AI Terminal
Aker BP
AGM Information • Apr 16, 2020
3528_rns_2020-04-16_f20e2ac6-fe36-446c-8f07-1350357369d0.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail |
|
|---|---|
| AKER BP ASA | AKER BP ASA |
| PROTOKOLL FRA ORDINÆR CENERALFORSAMLING |
MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING |
| Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Aker BP ASA ("Selskapet"): |
An Annual General Meeting ("AGM") in Aker BP ASA ("the Company") was held: |
| Tid: 16. april 2019 kl. 09.00 Sted: Selskapets kontorer, Akerkvartalet, Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker |
Time: 16 April 2019 at 09:00 hours (CET) Place: Company's offices, Akerkvartalet, Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker, Norway |
| Til behandling forelå: | The following matters were on the agenda: |
| 1. Apning av møtet ved Øyvind Eriksen, styrets leder, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere |
1. Opening of the meeting by Øyvind Eriksen, Chairman of the Board of Directors, including the taking of attendance of shareholders present |
| Det var 290 682 408 aksjer representert på generalforsamlingen, som utgjorde 80,83 % av aksjekapitalen. |
290 682 408 shares were represented in the AGM, which accounted for 80,83 % of the share capital. |
| Fortegnelsen over møtende personlig aksjeeiere, og ved fullmektig fremgår nederst i protokollen. |
The attendance record of shareholders present in person and by proxy is listed at the end of the minutes. |
| 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen |
2. Election of Chairman for the meeting and of one person to co-sign the minutes |
| Generalforsamlingen fattet med nødvendig flertall følgende vedtak: |
The AGM approved the following resolution with the required majority: |
| "Øyvind Eriksen velges som møteleder, og Anniken Maurseth velges til å medundertegne protokollen. |
"Øyvind Eriksen is elected as Chairman of the AGM and Anniken Maurseth is elected to co-sign the minutes. " |
| De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen. |
The voting details are set out at the end of the minutes. |
| 3. Approval of notice and agenda |
|
| 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden Generalforsamlingen fattet med nødvendig flertall følgende |
The AGM approved the following resolution with the required majority: |
| vedtak: | "Notice and agenda are approved." |
| "Innkalling og dagsorden godkjennes." | The voting details are set out at the end of the minutes. |
| De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen. |
|
| 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019 |
4. Approval of the annual accounts and annual report for 2019 |
| Finansdirektør David Torvik Tønne redegjorde for Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2019. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning samt bedriftsforsamlingens uttalelse var presentert på Selskapets hjemmeside. |
The CFO, David Torvik Tonne, gave an account of the Company's annual accounts for the financial year 2019. The Board of Directors' proposed annual accounts and annual report together with the statement from the Corporate Assembly was presented on the Company's website. |
Generalforsamlingen fattet med nødvendig flertall følgende vedtak ·
"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2019 godkjennes. "
De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
5. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Møteleder opplyste at styrets erklæring om Selskapets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er inntatt i note 7 til årsregnskapet.
Møteleder gav en kort orientering om Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår.
Generalforsamlingen fattet med nødvendig flertall følgende vedtak:
"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte fram til ordinær generalforsamling 2021."
De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
6. Godtgjørelse til Selskapets revisor for 2019
Møteleder opplyste at forslag til godtgjørelse til Selskapets revisor er inntatt i note 8 til årsregnskapet.
Styrets forslag til vedtak var inntatt i innkallingen til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Godtgjørelse til revisor for 2019 godkjennes."
Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
7. Godtgjørelse til styrets medlemmer
Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til styrets medlemmer var presentert på Selskapets hjemmeside.
Møteleder leste opp følgende forslag til vedtak:
The AGM approved the following resolution with the required majority:
"The Board of Directors' proposal for annual accounts and annual report for the financial vear 2019 is approved. "
The voting details are set out at the end of the minutes.
5. The declaration by the Board of Directors regarding the determination of salaries and other remuneration to senior executive officers
The Chairman of the AGM explained that the Company's guidelines for remuneration to senior executive officers is included in note 7 of the annual accounts.
The Chairman of the AGM provided a brief account of the Company's policy for remuneration to senior executive officers for the previous financial year.
