AGM Information • Jun 6, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
(Unofficial translation. The official language of these minutes is Norwegian. In the event of any discrepancies between the Norwegian and English text, the Norwegian text shall precede.)
AKER HORIZONS ASA
Den 6. juni 2025 klokken 12:00 (CEST) ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Aker Horizons ASA, org. nr. 925 978 558 («Selskapet») digitalt via Lumi AGM webcast.
1 Åpning av generalforsamlingen av personen utpekt av styret til å åpne møtet (ingen avstemming)
Generalforsamlingen ble åpnet av Bård Sandstad, som var utpekt av Kristian Monsen Røkke, styreleder i Selskapet.
Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 479 695 401 av Selskapets totalt 690 348 751 aksjer var representert. Således var ca. 69,49 % av den totale aksjekapitalen deltakende på generalforsamlingen, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktstemmer. Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere og stemmeresultatet for den enkelte sak er inntatt som Vedlegg til protokollen.
Bård Sandstad ble valgt til møteleder. Frode Strømø ble valgt til å medundertegne protokollen.
On 6 June 2025 at 12:00 (CEST), an extraordinary general meeting of Aker Horizons ASA, registration no. 925 978 558 (the "Company") was held digitally via Lumi AGM webcast.
Til behandling forelå følgende saker: The following matters were on the agenda:
1 Opening of the General Meeting by the person appointed by the Board of Directors to open the meeting (no voting)
The General Meeting was opened by Bård Sandstad, who was appointed by Kristian Monsen Røkke, the Chair of the Company's Board of Directors.
The record of attending shareholders showed that 479,695,401 of the Company's total of 690,348,751 shares were represented. Thus, approximately 69.49 % of the total share capital participated in the General Meeting, including by advance votes and proxies. A list of the attending shareholders and the voting results for each matter is enclosed as an Appendix to these minutes.
2 Election of a person to chair the meeting, and a person to sign the minutes of the meeting
Bård Sandstad was elected to chair the meeting. Frode Strømø was elected to co-sign the minutes.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The General Meeting adopted the following
«Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen for generalforsamlingen.»
Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The General Meeting adopted the following
«1) Aksjekapitalen reduseres med NOK 683 445 263,49 fra NOK 690 348 751,00 til NOK 6 903 487,51, ved at aksjenes pålydende verdi reduseres fra NOK 1 til NOK 0,01.
2) Reduksjonsbeløpet skal avsettes til fond som skal kunne benyttes etter generalforsamlingens beslutning, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 3.
3) Når dette vedtaket trer i kraft, skal Selskapets vedtekter § 3 endres tilsvarende for å gjenspeile kapitalnedsettelsen.»
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The General Meeting adopted the following
«1) Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om å dele ut utbytte i form av samtlige av Selskapets aksjer i Aker Horizons Holding AS (hvilket utgjør 100 % av aksjene) (org. nr. 925 325 481) («AKHH»).
resolution:
"The general meeting approves the notice and agenda for the meeting."
The General Meeting was declared duly constituted.
resolution:
"1) The share capital is reduced by NOK 683,445,263.49 from NOK 690,348,751.00 to NOK 6,903,487.51 by reducing the nominal value of the shares from NOK 1 to NOK 0.01.
2) The reduction amount shall be allocated to a fund to be used as decided by the general meeting, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 12-1 (1) number 3.
3) When this resolution takes effect, Section 3 of the articles of association of the company shall be amended accordingly, to reflect the share capital decrease."
resolution:
"1) The general meeting approves the proposal from the Board of Directors for distribution of dividend in the form of all of its shares in Aker Horizons Holding AS (representing 2) Én aksje i Selskapet gir aksjeeieren rett til å motta én aksje i AKHH.
3) Utdelingen av utbytte skal, så langt det lar seg gjøre, skattemessig anses som tilbakebetaling av innbetalt kapital.
4) Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen godkjenner vedtaket om nedsettelse av aksjekapitalen som foreslått i sak 4, og at slik kapitalnedsettelse er registrert i Foretaksregisteret. Videre er gjennomføringen av utbytteutdelingen betinget av (i) at vilkårene for gjennomføring av fusjonen mellom AKHH og Aker MergerCo AS, i henhold til fusjonsplanen datert 31. mai 2025, er oppfylt og (ii) at AKHH har truffet de nødvendige beslutningene for å tilpasse antallet aksjer i AKHH til antallet aksjer i Selskapet 1:1. Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt innen 30. oktober 2025, bortfaller dette vedtaket.
5) Med forbehold om oppfyllelse av vilkåret i punkt 4) ovenfor, vil utbyttet tilfalle de som er aksjeeiere i Selskapet på den dato og det tidspunkt styret fastsetter og kunngjør.
6) Umiddelbart etter utdelingen av aksjene i AKHH, vil AKHH fusjoneres inn i Aker MergerCo AS, og aksjeeierne i AKHH vil motta vederlagsaksjer i Aker ASA i henhold til fusjonsplanen datert 31. mai 2025. Dette innebærer at aksjeeiere i Selskapet som har rett til utbytteutdelingen, i siste instans vil motta vederlagsaksjer i Aker ASA i stedet for aksjer i AKHH.»
