 | 57 693 468 |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet: AKER ASA A-AKSJER
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksier Pålydende Aksiekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| A - aksie | 72 374 728 | 28.00 2 026 492 384.00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.
Oslo, 11. april 2014
Øyvind Eriksen
$400$
Asle Aarbakke
Totalt representert
| ISIN: | NO0010234552 AKER ASA A-AKSJER |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 11.04.2014 09.00 | |
| Dagens dato: | 11.04.2014 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 16
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksier | 72 374 728 | |
| - selskapets egne aksjer | 44 805 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 72 329 923 | |
| Representert ved eane aksjer | 49 793 514 | 68,84 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 71 583 | 0.10% |
| Sum Egne aksjer | 49 865 097 | 68,94 % |
| Representert ved fullmakt | 716 296 | 0.99% |
| Representert ved stemmeinstruks | 7 112 075 | 9,83% |
| Sum fullmakter | 7828371 | 10,82 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 57 693 468 | 79,76 % |
| Totalt representert av AK | 57 693 468 | 79,72 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet: AKER ASA A-AKSJER