AI assistant
Aker Horizons AGM Information 2026
3530_rns_2026-02-26_acf99b04-0d56-4a1b-a3ac-72805f10d5a5.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
(Unofficial translation. The official language of these minutes is Norwegian. In the event of any discrepancies between the Norwegian and English text, the Norwegian text shall precede.)
PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
AKER HORIZONS ASA
Den 26. februar 2026 klokken 12:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Aker Horizons ASA, org. nr. 925 978 558 («Selskapet») digitalt via Lumi AGM webcast.
Til behandling forelå følgende saker:
- Åpning av generalforsamlingen av personen utpekt av styret til å åpne møtet
Generalforsamlingen ble åpnet av Asle Aarbakke, som var utpekt av styreleder i Selskapet til å åpne møtet.
Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 486 960 567 av Selskapets totalt 690 348 751 aksjer var representert. Således deltok ca. 70,54% av den totale aksjekapitalen på generalforsamlingen, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktstemmer. Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere og stemmeresultatet for den enkelte sak er vedlagt denne protokollen.
- Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
MINUTES FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
IN
AKER HORIZONS ASA
On 26 February 2026 at 12:00, an Extraordinary General Meeting of Aker Horizons ASA, registration no. 925 978 558 (the "Company") was held digitally via Lumi AGM webcast.
The following matters were on the agenda:
- Opening of the General Meeting by the person appointed by the Board of Directors to open the meeting
The General Meeting was opened by Asle Aarbakke, who was appointed by the Chair of the Company's Board of Directors to open the meeting.
The record of attending shareholders showed that 486,960,567 of the Company's total of 690,348,751 shares were represented. Thus, approximately 70.54% of the total share capital participated in the General Meeting, including by advance votes and proxies. A list of the attending shareholders and the voting results for each matter is appended to these minutes.
- Election of a person to chair the meeting, and a person to co-sign the meeting minutes
The General Meeting adopted the following resolution:
«Asle Aarbakke velges som møteleder. Kristoffer Dahlberg velges til å medundertegne protokollen.»
3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen for generalforsamlingen.»
Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.
4 Avvikling av Selskapet
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Selskapet skal avvikles. Dette vedtaket skal umiddelbart sendes til Foretaksregisteret.»
5 Stryke Selskapets aksjer fra Euronext Oslo Børs
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Selskapet skal søke Oslo Børs om å stryke alle sine aksjer fra Euronext Oslo Børs i henhold til Oslo Regelbok II punkt 2.10.2.»
6 Endringer i styret
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«I samsvar med forslaget fra valgkomiteen, velges Trond Brandsrud som ny styreleder. Personene oppført nedenfor skal herved utgjøre Selskapets aksjonærvalgte styre:
“Asle Aarbakke is elected to chair the meeting. Kristoffer Dahlberg is elected to co-sign the minutes.”
3 Approval of the notice of the meeting and the agenda
The General Meeting adopted the following resolution:
“The General Meeting approves the notice and agenda for the meeting.”
The General Meeting was declared duly constituted.
4 Liquidation of the Company
The General Meeting adopted the following resolution:
“The Company shall be liquidated. This resolution shall immediately be filed to the Register for Business Enterprises.”
5 Delisting of the Company's shares from Euronext Oslo Børs
The General Meeting adopted the following resolution:
“The Company shall apply to the Oslo Stock Exchange for a delisting of all its shares from Euronext Oslo Børs pursuant to the Oslo Rule Book II section 2.10.2.”
6 Changes to the Board of Directors
The General Meeting adopted the following resolution:
“In accordance with the proposal from the Nomination Committee, Trond Brandsrud is elected as new Chair. The persons listed below shall hereby constitute the Company's shareholder elected Board of Directors:
- Trond Brandsrud (styreleder)
- Lone Fønss Gjørup Schrøder
- Svein Oskar Stoknes
- Lene Landøy (varamedlem).»
7 Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmene
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«De avtroppende styremedlemmene skal motta følgende godtgjørelse for perioden fra Selskapets ordinære generalforsamling i 2025 til deres fratredelse:
Kristian Røkke: NOK 599 733
Kimberly Marie Mathisen: NOK 308 533
De øvrige styremedlemmene skal motta følgende månedlige godtgjørelse for perioden fra Selskapets ordinære generalforsamling i 2025 til Selskapet er endelig avviklet, som utbetales ved utløpet av deres periode på pro rata-basis beregnet i henhold til perioden det enkelte styremedlem innehar den relevante posisjonen:
Styreleder: NOK 59 973 per måned
Øvrige medlemmer: NOK 30 853 per måned
Tilleggshonorar til leder av revisjonsutvalget: NOK 18 113 per måned.»