The AGM approved the following resolution with the required majority:
"The AGM endorses the Board of Directors' guidelines for remuneration to senior executive officers until the AGM in 2021. "
The voting details are set out at the end of the minutes.
6. Remuneration to the Company's auditor for 2019
The Chairman of the AGM explained that the proposal for remuneration to the Company's auditor is included in note 8 of the annual accounts.
The Board of Directors' proposal for resolution was included in the AGM notice.
The AGM approved the following resolution:
"Remuneration to the auditor for 2019 is approved."
The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.
7. Remuneration to members of the Board of Directors
The Nomination Committee's proposal for remuneration to the members of the Board of Directors was presented on the Company's website.
The Chairman of the AGM presented the following proposal for resolution:
"Honoraret til styrets leder skal være 840 000 kr. pr. år, til styrets nestleder 450 000 kr. pr. år og til de øvrige styremedlemmene 395 000 kr. pr. år.
Honoraret til revisjons- og riskkomiteens leder og medlemmer skal være henholdsvis 200 000 og 120 000 kr. pr. år og honoraret til organisasjonsutviklings- og kompensasjonskomiteens leder og medlemmer skal være henholdsvis 58 000 og 30 000 kr. pr. år."
Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
8. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer var presentert på Selskapets hjemmeside.
Møteleder leste opp følgende forslag til vedtak:
"Honoraret til valgkomiteens medlemmer skal være 36 000 kr pr. år for hvert medlem. "
Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
9. Valg av medlemmer til styret
Valgkomiteens innstilling til medlemmer til styret var presentert på Selskapets hjemmeside.
Møteleder presenterte følgende forslag til vedtak:
ӯyvind Eriksen, Trond Brandsrud gjenvelges som styremedlemmer for en periode på to år og Gro Kielland for en periode på ett år. Murray Auchincloss velges som nytt styremedlem for en periode på to år.
Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
10. Valg av medlemmer til valgkomiteen
Valgkomiteens innstilling til leder og medlemmer til valgkomiteen var presentert på Selskapets hjemmeside.
Møteleder presenterte følgende forslag til vedtak:
" Svein Oskar Stoknes velges som leder av valgkomiteen og
"The remuneration to the Chairman of the Board shall be NOK 840 000 per year, NOK 450 000 per year to the deputy Chairman and NOK 395 000 per year to the remaining directors.
The remuneration to the Chairman and other members of the audit and risk committee shall be respectivelv NOK 200 000 and 120 000 per year and the remuneration to the Chairman and the members of the organisational development and compensation committee shall respectively be NOK 58 000 and 30 000 per year. "
The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.
8. Remuneration for Nomination Committee members
The Nomination Committee's proposal for remuneration for the Nomination Committee members was presented on the Company's website.
The Chairman of the AGM presented the following proposal for resolution:
"The remuneration for each of the members of the Nomination Committee shall be NOK 36 000 per year. "
The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.
0. Election of board members
The Nomination Committee's proposal for the appointment of members to the Board of Directors was presented on the Company's website.
The Chairman of the AGM presented the following proposal for resolution:
"Øyvind Eriksen, Trond Brandsrud are re-elected as directors for a period of two years and Gro Kielland for a period of one year. Murray Auchincloss is elected as a new director for a period of two vears. "
The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.
10. Election of members of the nomination committee
The Nomination Committee's proposal for the election of Chair and members of the nomination committee was presented on the Company's website.