100% of the shares) (reg. no: 925 325 481) ("AKHH").
2) One share in the Company entitles the owner to receive one share in AKHH.
3) The dividend distribution shall to the extent possible be treated as repayment of paid in capital for Norwegian tax purposes.
4) The resolution is subject to the general meeting approving the resolution to reduce the share capital as proposed in item 4, and such share capital reduction having been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises. Further, the distribution of dividend in accordance with the resolution is subject to (i) the conditions to complete the merger between AKHH and Aker MergerCo AS, pursuant to the merger plan dated 31 May 2025 having been met and (ii) AKHH having passed the necessary resolutions to align the number of shares in AKHH with the number of shares in the Company 1:1. If these conditions are not fulfilled on or prior to 30 October 2025, this resolution shall lapse.
5) Subject to fulfilment of the condition in section 4) above, the dividend will be distributed to those who are shareholders in the Company on the date and time which is decided and communicated by the Board of Directors.
6) Immediately following the distribution of the shares in AKHH, AKHH will be merged into Aker MergerCo AS, with the shareholders of AKHH receiving consideration shares in Aker ASA, pursuant to the merger plan dated 31 May 2025. This entails that the Company's shareholders being entitled to dividend distribution, ultimately will receive consideration shares in Aker ASA instead of shares in AKHH."
6 Styrefullmakt til å beslutte utdeling av tingsutbytte
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The General Meeting adopted the following
«1) Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2024, i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2).
2) Fullmakten kan kun benyttes til utdeling av aksjer i Aker Horizons Holding AS.
3) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, men ikke lenger enn til 30. juni 2026.»
Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.
6 Authorisation to the Board of Directors to approve distribution of dividend-inkind
resolution:
"1) The Board of Directors is authorised to approve the distribution of dividend based on the Company's annual accounts for 2024 pursuant to Section 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
2) The authorisation may only be used for distribution of shares in Aker Horizons Holding AS.
3) The authorisation is valid up to the Annual General Meeting in 2026, but no later than 30 June 2026."
* * * * * *
There being no further matters on the agenda, the General Meeting was adjourned.
* * * * * *
[signaturside følger/signature page follows]
Fornebu,,6. juni 2025
Frode Strømø, medundertegner / co-· signer signer
B d Sand øtel 'der / chair meeting Frode Strømø, medundertegner / co-
| Antall personer deltakende i møtet / Registered AƩendees: | 10 |
|---|---|
| Totalt stemmebereƫget aksjer representert / Total Votes Represented: | 479 695 401 |
| Totalt antall kontoer representert /Total Accounts Represented: | 133 |
| Totalt stemmebereƫget aksjer /Total Vo Ɵng Capital: | 690 348 751 |
| % Totalt representert stemmebereƫget /% Total Vo Ɵng Capital Represented: | 69,49 % |
| Totalt antall utstede aksjer / Total Capital: | 690 348 751 |
| % Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented: | 69,49 % |
| Selskapets egne aksjer / Company Own Shares: | 0 |
Sub Total: 10 479 695 401
| Registrerte Deltakere / | Registrerte Stemmer | Kontoer / | |
|---|---|---|---|
| Kapasitet / Capacity | Registered Attendees | / Registered Votes | Accounts |
| Aksjonær / Shareholder (web) | 8 | 405 495 | 8 |
| Forhåndsstemmer / Advance votes | 1 | 479 082 301 | 76 |
| Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy | 1 | 207 605 | 49 |
Freddy Hermansen DNB Bank ASA Issuer services
Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 06 juni 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-
/
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 06 juni 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-
| STEMMER / | % | STEMMER / | % | STEMMER / | STEMMER | % AV STEMME | IKKE AVGITT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOTES | VOTES | VOTES | TOTALT / | BERETTIG KAPITAL | STEMME I MØTET / | |||||
| FOR | MOT / | AVSTÅR / | VOTES TOTAL | AVGITT STEMME / % | NO VOTES IN | |||||
| ISSUED VOTING SHARES | MEETING | |||||||||
| AGAINST | WITHHELD | VOTED | ||||||||
| 2 | 479 573 017 100,00 | 5 116 | 0,00 | 15 268 | 479 593 401 | 69,47 % | 102 000 | |||
| 3 | 479 573 017 100,00 | 5 384 | 0,00 | 15 000 | 479 593 401 | 69,47 % | 102 000 | |||
| 4 | 479 560 105 | 99,99 | 28 771 | 0,01 | 4 525 | 479 593 401 | 69,47 % | 102 000 | ||
| 5 | 479 568 362 | 99,99 | 25 496 | 0,01 | 1 543 | 479 595 401 | 69,47 % | 100 000 | ||
| 6 | 479 568 355 | 99,99 | 25 496 | 0,01 | 1 550 | 479 595 401 | 69,47 % | 100 000 |
Freddy Hermansen DNB Bank ASA Issuer services
Have a question? We'll get back to you promptly.