8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Medlemmene av valgkomiteen skal motta følgende godtgjørelse for perioden fra Selskapets ordinære generalforsamling i 2025 til Selskapet er endelig avviklet, som utbetales
- Trond Brandsrud (Chair)
- Lone Fønss Gjørup Schrøder
- Svein Oskar Stoknes
- Lene Landøy (Deputy Director).»
7 Determination of remuneration to the members of the Board of Directors
The General Meeting adopted the following resolution:
"The resigning members of the Board of Directors shall receive the following remuneration for the period from the Company's Annual General Meeting in 2025 until their resignation:
Kristian Røkke: NOK 599,733
Kimberly Marie Mathisen: NOK 308,533
The other members of the Board of Directors shall receive the following monthly fee for the period from the Company's Annual General Meeting in 2025 until the Company is finally liquidated, payable upon expiry of their term on a pro rata basis calculated according to the period during which such board member holds the relevant position:
Chair: NOK 59,973 per month
Other members: NOK 30,853 per month
Additional fee to the chairperson of the audit committee: NOK 18,113 per month."
8 Determination of remuneration to the members of the Nomination Committee
The General Meeting adopted the following resolution:
"The members of the Nomination Committee shall receive the following remuneration for the period from the Company's Annual General Meeting in 2025
ved utløpet av deres periode på pro rata-basis beregnet i henhold til perioden det enkelte medlem av valgkomiteen innehar den relevante posisjonen:
Leder: NOK 4 940 per måned
Medlem: NOK 3 987 per måned.»
Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.
until the Company is finally liquidated, payable upon expiry of their term on a pro rata basis calculated according to the period during which such member of the Nomination Committee member holds the relevant position:
Chairman: NOK 4,940 per month
Member: NOK 3,987 per month."
There being no further matters on the agenda, the General Meeting was adjourned.
- februar 2026
Asle Aarbakke, møteleder / chair of meeting
Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present
| Totalt representert / Attendance Summary Report Aker Horizons ASA Ekstraordinær Generalforsamling / EGM 26 February 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees: | 12 | ||
| Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented: | 486,960,567 | ||
| Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented: | 168 | ||
| Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital: | 690,348,751 | ||
| % Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented: | 70.54% | ||
| Totalt antall utstede aksjer / Total Capital: | 690,348,751 | ||
| % Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented: | 70.54% | ||
| Selskapets egne aksjer / Company Own Shares: | 0 | ||
| Sub Total: | 12 | 0 | 486,960,567 |
| Kapasitet / Capacity | Registrerte Deltakere / Registered Attendees | Registrerte Ikke-Stemmeberettigede Deltakere / Registered Non-Voting Attendees | Registrerte Stemmer / Registered Votes Accounts |
| Shareholder (web) | 10 | 0 | 2,098,186 |
| Styrets leder med fullmakt / COB with proxy | 1 | 0 | 70,340 |
| Forhåndsstemmer / Advance votes | 1 | 0 | 484,792,041 |
Kai Bamberg
DNB Bank ASA
Issuer services
Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview
Aker Horizons ASA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING / EGM 26 February 2026
Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene
i selskapet avholdt den 26 February 2026, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen
er korrekt angitt som følger:-
/
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held
on 26 February 2026, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-
Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 690,348,751
| STEMMER / VOTES FOR | % | STEMMER / VOTES MOT | % | STEMMER / VOTES AVSTÅR | STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL | % AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES | IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 475,019,505 | 99.30 | 3,340,292 | 0.70 | 8,597,740 | 486,957,537 | 70.54% | 3,030 |
| 3 | 474,000,829 | 99.12 | 4,229,219 | 0.88 | 8,727,489 | 486,957,537 | 70.54% | 3,030 |
| 4 | 469,910,303 | 96.50 | 17,021,919 | 3.50 | 25,315 | 486,957,537 | 70.54% | 3,030 |
| 5 | 469,398,754 | 96.40 | 17,533,478 | 3.60 | 25,305 | 486,957,537 | 70.54% | 3,030 |
| 6 | 471,970,928 | 98.91 | 5,184,419 | 1.09 | 9,802,190 | 486,957,537 | 70.54% | 3,030 |
| 7 | 469,880,890 | 98.51 | 7,108,809 | 1.49 | 9,952,838 | 486,942,537 | 70.54% | 18,030 |
| 8 | 469,880,890 | 98.51 | 7,108,679 | 1.49 | 9,952,968 | 486,942,537 | 70.54% | 18,030 |
Kai Bamberg
DNB Bank ASA
Issuer services