The Chairman of the AGM presented the following proposal for resolution:
" Svein Oskar Stoknes is appointed as new Chairman of
| Ingebret Hisdal og Donna Riley velges som medlemmer av komiteen, alle for en periode på to år." |
the nomination committee and Ingebret Hisdal and Donna Riley are appointed as members of the committee, all for a period of two years. " |
|---|---|
| Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen. |
The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes. |
| Styrefullmakt til kapitalforhøyelse 11. |
11. Authorisation to the Board of Directors to increase the share capital |
| Styrets innstilling samt en begrunnelse for denne var tatt inn i innkallingen til generalforsamlingen. |
The Board of Directors' proposal and the reasoning behind it was included in the AGM notice. |
| Møteleder redegjorde for forslaget om fullmakt til styret til gjennomføring av kapitalforhøyelse. |
The Chairman of the AGM presented the proposal on the authorisation for the Board of Directors to increase the share capital. |
| I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 og i samsvar med styrets forslag ble følgende vedtatt av generalforsamlingen: |
In accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act section 9-4 and the Board of Directors' proposal, the following resolution was approved by the AGM: |
| ' Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår: |
"The Company's Board of Directors is authorised to increase the share capital in accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act section 10-14, on the following conditions: |
| 1. Aksjekapitalen skal, i én eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil NOK 18 005 675. |
1. The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total of up to NOK 18 005 675. |
| 2. Fullmakten kan benyttes til kapitalforhøyelser for styrking av Selskapets egenkapital, konvertering av gjeld til egenkapital, dekning av kapitalbehov knyttet til forretningsmuligheter og å kunne tilby aksjonærer som ønsker det muligheten til å motta eventuelt utbytte i form av aksjer. |
2. The authorisation can be utilized for share capital increases in order to strengthen the Company's equity, convert debt into equity, fund business opportunities and to be able to offer shares to shareholders who wish to receive possible dividend in the form of shares .- |
| 3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2021, likevel senest til 30. juni 2021. |
3. The authorisation shall be valid until the Ordinary General Meeting in 2021, but no later than 30 June 2021. |
| 4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-14 skal kunne fravikes. |
4. The shareholders' pre-emptive rights pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 10-14 may be set aside. |
| 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2. |
5. The authorisation encompasses increases of share capital with contributions in kind and/or the right to incur the Company special obligations in accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act section 10-2. |
| 6. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. |
6. The authorisation encompasses decisions on mergers pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 13-5. |
| 7. Fullmakten skal kunne benyttes i oppkjøpssituasjoner, jf. Verdipapirhandelloven § 6-17. " |
7. The authorisation may be used in take-over situations, ref. the Norwegian Securities Trading Act section 6-17. " |
| Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen. |
The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes. |
12. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer
Styrets innstilling samt en begrunnelse for denne var tatt inn i innkallingen til generalforsamlingen som var sendt ut til samtlige aksjonærer.
Møteleder redegjorde for forslaget angående fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.
I samsvar med styrets forslag ble følgende forslag til vedtak fremmet for generalforsamlingen:
"Generalforsamlingen i Aker BP ASA gir herved styret fullmakt til å erverve egne aksjer tilsvarende inntil 5 % av aksjekapitalen, det vil si aksjer pålydende NOK 18 005 675,
Det laveste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 50 og NOK 500.
Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2021, likevel senest til 30. juni 2021.
Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene.
Fullmakten skal kunne benyttes i i) i oppkjøpssituasjoner, jf. verdipapirhandelloven § 6-17 og ii) for salg og overdragelse til ansatte i Aker BP ASA som ledd i selskapets aksjespareprogram."
Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
Fullmakt til styret til å beslutte utbytte 13.
Selskapet har som mål å dele ut kvartalsvise utbytter.
Møteleder redegjorde for styrets forslag til kvartalsvise utdelinger av utbytte.
I samsvar med styrets forslag ble følgende forslag til vedtak fremmet for generalforsamlingen:
«Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2018, jf. allmennaksjeloven § 8-2(2).
Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2021.»
12. Authorisation to the Board of Directors to acquire treasury shares
The Board of Directors' proposal and the reasoning behind it was included in the AGM notice.
The Chairman of the AGM presented the proposal on the authorisation for the Board of Directors to acquire treasury shares.
In accordance with the proposal by the Board of Directors, the following resolution was adopted by the AGM:
"The AGM hereby grants the Board of Directors a mandate on behalf of the Company to acquire shares in Aker BP ASA equivalent to up to 5 % of the total share capital, i.e., shares up to a nominal of value of NOK 18 005 675.
The lowest and highest price per share that may be paid shall be NOK 50 and NOK 500, respectively.
This mandate shall be valid until the next Ordinary General Meeting in 2021, but no later than 30 June 2021.
The Board of Directors is free with regard to the manner of acquisition and any subsequent sale of the shares.
The authorisation may be used i) in take-over situations, ref. the Norwegian Securities Trading Act section 6-17, and ii) for sale and transfer to employees of Aker BP ASA as part of the company's share saving plan."
The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.
13. Authorisation to the Board of Directors to approve distribution dividends
The Company aims to distribute dividends quarterly.
The Chairman of the AGM presented the proposal on quarterly dividend distributions.
In accordance with the proposal by the Board of Directors, the following resolution was adopted by the AGM:
"The Board of Directors is authorised to approve the distribution of dividends based on the Company's annual accounts for 2018 pursuant to section 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. .
The authorisation shall remain in force until the Annual General Meeting in 2021. "
Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere The resolution was approved with the required majority. detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen. The voting details are set out at the end of the minutes.
* * *
Akerkvartalet 16. april 2020 / Akerkvartalet 16 April 2020
Øyvind Eriksen
Anniken Maurseth
Totalt representert
| ISIN: | NO0010345853 AKER BP ASA | |||
|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 16.04.2020 09.00 | ||||
| Dagens dato: | 16.04.2020 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 360 113 509 | |
| - selskapets egne aksjer | 500 000 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 359 613 509 | |
| Representert ved egne aksjer | 3 000 | 0,00 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 159 294 336 | 44,30 % |
| Sum Egne aksjer | 159 297 336 | 44,30 % |
| Representert ved fullmakt | 108 734 233 | 30,24 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 22 650 839 | 6,30 % |
| Sum fullmakter | 131 385 072 | 36,54 % |
| Totalt representert stemmeberettiget 290 682 408 | 80,83 % | |
| Totalt representert av AK | 290 682 408 | 80,72 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet:
AKER BP ASA
Protokoll for generalforsamling AKER BP ASA
ISIN: NO0010345853 AKER BP ASA Generalforsamlingsdato: 16.04.2020 09.00 Dagens dato: 16.04.2020
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår Ikke avgitt | Stemmeberettigede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | representerte aksjer | |||||
| Ordinær | 290 679 544 | 0 | 290 679 544 | 2 864 | 0 | 290 682 408 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 80,72 % | 0,00 % | 80,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 290 679 544 | 0 | 290 679 544 | 2 864 | 0 | 290 682 408 |
| Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 290 681 089 | 315 | 290 681 404 | 1 004 | 0 | 290 682 408 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 80,72 % | 0,00 % | 80,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 290 681 089 | 315 | 290 681 404 | 1 004 | 0 | 290 682 408 |
| Sak 4 Godkjenning av årsberetning for 2019, samt behandling av redegjørelse om | ||||||
| eierstyring og selskapsledelse Ordinær |
||||||
| 290 635 616 | 45 457 | 290 681 073 | 1 335 | 0 | 290 682 408 | |
| % avgitte stemmer | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | |||
| % representert AK % total AK |
99,98 % | 0,02 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 80,71 % 290 635 616 |
0,01 % 45 457 |
80.72 % 290 681 073 |
0,00 % | 0,00 % | |
| Sak 5 Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte | 1 335 | 0 | 290 682 408 | |||
| Ordinær | 280 929 047 | 9 751 498 | 290 680 545 | 1 863 | 0 | 290 682 408 |
| % avgitte stemmer | 96,65 % | 3,36 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 96,65 % | 3,36 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 78,01 % | 2,71 % | 80,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 280 929 047 | 9 751 498 | 290 680 545 | 1 863 | 0 | 290 682 408 |
| Sak 6 Godtgjørelse til Selskapets revisor for 2019 | ||||||
| Ordinær | 290 634 843 | 45 713 | 290 680 556 | 1 852 | 0 | 290 682 408 |
| % avgitte stemmer | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,98 % | 0,02 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 80,71 % | 0,01 % | 80,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 290 634 843 | 45 713 | 290 680 556 | 1 852 | 0 | 290 682 408 |
| Sak 7 Godtgjørelse til styrets medlemmer | ||||||
| Ordinær | 290 672 775 | 7 675 | 290 680 450 | 1 958 | - 0 | 290 682 408 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 80,72 % | 0,00 % | 80,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 290 672 775 | 7 675 | 290 680 450 | 1 958 | 0 | 290 682 408 |
| Sak 8 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer | ||||||
| Ordinær | 290 679 910 | 670 | 290 680 580 | 1 828 | 0 | 290 682 408 |
| % avgitte stemmer | 100.00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 80,72 % | 0,00 % | 80,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 290 679 910 | 670 | 290 680 580 | 1 828 | 0 | 290 682 408 |
| Sak 9 Valg av medlemmer til styret | ||||||
| Ordinær | 282 198 409 | 8 475 274 | 290 673 683 | 8 725 | 0 | 290 682 408 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % avgitte stemmer | 97,08 % | 2,92 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 97,08 % | 2,92 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % Lulal AK | 78,36 % | 2,35 % | 80,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 282 198 409 | 8 475 274 | 290 673 683 | 8725 | 0 | 290 682 408 |
| Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen | ||||||
| Ordinær | 289 398 601 | 1 275 087 | 290 673 688 | 8 720 | 0 | 290 682 408 |
| % avgitte stemmer | 99.56 % | 0,44 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,56 % | 0,44 % | 100.00 % | 0,00 % | 0.00 % | |
| % total AK | 80,36 % | 0,35 % | 80,72 % | 0.00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 289 398 601 | 1 275 087 | 290 673 688 | 8 720 | 0 | 290 682 408 |
| Sak 11 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse | ||||||
| Ordinær | 280 806 597 | 9 874 448 | 290 681 045 | 1 363 | 0 | 290 682 408 |
| % avgitte stemmer | 96,60 % | 3,40 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 96,60 % | 3,40 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 77,98 % | 2,74 % | 80,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 280 806 597 | 9 874 448 | 290 681 045 | 1 363 | 0 | 290 682 408 |
| Sak 12 Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 290 284 945 | 385 369 | 290 670 314 | 12 094 | 0 | 290 682 408 |
| % avgitte stemmer | 99.87 % | 0,13 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,86 % | 0,13 % | 100,00 % | 0,00 % | 0.00 % | |
| % total AK | 80,61 % | 0,11 % | 80,72 % | 0,00 % | 0.00 % | |
| Totalt | 290 284 945 | 385 369 | 290 670 314 | 12 094 | 0 | 290 682 408 |
| Sak 13 Fullmakt til styret til å beslutte utbytte | ||||||
| Ordinær | 290 351 741 | 329 310 | 290 681 051 | 1 357 | 0 | 290 682 408 |
| % avqitte stemmer | 99,89 % | 0,11 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,89 % | 0,11 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 80,63 % | 0.09 % | 80,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 290 351 741 | 329 310 | 290 681 051 | 1 357 | 0 | 290 682 408 |
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 360 113 509 | 1,00 360 113 509,00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Total Represented
| ISIN: | NO0010345853 AKER BP ASA | |||
|---|---|---|---|---|
| General meeting date: 10/04/2020 09.00 | ||||
| Today: | 16.04.2020 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 5
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 360,113,509 | |
| - own shares of the company | 500,000 | |
| Total shares with voting rights | 359,613,509 | |
| Represented by own shares | 3,000 | 0.00 % |
| Represented by advance vote | 159,294,336 | 44.30 % |
| Sum own shares | 159,297,336 | 44.30 % |
| Represented by proxy | 108,734,233 | 30.24 % |
| Represented by voting instruction | 22,650,839 | 6.30 % |
| Sum proxy shares | 131,385,072 | 36.54 % |
| Total represented with voting rights | 290,682,408 | 80.83 % |
| Total represented by share capital | 290,682,408 80.72 % |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company: AKER BP ASA
Protocol for general meeting AKER BP ASA
ISIN: NO0010345853 AKER BP ASA General meeting date: 10/04/2020 09.00 Today: 16.04.2020
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 2 Election of chairman to preside over the meeting and of one person to co-sign the minutes | |||||||
| Ordinær | 290,679,544 | 0 | 290,679,544 | 2,864 | 0 | 290,682,408 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 80.72 % | 0.00 % | 80.72 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 290,679,544 | 0 | 290,679,544 | 2,864 | 0 | 290,682,408 | |
| Agenda item 3 Approval of notice and agenda | |||||||
| Ordinær | 290,681,089 | 315 | 290,681,404 | 1,004 | 0 | 290,682,408 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 80.72 % | 0.00 % | 80.72 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 290,681,089 | 315 290,681,404 | 1,004 | 0 | 290,682,408 | ||
| Agenda item 4 Approval of the annual accounts and annual report for 2019, as well as consideration of the | |||||||
| statement on corporate governance | |||||||
| Ordinær | 290,635,616 | 45,457 | 290,681,073 | 1,335 | 0 | 290,682,408 | |
| votes cast in % | 99.98 % | 0.02 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.98 % | 0.02 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 80.71 % | 0.01 % | 80.72 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 290,635,616 | 45,457 290,681,073 | 1,335 | 0 | 290,682,408 | ||
| Agenda item 5 The declaration by the board of directors on salaries and other remuneration to senior executive officers |
|||||||
| Ordinær | 280,929,047 | 9,751,498 | 290,680,545 | 1,863 | 0 | 290,682,408 | |
| votes cast in % | 96.65 % | 3.36 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 96.65 % | 3.36 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 78.01 % | 2.71 % | 80.72 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 280,929,047 9,751,498 290,680,545 | 1,863 | 0 | 290,682,408 | |||
| Agenda item 6 Remuneration to the Companys auditor for 2019 | |||||||
| Ordinær | 290,634,843 | 45,713 | 290,680,556 | 1,852 | 0 | 290,682,408 | |
| votes cast in % | 99.98 % | 0.02 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.98 % | 0.02 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 80.71 % | 0.01 % | 80.72 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 290,634,843 | 45,713 290,680,556 | 1,852 | 0 | 290,682,408 | ||
| Agenda item 7 Remuneration to the members of the Board of Directors | |||||||
| Ordinær | 290,672,775 | 7.675 | 290,680,450 | 1,958 | 0 | 290,682,408 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 80.72 % | 0.00 % | 80.72 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 290,672,775 | 7,675 290,680,450 | 1,958 | 0 | 290,682,408 | ||
| Agenda item 8 Remuneration to members of the nomination committee | |||||||
| Ordinær | 290,679,910 | 670 | 290,680,580 | 1,828 | 0 | 290,682,408 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 80.72 % | 0.00 % | 80.72 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 290,679,910 | 670 290,680,580 | 1,828 | 0 | 290,682,408 | ||
| Agenda item 9 Election of board members |
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 282,198,409 | 8,475,274 | 290,673,683 | 8,725 | O | 290,682,408 |
| votes cast in % | 97.08 % | 2.92 % | 0.00 % | |||
| representation of scill % | 97.08 % | 2.92 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 78.36 % | 2.35 % | 80.72 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 282,198,409 8,475,274 290,673,683 | 8,725 | 0 | 290,682,408 | ||
| Agenda item 10 Election of members of the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 289,398,601 | 1,275,087 | 290,673,688 | 8,720 | 0 | 290,682,408 |
| votes cast in % | 99.56 % | 0 44 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.56 % | 0.44 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 80.36 % | 0.35 % | 80.72 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 289,398,601 1,275,087 290,673,688 | 8,720 | 0 | 290,682,408 | ||
| Agenda item 11 Authorisation to the board of directors to increase the share capital | ||||||
| Ordinær | 280,806,597 | 9,874,448 | 290,681,045 | 1,363 | 0 | 290,682,408 |
| votes cast in % | 96.60 % | 3.40 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 96.60 % | 3.40 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 77.98 % | 2.74 % | 80.72 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 280,806,597 | 9,874,448 290,681,045 | 1,363 | 0 | 290,682,408 | |
| Agenda item 12 Authorisation to the board of directors to acquire treasury shares | ||||||
| Ordinær | 290,284,945 | 385,369 | 290,670,314 | 12,094 | 0 | 290,682,408 |
| votes cast in % | 99.87 % | 0.13 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.86 % | 0.13 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 80.61 % | 0.11 % | 80.72 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 290,284,945 | 385,369 290,670,314 | 12,094 | 0 | 290,682,408 | |
| Agenda item 13 Authorisation to the board of directors to approve distribution of dividends | ||||||
| Ordinær | 290,351,741 | 329,310 | 290,681,051 | 1,357 | 0 | 290,682,408 |
| votes cast in % | 99.89 % | 0.11 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.89 % | 0.11 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 80.63 % | 0.09 % | 80.72 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 290,351,741 | 329,310 | 290,681,051 | 1,357 | 0 | 290,682,408 |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
aker bp asa
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| i Ordinær | 360,113,509 | 1.00 360,113,509.00 Yes | |
| I Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting